편법대출, 7페이지

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검찰, ‘편법 대출’ 혐의 상상인그룹 압수수색

검찰이 부당대출 의혹을 받는 상상인그룹을 압수수색 하고 있다. 지난해 11월 상상인저축은행 사무실을 압수수색한지 5개월 만이다. 3일 검찰에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(김형근 부장검사)는 이날 주식회사 상상인과 상상인저축은행 등 10여개 장소에 대해 압수수색에 나섰다. 상상인그룹 계열사인 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행은...

2020-04-03 10:41
기업은행 노조, 윤종원 행장 주52시간 근로제 위반 혐의로 고발

김형선 기업은행 노조위원장은 "신종 코로나바이러스 감염증 관련 대출 업무 때문에 근무 시간이 모자란 직원들은 편법으로 야근하거나 퇴근 후에도 대출 서류를 집으로 싸 들고 가는 상황"이라며 "이런데도 기존의 이익 목표를 한 치도 조정하지 않는 것은 긴급 자금이 필요해 찾아온 소상공인들에게 각종 금융상품을 팔라는 소리와 같다"고...

2020-03-19 09:56
오늘부터 '탈법 부동산 거래' 모니터링 강화…비규제 지역도 '사정권'

자금조달계획서 제출 대상을 확대하고 모니터링을 강화해 편법 증여, 부정 대출, 집값 담합 등 탈법 거래를 잡아내는 게 핵심이다. 개정안에 따르면 투기과열지구ㆍ조정대상지역에서 시가가 9억 원이 넘는 주택을 구입한 사람은 자금조달계획서 제출이 의무화된다. 투기과열지구에선 예금잔액증명서 등 자금조달계획서를 증빙할 수 있는 서류도 함께 내야 한다....

2020-03-13 09:29
12·16 대책 후속절차도 마무리…불법행위·이상거래 더 '촘촘'하게 잡는다

이로써 편법 증여, 부정 대출, 집값 담합, 불법 전매 등 부동산 탈법 행위를 겨냥한 정부의 단속이 한층 강력해질 것으로 보인다. 국토교통부는 21일 부동산 시장의 불법행위 근절을 위한 ‘부동산시장불법행위대응반’(이하 ‘대응반’)을 출범하고 조사ㆍ수사활동에 착수한다고 20일 밝혔다. 이번 출범식에서는 국토부 대응반과 서울시 민생사법경찰단, 경기도...

2020-02-20 15:00
'수용성' 규제 칼날 겨눈다… 20일 '19번째' 추가 대책 발표

9억 원 이상의 집값을 잡기 위한 대출 규제 등이 주를 이뤘던 12ㆍ16 대책 이후 비교적 규제가 느슨했던 수도권 지역에서 풍선효과가 일어나고 있는 데 대한 조치인 셈이다. 국토부는 이르면 20일 주거정책심의위원회를 열어 투기과열지구와 조정대상지역 등을 조정할 방침이다. 문재정 정부 들어 19번째 부동산 대책인 이번 대책에는 ‘수용성’으로 불리는...

2020-02-18 16:51
한국당, “법인세 5%p 인하…종부세 완화, 대출규제 폐지하겠다”

한국당은 주택의 공정시장가액비율을 법률로 명시, 정부가 보유세를 편법으로 인상하지 못하도록 원천 차단하기로 했다. 중산층ㆍ서민의 내집 마련을 가로막는 과도한 대출 규제도 전면 재검토하겠다고 밝혔다. 한국당은 자녀세액공제를 인당 15만 원에서 30만 원으로 늘리고, 경로우대자 공제와 부녀자 공제도 각각 연 100만 원과 50만 원에서 150만 원과 100만...

2020-02-12 13:11
아파트 '수상한 거래' 50% 탈세 의심…"세무검증 실시"

특히 21일 이후부터 실거래 신고 내용을 토대로 한 편법증여, 대출 규제 미준수, 업ㆍ다운계약 등 이상거래에 대한 조사는 물론 집값담합, 불법전매, 청약통장 거래, 무등록 중개 등 부동산 불법행위에 대해서도 상시적이고 전문적인 수사가 이뤄질 전망이다 또한 올해 3월부터는 지난해 12월 16일 발표한 관계부처 합동 ‘주택시장 안정화 방안’에 따라...

