탈세혐의, 6페이지

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머스크의 배신 후폭풍, 가상화폐 시장 이틀째 폭락세...도지코인은 또다시 20% 급등

블룸버그통신에 따르면 바이낸스는 당국으로부터 자금세탁과 탈세 혐의에 관해 조사를 받고 있다. 회사는 성명을 내고 “사법ㆍ규제 당국에 협조하고 있다”고 밝혔다. 이에 시총 2위 가상화폐인 이더리움은 이번 주 4057달러까지 올랐다가 머스크 CEO 발언 여파에 주춤하면서 현재 3800달러 선을 기록 중이다. 반면 전날 15% 하락해 40센트 아래로 떨어졌던...

2021-05-14 13:25
세계 최대 가상화폐 거래소 '바이낸스', 자금세탁ㆍ탈세 혐의 조사

법무부와 국세청, 관련 혐의 조사 착수회사 “당국과 협조하고 있다” 밝혀3월 CFTC가 불법 거래 혐의 조사하기도 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스홀딩스가 자금세탁과 탈세 혐의로 미국에서 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다. 13일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 바이낸스가 현재 법무부와 국세청으로부터 자금세탁과 탈세 관련 조사를 받고 있다고...

2021-05-14 08:57
전국 44개 개발지 투기 탈세 혐의자 289명, 2차 세무조사 착수

김 국장은 "경찰청 정부합동 특별수사본부의 수사 진행 과정에서 발견된 연소자의 고액 토지 취득 자료 등 탈세의심자료를 통보함에 따라 자료를 정밀 분석 중"이라며 "탈세혐의가 확인될 경우 조사대상자로 선정해 탈루세액을 추징하는 등 엄정하게 대응하겠다"고 말했다.

2021-05-13 14:29
“증거 인멸·변조 우려”…횡령·배임 혐의 이상직 의원 구속

지난해 7월 조세 포탈 의혹 제기국감장서 야당 ‘철저한 수사’ 촉구 이스타항공 주식을 계열사에 저가에 매도하고 회삿돈 횡령·배임 혐의를 받는 무소속 이상직(전북 전주을) 의원이 28일 새벽 전격 구속됐다. 이스타항공 조종사 노조가 편법 증여·탈세 등 의혹을 제기한 지 9개월 만이다. 전주지법 김승곤 영장전담판사는 이날 이 의원에 대한 구속영장을 발부하며...

2021-04-28 07:33
금융당국 "북시흥농협, LH 대출 법규 위반 발견 안 돼"

부동산 투기 특별 금융대응반은 비주택담보대출 실태분석과 불법 대출 신고센터 접수 사안을 토대로 투기 혐의 관련 검사를 진행한다는 방침이다. 토지담보대출은 금융사가 금융정보분석원에 보고한 탈세, 자금세탁 의심 거래에도 심사를 강화해 혐의가 발견되면 수사기관에 관련 내용을 제공하고 적극 대처할 계획이다.

2021-04-18 11:05
"땡큐, 코리아" 넷플릭스, 한국에 166억 주고 3204억 챙겼다

넷플릭스의 한국법인은 미국 본사에 경영자문료를 지급하는 식으로 세금을 회피하면서 국내 수입을 해외로 이전한 혐의를 받고 있다. 넷플릭스, 지난해 영업이익 4배 가까이↑ 12일 넷플릭스서비시스코리아유한회사(넷플릭스 코리아) 감사보고서에 따르면, 지난해 회사 매출액은 전년 대비 123.5% 증가한 4154억5005만 원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은...

2021-04-12 19:03
가세연 “박수홍, 탈세·낙태 전력 다 알고 있다”

박수홍의 탈세 의혹도 제기됐다. 건강보험료를 덜 내기 위해 형이 운영한 웨딩업체에 위장취업을 했다는 것이다. 김용호 전 기자는 2011년 4월 기사를 공개하며 “건강보험료를 적게 내기 위해서 형이 하는 웨딩업체에 위장 취업을 했다. 원래 박수홍의 순수익은 6억5000만 원이었기 때문에 최대 140만 원의 건강보험료를 내야 하는데 5만 원 밖에 안 냈다”고 했다. 이어...

