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금융정보분석원, 남아공·페루 FIU와 자금세탁 양해각서 체결

금융위원회 FIU는 남아공 및 페루의 금융정보 분석기구와 자금세탁방지 관련 금융거래정보 교환에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다. 이로써 FIU는 미국·일본·영국·중국 등 총 52개 국가와 MOU를 체결하게 됐다. 탁윤성 기획행정실 팀장은 “이번 MOU를 통해 국제적인 자금세탁에 보다 효과적으로 대응할 수 있게 됐다”고 말했다.

2013-07-05 08:43
금융정보분석원, 자금세탁방지 위해 FIU와 양해각서 체결

FATF(Financial Action Task Force)는 자금세탁방지ㆍ테러자금조달금지 국제기준을 제·개정하고 각국의 이행 여부를 평가하는 국제기구로 우리나라는 지난 2009년 10월 가입했다. 진웅섭 금융정보분석원장은 “자금세탁방지 관련 국제공조 노력에 동참하고 국경간 거래를 이용한 자금세탁에 효과적으로 대응하기 위해 외국 FIU와의 MOU 체결을 지속적으로...

2013-06-23 15:35
국회 정무위 법안심사소위, FIU법 진통

아울러 의심거래보고 사실 누설을 엄격히 금지한 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 권고조항과 미국과 영국 등 선진국의 사례를 들어 수용 불가를 주장했다. 반면 민주당은 국세청의 독립성이 보장되지 않은 상황에서 FIU에 넘어간 정보가 민간인 사찰 등에 악용될 수 있다는 이유를 들었다. 결국 소위는 여야 간 이견이 큰 FIU법 처리를 미루고, 한국주택금융공사법...

2013-06-14 14:56
미, 북한 잇단 도발위협에도 테러지원국 지정 제외

그러면서 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지국제기구(FATF)가 여전히 북한에 대한 우려 하고 있다면서 북한이 FATF가 지적한 테러 자금과 관련된 자금세탁 의혹 등에 대해 충분히 소명하지 못했다고 강조했다. 공화당 차기 대권주자로 거론되는 마르코 루비오 상원의원을 비롯해 미국 의회 일부 의원들은 북한을 테러지원국으로 다시 지정해야 한다는...

2013-05-31 09:54
김자봉 연구위원 “자금세탁방지 정책, 국제기준에서 재검토”

한국금융연구원 주최로 18일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘지하경제 양성화를 위한 금융정책 과제’ 심포지엄에서 두 번째 발표자로 나선 김자봉 연구위원은 오는 2016년 자금세탁방지 국제기구(FATF·Financial Action Task Force) 상호평가 일정에 맞춰 국내 자금세탁방지 정책의 장기 계획을 마련, 체계적 추진이 필요하다고 밝혔다. 지난해 2월 FATF는 새로운 국제기준을...

2013-04-18 17:36
대북 결의안, 훨씬 강력하고 폭 넓어졌다

처음으로 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고 사항을 준수할 것을 촉구해 금융압박 수위를 더욱 높였다. 핵이나 미사일 개발에 쓰일 것으로 의심되는 화물에 대해서는 검색을 더욱 강화했다. 항공 관련 제재가 처음으로 포함됐으며 선박과 항공기 등이 검색을 거부하면 유엔 회원국에 진입할 수 없도록 했다. 북한 외교관들의 불법행위에 대한 감시와 차단을 촉구하는...

2013-03-08 10:06
안보리, 대북제재 결의안 만장일치 채택...북 ‘숨통 조이기’ 가속화

처음으로 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고 사항을 준수할 것을 촉구해 금융압박 수위를 더욱 높였다. 핵이나 미사일 개발에 쓰일 것으로 의심되는 화물에 대해서는 검색을 더욱 강화했다. 항공 관련 제재가 처음으로 포함됐으며 선박과 항공기 등이 검색을 거부하면 유엔 회원국에 진입할 수 없도록 했다. 북한 외교관들의 불법행위에 대한 감시와 차단을...

2013-03-08 08:41
중·러도 대북제재 공조… 유엔 ‘돈줄 죄기’로 북한 숨통 조인다

결의안 초안에는 처음으로 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고 사항을 준수할 것을 촉구했다. 앞서 FATF는 지난해 2월 권고안 개정안을 발표했으며 북한은 이란과 함께 ‘자금세탁·테러자금 조달방지 비협조국’으로 대응조치가 필요한 불량국가로 명시돼 있다. FATF의 권고를 따르지 않고 북한에 협조하면 돈세탁 국가로 낙인 찍히기 때문에 사실상의 의무...

2013-03-07 08:41
금융위, 동북아 7개국 자금세탁방지 전문가 워크숍 개최

금융위원회 소속 금융정보분석원(FIU)은 국제 자금세탁 방지기구(FATF) 신(新)국제기준에 관한 동북아 7개국 자금세탁방지 전문가 워크숍을 개최한다고 2일 밝혔다. 오는 3일부터 5일까지 3일간 한국거래소 서울 사옥에서 열리는 이번 워크숍은 아·태 자금세탁방지기구(APG) 측 요청에 따른 것으로 우리나라를 포함해 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 등...

2012-12-02 12:00
우리은행, 자금세탁방지 대통령표창 수상

김석동 위원장은 기념사를 통해 “지난 2001년 금융정보분석원 설립과 함께 도입된 자금세탁 방지제도 정착을 위해 노력을 기울인 결과 고객확인제도와 의심거래, 고액현금거래보고, 테러자금조달 금지제도 등 국제기준에 부합하는 제도의 틀을 갖췄다”며 “2009년 자금세탁방지 국제기구(FATF)정회원 가입, 지난해 12월 자금세탁방지 국제회의(FATF-APG) 부산...

