탈세혐의, 3페이지

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노벨 평화상 수상자들, 한목소리로 푸틴 규탄

현재 탈세 혐의로 12년형을 받고 투옥 중인 벨라루스 인권 운동가 알레스 비알리아츠키의 아내로, 남편 대신 이날 수상한 나탈리아 핀추크는 “이 상은 구타와 고문, 체포, 투옥을 겪은 수만 명 벨라루스인과 모든 인권 옹호자, 시민 운동가의 것”이라는 남편의 말을 전했다. 노르웨이 오슬로에서는 평화상이, 스웨덴 스톡홀름에서는 나머지 노벨상 수상자에 대한...

2022-12-11 13:16
금감원, 절세단말기 가장한 불법 전자지급결제대행 엄단조치

자영업자들의 탈세를 조장하고 있다고 금감원은 설명했다. 금감원이 절세 단말기를 이용 중인 다수의 가맹점과 면담해 사실관계를 확인한 결과, 이들 업체는 다단계로 결제 정보가 전달되면서 실제 판매자의 매출 내역이 쉽게 나타나지 않는 점을 악용한 것으로 확인됐다. 금감원은 국세청과 함께 이러한 불법행위 근절 방안을 협의했다. 국세청은 미등록 혐의를...

2022-12-01 14:46
[지배구조 리포트①] '케이큐브'의 카카오 지배…공정위發 피라미드 구조 변화오나

금융회사, 계열사 의결권금지 조항공정위, "케이큐브 의결권 위법의혹"케이큐브 제한 땐 金 지분 15%로금융ㆍ투자업 제외 이행여부 주목가족경영ㆍ탈세 의혹 해소도 숙제 카카오는 국민 메신저 ‘카카오톡’을 앞세워 다방면에서 사업 영역을 확장하고 있다. 정점에 선 김범수 카카오 미래이니셔티브 센터장이 180개에 달하는 계열사를 지배하는 방식은...

2022-11-25 05:00
치솟는 환율, 외화 자금 빼돌린 역외탈세자 세무조사 착수

국세청은 25일 법인 외화자금 사적 유용, 무형자산 부당 이전, 국내이익 편법 반출 등 탈세 혐의로 이들을 조사하고 있다고 밝혔다. 국세청에 따르면 해외 투자를 핑계로 자금을 부당하게 해외에 보내거나 해외에서 진행한 용역의 매출을 신고하지 않는 방식으로 탈세한 혐의자가 24명이고 내국법인의 상표권 등 무형자산을 해외로 ‘꼼수 이전’하거나 국내 원천기술을...

2022-11-23 14:06
'불법 승계 의혹' 지우종 대명종건 대표…검찰, 사전 구속영장 청구

국세청은 조사 과정에서 대명종건의 불법 승계 정황을 확인했고, 같은 해 법인세·종합소득세 포탈 혐의로 검찰에 수사를 의뢰한 바 있다. 이에 검찰은 대명종건의 승계 등의 과정에서 지 대표가 불법적으로 관여했는지 여부를 집중적으로 조사했다. 승계 과정에서 탈세와 횡령‧배임 등의 혐의를 포착한 검찰은 이날 지 대표에게 사전 구속영장을 청구했다.

2022-11-17 14:23
[국감 핫 이슈] 국세청 국감 “탈세 유튜버 징수 강화해야…고액체납자 출국제재 강화”

고 의원은 “개인계좌로 (후원 등) 일회성 아닌 지속해서 받으면 소득대상인데 과세 사각지대에 있다”며 “개인 사업자 등록을 안 하면 과세당국이 모니터링을 해 탈루혐의가 있는지 봐야 한다”고 주문했다. 같은 당 강준현 의원은 “올해 6월 말 기준 2억 원 이상 고액체납액 총액이 5조 4000억 원이고 작년 말 4조 4000억 원 보다 1조 원이 늘었다. 개인당(평균) 6억...

2022-10-12 11:50
200억 원 자산가의 지능적 탈세…국세청 99명 탈세혐의 조사

국세청은 6일 브리핑을 하고 해외 이민을 활용한 변칙 상속·증여, 직원명의 차명계좌 이용 등 고액자산가들의 지능적·불공정 탈세 혐의에 대한 세무조사에 들어갔다고 밝혔다. 국세청에 따르면 조사 대상은 99명으로 △사실상 국내 거주자이면서, 해외 이주를 활용 반출한 국내 재산을 해외에서 자녀에게 증여한 혐의자(해외 이민 가장) △해외 이주 후 사망한 부친의...

