탈세혐의, 8페이지

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[지대추구]④그들만의 잔치 사모펀드 “비명 안 나게 깃털 뽑자“

결국, 롯데그룹은 한앤컴퍼니 한상원 대표가 탈세 혐의 등으로 고발된 사실 등을 이유로 롯데카드 우선협상대상자를 우리은행·MBK파트너스 컨소시엄으로 전격으로 교체했다. 이처럼 최근 사모펀드가 국내 인수합병(M&A) 시장에서 강자로 급부상하고 있지만, 시장 인식은 부정적인 경우가 많다. 사모펀드는 특정 소수 투자자로부터 자금을 모집해 경영권 인수 등...

2020-11-12 13:59
[바이든 당선] 대선 결과 불복 트럼프, 노림수는?

이에 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장은 트럼프 일가의 주도적인 탈세 혐의에 대해 조사 중이라고 밝혔다. 트럼프 측은 이 모든 혐의가 정치적 동기를 갖고 접근된 것이라며 저항하고 있다. 이 외에도 성폭행 관련 명예훼손 사건이 뉴욕주 법원의 심리를 앞두고 있다. 연방대법원 인사 다수가 보수…포기 대신 소송하는 이유 트럼프 대통령은 연방대법원으로 대선 문제를...

2020-11-08 17:59
[출근길] '순풍산부인과' 아역 출신 김성민, 7일 결혼·유명 연예인, 가족 명의로 탈세·가을방학 정바비, 성범죄 혐의 가수로 추측·임영웅 신곡 'HERO' 공개, 차트 1위 등극·환불 원정대, 첫 행사 현장 공개 (연예)

가족 명의로 탈세 적발된 유명 연예인, 수십억 원 추징 유명 연예인 A 씨가 탈세 혐의로 적발돼 수십억 원을 추징당했습니다. 4일 국세청에 따르면 유명 연예인 A 씨 외 38명이 세금을 탈루한 혐의로 세무조사에 착수됐다고 밝혔는데요. 이날 국세청은 고가 부동산을 매입한 유명 연예인 A 씨와 회사 자금을 유용하고 편법 증여한 기획사 사주에 대한 세무조사 계획을...

2020-11-05 06:00
국세청, 기업자금 사적 유용 등 탈세 혐의자 38명 ‘고강도’ 세무조사

유형별로는 투자와 고용창출에 사용되어야 할 기업자금을 사주 자녀들의 유학비용 및 호화사치품 구입에 유용, 법인카드를 고급호텔·해외여행 경비 등에 사용, 골드바를 통한 편법탈세 혐의자 등 13명과 현금거래를 통한 매출누락 고소득전문직 등 22명이다. 또 사주 자녀가 일반인은 접근할 수 없는 미공개 기업정보를 이용, 일감몰아주기 규정 악용 등 ‘기회 사재기’...

2020-11-04 12:00
[생활 속 세금] 고의 탈세 땐 징역…조세범칙심의위 결정 따라 추징

개인 또는 법인의 대표가 탈세 혐의로 세무조사를 받게 되면 어느 경우에는 세금만 추징당할 때도 있지만 또 어느 경우에는 검찰에 조세포탈혐의로 고발되는 경우가 적지 않다. 그렇다면 이 둘의 차이는 무엇일까. 또 납세자 잘못으로 세금을 더 냈거나 덜 냈다면 어떻게 해야 하는 것이 좋을까. 이 밖에도 사업장이 2개 이상이면 ‘주사업장 총괄납부 제도’를...

2020-11-01 15:23
국세청, 세무조사 대폭 줄이고…탈세 혐의자·체납 ‘엄정 대응’

반면 불법 대부업자, 유사 투자자문업체 등과 같은 민생침해자와 기업자금을 불법 유출한 기업사주, 신종업종 탈루 혐의자에 대해서는 강도 높은 조사를 예고했다. 이밖에도 국세청은 범정부적인 데이터 개방⋅공유 추세에 발맞춰 정책연구 목적의 통계자료공개를 확대할 계획이다. 이를 위해 국세청은 통계 수요가 많은 서울지역에 국세통계센터 분원을...

2020-10-27 09:20
[2020 국감] 콘텐츠 사업 수익, 넷플릭스는 90% 콘텐츠 사업자는 10%?

