유사수신 검색결과, 22페이지

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경찰청, '조희팔 사건 TF' 구성…수사 지휘·첩보 수집

경제범죄수사계는 다단계 사건인 유사수신 사건을 다루는 부서다. TF는 현재 조희팔 사건을 수사 중인 대구지방경찰청을 비롯한 지방청의 수사를 지휘하고 관련 첩보를 수집하는 데 주력할 방침인 것으로 전해졌다. 앞서 강신명 경찰청장은 이달 19일 국회 정보위원회에서 조희팔 사건을 본청이 직접 수사하겠다고 밝힌 바 있다.

2015-10-21 16:08
'1300억원대 투자금 사기' 이숨투자자문 부대표 구속

또 이들에게는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의도 추가됐다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지 않고 불특정 다수인에게서 자금을 조달할 경우 유사수신행위로 처벌받게 된다. 조씨는 함께 범행을 저지른 이숨투자자문 임직원들이 줄줄이 구속 수사를 받자 돌연 잠적했다가 지난 15일 검찰에 자진 출석했다. 검찰은 미리 발부받았던 체포 영장을...

2015-10-19 14:05
[단독] 검찰, 도주했던 이숨투자자문 부대표 체포

또 이들에게는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의도 추가됐다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지 않고 불특정 다수인에게서 자금을 조달할 경우 유사수신행위로 처벌받게 된다. 조사결과 이숨투자자문은 투자자문업과 투자일임업만 등록했을 뿐 정작 금융투자업 인가는 받지 않고 투자금을 끌어모은 것으로 드러났다.

2015-10-15 18:35
‘1380억 사기’ 이숨투자자문 임직원 줄줄이 구속…부대표는 도주

14일 법조와 금융투자업계에 따르면 이날 서울중앙지방검찰청은 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 유사수신행위규제 위반 등의 혐의로 이숨투자자문 마케팅 본부장 최모(39)씨를 구속했다. 검찰은 앞서 같은 혐의로 이 회사 실소유주인 송모(39)씨와 대표이사 안모(31)씨를 구속기소했다. 회사 부대표인 조모씨와 투자금 입금 등을 담당한 직원 한모씨는 도주 중인...

2015-10-14 22:12
1300억 투자금 '돌려막기'…이숨투자자문 실소유주 구속

또 이들에게는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의도 추가됐다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지 않고 불특정 다수인에게서 자금을 조달할 경우 유사수신행위로 처벌받게 된다. 검찰 조사 결과 이숨투자자문은 투자자문업과 투자일임업만 등록했을 뿐 정작 금융투자업 인가는 받지 않고 투자금을 끌어모은 것으로 드러났다. 한편, 송씨는 과거에도...

2015-10-13 14:36
조희팔 2인자 중국에서 검거…조희팔 둘러싼 사망설ㆍ성형설ㆍ로비설 재조명

조희팔 2인자 강태용 중국에서 검거 4조원대 유사수신 사기범 조희팔의 최측근인 강태용(54)이 도피 7년 만에 중국에서 현지 공안에 검거됐다. 12일 관련업계와 대구지검 등에 따르면 조희팔의 2인자로 알려진 강태용은 이틀전인 10일 낮 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시의 한 아파트에서 공안에게 붙잡혔다. 강태용은 조희팔이 운영하던 유사수신 업체의 부회장...

2015-10-12 11:37
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 10월 12일

◆ '조희팔 최측근' 강태용 중국서 검거…조씨 죽음의혹 규명될듯 4조원대 유사수신 사기범 조희팔의 최측근인 강태용(54)이 도피 7년 만에 중국에서 현지 공안에 검거됐습니다. 11일 상하이총영사관과 대구지검 등에 따르면 강태용은 10일 낮 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시의 한 아파트에서 잠복 중이던 중국 공안에 붙잡혔습니다. 그는 조희팔이 운영하던...

