금융위, 동북아 7개국 자금세탁방지 전문가 워크숍 개최

금융위원회 소속 금융정보분석원(FIU)은 국제 자금세탁 방지기구(FATF) 신(新)국제기준에 관한 동북아 7개국 자금세탁방지 전문가 워크숍을 개최한다고 2일 밝혔다.

오는 3일부터 5일까지 3일간 한국거래소 서울 사옥에서 열리는 이번 워크숍은 아·태 자금세탁방지기구(APG) 측 요청에 따른 것으로 우리나라를 포함해 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 등 동북아 7개국에서 총 50명의 자금세탁방지 관계자가 참가한다.

FATF 신(新)국제기준은 대량살상무기(WMD) 확산금융 규제, 국내 정치적 주요인물(PEP)에 대한 강화된 고객확인과 위험중심접근법(RBA) 등을 새롭게 도입하는 것을 골자로 한다.

워크숍에서는 신(新)국제기준에 대한 전문가 발표, 각국의 효과적 이행방안에 대한 논의 등이 진행될 예정이다. FIU는 ‘효과적 이행평가 도입배경, FIU 법집행기관·수사기관 관련 국제기준’에 관해 발표한다.

아울러 워크숍 참석차 방한하는 몽골 FIU 관계자 10명을 대상으로 7일부터 2일간 ‘한국-APG 합동 자금세탁방지 기술연수’도 실시한다.

우리나라는 지난해 12월 FATF-APG 합동 자금세탁방지 부산 국제회의를 성공적으로 개최한데 이번 워크숍도 열게 돼 자금세탁방지 분야에서 동북아 지역 중심국가로서의 위상이 한층 강화될 것으로 기대되고 있다.

금감원은 앞으로도 경제발전경험 공유사업(KSP Program)과 연계해 후발 개도국에 대한 지원 프로그램을 적극 확대해 나간다는 방침이다.