세계 최대 가상화폐 거래소 '바이낸스', 자금세탁ㆍ탈세 혐의 조사

입력 2021-05-14 08:57
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

법무부와 국세청, 관련 혐의 조사 착수
회사 “당국과 협조하고 있다” 밝혀
3월 CFTC가 불법 거래 혐의 조사하기도

▲가상화폐 대장주 비트코인. 로이터연합뉴스
▲가상화폐 대장주 비트코인. 로이터연합뉴스
세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스홀딩스가 자금세탁과 탈세 혐의로 미국에서 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다.

13일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 바이낸스가 현재 법무부와 국세청으로부터 자금세탁과 탈세 관련 조사를 받고 있다고 보도했다.

제시카 정 바이낸스 대변인은 성명을 통해 “법률상 의무를 심각하게 받아들이고 있으며, 사법ㆍ규제 당국에 협조하고 있다”며 “회사는 그동안 자금세탁 방지를 위한 규정 준수 프로그램을 구축하기 위해 노력해 왔다”고 밝혔다.

블룸버그는 가상화폐가 절도와 마약 거래 등 불법 거래에 악용되고 조세 회피에 활용되는 것에 대해 당국이 우려하고 있다고 설명했다. 최근 자산 가격이 폭등하면서 이 같은 움직임은 더 심해진 것으로 전해진다. 3월에는 미 상품선물거래위원회(CFTC)가 가상화폐 불법 거래 혐의로 바이낸스를 조사하기도 했다.

바이낸스는 2017년 설립돼 현재 세계 최대 가상화폐 거래소로 자리매김했다. 회사는 싱가포르에 사무소를 두고 있지만, 본사는 없다고 밝히고 있다. 지난해 블록체인 분석업체 체이널리시스는 범죄행위에 연루된 자금이 다른 거래소보다 바이낸스를 통해 더 많이 유입됐다고 발표했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • '여의도4PM' 구독하고 스타벅스 커피 받자!…유튜브 구독 이벤트
  • 도지코인, ‘X 결제 도입’ 기대감에 15.9% 급등 [Bit코인]
  • “청와대 옮기고, 해리포터 스튜디오 유치”…4·10 총선 ‘황당’ 공약들 [이슈크래커]
  • 드디어 ‘8만전자’...“전 아직 96층에 있어요” [이슈크래커]
  • 주중 재벌, 주말 재벌, OTT 재벌…‘드라마 재벌家’, 이재용도 놀랐다 [요즘, 이거]
  • 지하철 파업 때는 ‘대체 인력’ 있지만 버스는 단 한 대도 안 와…왜?
  • 한동훈 “빠르게 22억 벌려면 ‘조국당’ 비례1번 부부처럼”
  • 또 저격한 한소희 “환승연애 아니야…혜리에게 묻고 싶어”
  • 오늘의 상승종목

  • 03.29 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 100,258,000
    • +0.07%
    • 이더리움
    • 5,083,000
    • -0.08%
    • 비트코인 캐시
    • 827,500
    • +7.26%
    • 리플
    • 881
    • -0.56%
    • 솔라나
    • 265,900
    • -0.15%
    • 에이다
    • 920
    • -0.22%
    • 이오스
    • 1,595
    • +5.7%
    • 트론
    • 171
    • +0%
    • 스텔라루멘
    • 202
    • +3.59%
    • 비트코인에스브이
    • 134,000
    • +3.8%
    • 체인링크
    • 27,130
    • -2.23%
    • 샌드박스
    • 1,000
    • +1.73%
* 24시간 변동률 기준