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[랜선핫이슈] 현대판 죽음의 숙녀·김치 비하 아나운서 “코로나 조심”에 직장 잃어 外

“309명 사살한 2차대전 저격수 연상”모습 드러낸 우크라이나 여성 저격수 러시아-우크라이나 전쟁이 한창이 가운데 해병대 출신의 한 여성 저격수가 우크라이나 군의 새로운 영웅으로 떠올랐습니다. 5일 미국 뉴욕포스트, 데일리메일 등 외신에 따르면 전투명 ‘차콜(Charcoal)’이라는 여성 저격수의 모습이 우크라이나군 측 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해

2022-04-07 14:39
아쉬세븐 피해자 모임, 송파서 앞 ‘엄정 수사 촉구’ 시위

1조 원대 폰지사기 의혹으로 경찰 수사를 받는 화장품 방문판매 업체 ‘아쉬세븐’ 피해자 모임이 경찰의 엄정 수사를 촉구하는 시위를 열었다. 아쉬세븐 피해자 모임은 14일 오전 10시 30분 서울 송파경찰서 앞에서 경찰의 엄정 수사를 요구하는 시위 및 기자회견을 열었다. 이날 시위에는 약 70여 명의 피해자들이 참석했다. 오전 10시 이전부터 송파서

2021-10-14 18:02
[단독] 머지포인트 권남희 대표, 국감장서 “향후 계획 밝힌다”

권남희 머지플러스 대표가 대규모 환불 사태가 발생한 머지포인트 서비스의 현 상황과 향후 계획을 국정감사에서 밝힐 예정이다. 30일 이투데이 취재 결과 권남희 대표는 2021 국정감사에 증인으로 채택되면서 출석하기 위한 관련 자료를 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 증인으로 채택되면 국정감사에서 대리인을 출석시키거나 불참할 수 있지만, 권 대표가 직접 나선

2021-10-01 06:00
[이투데이 말투데이] 주백약지장(酒百藥之長)/폰지 사기 (9월10일)

☆ 보도 섀퍼 명언 “실수하지 않는 사람이 되는 것보다 포기하지 않는 사람이 되는 것이 중요하다.” 독일 출신 경영 컨설턴트이자 머니 코치. 어릴 때 미국에 와 생활한 경험을 바탕으로 ‘열두 살에 부자가 된 키라’를 쓴 그는 시리즈로 ‘열두 살에 마음 부자가 된 키라’, ‘열세 살 키라’를 썼다. 26세 때 파산했지만 재기에 성공해 30세부터는 이자만으

2021-09-10 05:00
[단독]아쉬세븐, ‘연 300%’ 터무니 없는 수익률… 혐의점 '셋'

유사수신·사기 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 아쉬세븐(ASHE7)이 투자자들에게 많게는 4개월에 100% 수익을 미끼로 투자금을 모았다는 주장이 나왔다. 9일 이투데이 취재에 따르면 아쉬세븐 전국 34개 지점 중 일부에서는 올해 1월 초 '아쉬세븐 상장 이벤트'를 진행했다. 투자금은 1000만 원부터 1억 원까지로, 4개월간 투자하면 100% 수익

2021-09-09 15:51
[단독]아쉬세븐, 사기 의혹에 경찰 수사 착수...법무법인 강남 "심각한 피해" 우려

화장품 방문판매업체 '아쉬세븐(ASHE7)'에서 사기 의혹이 불거졌다. 이 회사는 올해 초 상장사 센트럴인사이트 최대주주에 올라선 회사다. 9일 이투데이 취재에 따르면 최근 경찰은 아쉬세븐 서울 본사를 압수수색했다. 아쉬세븐 조합원 20여 명이 예산과 천안ㆍ안양ㆍ송파 등에서 회사에 불법 혐의가 있다며, 잇따라 형사고소해 수사가 시작된 것이다. 지난달 초

2021-09-09 08:19
[랜선핫이슈] 머지포인트 먹튀?·오은영 상담비 논란에 등장한 상담후기·한밤 중 차 문 두드린 외간 남자

“언젠가 터질 것 같았다”머지포인트 먹튀 논란 포인트를 충전하면 20% 가까이 할인 혜택을 제공하는 등 새로운 전자화폐로 각광받던 머지 포인트 판매가 중단 됐어. 결제처도 소수 음식점으로 줄어들었어. 4분기 내 서비스를 정상화 한다는 입장이지만 이용자들은 불안에 떨고 있어. 11일 머지포인트 운영사 머지플러스는 “서비스가 ‘선불전자지급’ 수단으로 불

2021-08-12 10:07
박주현 변호사 "가상자산 아노미 온다...불법 견제 장치 마련해야"

개정 특정금융거래정보법(특금법) 시행으로 가상화폐거래소에 빨간불이 켜졌다. 가상화폐거래소는 9월 24일까지 은행 실명 계좌 발급 확인서 등의 요건을 갖춰 금융정보분석원(FIU)에 등록하지 못하면 사실상 영업이 불가능해진다. 부실 가상화폐거래소의 퇴출이 본격화하면 대규모 ‘기획 파산’ 문제가 생길 가능성이 크다. 피해는 고스란히 투자자들이 떠안게 된다.