2015-10-12 07:05
그것이 알고싶다 조희팔…4조원 사기 재조명, 사망 피해자만 10여명

조희팔은 지난 2004년 10월부터 2008년 10월 말까지 전국을 대상으로 의료기 재임대 사업과 기업차원의 재테크 사업이라는 명목의 유사수신 행위를 벌였다. 투자자를 모집해 투자금을 가로챈 뒤 중국으로 도주한 바 있다. 경찰 추산으로 피해액만 4조원에 달하고 피해자는 역시 3만명에 이르는 것으로 파악되고 있다. 이로 인한 자살 피해자만도 10여명에 이르는 것으로...

2015-10-12 07:00
'조희팔 최측근' 강태용 중국서 검거…'조희팔 사기사건' 후속 수사 급물살

'조희팔 최측근' 강태용 중국서 검거 4조원대 유사수신 사기범 조희팔의 최측근인 강태용(54)이 도피 7년 만에 중국에서 현지 공안에 검거됐다. 이에 따라 검찰의 조희팔 사기사건에 대한 후속수사가 탄력을 받을 전망이다. 11일 상하이총영사관과 대구지검 등에 따르면 강태용은 10일 낮 중국 장쑤성 우시시의 한 아파트에서 잠복 중이던 중국 공안에 붙잡혔다....

2015-10-12 01:23
‘그것이 알고 싶다’ 조희팔, 죽었다면 ‘청부 살해’?

조희팔은 지난 2004년 10월부터 2008년 10월 말까지 전국을 대상으로 의료기 재임대 사업과 기업차원의 재테크 사업이라는 명목의 유사수신 행위로 투자자를 모집해 투자금을 가로챈 뒤 은닉 후 중국으로 도주한 바 있다. 경찰 추산으로 피해액만 4조원에 달하고 피해자는 역시 3만명에 이르는 것으로 파악되고 있다. 이로 인한 자살 피해자만도 10여명에 이른다. 하지만...

2015-10-11 14:14
조희팔 그는 누구?···피해금액 4조, 피해자 3만명 달하는 희대의 사기꾼

조희팔은 지난 2004년 10월부터 2008년 10월 말까지 전국을 대상으로 의료기 재임대 사업과 기업차원의 재테크 사업이라는 명목의 유사수신 행위로 투자자를 모집해 투자금을 가로챈 뒤 은닉 후 중국으로 도주한 바 있다. 경찰 추산으로 피해액만 4조원에 달하고 피해자는 역시 3만명에 이르는 것으로 파악되고 있다. 이로 인한 자살 피해자만도 10여명에 이른다....

2015-10-11 09:34
금융업체, 금감원 조사 반발 법적 대응 현실화… 법원, 금감원 직원 급여 가압류 인용

금감원은 지난 8월 이숨이 불법 유사수신행위를 한다는 제보를 받고 7명의 직원을 보내 현장 조사를 진행했다. 하지만 이숨 측은 오히려 무단침입으로 이들을 경찰에 신고해 논란이 일었다. 안 대표는 조사 과정에서 금감원 직원들이 컴퓨터를 사용하지 못하게 봉인하는 등의 행위로 인해 영업 손실을 입었다고 주장하고 있다. 이숨은 지난 심문기일에 재판부 권유로...

2015-10-07 16:20
1300억원 투자금 '돌려막기'…이숨투자자문 대표 재판에

서울중앙지검 형사4부(부장검사 김관정)는 사기 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 이숨투자자문 대표 안모(31)씨를 구속기소 했다고 7일 밝혔다. 검찰에 따르면 안씨는 이숨투자자문 실질적 대표인 송모씨, 부대표 조모씨 등과 공모해 지난 3월부터 8월까지 개인투자자 2772명의 투자금 1380억원을 다른 용도로 사용한 혐의를 받고 있다. 이들은 해외...

2015-10-07 13:07
경찰 "월 10% 수익" 미끼 노후자금 등 76억원 가로챈 일단 검거

경찰에 따르면 노 씨는 지난 2008년 2월부터 2009년 2월까지 유사수신업체 A사에 투자하면 매월 10％의 높은 수익을 보장한다고 속였다. A사 경남총괄 본부장이었던 그는 공범 4명과 전기스쿠터 사업 등을 미끼로 투자금을 받아냈다. 이후 이들은 초기엔 투자자로부터 신뢰를 얻으려고 원금과 이자를 약속대로 돌려줬다. 하지만 투자자들이 계속 모이자 원금과...

