이 부회장의 부친인 이건희 회장도 뇌물과 탈세 혐의 등으로 두 차례 유죄 판결을 받았다. 그러나 감옥에 갇히게 된 것은 이 부회장이 처음이다. 이재용 부회장의 운명은 한국의 민주주의와 사법 제도가 어떤지 파악할 수 있는 시험대가 될 전망이라고 NYT는 강조했다.
한편 79년 회사 역사상 처음으로 장기적인 계획과 전략적 결정을 내리는 총수가 없게 된 삼성도...
이건희 회장은 1996년 뇌물죄로 2년형을 선고받았으나 다음해 사면됐다. 2008년 이 회장은 탈세 혐의로 유죄 판결을 받고 3년 형에 1100억의 벌금을 내라는 명령을 받았다. 이 역시 다음해 사면됐다. CNN머니는 현대자동차, SK, 한화 회장도 비슷한 길을 걸었다며 이들은 교도소 복무 기간을 다 채우지 않고 집행 유예로 풀려났다고 지적했다.
찰스는 2005년 불법 선거자금 기부, 탈세 혐의, 위증 등으로 유죄 판결을 받았다. 이러한 범죄 전력이 메이저리그 야구팀 인수 승인에 걸림돌로 작용할 수 있다는 분석이 나온다. 이해 상충 문제를 우려하는 백악관 측의 압박도 있을 것으로 알려졌다. 협상이 성사된다 하더라도 쿠슈너 집단의 어떤 사람이 경영을 맡을지도 현재로서는 불투명하다.
트럼프 대통령은 전날...
한편 이날 윤하경(남상미 분)은 경리부 사람들에게 김과장이 탈세와 문서 위조 혐의로 검찰 조사를 받게 된 사실을 숨겨줬다. 그를 좋은 사람이라고 생각했기 때문이다. 하지만 윤하경은 곧 추남호(김원해 분), 장유선(이일화 분)과의 대화를 통해 김과장이 수상한 인물임을 감지하게 되고 그를 의심하기 시작했다.
지난 2011~2015년 러시아 고객들이 런던, 뉴욕 지점을 통해 100억 달러 규모의 자금을 세탁한 것을 방조한 혐의다.
미국 뉴욕 주 금융서비스국(DFS)과 영국 금융감독청(FCA)은 도이체방크의 자금세탁 의혹 조사 결과를 이날 발표했다. 조사 결과 도이체방크는 러시아의 자금세탁을 방관한 것으로 드러났다. DFS의 마리아 볼로 국장은 성명을 통해 “도이체방크는...
윤동한 한국콜마 회장이 차명 주식거래로 수십억 원대의 세금을 탈루한 혐의로 기소됐다.
서울중앙지검은 26일 차명주식으로 수십억 원대의 세금을 탈루한 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 한국콜마 윤동한 회장을 불구속 기소했다고 밝혔다.
검찰에 따르면 윤 회장은 2012년부터 2015년까지 한국콜마, 한국콜마홀딩스, HNG 등 콜마그룹 계열사...
실제로 2014년 심장마비로 지금은 대중의 시야에서 벗어나 있는 이건희 삼성그룹 회장 역시 2008년 탈세 혐의로 3년간의 징역형을 선고받았지만 나중에 사면됐다.
유라시아그룹은 “정치인들, 특히 올해 대선에서 정권 교체를 희망하는 이들에게는 재벌이 (표) 유인책이 될 것”이라고 전했다.
카포네 자신도 “우리 미국식 자본주의는 모든 사람에게 기회를 준다. 그 기회를 두 손으로 잡아 최대한 활용하면 그걸로 그만이다”라며 자신의 범법 행위가 전혀 문제 될 게 없다고 거리낌 없이 말하곤 했다.
하지만 당국의 비호로 영원할 것 같던 그의 제국도 미 재무부 청렴 수사관 엘리엇 네스가 그를 탈세 혐의로 체포하면서 결국 무너진다.
각각 탈세 의혹을 확인하거나 해외 불법의심 거래를 추적하기 위한 용도로 목적이 한정돼있다. 개인의 재산권을 침해한다는 문제가 있을 수 있어 법률상 광범위한 조사가 불가능한 것이다. 이에 대해 특검 관계자는 "법적으로 가능한 부분에 대한 사전협조 요청의 일환"이라며 "특검으로서는 한정된 시간 내에 가장 신속하고 효율적인 방법을 모색하기...
우 전 수석의 경우 '비선실세' 최순실(60) 씨 등의 국정과 이권 개입 등 비위사실을 알면서도 감찰 등 적절한 조치를 취하지 않은 혐의(직무유기)로 검찰 수사를 받았다. 특검팀은 이날 오전 넘겨받은 자료에는 변호사로 활동하던 시절 탈세 의혹 등 개인비리에 관련된 내용도 들어간 것으로 알려졌다.
그동안 김 전 실장과 우 전 수석은 이번 정권에서 청와대는 물론...