2022-10-06 12:00
“지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동

대검찰청은 “조세 포탈, 재산국외도피 등 세입 관련 탈세범죄부터 각종 보조금·지원금 부정수급 등 세출 관련 재정 비리까지 다양한 유형의 국가재정범죄에 범정부적 역량을 결집해 엄정하고 신속하게 합동 수사할 것”이라고 했다. 지원금 부정수급 규모 커지는데…현재 수사체계로 대응 한계 검찰은 합수단을 통해 국가재정범죄 및 범죄수익 은닉 범죄의 지능화...

2022-09-30 10:30
‘탈세 빌런 딱 걸렸어’…국세청 세무조사 착수

국세청은 27일 브리핑을 하고 △부동산 개발이익 독식 △우월적 지위 남용 △부의 편법 대물림 등의 불공정 탈세혐의가 있는 32명에 대한 조사에 들어갔다고 밝혔다. 이번 조사 대상은 벌떼입찰과 부당 내부거래로 부동산 개발이익 독식(8명), 법인자산 사유화 등 사주의 우월적 지위 남용(11명), 능력과 경쟁이 아니라 변칙거래를 통한 부의 편법 대물림(13명) 등 3가지...

2022-09-27 12:00
국토부, 1분기 부동산 투기의심거래 106건 적발

5%)을 적발했다. 이후 국세청･금융위･지자체 등 관계기관에 통보해 탈세･대출 분석 등을 통해 혐의 확정 시 탈루세액 징수, 대출금 회수, 과태료 부과 등 조치토록 했다. 권혁진 국토부 주택토지실장은 "공정하고 투명한 부동산 시장질서를 확립하고 실수요자를 보호하기 위해 부동산 거래 불법행위에 대해서는 엄정하게 관리해 나가겠다"고 말했다.

2022-08-11 11:00
검찰 ‘조세범죄합수단’ 신설에 대형로펌들 분주…전담팀 꾸리고 베테랑 투입

서울중앙지검 부장검사와 특수3부 수석검사, 인천지검 특수부 및 서울동부지검 특수전담으로 근무하며 다수의 조세 사건을 인지 수사한 김학석 변호사와, 법무부 인권구조과장, 수원지방검찰청 안산지청 차장 등을 역임한 뒤 율촌에 합류해 국내 항공사의 조세범처벌법위반 사건을 대리, 무혐의 결정을 이끈 안범진 변호사가 합류한다. 서울중앙지방법원 판사 재직 후...

2022-08-05 17:14
재벌 총수들 탈세 방법 날로 발전하는데…검찰 ‘역량 부족’ 고민

LIG그룹 회장과 동생 역시 LIG주식을 매매하는 과정에서 주식매매계약서와 주식평가보고서 작성일자를 거짓 기재하는 등 양도가액과 양도시기를 조작한 혐의로 기소됐지만 지난해 1심에서 무죄가 선고됐다. 빠르게 진화하는 기업 탈세 흐름을 검찰이 쫓기 어렵다는 말도 나왔다. 재경지검의 한 부장검사는 “통정매매는 기존의 탈세 유형이 아니다”며 “대기업...

2022-08-03 17:39
중국 IT 기업 전성시대 끝나나…알리바바·텐센트, 사상 첫 매출 감소 직면

유명 라이브 스트리머 비야와 오스틴 리가 자사 라이브 커머스 플랫폼에서 올린 매출과 관련해 탈세에 연루된 혐의로 당국의 조사를 받았다. 지난달엔 사이버보안 전문가들이 상하이 경찰 데이터베이스에서 10억 명 주민에 대한 정보가 유출된 사건에 알리클라우드가 관련됐다는 문제를 제기했다. 세계 최대 게임업체이기도 한 텐센트도 게임 중독을 우려하는...