2020-02-04 14:00
감정원 "올해 집값 하락 요인… 보유세·전세대출 금지"

이준용 감정원 시장분석연구부장은 "12·16 대책은 고가주택을 활용한 자금 조달 및 편법 증여, 신규 담보대출을 차단하고 보유세를 강화하는 규제 조치였다"며 "재건축이나 신규주택에 대한 과도한 투자심리와 자금 유입을 막아 시장 안정화에 기여할 것으로 예상된다"고 말했다. 전세대출 규제로 돈줄을 봉쇄하는 게 고가주택 가격 상승의 동력...

2020-01-21 14:05
한국감정원, 올해 전국 집값 0.9% 하락 전망

이준용 한국감정원 시장분석연구부 박사는 "12·16 대책은 고가주택을 활용한 자금 조달 및 편법 증여, 신규 담보대출을 차단하고 보유세를 강화하는 규제 조치였다"며 "재건축이나 신규주택에 대한 과도한 투자심리와 자금 유입을 막아 시장 안정화에 기여할 것으로 예상된다"고 말했다. 이 박사는 "특히 보유세 강화에 따라 향후 3년간...

2020-01-21 11:08
금감원, '환매중단' 라임자산운용 추가 검사…판매한 은행도 조사

금감원은 펀드 수익률 돌려막기·전환사채(CB) 편법거래 등 의혹이 제기되자 지난해 8월 라임자산운용에 대한 검사에 착수해 같은 해 10월 초 검사를 마쳤다. 하지만 이후 1조5000억 원 규모의 펀드 환매 중단 사태가 발생하고 불완전판매 이슈가 부각되면서 추가 검사를 통한 확인 필요성이 제기되고 있는 상황이다. 금감원은 기존 검사에서 봤던 부분 외에...

2020-01-15 15:06
자금출처 불분명한 고가주택 취득자 등 257명 세무조사

종합부동산세 중과, 15억 원 초과 아파트 대출 전면 금지, 9억 원 이상 아파트 대출 한도 축소 등을 담은 12·16 고강도 부동산 대책을 전격 내놓은 데 이어 고가아파트 구매자에 대한 세무조사까지 예고하면서 부동산 안정에 대한 강력한 의지를 드러낸 것으로 읽힌다. 국세청은 부모나 친척으로부터 ‘차입금’을 가장해 편법 증여받은 돈으로 고가 아파트를 구입한...

2019-12-23 14:45
[12·16 부동산 대책] "능력 안되면 집 내놔라"…매물 늘고, 집값 떨어질까

집값 불안의 근원지인 서울 강남권 고가주택에 대한 투자 세력을 타깃으로 그간 논란이 된 우회·편법 대출을 모두 차단하는데 주력했다는 평가다. 박원갑 KB국민은행 수석전문위원은 "이번 부동산 대책은 강남권 고가주택에 대한 집중 규제를 가하는 것이 특징으로, 실거주 1주택이 아닌 갭투자를 철저히 차단하려는 목적이 강하다"며 "강남...

2019-12-16 17:43
[12.16 부동산 대책] 또 꺼내든 수요 억제 카드…“공급 대책 없인 백약이 무효”

이에 정부는 고가ㆍ다주택 보유자가 우회ㆍ편법으로 집을 마련하는 통로를 차단하겠다는 의지를 확고하게 보여줬다. 정부는 자금 통로를 차단하는 수단으로 투기지역ㆍ투기과열지구의 시가 9억 원 초과 주택담보인정비율(LTV)을 20%로 낮췄다. 기존에는 투기지역ㆍ투기과열지구의 LTV 비율을 40%로 적용했지만 앞으로는 현재의 절반만 대출받을 수 있다. 이달 23일부터...

