불법출금, 7페이지

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토스, 명의도용ㆍ보이스피싱 책임 없어도 '피해금액 전액 보상'

보호 범위는 제 3자의 명의도용으로 일어난 송금, 결제, 출금 등의 피해 및 보이스피싱 피해로 인한 금전이다. 사용자는 문제 발생 후 30일 이내에 토스에 신고하면 내부 절차를 거쳐 손해 금액을 보상받을 수 있다. 통상 휴대폰 불법 개통 등을 통한 명의도용의 경우 실제 피의자가 특정될 때까지 고객이 피해 보상을 받을 수 있는 기회가 없었다. 이번 정책 시행으로...

2020-07-06 09:21
가상계좌 악용한 자금 세탁, 페이게이트 부정거래 탐지시스템에 덜미

세이퍼트플랫폼의 FDS(이상거래탐지시스템) 시스템이 가상계좌 악용한 자금세탁, 불법 스포츠 도박 자금의 출금 정황을 포착해 범죄행위를 10번째 사전 차단했다고 27일 밝혔다. 페이게이트에 따르면 지난 3월 초 김모씨는 세이퍼트 가상계좌를 이용해 불법 도박자금용 자금세탁을 시도했다. 김모씨는 이미 더치트에 피해사례 케이스로 등록되어 있었고, 피해자 오픈...

2020-03-27 13:17
막 오르는 2월 임시국회…계류법안 처리 마지막 기회

특금법 개정안의 골자는 암호화폐 거래소가 당국에 영업신고를 할 때 반드시 필요한 ‘실명확인 입‧출금 계정(실명계좌)’ 발급 요건을 시행령으로 마련하도록 규정한 것이다. 특금법이 통과될 경우 정부가 현재 은행에 대한 행정지도를 통해 간접 규제하고 있는 암호화폐 거래소가 직접 규제 대상으로 전환된다. ‘타다 금지법’으로 불리는 여객자동차운수사업법...

2020-02-16 15:01
[서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’

있는 불법 다단계ㆍ유사수신 범행의 유형”이라고 설명했다. P2P 대출을 활용해 사기 범행을 저지른 사례도 있다. 프로그래머 출신인 P2P 펀딩 업체 대표 등은 신종사기 수법인 ‘오버펀딩’으로 2000여 명으로부터 8억6000만 원을 빼돌렸다. 오버펀딩은 투자금 모집과정에서 목표액을 상향 조정해두고 마치 투자자들이 투자를 취소한 것처럼 출금 명령을 입력해...

2020-01-02 05:00
[김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가

발표 한 달 뒤인 10월 10일 오후 7시를 기점으로 거래가 종료되고, 이후 두 달 뒤엔 출금 서비스가 완전히 종료된다고 합니다. 두 거래소 모두 국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 6월 발표한 가상자산 관련 권고안을 이유로 들었는데요. 거래소가 가상자산의 송신자와 수취인의 신원을 명확히 파악해야 한다는 게 주요 내용입니다. 이에 따르면 송신자와 수취인의...

2019-09-18 05:00
'필리핀 가사도우미 불법고용' 이명희ㆍ조현아, 1심서 집행유예

조직적으로 불법행위에 가담하게 했다”고 지적했다. 이어 “가사도우미에 대한 급여도 대한항공 명의로 이체하고, 현지 인력 업체 수수료 등도 대한항공 인사전략실에서 관리하는 계좌에서 출금했으며 항공비용 역시 대한항공 공금으로 지급됐다”고 짚었다. 또 “외국인 출입국 관리를 통한 안전한 국경관리, 고용시장 안정화 등에 타격을 준 점 등은 불리한...

2019-07-02 15:10
법무부 “김학의 긴급출금 조치 절차, 적법한 것”

조사단 파견 검사는 수사기관으로서 언제든 수사할 수 있는 권한과 자격이 있다”고 밝혔다. 김 전 차관이 출국심사대를 통과한 이후 출국 제한을 내린 것은 불법이라는 지적에 대해서는 “출입국관리법은 출국금지를 위해 필요한 경우 항공기 출항의 정지·회항까지 명할 수 있도록 규정하고 있어 심사대를 통과한 이후 단계에서도 출국을 금지할 수 있다”고 설명했다.