2015-09-25 08:55
'매직 스팀기 사업 투자하면 월 10% 이자' 현혹 투자사기 일당 재판에

서울중앙지검 형사6부(부장검사 정승면)는 프랜차이즈업체 H사 회장 김모(57)씨와 부회장 이모(57) 씨를 '특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률'상 사기와 '유사수신행위의 규제에 관한 법률'위반 혐의 등으로 구속기소했다고 21일 밝혔다. 검찰은 또 이 회사 전직 대표 권모(56) 씨도 같은 혐의로 불구속 기소하고 현직 대표이사 임모(57) 씨는 사기 혐의로...

2015-09-21 11:10
5대 금융악 척결 5개월…금융사기 피해액 전년比 147억 감소

또한 저금리 기조 등에 따라 불법 유사수신업체가 기승을 부릴 우려에 따라 온·오프라인 모니터링과 불법사금융 팽창에 대한 단속을 강화하겠다는 계획이다. 금감원 관계자는 “5대 금융악 척결이 민생보호, 금융질서 확립 등 금융개혁의 첫단추라는 공감대가 사회 전반으로 확산되고 있다”면서 “민관 합동 공조체계를 한층 강화해 ‘민생침해 5대 금융악...

2015-09-14 06:00
'보이스피싱' 범죄 수익 수십억 해외 반출 시도… 검찰, 40명 구속기소

검찰은 또 이번 단속을 통해 "돈을 걸어도 잃지 않고 이익만 내주는 스포츠 도박 프로그램 개발 사업에 투자하면 원금과 배당금을 주겠다"며 접근해 530여명에게서 92억원을 받은 유사수신행위 금지 사범도 적발됐다. 이기석 서울동부지검 차장검사는 "단속을 강화하려는 노력에도 보이스피싱 등 서민을 상대로 한 범죄가 증가함에 따라 유관기관과...

2015-08-13 09:49
가짜 출석요구서로 금융사기 유도…신종 ‘레터피싱’ 주의보

발송인, 수신전화번호 확인 등에 각별히 주의를 기울여야 한다고 금감원은 설명했다. 특히, 검찰을 사칭하고 각종 사건조사 문의 등을 빙자해 전화를 유도할 경우에도 반드시 내용을 확인하는 과정이 필요하다. 금감원은 해당 사실을 수사당국에 통보할 예정이며, 금융사기 피해를 미리 방지하기 위해 변종 유사사례가 발생하면 지속적으로 알릴 계획이다. 금감원...

2015-08-11 14:30
JB금융, 2분기 순이익 548억… 전년比 208% ↑

또 여∙수신 증대를 통한 자산 성장과 안정적인 순이자마진(NIM) 유지로 이자이익 기반이 강화됐으며, 지급수수료 절감 노력 등으로 비이자 이익이 개선된 점도 실적 개선의 이유로 꼽았다. 자산건전성 개선과 대손비용의 안정화로 계열사별로 일회성 요인 없이 고른 실적 개선이 이루어졌다는 설명이다. 그룹(은행) 분기 중 NIM은 상반기 2차례 기준금리...

2015-08-07 17:38
'5대 금융악' 시민감시단 발대… 9개 단체 총 200명 확대 구성

이날 진웅섭 금융감독원 원장은 새롭게 구성된 시민감시단원에게 위촉장을 수여하며, 불법적 고금리 수취 및 채권추심, 유사수신 행위 등 불법사금융행위 척결 및 금융질서 수호에 앞장서 줄 것을 당부했다. 새로 발탁된 시민감시단은 다음달 1일부터 연말까지 운영된다. 이번 시민감시단은 소비자보호 및 시민 단체 회원 등 9개 단체에서 추천한 총 200여명(종전...

2015-07-23 15:00

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