2019-12-16 17:18
[상보] 홍남기 "주택시장 안정 정부 의지 확고…필요 시 내년 상반기 추가 대책"

이어 "그 과정에서 편법·불법 증여 및 대출규제 우회 등 이상 거래도 상당수 확인되고 있다"고 덧붙였다. 홍 부총리는 "더 큰 문제는 일부 지역의 과열이 주변부로 순식간에 확산될 수 있다는 점"이라며 "상대적으로 상승 폭이 낮았던 인근 단지 또는 외곽 지역은 갭메우기 움직임으로 덩달아 가격상승이 확대되고 있다"고 부연했다....

2019-12-16 13:22
[속보] 홍남기 "편법ㆍ불법 증여 및 대출규제 우회 등 상당수 확인"

낮은 금융비용 등으로 주택보유에 따른 기회비용은 크지 않은 반면 가격상승에 따른 시세차익 기대가 강하게 작용했다"고 밝혔다. 이어 "갭투자·전세대출 등 금융 레버리지를 적극 활용해 투기적 매수에 나서고 있기 때문으로 보인다"며 "그 과정에서 편법·불법 증여 및 대출규제 우회 등 이상 거래도 상당수 확인되고 있다"고 강조했다.

2019-12-16 13:00
이문기 국토부 실장 “부동산 불법 거래 집중 조사 계속할 것”

검토 대상 중 탈세가 의심되는 532건에 대해서는 국세청이 자체 보유 과세 정보와 연계해 자금 출처 등을 분석하고 편법 증여 등 탈루 혐의가 확인된 경우 세무검증을 할 계획이다. 금융회사의 대출 규정을 위반한 것으로 의심되는 23건은 금융위, 금감원 등이 점검할 계획이다. 대출 약정 위반이 확정될 경우 대출금 회수를 조치할 방침이다. 서울시는 허위 신고...

2019-11-28 14:37
[종합] 미성년자가 11억 집을 샀다고? 수상한 주택 거래 2228건 적발

부모의 대출 용도 이외 사용 의심 사례로 행정안전부와 금융위원회, 금융감독원에 통보됐다. 역시 편법 증여 의심 사례로 국세청이 조사할 예정이다. 서울 주택시장에서 발생한 위법·편법 거래 2200여 건이 적발됐다. 정부는 위반 사안을 국세청과 금융위원회 등으로 통보해 조사할 방침이다. 정부는 28일 ‘서울지역 실거래 관계기관 합동조사’ 결과를...

2019-11-28 14:00
대주주 족쇄 푼 카카오뱅크…케이뱅크 운명은?

미리 유동성을 확보한만큼 대출 영업에 탄력이 붙을 것으로 기대된다. 20일 금융위원회는 정례회의를 열고 한국금융지주가 제출한 카뱅 지분 처리안을 의결했다. 한투지주가 한국밸류자산운용에 카뱅 지분 29%를 넘기는 게 골자다. 이로써 카카오는 카뱅의 대주주가 됐다. 지난달 결의한 유상증자 일정상 21일 주금납입은 기존 지분율(한투지주 지분율 50...

2019-11-20 18:18
김용범 차관 “불법전매 등 현장조사, 연말까지 계속”

그는 “자금조달 계획서 현장점검 등을 통해 발견된 편법증여ㆍ대출, 불법전매 등 위법행위 의심거래 등에 대해서는 국세청, 금융위 등 관계기관에 즉각 통보하는 등 엄정 대응할 것이며, 이와 관련된 중간 조사 결과는 이르면 11월 말에 발표할 계획”이라고 덧붙였다. 부동산시장에 대한 정책적 개입의 필요성과 관련해선 “투기수요 등에 의한 부동산시장 과열은...

2019-11-18 09:39
검찰, '자본금 편법충당' 의혹 MBN 기소

종합편성채널 출범 당시 요건을 맞추기 위해 자본금을 편법 충당했다는 의혹을 받는 MBN 법인과 대표 등 임원 3명이 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 공정거래조사부(구승모 부장검사)는 12일 자본시장법과 외부감사법 위반 혐의 등으로 MBN 법인과 이유상 부회장, 대표 A 씨 등을 기소했다. MBN은 2011년 종합편성채널 출범 당시 승인 요건이던 자본금 3000억...

2019-11-12 11:12

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