70여일 간의 특검 수사는 박 대통령을 조사하고 이재용 삼성전자 부회장 등 재벌 총수들에게 뇌물공여 혐의를 적용하면서 정점을 맞을 전망이다.
특검은 또 최 씨의 아버지인 최태민 목사의 재산축적 과정을 주목하고 있다. 특검은 전날 이광재(48) 전 국세청 역외탈세담당관을 특별수사관으로 합류시켰다. 특검팀은 현재 최 씨가 독일 등지에서 관리한 재산이 있다는...
70여일 간의 특검 수사는 박 대통령을 조사하고 이재용 삼성전자 부회장 등 재벌 총수들에게 뇌물공여 혐의를 적용하면서 정점을 맞을 전망이다.
특검은 또 최 씨의 아버지인 최태민 목사의 재산축적 과정을 주목하고 있다. 특검은 전날 이광재(48) 전 국세청 역외탈세담당관을 특별수사관으로 합류시켰다. 특검팀은 현재 최 씨가 독일 등지에서 관리한 재산이 있다는...
또 신격호 총괄회장과 함께 신동주 전 부회장 등에게 급여 명목으로 500억여 원을 부당하게 준 것으로 드러났다.
신 총괄회장은 858억 원의 탈세, 508억 원 횡령, 872억 원의 배임 혐의 등을 받고 있다. 신 총괄회장은 롯데피에스넷 비상장 주식을 30% 비싸게 호텔롯데 등에 넘겨 총 94억여 원의 이익을 얻은 것으로 조사됐다.
국제거래조사국은 역외탈세 혐의가 있는 법인과 개인 조사를 주로 전담하고 있으며, 조사 유형은 대부분 예치 조사를 전제로 하고 있는 것으로 알려져 있다.
일각에서는 이번 KT&G에 대한 세무조사가 외국계 담배회사와 마찬가지로 재고차익 탈세와 관련된 것으로 분석하고 있다. 실제로 국세거래조사국은 지난 8월께 BAT코리아 등 외국계 담배회사를...
당시 소송 과정에서 박 씨는 "인순이가 66억 원을 탈세했다"며 조세범처벌법 위반 혐의로 검찰에 고발했지만, 검찰은 올해 4월 세무당국의 고발이 있어야 처벌할 수 있는 죄라는 점을 들어 각하했다.
앞서 인순이는 지난 2008년에도 세금 탈루로 적발돼 9억 원대 세금을 추징당한 바 있다. 당시 인순이는 “세무 관계에 대한 무지로 발생한 일이다. 의도적인...
가수 인순이 측이 '탈세 혐의'를 강력 부인했다.
4일 인순이 소속사 측 관계자는 이투데이에 "국세청에 또 수억 원의 세금을 추징했다는 보도는 사실과 다르다. 분당세무서에서 조사를 받았고, 그 결과에 불복해 현재 재수사 중"이라고 밝혔다.
이어 "인순이에 대해 지속적으로 허위사실을 유포하는 이가 있는데, 이는 명백한 명예훼손이다. 법적...
국세청 관계자는 “(세무조사에서) 거액의 세금이 추징되더라도 고의적인 탈세가 없는 경우에는 조세포탈혐의를 적용할 수 없다”며 “세무신고 오류로 인한 추징액이 대부분”이라고 말했다.
도화엔지니어링은 지난 2012년에도 4대강 사업과 관련한 비자금 의혹에 휩싸여 서울국세청 조사4국으로부터 세무조사를 받고, 50억원의 세금 추징과 함께 김영윤 전...
크리스티는 뉴저지 연방 지검 검사 시절이던 2004년, 쿠시너의 아버지 찰스 쿠시너를 탈세와 증인 매수, 불법선거 헌금 혐의로 기소 청구한 적이 있다. 그 결과 찰스는 금고 2년형을 받았다. 부통령 후보 선정 시 크리스티를 부통령 후보에서 제외할 것을 강력히 주장한 1인이 쿠시너였다고 한다.
블룸버그는 이와 관련해 쿠시너에 답변을 요구했지만 무답이었다고 한다....
신 총괄회장은 858억 원의 탈세, 508억 원 횡령, 872억 원 배임 혐의 등을 받고 있다. 신 총괄회장은 롯데피에스넷 비상장 주식을 30% 비싸게 호텔롯데 등에 넘겨 총 94억여 원의 이득을 얻은 혐의 등으로 기소됐다.
신 전 부회장은 2005년 1월부터 지난해 10월까지 롯데그룹에 등기 임원으로 이름을 올려 391억 원 상당의 급여를 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌다.
신동주 전 부회장은 지난해 10월 ‘정당한 이유 없이 이사직에서 해임한 것에 대한 손해를 배상하라’며 신동빈 롯데그룹 회장과 송용덕 호텔롯데 대표이사를 상대로 소송을 냈다.
한편 신 전 부회장은 탈세와 횡령 혐의로 기소돼 15일 첫 재판을 받는다. 1700억 원대 횡령ㆍ배임 혐의로 기소된 신동빈(61) 회장 역시 이날 함께 재판을 받는다.
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