2019-03-25 19:43
[CEO인터뷰] 박소영 페이게이트 대표 “피싱 방지 ‘세이퍼트 플랫폼’ 내년 출시”

이체· 출금· 외화 송금, 정산, 환전, 에스크로 등을 할 수 있다”고 밝혔다. 이어 “크라우드펀딩, P2P대출 등 다양한 온라인 금융거래도 세이퍼트를 기반으로 할 수 있다”며 “내년에는 블록체인 베이스의 전자지갑 시스템 형태로 암호화돼 보안성이 뛰어난 세이퍼트가 피싱블록 서비스의 강점을 살려 딥러닝과 빅데이터 분석 시스템을 통한 불법 또는 이상 거래 탐지...

2018-12-10 17:03
방통위, '개인정보 유출' 이스트소프트에 과징금 1억 원

또 해커는 포털사이트에 부정 접속해 이용자가 저장한 주민등록증과 신용카드, 사진을 확보한 뒤 휴대전화 개통, 해킹에 사용할 서버 5대를 임대했고 가상통화 거래소에 부정 접속해 이용자가 보유 중인 가상통화를 출금하기도 했다. 해커는 작년 12월 경찰에 검거됐다. 방통위는 "국내 대표 보안업체 이스트소프트가 제공하는 알패스는 보관 중인 정보가...

2018-03-28 14:19
日코인체크, NEM 보유 투자자 26만 명에 460억 엔 환불 방침

엔어치가 불법 유출되는 사태를 겪었다. 피해를 입은 투자자들은 26만 명에 이른다고 가디언은 보도했다. 코인체크는 NEM당 88.5엔으로 환산해 투자자들에게 환불해줄 방침이며, 보상 시기에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다. 앞서 코인체크는 26일 오전 3시경 NEM 유출 해킹 사태가 일어났고, 이날 오전 11시를 넘겨 전체 가상화폐의 출금 중단 조처를...

2018-01-29 07:38
가상화폐는 투자 VS 투기?…김상조 "'내로남불' 정도의 차이, 가상화폐 거래소 적절히 규제해야"

상대방의 출금을 제한하거나 과도한 면책 규정을 두는 등 약관법을 위반한 혐의가 있는가에 대해 조사에 들어간 상태"라고 설명했다. 그는 "전자상거래법상 공정위가 가상화폐 거래소를 폐쇄할 수 있는 권한은 없다"며 "다만 우리가 조사 과정에서 발견한 여러 가지 불법행위가 있다면 관계 부처에 통보해 적절한 조치를 취할 계획을 갖고 있다...

2018-01-17 14:42
[종합] 정부, 가상화폐 투기 방지 거래실명제 실시…거래소 폐쇄도 검토

정부는 국내외에서 시세조작, 불법자금 유입 등에 대한 의혹이 제기되고 있고, 시중자금이 생산적인 부분에서 이탈해 투기로 흐르고 있다는 우려도 있다고 밝혔다. 이에 미국, EU 등 주요국가의 중앙은행과 가상통화 전문가 등이 가상통화 가격의 거품에 대한 경고와 우려를 표명하고 있다는 설명이다. 정부는 이와 같은 가상화폐 투기 상황을 더이상 방치할 수...

2017-12-28 11:39
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

산업단지 불법입주도 일제 단속한다. 정부는 또 전문성이 없는 일반인 등이 가격 변동폭이 큰 가상통화 투자에 참여해 손실을 입는 것을 방지하는 한편, 가상통화 거래소가 투기의 장으로 변질되는 것을 차단할 계획이다. 은행이 거래자금 입출금 과정에서 이용자가 본인임을 확인하고 이용자 본인계좌에서만 입‧출금되도록 관리하고 고교생 이하 미성년자...

2017-12-13 18:34
방통위, 빗썸 '개인정보유출'에 과징금ㆍ과태료 6000만 원…'솜방망이' 처벌 논란

가상화폐 출금까지 이뤄졌다. 이렇게 해커에게 유출 및 탈취된 개인정보는 빗썸의 이용자 정보 3만1506건과 웹사이트 계정정보 4981건 등 총 3만6487건으로 집계됐다. 아울러 방통위는 비티씨코리아닷컴이 △개인정보처리시스템에 접속한 인터넷주소 등을 재분석해 불법적인 개인정보 유출 시도 탐지를 소홀히 한 점 △개인정보 파일을 암호화하지 않고 개인용...