김 의원은 “올 8월부터 넷플릭스가 역외 탈세 혐의로 세무조사를 받고 있다”고 지적했다. 넷플릭스서비시스코리아는 해외에서 콘텐츠를 수입해 판매하면서 국내 소득을 줄였다는 혐의를 받고 있다. 국내에 고정사업장이 없어 법인세도 내지 않았다. 연 팀장은 “현재 진행 중인 세무조사에 대해 이 자리에서 구체적으로 설명해 드리기 어려운 부분이 있다”면서도...

2020-10-23 16:40
대법 "선종구 전 하이마트 회장 '차입매수'는 배임…2심 다시"

배임·탈세 등 혐의로 기소된 선종구 전 하이마트 회장이 2심 재판을 다시 받게 됐다. 대법원은 선 전 회장이 하이마트 매각 과정에서 사모펀드에 하이마트 소유 부동산에 관한 근저당권을 설정해 인수자금을 대출받도록 한 것은 업무상배임죄를 인정할 수 있다고 판단했다. 대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 15일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반...

2020-10-15 11:33
[단독] 오뚜기 특별세무조사 '탈세ㆍ내부거래' 겨냥

서울국세청 조사4국은 탈세 혐의 또는 비자금 조성 의혹 등이 있는 경우에만 특별세무조사를 벌여왔다. 오뚜기는 그동안 내부거래를 통한 사익 편취 논란에서 자유롭지 않았다. 실제로 오뚜기 계열사인 오뚜기라면은 지난해 말까지만 해도 함 회장의 지분율은 32.18%에 달했다. 오뚜기라면은 지난해 매출 6376억 원 중 99.7%인 6359억 원이 오뚜기 등 계열사 내부거래로...

2020-10-13 05:00
'50억대 횡령' MB 처남댁 권영미, 집행유예 확정

다만 탈세 혐의 중 2009년의 6억6000여만 원에 대해서는 실행자인 이영배 전 금강 대표가 탈세 행위를 한다는 사실을 알았던 것으로 보이지 않는다며 무죄 판단했다. 2심도 “공모해 회사 자금을 횡령한 사실이 인정된다”며 1심 판단을 유지했다. 대법원도 하급심 판단이 옳다고 결론 내렸다. 한편 권 씨는 이 전 대통령의 처남으로 재산관리 업무를 하던 고(故)...

2020-09-23 06:00
[출근길] 작년 하루 평균 약 38명 자살·임대차 분쟁 피해 호소 사례 증가 外 (경제)

국세청 부동산 탈세 혐의자 세무조사 국세청이 부동산 관련 탈세 혐의자 98명에 대한 세무조사를 시작합니다. 국세청은 "최근 부동산 시장을 모니터링한 결과, 코로나19로 인한 경제위기 속에서도 부동산 시장 과열을 틈탄 변칙적인 탈세행위가 있었다"고 밝혔는데요. 페이퍼컴퍼니를 통해 다수의 주택을 취득하거나, 1인 법인을 통해 부동산을 증여...

2020-09-23 06:00
국세청, 검은머리 외국인 등 변칙ㆍ탈세혐의자 98명 ‘고강도’ 세무조사

국세청은 변칙적 탈세혐의가 짙은 다주택 취득 사모펀드･법인과 고가주택 취득 연소장 등 98명을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다고 22일 밝혔다. 조사대상은 사모펀드를 통해 다수의 주택을 취득･임대하면서 거액을 배당 받고도 가공 비용 계상･법인자금 유출 등으로 법인세 및 소득세를 탈루하거나 투자금을 증여받은 혐의가 있는 사모펀드 투자자(10명)와...

2020-09-22 12:00
국세청 "고가 주택, 변칙적 자금이동 철저히 검증ㆍ조사"

또 역외탈세 및 다국적기업 조세회피를 빈틈없이 차단하고, 호화･사치생활 혐의자에 대한 현장수색을 확대할 계획이다. 반면 국세청은 코로나19로 어려운 국민이 위기 극복에 전념할 수 있도록 국세행정 측면의 실질적 지원을 집중하는 한편 경제도약을 뒷받침하는 세정지원도 한층 확대해 나가기로 했다. 이를 위해 국세청은 올해 세무조사 건수를 1만4000여건...