2022-08-03 17:06
고물가에 서민경제 힘든데 가격 올리고 탈세까지...99명 세무조사

또 상표권을 거래하면서 법인자금을 부당하게 유출한 혐의도 포착됐다. 최근 고물가에 서민경제가 힘들어지는 가운데 정부가 이를 악용해 가격을 올리고 담합하는 민생침해 탈세자에 대한 세무조사에 나선다. 국세청은 27일 과도한 가격인상, 가격담합 등 시장질서 교란행위로 폭리를 취한 탈세자 99명에 대한 세무조사에 착수했다고 27일 밝혔다. 유형별로...

2022-07-27 16:03
검찰, ‘테라‧루나 사건’ 테라폼랩스 관계사 등 압수수색 전방위 수사

검찰이 테라‧루나와 관련된 대부분의 법인을 압수수색했다는 점에서 이들의 사기 혐의 뿐 아니라 탈세 등 관련 의혹까지 폭넓게 살펴보겠다는 의도로 해석된다. 문제는 혐의 입증이다. 검찰이 이들의 자금 흐름 내역을 확보한다 할지라도 사기, 유사 수신 혐의 입증이 쉽지 않을 것이라는 점이다. 사기 혐의를 입증하려면 이들이 이자를 지급할 능력이 있었는지, 높은...

2022-07-24 10:23
‘통정매매’ 회장님들 손 들어준 법원…재계는 화색 검찰은 우려

최근 대기업 총수가 대법원에서 탈세 혐의를 벗고 양도소득세부과처분 취소 소송에서도 승소하자 재계도 주목하는 분위기다. 비슷한 형태의 ‘통정매매’ 사건이 줄줄이 무혐의‧무죄 처리될 것이라는 기대감에서다. 반면, 법조계에서는 ‘현행법의 한계일 뿐’이라며 입법을 통해 법의 구멍을 메워야 한다는 주장이 나온다. 21일 법조계에 따르면 지난해 7월...

2022-07-21 17:28
'탈세 무죄' 구본능 희성그룹 회장, 세금 부과 취소소송도 승소

150억 원대 탈세 혐의를 벗은 구본능 희성그룹 회장 등 범LG일가가 양도소득세 부과를 취소해달라며 낸 소송에서도 승소했다. 17일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정6부(재판장 이주영 부장판사)는 구 회장 등이 용산세무서 등을 상대로 낸 양도소득세 부과처분 취소소송에서 원고 승소 판결했다. 구 회장 등 범LG일가는 2007년부터 2017년까지 거래소에서 LG 주식을...

2022-07-17 09:00
‘테라’ 권도형 “나도 코인재산 거의 잃어...실패와 사기는 달라”

UST 폭락 이후 국내·외 투자자들은 권 대표를 사기 혐의 등으로 고소한 상태다. 한국 검찰은 권 대표의 사기와 탈세 의혹에 대해 수사 중이고, 미국 증권거래위원회(SEC)도 테라의 마케팅 과정에서 소비자보호법을 위반했는지 살펴보고 있다. 테라폼랩스 측은 루나 폭락 사태 당시 가격 방어를 위해 보유하고 있던 30억 달러 이상의 비트코인을 모두 팔았다고 밝혔는데...

2022-06-23 14:45
[블록렌즈] 논란 속 출범 ‘테라 2.0’…앞길은 구만리

또 탈세 혐의 추가의 가능성도 나오고 있다. ‘검찰 수사 중인 코인’이란 낙인이 찍히면서 새로운 코인이 나온다 해도 국내 코인거래소에 상장될 가능성은 극히 낮아졌다. 정치권의 비판은 더 부담이다. 빗썸과 업비트만 루나의 상장폐지를 결정했던 시점에 코빗과 코인원에도 상장 폐지하라는 목소리가 높아지고 있다. 강민국 국민의힘 의원은 오세진 코빗...

2022-05-28 05:00
'결정적 한방'도 '반성'도 없었다…남은 것 없는 17시간 한동훈 청문회

야당인 김영배 민주당 의원은 “후보자 친모가 많은 부동산을 가지고 있는데 임대사업자로 등록했는지 확인해 봐야 하고 탈세 혐의도 의심된다”며 “모친의 부동산 소유 내역과 임대사업자 등록 여부를 알 수 있는 증빙서류, 세금신고 내역서를 제출하라”고 요구했다. 민형배 의원도 “(답변서에) 처음에는 부동산 다운계약서가 없다고 했는데 두 번째 질문에서는...

2022-05-10 15:03

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