2017-12-12 17:41
[2017 국감]윤석열 지검장 "우병우에 신세진 적 없다"

민간인·공무원 불법사찰과 박근혜 정부 문화예술인 지원 배제 명단 의혹과 관련해 새로 검찰 수사를 받는 것이다. 앞서 검찰은 우 전 수석의 직권남용 등 의혹을 수사하면서 출국금지한 바 있으나 그가 불구속 상태로 재판을 받게 되면서 출금은 해제된 상태였다. 검찰은 우 전 수석이 이석수 전 특별감찰관과 이광구 우리은행장, 김진선 전 평창동계올림픽...

2017-10-23 15:38
국세청, 고액전세금 편법 증여 4년간 600억 추징

국세청에 따르면 조사대상(적출금액)은 2013년 56명(414억원)에서 2014년 50명(462억원), 2015년 62명(516억원), 2016년 87명(556억원) 등이다. 실제로 최근 서울 강남이나 판교 등 수도권 고가주택 지역에서 자산가들이 자녀에게 주택취득자금이나 고액 전세자금을 증여하는 경우가 적지 않은 것으로 드러났다. 일례로 A씨는 부친으로부터 고액전세금을 증여받은...

2017-10-17 13:24
[가상화폐 시대 明과 暗] ‘신기원’ 혹은 ‘신기루’… 금융판도 비튼 ‘아홉살’ 비트코인

실제로 비트코인은 지난해 하이퍼인플레이션을 겪은 배네수엘라와, 아르헨티나 경제위기로 은행 출금제한이 일어나는 상황에서 비트코인 가격이 상승했다. 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴와 도널드 트럼프 대통령이 예상밖으로 힐러리 클린턴을 이긴 미국 대선 때도 비트코인 가격은 상승했다. 전문가들은 불확실성과 국가적 위기때마다 비트코인 가격이 오르는...

2017-10-11 11:10
"추석 연휴에 대출 만기일인데...대출이자 나갈수도?"...만기예금ㆍ자동납부 등 Q&A

△추석 연휴 중 입출금이나 환전이 필요하다면?금융회사들이 운영하는 탄력점포 및 이동점포를 방문하면 된다. 주요 역과 공항 등에 76개의 탄력점포가, 기차역과 고속도로 휴게소 등에 14개의 이동점포가 운영된다. △추석 연휴 중 보이스피싱을 당하면?거래은행 콜센터나 금융감독원의 불법 사금융피해신고센터(1332) 또는 경찰에 신고해 지급정지를 요청해야 한다.

2017-10-02 09:00
'원금보장·이자지급' 가상화폐 은행 등장… 유사수신 투자 주의보

가상화폐를 불법으로 모금해 투자금을 불려주겠다는 식으로 투자를 유도하고 있다. 21일 관련업계에 따르면 원금100%를 보장하고 연수익 50%까지 낼수 있다는 투자애플리케이션이 최근 서비스되고 있다. 이 앱은 최초의 가상화폐 은행이라고 소개하며, 100% 원금보장을 내세웠다. 여기에 고수익까지 주겠다고 홍보하고 있다. 가입자 모두에겐 1이더(1이더리움...

2017-09-21 15:27
[이철환의 돈 이야기] “테러자금 활용 검은돈 막자” 50여 개 국가 ‘자금세탁감시’ 공조

불법적인 자금세탁 행위를 예방하고 적발하기 위해 세계 각국은 사법제도·금융제도·국제협력을 연계하는 종합관리시스템인 자금세탁방지(Anti-Money Laundering·AML) 제도를 마련·운용하고 있다. 즉 OECD 국가를 포함한 50여 개 국가에서는 자체적으로 금융정보기구(FIU·Financial Intelligence Unit)를 설립해 자금세탁 행위를 감시하고 있다. 이와 함께 검은돈의...

2017-08-30 11:07

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