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  • 검찰, '김학의 불법 출금 의혹' 이광철 피의자 신분 소환조사
    검찰, '김학의 불법 출금 의혹' 이광철 피의자 신분 소환조사
    이 비서관을 통해 차 본부장과 연락한 이 검사는 허위 서류를 꾸며 김 전 차관의 출국을 막고, 차 본부장은 하루 뒤인 23일 오전 이 검사가 불법적으로 긴급 출금 조처한 사정을 알면서도 출금 요청을 승인했다. 검찰은 이 검사가 출금 요청 과정에서 본인의 스마트폰으로 김 전 차관의 출금 요청서를 찍어 이 비서관에게 전송한 사실도 파악한 것으로 전해졌다. 검찰은...
    2021-04-24 21:58
  • 정부 규제 예고에 '움찔'?…도지코인 출금 수수료 올린 거래소
    정부 규제 예고에 '움찔'?…도지코인 출금 수수료 올린 거래소
    금융위원회는 투자자들이 암호화폐 거래대금을 출금하는 과정에서 의심 거래가 있는지 감시를 강화할 예정이며 기획재정부와 금융감독원은 외환거래법의 위반 사례가 있는지 점검한다. 공정거래위원회는 암호화폐 거래소의 불공정 약관을 바로잡기로 했다. 경찰도 전담 부서를 설치해 불법 행위를 단속한다. 대부분의 투자자들은 도지코인의 수수료를 10배나...
    2021-04-22 11:09
  • [이슈크래커] 9월 가상화폐거래소 폐쇄대란 오나…“계좌 개설도 안 해주면서” 투자자 패닉
    [이슈크래커] 9월 가상화폐거래소 폐쇄대란 오나…“계좌 개설도 안 해주면서” 투자자 패닉
    지난달 25일 특정금융거래정보법(이하 특금법) 개정안이 시행되면서 올 9월 24일까지 실명계좌를 신고하지 않은 가상화폐 거래소는 현금 입출금 서비스를 제공할 수 없게 된다. 사실상 ‘거래소 문을 닫아야 한다’는 의미다. ‘개정 특금법’ 가상화폐 거래소에 실명계좌 신고 의무화 개정 특금법은 가상화폐 거래소에도 ‘자금세탁 방지 의무’를 부여한다. 이에 따라...
    2021-04-21 15:54
  • 정부, 가상화폐 사기 등 불법행위 6월까지 특별단속
    정부, 가상화폐 사기 등 불법행위 6월까지 특별단속
    국무조정실은 19일 금융위원회, 기획재정부, 경찰 등 관계기관 합동으로 가상화폐 불법행위를 집중 단속한다고 밝혔다. 우선 금융위는 금융위원회는 가상자산 출금 때 금융회사가 1차 모니터링을 강화한다. 금융회사들은 모니터링을 통해 자금세탁 의심 거래를 발견했을 경우 발견 시점으로부터 3영업일 안에 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 또 금융위는...
    2021-04-19 11:42
  • 검찰, '김학의 불법 출금 수사외압 의혹' 이성윤 소환조사
    검찰, '김학의 불법 출금 수사외압 의혹' 이성윤 소환조사
    이 지검장은 2019년 6월 대검 반부패ㆍ강력부장 재직 당시 수원지검 안양지청에 김 전 차관 불법 출금 사건 수사를 중단하라고 외압을 행사한 혐의를 받고 있다. 이 지검장은 지난 2월 피의자로 신분이 전환돼 네 차례 소환 통보를 받았지만 혐의를 부인하는 내용의 진술서를 검찰에 제출하면서 출석 거부 입장을 밝혀왔다. 수원지검은 이 지검장의 잇따른 출석 거부에...
    2021-04-18 16:32
  • 검찰, 이성윤 기소 가닥…차기 총장 '안갯속'
    검찰, 이성윤 기소 가닥…차기 총장 '안갯속'
    김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 이성윤 서울중앙지검장을 기소할 방침인 것으로 알려지면서 차기 검찰총장 인선 구도가 안갯속에 빠졌다. 15일 법조계에 따르면 수원지검 형사3부(이정섭 부장검사)는 최근 이 지검장을 불구속 기소하겠다는 의견을 대검에 전달했고, 대검은 이 지검장을 기소하는 것이 불가피하다는 입장인 것으로...
    2021-04-15 17:09
  • 검찰, '김학의 불법 출금 의혹' 이광철 소환 통보
    검찰, '김학의 불법 출금 의혹' 이광철 소환 통보
    이 비서관은 김 전 차관을 불법 출금 조처한 혐의로 1일 기소된 차규근 법무부 출입국·외국인정책본부장과 이규원 당시 대검 과거사진상조사단 검사 사이를 조율한 의혹을 받는다. 차 본부장과 이 검사에 대한 공소사실에 따르면 이 비서관은 2019년 3월 22일 밤 김 전 차관이 출국을 시도한다는 사실을 파악하고 차 본부장에게 연락해 '이 검사에게 연락이 갈 것'이라는...
