김동일 국세청 조사국장은 "어려운 경제상황에서 힘겨운 시기를 보내고 있는 서민들을 상대로 한 민생침해 탈세에 선제적으로 대응하기 위해 신속한 조사를 시작한다"며 "고의적 세금포탈 혐의가 확인되는 경우 무관용 원칙에 따라 고발조치 하는 등 엄정하게 처리할 계획"이라고 말했다.
국세청은 탈세 혐의가 있는 경우 세무조사를 통해 자금조성 경위, 회계처리 적정여부 등을 확인하고 탈루세액을 추징한다.
국토부는 2020년 3월부터 2021년 6월까지 신고된 9억 원 이상 고가주택 거래 7만6107건 중 이상 거래 7780건을 선별·조사한 결과 위법의심거래 3787건을 적발했다고 2일 밝혔다.
관계기관별 통보건수를 보면 국세청이 2670건으로 가장 많았다....
국세청은 국제 거래를 이용해 재산을 불리면서 세금을 내지 않는 자산가나 고의로 세금을 회피한 다국적기업 등 역외탈세 혐의자 44명을 확인하고 세무조사에 착수했다고 22일 밝혔다.
조사 대상 중 가장 많은 유형은 꼭두각시 현지법인을 이용한 탈세다. 현지법인을 설립해 역외 비밀지갑으로 활용하고, 해외부동산 양도나 현금 증여, 해외금융계좌 보유 등을...
국세청은 탈세혐의가 있으면 세무조사를 실시해 자금조성 경위, 회계처리 적정여부 등을 확인해 탈루세액을 추징하게 된다.
국토부는 기업자금대출을 받아 아파트 매수에 유용한 사례도 파악해 편법대출이 의심돼 금융위원회와 금융감독원에 이를 통보했다. 금융위·금간원의 대출 분석·조사를 통해 유용 사실이 확정되면 대출금 회수조치를 취하게 된다.
이번...
김대지 국세청장은 "경제의 균등한 회복을 저해하는 불공정 탈세 행위를 근절해야 한다"며 부동산 거래 관련 탈세, 민생침해 탈세, 지능적 역외탈세 등에 대한 엄정 대처를 예고했다.
국세청은 재산 취득부터 채무 상환, 신용카드 사용 내역까지 자금 운용 및 신고 소득 등 자금 원천을 종합적으로 분석해 편법 증여 혐의가 있는지 확인하기로 했다. 이상한 점이...
공직선거법 위반 혐의를 받는 양정숙(비례대표) 무소속 의원이 당선 무효형을 선고받았다.
20일 서울남부지법 형사11부(재판장 성보기 부장판사)는 양 의원의 공직선거법 위반 혐의에 대해 벌금 300만 원을, 무고 혐의에 대해 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.
재판부는 "공직선거에 출마하면서 후보자의 경제 상황은 유권자들이 후보를 선택하는 데...
이 때문에 일부 고소득자가 제도를 악용해 탈세를 벌이는 꼼수가 반복됐다.
실제로 국세청은 회사 자산을 슈퍼카 구매에 사용하고 세금을 탈루한 혐의로 자산가 24명에 대한 세무조사를 벌이기도 했다. 당시 조사대상자 24명 중 9명이 법인 명의의 스포츠카를 갖고 있었다. 이들이 보유한 스포츠카는 총 41대로, 금액 합계가 102억 원에 달했다.
문제의식을 느낀...
29일 가요계에 따르면 한국매니지먼트연합은 28일 양준일을 대중문화예술산업발전법 위반 혐의로 서울 서초경찰서에 고발했다.
앞서 양준일은 팬들로부터 포토북 판매 당시 차명계좌를 이용하고 또 환불을 제대로 진행하지 않았으며, 계좌이체로만 입금을 받는 등 환불이 의심된다는 의혹을 받았다. 이 과정에서 일부 팬들이 양준일의 기획사 운영 자격을 문제...
탈세 혐의를 받는 클럽 아레나 실소유주에 관한 사건도 맡고 있다. 해당 사건은 최근 피고인이 선고 공판에 참석하지 않아 일정에 차질을 빚고 있다.
조 교육감은 2018년 전국교직원노동조합(전교조) 출신 등 해직 교사 5명을 특별채용하도록 지시하며 부교육감 등을 업무 배제하거나 비서실장이 심사위원 선정에 부당하게 관여하도록 한 혐의(직권남용권리행사방해...
탈세 혐의로 적발된 중국 유명 쇼호스트 2명이 자취를 감추었다.
14일 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 전자상거래 최고 인기 쇼호스트인 주전후이(朱宸慧)와 린산산(林珊珊)의 웨이보 계정이 사라졌다고 보도했다. 두 사람은 지난달 중국 당국으로부터 탈세 혐의로 적발된 바 있다.
중국 당국은 지난달 22일 주전후이와 린산산의 개인소득세 탈루 행위를...