2020-09-15 10:30
[단독] 검찰, LIG그룹 구씨 일가 증여세 포탈 혐의 수사

이후 국세청은 故 구 회장의 장남과 차남이 재산증식 과정에서 고의로 증여세를 포탈한 정황을 포착하고, 이들에 대해 증여세 약 200억원을 추징함과 동시에 조세포탈혐의로 검찰에 고발했다. 이는 사기 기타 부정한 방법에 의한 탈세의 경우 추징액이 5억원을 초과하면 해당 건을 사법기관에 고발토록 한 것에 따른 것이다. 하지만 검찰은 해당 건에 대해...

2020-09-14 05:00
주호영, 이상직 겨냥… “남의 눈에 눈물 내면 제 눈에 피눈물”

이 의원은 이에 대해 경영 참여를 전혀 하지 않았다고 주장하지만 2017년부터 올해까지 기록된 임원진 회의록에는 이 의원이 회의에 참석하고 지시한 내용이 포착됐다. 그 외에도 두 자녀에게 회사 지분을 편법 증여한 의혹 등 투자 관련 탈세 혐의도 나왔다. 이에 특위는 10일 이 의원과 관련한 혐의를 포착해 대검찰청에 고발했다.

2020-09-11 10:49
이상직 책임론 일파만파…야권 "상법·국세법·증여법·자본법 자유롭지 못해"

또 이 의원이 두 자녀에게 회사 지분을 편법 증여했다는 의혹을 비롯해 투자를 받는 과정에서 탈세 혐의도 나오고 있다. 특위 소속 윤창현 의원은 “이 모든 것이 합리적 의심일 수밖에 없다”면서 “하지만 전반적인 자금 흐름도 불투명해 이 외에도 자금 세탁, 세법 위반 등 상당히 많은 의혹이 걸려 있지 않을까 싶다”고 말했다. 그 밖에 횡령, 배임 등 상법 관련한...

2020-09-10 17:19
국세청, 역외탈세ㆍ다국적기업 43명 ‘고강도' 세무조사

국세청 관계자는 “이번 조사에서는 국내외 정보망을 적극 활용해 역외탈세 조사대상자 본인은 물론, 탈루혐의가 있는 가족 및 관련 법인까지 철저하게 검증하겠다”고 말했다. 이 관계자는 이어 “또한 조사과정에서 이중계약서 작성, 차명계좌 이용 등 고의적인 세금포탈 행위가 확인되는 경우, 최대 60%의 가산세를 부과*하고, 검찰에 고발하는 등 엄정하게 조치할...

2020-08-27 12:00
[종합] 고시원 위장전입ㆍ장애인 명의대여… '불법청약' 덜미

유형별로는 탈세 의심 사례가 555건으로 가장 많았다. 이어 △거래신고법 위반 의심 211건 △대출규정 위반 의심 37건 △명의신탁 의심 8건 등이다. 50대 C씨는 언니로부터 용산구 아파트를 11억5000만 원에 구입했다고 신고했으나, 해당 유사주택이 거래 전 6개월 내 14억8000만원에 거래된 사실이 확인됐다. 또 가계약금을 7월 28일에 지급했는데도 계약일을 12월 11일로...

2020-08-26 14:27
1562억 증여세 소송 이긴 이재현 CJ 회장…이자 220억 더 받는다

◇대법원 “과세당국, 이 회장에 대한 증여세 부과 처분 위법” 이 회장은 1990년대 중ㆍ후반 특수목적법인(SPC)과 해외 금융기관을 통해 차명으로 주식을 취득ㆍ양도해 탈세한 혐의를 받았다. 중부세무서는 2013년 11월 이 회장이 세금을 포탈했다며 증여세 2008억 원을 부과했다. 이에 이 회장은 2013년 12월 조세심판을 청구했고, 조세심판원은 2016년 11월 증여세 약...

2020-08-26 12:00
9억 넘는 고가주택 이상거래 1705건… 555건 탈세 의심

국세청은 이번 실거래 조사에서 탈세 의심사례로 통보받은 자료 중 자금 출처와 변제능력이 불분명한 세금 탈루 혐의자에 대해 세무조사에 착수할 계획이다. 금융위, 행안부, 금감원은 대출 규정 미준수 의심사례에 대해 금융회사 점검을 통해 규정 위반 여부를 확인한다. 대출금 사용 목적과 다르게 용도 외 유용한 것으로 최종 확인되는 경우 대출약정 위반에 따른...

2020-08-26 11:00

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