    2021-04-14 16:52
  • 내달 7일 '김학의 불법 출금' 혐의 차규근ㆍ이규원 첫 재판
    내달 7일 '김학의 불법 출금' 혐의 차규근ㆍ이규원 첫 재판
    두 사람은 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹에 연루돼 재판에 넘겨졌다. 12일 법원에 따르면 서울중앙지법 형사합의27부(김선일 부장판사는)는 5월 7일 차 본부장 등의 첫 공판 준비기일을 연다. 공판 준비기일은 공소사실에 대한 피고인의 의견을 확인하고 향후 입증 계획을 논의하는 자리다. 피고인의 출석 의무는 없다. 앞서 김 전 차관의 불법 출국금지...
    2021-04-12 20:34
  • 검찰, '김학의 불법 출금 사건' 핵심 차규근·이규원 직권남용 혐의 기소
    검찰, '김학의 불법 출금 사건' 핵심 차규근·이규원 직권남용 혐의 기소
    차 본부장과 이 검사 두 사람은 김 전 차관에 대한 '불법 출금 조처'와 관련한 핵심 인물로 그동안 수차례에 걸쳐 피의자 신분으로 검찰 조사를 받았다. 앞서 이 사건은 혐의자가 현직 검사란 점 때문에 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률(공수처법)에 따라 공수처로 이첩됐다. 이후 수사 여건이 되지 않는다는 이유 등으로 검찰로 재이첩 됐다.
    2021-04-01 20:58
  • 비트코인 고공행진에도 신규 계좌 안트는 은행권, 왜
    비트코인 고공행진에도 신규 계좌 안트는 은행권, 왜
    4대 거래소를 제외한 나머지 중소 거래소들은 벌집 계좌(법인 계좌 아래 다수의 개인 계좌를 두는 방식) 등 간접적인 방식으로 투자금을 입·출금하는 방식을 이용하고 있다. 이 경우 금융당국과 거래소가 거래자를 식별하는 것이 쉽지 않아 불법자금거래 통로로 쓰일 수도 있다는 지적이 꾸준히 제기됐다. 이에 금융당국은 거래소를 이용하기 위해 투자자들이 직접...
    2021-03-17 11:08
  • [종합] 김진욱 "'김학의 사건' 재이첩 전 이성윤 면담…검찰에 조서 전달"
    [종합] 김진욱 "'김학의 사건' 재이첩 전 이성윤 면담…검찰에 조서 전달"
    앞서 공수처는 김 전 차관에 대한 불법 출금 의혹 관련 이 지검장 등에 대한 수사를 수원지검으로 재이첩했다. 그러면서 수사 후 공소제기 판단을 위해 다시 이첩해달라는 취지의 공문을 보냈다. ‘수사’ 부분만 이첩했을 뿐 ‘공소’ 부분은 여전히 공수처 관할이라는 주장도 했다. 이를 두고 수원지검 수사팀장은 “해괴망측한 논리”라며 공개 반발했다. 김...
    2021-03-16 17:09
  • 김진욱, 검경 협의체 구성 "일정 조율 중"
    김진욱, 검경 협의체 구성 "일정 조율 중"
    공수처는 김 전 차관에 대한 불법 출금 의혹 관련 이성윤 서울중앙지검장 등에 대한 수사를 수원지검으로 재이첩했다. 그러면서 수사 후 공소제기 판단을 위해 다시 이첩해달라는 취지의 공문을 보냈다. ‘수사’ 부분만 이첩했을 뿐 ‘공소’ 부분은 여전히 공수처 관할이라는 주장도 했다. 이를 두고 수원지검 수사팀장은 “해괴망측한 논리”라며 공개 반발했다. 김...
    2021-03-16 10:47
  • “친여권 추천위 꾸려놓고 국민천거?”…새 검찰총장 후보 인선 ‘시끌’
    “친여권 추천위 꾸려놓고 국민천거?”…새 검찰총장 후보 인선 ‘시끌’
    이성윤 지검장은 문재인 대통령의 경희대 후배로 가장 유력한 후보로 거론됐지만, ‘김학의 전 차관 불법 출금 의혹’으로 기소 대상에 오른 점과 중앙지검 내 수사팀과 불협화음을 겪으며 신망이 떨어졌다는 평가도 나오고 있어 발탁 확률이 낮아졌다는 관측도 있다. 여권 일각에서는 한동수 부장도 급부상하고 있다. 한 부장은 대표적인 ‘친정권’ 성향으로...