2021-04-06 16:37
소득 없는데 3기 신도시 땅 수십억 원치 보유…탈세혐의자 165명 세무조사

김태호 국세청 자산과세국장은 1일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "3기 신도시 예정지 6곳 등에 있는 31개 택지·산업단지 개발지역의 토지 거래를 분석했다"며 "총 165명의 탈세 혐의를 포착하고 이들에 대해 세무조사에 착수했다"고 밝혔다. 신도시 예정 지구 6곳은 남양주 왕숙·하남 교산·인천 계양·고양 창릉·부천 대장·광명 시흥이다. 탈세...

2021-04-01 16:17
국세청 "개발계획 발표 전 일정 금액 이상 토지 거래 전수 검증"

검증 과정에서 탈세 혐의가 포착되면 조사에 나선다는 방침이다. 국세청 관계자는 "탈세 혐의 거래에 대해 금융거래 확인 등을 통해 본인은 물론 필요한 경우 부모 등 친인척의 자금 흐름과 원천을 끝까지 추적해 편법증여 여부를 검증한다"고 설명했다. 기업자금 유출 혐의가 드러난다면 관련 기업까지 조사 범위를 확대해 탈루세액을 추징하고, 부동산 취득에...

2021-03-30 14:41
‘전철역 예정지 투기’ 포천시 공무원 구속…특수본, 첫 사례

통한 탈세도 의심하고 있다. 현재 이 토지와 건물은 모두 법원에 의해 몰수보전 결정이 나, A 씨 부부가 임의로 처분할 수 없는 상태다. A 씨는 “지하철이 들어온다는 것은 이미 알려진 사실이었으나, 구체적인 지하철역 예정 부지에 대해서는 알지 못했다”면서 혐의를 부인하고 있다. 특별수사대는 A 씨 사건을 포함해 총 12건 21명에 대해 수사와 내사를 진행하고...

2021-03-30 07:18
[종합] 정세균 “투기사범 색출 2000명 투입, 부당이득 5배로 환수”

부동산 탈세 혐의자에 대해서는 예외없이 세무조사를 실시하고, 전국 대규모 개발 예정지역의 일정금액 이상 토지거래 관련자에 대해, 전원 검증하겠다”고 말했다. 이어 “금융위에도 투기대응 특별 금융대책반을 구성해 불법자금의 부동산 시장 유입을 원천 차단하겠다. 부동산 불법 대출 혐의 발견시 수사를 의뢰하고, 투기 관련자의 자금분석 정보를 경찰과...

2021-03-29 16:39
"해외 국적 있어요"…세금 안 내고 의료 혜택만 '쏙'

국세청은 세무검증 과정에서 외국 영주권·시민권으로 신분을 '세탁'하거나 복잡한 국제거래를 이용한 지능적 역외탈세 혐의자 54명을 포착하고 세무조사에 착수했다고 24일 발표했다. 노정석 국세청 조사국장은 이날 브리핑에서 "이민, 교육, 투자 등의 이유로 대한민국을 떠났던 많은 내·외국인이 코로나 치료와 방역 등을 위해 다시 입국하고 있는데 이...

2021-03-24 14:02
국세청, 불공정 탈세 혐의자 61명 세무조사 착수

국세청이 불공정 탈세 혐의자들을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 국세청은 코로나19 경제위기 상황을 기회삼아 편법증여 등 반칙·특권을 통해 재산을 불리는 영앤리치(Young&Rich) 등 불공정 탈세 및 국민 상대 민생침해 탈세 혐의자 등 61명에 대한 세무조사에 착수했다"고 17일 밝혔다. 국세청은 국세청 NTIS 자료는 물론 FIU 정보, 유관기관...