수백 억원을 탈세한 혐의를 받는 서울 강남 클럽 '아레나'의 실소유주가 두 차례 선고공판에 불참했다.
서울중앙지법 형사25-2부(재판장 박정제 부장판사)는 7일 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(조세) 등 혐의를 받는 강모 씨의 선고공판을 열었으나 피고인 불출석으로 선고를 연기했다. 강 씨는 지난달 30일 선고 공판에도 출석하지 않았다.
이날...
서울 강남에 있는 클럽 '아레나'를 비롯해 여러 유흥업소를 운영하며 수백억을 탈세한 혐의로 재판에 넘겨진 관계자들에게 집행유예가 선고됐다.
서울중앙지법 형사25-2부(재판장 박정제 부장판사)는 30일 범인도피 등의 혐의를 받는 클럽 아레나 직원 김 모씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을, 송 모씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.
이날...
정솽은 고액 탈세 혐의, 장저한은 일본 태평양 전쟁 전범들이 합사된 야스쿠니(靖國) 신사 방문 사진을 올려 물의를 빚었다.
특히 크리스의 경우 미성년자 강간 혐의로 구속된 만큼 광고계 손절은 물론 방송가에서도 퇴출됐다. 일각에서는 사형설도 흘러나왔다. 현재 크리스는 구치소에 수감되어 있는 것으로 알려졌다.
한편 중국 방송 규제기구인 광전총국은 지난 9월...
대기업 탈세 모방하기 등 3가지 유형으로 구분했다.
우선 코로나19 상황에서 상대적 호황으로 얻은 기업이익을 법인명의 슈퍼카, 호화 리조트, 고가미술품 등을 구매하는 등 사적으로 사용한 사주일가 12명이 조사를 받는다. 이들은 고액 급여·상여·배당을 통해 기업이익을 가로채는 등 사익을 편취한 혐의도 받고 있다.
공시의무 없는 유한책임회사 등을 자녀...
또 법인자금을 유출해 토지 취득과 같이 사적 용도로 사용한 혐의가 있는 사주 일가 등에 대해서도 조사했다.
지금까지 7개월간 부동산 관련 탈세가 의심되는 828명을 대상으로 세무조사를 벌였으며 이 중 763명에 대해서는 조사를 완료했다. 65명은 아직 조사가 진행 중이다. 이 과정에서 추징한 탈루세액은 1973억 원에 달한다.
김 의원은 "강도 높은 부동산 투기...
거래액을 토대로 산정한 탈세 규모 추정액은 6088억 원 수준이다.
증권사별 거래대금 규모는 △미래에셋증권 111조632억 원 △한국투자증권 40조3286억 원 △신한금융투자 24조1220억 원 △NH투자증권 19조666억 원 △하나금융투자 13조2399억 원 △삼성증권 9조9037억 원 △KB증권 6조3828억 원 △유안타증권 1298억 원 △대신증권 1101억 원 △교보증권 518억 원...
지능적 탈세행위가 증가하고 있다"며 "특히 해외 플랫폼의 과세정보 확보를 위해 해외 과세당국과 긴밀한 국제공조와 PG 분석 등을 통해 조사 대상자를 포착한 것이 큰 성과"라고 평가했다.
국세청은 조사 과정에서 사업체의 탈루혐의와 더불어 사주일가의 재산 형성과정, 편법 증여에 대한 자금출처조사까지 진행하는 등 강도 높은 검증을 실시한다는...
해당 업체는 가맹비와 매출 신고 누락 등 부가가치세와 소득세 혐의도 받고 있다.
국세청은 부모의 재력을 이용해 젊은 나이에 재산을 축적한 연소자 446명에 대한 세무조사에 착수했다고 30일 밝혔다. 이들은 부모가 신고를 누락해 숨긴 소득을 이용하거나 증여세 신고를 누락한 것으로 나타났다.
박재형 국세청 자산과세국장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을...
탈세 혐의로 벌금 2억9900만 위안(약 535억 원)이 부과된 배우 정솽과 성폭력 혐의를 받는 아이돌그룹 엑소 전 멤버 우이판(크리스)이 대표적이다.
지난 5월 아이돌 오디션 프로그램 '청춘유니3'에서 팬들이 투표에 참여하기 위해 협찬사 우유 약 27만 개를 버린 사태도 명분이 됐다. 이 사태 이후 '청춘유니3'은 최종 경연을 앞두고 폐지됐고, 아이돌 오디션 프로그램...
이상 거래 229건에 대해 국토부는 경찰청ㆍ국세청ㆍ금융위원회ㆍ지자체에 통보해 탈세 분석, 범죄 수사, 과태료 처분 등 조치를 의뢰했다.
윤 차관은 “적발된 건에 대해선 관계기관에 통보해 관련 법령에 따라 엄정 조치할 방침”이라며 “올해 7~8월 이뤄진 거래와 거래당사자의 소명절차가 진행 중인 311건은 계속 조사할 계획”이라고 말했다.
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