    2021-03-15 16:28
  • ‘김학의 불법 출금’ 수사팀장, ‘수사만 이첩’ 공수처에 “해괴망측한 논리”
    ‘김학의 불법 출금’ 수사팀장, ‘수사만 이첩’ 공수처에 “해괴망측한 논리”
    김학의 전 법무부 차관에 대한 불법 출국금지 의혹 사건을 다시 넘겨받은 수원지검 수사팀장이 수사만 이첩한 것이라는 고위공직자범죄수사처(공수처) 주장에 “해괴망측한 논리”라며 작심 비판했다. 수사팀장인 수원지검 이정섭 형사3부장은 15일 검찰 내부망에 “본의 아니게 다른 동료들보다 공수처법을 먼저 검토하게 된 입장에서 향후 업무처리 과정에 참고하라는...
    2021-03-15 11:22
  • 공수처, '김학의 사건' 검찰로 재이첩…다시 넘겨받을 수도
    공수처, '김학의 사건' 검찰로 재이첩…다시 넘겨받을 수도
    공수처는 12일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 김진욱 처장 명의로 입장문을 내고 김 전 차관 불법 출금 사건의 수사 외압 의혹으로 고발당한 이성윤 서울중앙지검장과 이규원 전 대검찰청 과거사진상조사단 검사 등 현직 검사 사건을 검찰에 재이첩한다고 밝혔다. 공수처는 "수원지검으로부터 이첩받은 사건의 처리방향을 놓고 고심에 고심을 거듭한 끝에...
    2021-03-12 11:40
  • 김진욱, '김학의 불법 출금 사건' 수사 여부 "이르면 11일 결정"
    김진욱, '김학의 불법 출금 사건' 수사 여부 "이르면 11일 결정"
    김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 주중 김학의 전 법무부 차관에 대한 불법 출국금지 의혹에 연루된 이성윤 서울중앙지검장 사건의 향방을 조만간 결정할 예정이다. 김 처장은 10일 오전 정부과천청사 출근길에 “이번 주 중 할 것”이라며 “내일이나 모레 할 것”이라고 밝혔다. 앞서 수원지검은 4일 오전 공수처법에 따라 김 전 차관 사건 중 수사 외압...
    2021-03-10 10:47
  • 김진욱 "'김학의 불법 출금 사건' 내주 직접수사 여부 결론"
    김진욱 "'김학의 불법 출금 사건' 내주 직접수사 여부 결론"
    고위공직자범죄수사처(공수처)가 검찰에서 이첩한 이성윤 서울중앙지검장 등에 대한 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 사건 검토에 착수했다. 김진욱 공수처장은 4일 정부과천청사 출근길에 취재진과 만나 "김학의 사건 관련 자료가 도착해 내용을 검토할 예정"이라며 "주말까지 검토해 내주 결론 내겠다"고 말했다. 앞서...
    2021-03-04 15:25
  • [종합] 검찰, '김학의 불법 출국금지' 의혹 이성윤 공수처 이첩
    [종합] 검찰, '김학의 불법 출국금지' 의혹 이성윤 공수처 이첩
    3일 검찰에 따르면 수원지검 이정섭 형사3부장 수사팀은 이날 이 지검장과 이규원 검사 등 김 전 차관 불법 출금 사건 중 검사 연루 부문에 대한 사건을 공수처에 이첩했다. 다만 공수처의 인적 구성 등이 아직 완료되지 않은 만큼 수사 착수 여부는 불투명한 상황이다. 2차 공익신고서에 따르면 수원지검 안양지청은 2019년 김 전 차관에 대한 출금 조치가 불법적으로...
    2021-03-03 14:44
  • 검찰, '김학의 출국금지' 의혹 이성윤 서울중앙지검장 공수처 이첩
    검찰, '김학의 출국금지' 의혹 이성윤 서울중앙지검장 공수처 이첩
    3일 검찰에 따르면 수원지검 이정섭 형사3부장 수사팀은 이날 이 지검장과 이규원 검사 등 김 전 차관 불법 출금 사건 중 검사 연루 부문에 대한 사건을 공수처에 이첩했다. 다만 공수처의 인적 구성 등이 아직 완료되지 않은 만큼 공수처의 수사 착수 여부는 불투명한 상황이다. 2차 공익신고서에 따르면 수원지검 안양지청은 2019년 김 전 차관에 대한 출금 조치가...
    2021-03-03 11:10
  • [종합] 검찰, '김학의 불법 출국금지 의혹' 차규근 법무부 출입국본부장 구속영장 청구하기로
    [종합] 검찰, '김학의 불법 출국금지 의혹' 차규근 법무부 출입국본부장 구속영장 청구하기로
    차 본부장은 김 전 차관 불법 출금 조치 의혹과 관련한 핵심 인물로 꼽힌다. 공익신고서에 따르면 법무부 출입국심사과 공무원들은 2019년 3월 19일 오전부터 22일 오후까지 177차례에 걸쳐 김 전 차관 이름과 생년월일, 출입국 규제 정보 등이 포함된 개인 정보를 조회해 상부에 보고한 것으로 알려졌다. 이규원 당시 대검 과거사진상조사단 검사는 이를 통해 취득한...
    2021-03-02 21:43
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