2021-02-17 12:08
[단독] 국세청, 조원태 한진그룹 회장 소환‧조사...탈세 정황 포착했나

혐의 입증 불분명…"무리수" 지적도 국세청이 최근 조원태 한진그룹 회장을 참고인으로 소환해 조사한 것으로 확인됐다. 국세청은 지난해 5월부터 대한항공과 정석기업을 상대로 심층(특별) 세무조사를 진행하고 있다. 국세청이 세무대리인 외에 조사대상 업체 회장을 직접 참고인으로 조사한 것은 이례적이다. 16일 이투데이 취재 결과, 서울지방국세청...

2021-02-17 05:00
국세청, 롯데지알에스 세무조사…해외 거래 '집중'

국제거래조사국은 여느 지방국세청 조사국과 달리 주로 해외 매출 비중이 높은 기업이나 해외에 본사를 둔 법인들을 상대로 세무조사를 진행할 뿐만 아니라 상황에 따라서는 역외탈세 혐의가 짙은 법인에 대한 조사도 진행한다. 국세청 관계자는 “개별 기업에 대한 세무조사 관련 내용은 언급할 수 없다”며 “조사 착수 여부 또한 확인이 불가능하다”며 확대해석을...

2021-02-13 11:30
올해 세무조사 감축ㆍ운영…불공정 탈세 행위 강력 대응

특수관계 해외법인 지분 변칙증여 및 부당한 사업특혜와 가상자산을 통한 국외 재산은닉 등 신종 역외탈세 유형을 발굴･대응하고, 소득 없이 고가 부동산을 취득하는 등 탈세혐의가 높은 연소자 등을 대상으로 상시적 자금출처 검증을 실시하기로 했다. 이밖에도 국세청은 일선의 부담을 불필요하게 가중시키는 업무 등을 신속히 해결할 수 있도록 상시 ‘업무조정...

2021-01-28 11:00
지난해 외국인 국내 건축물 거래 `사상 최대`

작년 8월 국세청이 다수의 아파트를 취득한 외국인 탈세 혐의에 대한 세무조사 결과를 발표하면서 아파트 42채를 갭투자로 매입(거래금액 67억 원)한 외국인의 사례가 알려졌다. 국세청 조사 결과 외국인 소유주가 한 번도 거주한 적 없는 아파트가 32.7%에 달하는 것으로 나타났다. 이에 무소속 이용호 의원은 외국인의 주택 거래에 대해 취득세와...

2021-01-26 11:26
‘18억 탈세’ 장근석 모친, 1심 징역형 집유·벌금 30억 원

전 씨는 아들이자 트리제이컴퍼니 소속 연예인이었던 장근석이 해외활동을 통해 벌어들인 수입을 홍콩 등에서 인출하거나 사용하는 방식으로 수십 억원대 소득신고를 누락해 모두 18억 여원을 탈세한 혐의로 기소됐다. 트리제이컴퍼니는 소속 연예인이 장근석뿐인 1인 소속사로 알려졌다. 장근석 측은 2018년 7월 사회복무요원으로 대체 복무를 시작한 뒤...

2021-01-19 17:56
국세청, 부동산 탈세 혐의자 358명 세무조사

국세청은 18일 부동산 정책 합동설명회에서 "올해에는 그간 수집한 부동산 거래자료와 탈세 의심 자료 등을 분석해 2021년 1월 7일 탈세혐의자 358명에 대해 세무조사에 착수했다"고 밝혔다. 편법 증여 혐의자 326명, 주택을 불법 개조해 임대사업을 하면서 임대수입을 누락한 66명 등이 세무조사 대상이다. 국세청은 이들에게 관련 자금 증빙을 받고...

2021-01-18 16:51
국세청, 다운계약ㆍ편법증여 등 사주일가 358명 ‘고강도’ 세무조사

국세청 관계자는 “이번 조사는 부동산 취득자금 출처와 부채상환 과정에 대한 검증을 위해 부동산 거래 관련 자료와 탈세의심자료 등을 분석한 결과 다수의 탈세혐의자를 포착함에 따라 실시된 것”이라고 말했다. 이 관계자는 이어 “국세청은 앞으로도 부동산 거래 자료와 탈세의심자료를 상시적으로 검증할 것”이며 “신종 탈루유형을 적극 발굴하는 등...

2021-01-07 12:00

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