2012-11-29 15:00
자금세탁 징후 보이면 금액상관 없이 금융당국에 보고

자금세탁방지 금융대책기구(FATF·Financial Action Task Force on Money Laundering)의 국제기준을 이행하고자 전신을 통해 해외로 돈을 보낼 경우 성명·계좌번호·주민번호 또는 주소 등의 송금인증 정보를 의무 제공한다. 단 국내 전신송금 거래 시에는 성명과 계좌번호를 우선적으로 제공하고 금융회사나 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 여부의 확인을 요청할 경우...

2012-11-06 12:15
美, 테러지원국서 北 4년째 제외

또 보고서는 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지 국제기구(FATF)가 북한의 자금세탁 의혹에 우려하고 있다고 전했다. 올해 보고서에는 동아시아 지역에서 중국·홍콩·마카오·인도네시아·남북한·말레이시아·필리핀·싱가포르·태국 등의 테러 관련 사항이 나왔다. 한국 항목에서 보고서는 “지난해 미 연방수사국(FBI) 서울 사무소가 국가정보원, 경찰청과...

2012-08-01 06:31
금융위, 자금세탁방지제도 미비점 보완

자금세탁방지 국제기구인 FATF(Financial Action Task Force)도 불법재산·자금세탁 등으로 의심되는 금융거래에 대해 금액에 관계없이 FIU에 보고토록 하고 있다. FATF 국제기준에 맞춰 전신송금시 송금인의 성명, 계좌번호, 주민번호(또는 주소) 등을 제공토록 하는 근거를 개정안에 신설(법 제5조의3)했다. 한편 앞으로는 해외 전신송금 거래시 송금인은 성명, 계좌번호...

2012-06-12 13:01
워싱턴 G20장관회의 코뮈니케 전문 주요 내용

자금세탁과 테러 자금조달, 대량살상무기 확산을 막고자 국제자금세탁방지기구(FATF)의 노력을 지지한다. 9. 우리는 지난해 G20 칸 정상회의에서 승인한 금융소외계층 포용을 위한 국제적 동반관계를(GPFI) 계속 추진할 것이다. 금융교육과 관련해서는 6월 정상회의에서 OECD와 금융교육 국제네트워크(INFE)가 금융교육 국가전략을 위한 상위원칙을 제시하기를...

2012-04-21 10:34
새금융사회硏, 자금세탁방지교육 실시

새금융사회연구소 장일석 이사장은 “FATF(국제자금세탁방지기구) 정회원이 됨으로써, 국내 금융기관의 자금세탁방지 업무 관련 지적사항이 있을 경우 심각한 국부유출로 이어질 수 있다”면서“ACAMS(세계 자금세탁방지 교육 전문기관)와 업무 공조를 체결해 세계 수준에 발맞춘 양질의 자금세탁방지 교육을 무상으로 제공함으로써 실질적인 도움을 줄 수 있도록...

2011-11-14 09:14
자금세탁' 범죄 느는데 FIU 인력은 줄어

FIU는 외환자유화에 따른 불법자금 유출입에 대비하고 국제 자금세탁방지기구로부터 국가 차원의 FIU 기능 활성화 필요성이 제기됨에 따라 설립된 자금세탁방지 감독기관이다. 고액현금거래 보고제도, 고객확인제도, 조세포탈범죄, 국제업무 범위 확대 등 FIU의 업무 범위가 크게 변화되면서 이를 수용하기 위한 조직 확대의 필요성이 높아지고 있다....

2011-06-21 10:53
동양종금證 자금세탁방지 국무총리 표창 수상

특히 자금세탁방지 기관표창이 제3회까지는 금융위원장상이 최고상이었으나, 이번 제4회부터는 작년 10월 우리나라의 FATF(자금세탁방지 국제기구) 정회원 가입에 따라 최고상이 정부포상인 대통령상으로 격상되면서 국무총리상을 수상하게 된 것이다. 동양종합금융증권은 2008년 12월 강화된 고객확인제도 시행에 대비한 증권업계 자금세탁방지 및...

2010-11-29 09:47
테러단체와 자금거래 모두 금지한다

이 개정안은 지난해 10월 우리나라가 자금세탁방지 국제기구(FATF)에 정회원으로 가입할 당시 테러자금조달금지제도가 국제규범에 부합하지 않는다는 지적 때문에 국제규범에 맞춰 개선한 내용을 반영했다. 금융위 관계자는 "테러자금조달금지제도의 국제표준을 이행하지 않는 국가로 인식될 경우 우리나라 금융회사의 해외영업과 국제금융거래가 제한되거나...

2010-06-30 07:46
[전문] G20 재무장관－중앙은행총재회의 공동성명서

우리는 FATF(Financial Action Task Force)의 자금세탁 방지 및 테러자금 조달에 대한 대응과 고위험 지역(jurisdictions with strategic deficiencies)에 대한 정기적인 공표를 전적으로 지원한다. 우리는 FSB가 모든 지역에 대한 건전성 정보교환 및 국제협력 이행에 대한 평가 절차를 실시한 것을 환영하였다. *국제적인 기업 및 금융활동의 적절성(propriety), 신뢰성(integrity)...

2010-06-05 16:26
금융회사 자금세탁 의심 거래 신고 기준 강화

이에 대해 검찰측은 시행령 개정은 우리나라가 작년 10월 자금세탁방지 국제기구(FATF)정회워능로 가입한 뒤 불법 금융거래 보고제도를 국제기준에 맞게 개선하기 위한 것이라고 설명했다. 검찰은 이어 현재 대부분 국가는 혐의거래 보고 기준 금액을 두고 있지 않다며 장기적으로 완전 폐지도 검토하고 있다고 밝혔다.

2010-02-15 11:40

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