2021-07-15 13:33
“기저귀ㆍ금 반값 판매” 공구…알고 보니 수천억 원 폰지사기

공동구매 방식으로 각종 상품을 시가보다 저렴하게 판매한다고 속여 피해자 2만여 명에게 4500억 원에 가까운 돈을 편취한 공동구매 인터넷 사이트 운영자 A(34) 씨가 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 형사4부(한기식 부장검사)는 9일 사기와 유사수신행위법 위반 혐의로 A 씨를 구속기소했다고 12일 밝혔다. A 씨는 2018년 12월부터 올해 1월까지

2021-07-12 17:43
72조 ‘사상 최대 폰지사기’ 메이도프, 교도소서 최후...150년형 중 10분의 1도 못 채워

수십 년간 폰지사기 벌여오다 2008년에서야 발각돼 스필버그 감독 등 유명인사들도 피해 미국 월가를 발칵 뒤집어놓은 희대의 ‘폰지 사기(다단계 금융사기)’ 설계자였던 버나드 메이도프가 교도소 병원에서 82세의 나이로 생을 마감했다. 14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 메이도프는 노스캐롤라이나주 버트너에 소재한 연방 교도소에서 사망했다. 자신

2021-04-15 10:24
[퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?

‘퀴즈한잔’은 매일 한 문제씩 이투데이와 함께하는 경제 상식 퀴즈입니다! 매일 아침 커피 한 잔을 마시듯 퀴즈를 풀며 경제 상식을 키워나가세요! 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하며 돌려막는 다단계 금융사기 수법은 무엇일까? 정답은 '폰지 사기'(Ponzi Scheme)다. 고수익이나 안전성을 내세우며 투자자를 끌어모은 다음 신

2020-11-13 06:00
[단독] 옵티머스, 관계사 10여곳에 50억 이상 '뭉칫돈' 90여 차례 송금

옵티머스자산운용(옵티머스)이 증권사를 통해 유치한 투자금 1조5797억 원 중 1조 원에 육박하는 자금이 관계사들에 '뭉칫돈'(50억 원 이상) 형태로 흘러간 것으로 파악됐다. 이 자금은 대부분 앞서 옵티머스가 설정한 각종 사모사채 펀드 상품 등의 원리금과 이자를 상환하는데 쓰였다. 이는 옵티머스 펀드가 전형적인 '돌려막기'인 폰지사기 형태로 운용됐

2020-10-28 06:00
기업 수사 속도 내는 검찰

검찰이 기업수사에 속도를 내고 있다. 일각에서는 올 초 내부에서 불거진 불미스러운 사건들로 실추된 명예 회복에 나섰다는 평가가 나온다. 11일 법조계 등에 따르면 서울중앙지검은 최근 SK네트웍스, SPC, BMW 등 기업 관련 사건에 압수수색을 실시하는 등 수사에 적극적이다. 형사5부(이동언 부장검사)는 지난달 16일 검사와 수사관 20여 명을 투

2020-10-11 13:42
옵티머스 펀드 사기 사건, 정관계 로비 '게이트' 비화 조짐

검찰이 수사 중인 '1조5000억 원대' 옵티머스자산운용(옵티머스) 펀드 사기 사건에서 정관계 로비 의혹이 불거졌다. 8일 검찰 등에 따르면 옵티머스 사건을 수사 중인 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 청와대와 여권 핵심 관계자, 재계 고위 인사 등 20여 명의 실명과 직책이 적시된 문서를 확보한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 검찰은 연

2020-10-08 15:56
검찰, IDS홀딩스·VIK 사기 사건 ‘여죄 수사’ 속도

검찰이 IDS홀딩스, 밸류인베스트먼트코리아(VK) 등 서민다중피해 금융범죄와 관련한 여죄 사건 수사에 속도를 낼 전망이다. 23일 법조계 등에 따르면 서울중앙지검 형사4부(노진영 부장검사)은 지난주 금융피해자연대가 IDS홀딩스 사기 사건과 관련해 변호사 A 씨를 사기방조 혐의로 고발한 사건에 대해 고발인조사를 진행했다. 중앙지검 형사 4부는 지난해 사

2020-09-23 16:46
금융당국, 1만여 개 사모펀드 전면검사 착수

금융당국은 최근 잇따라 사고가 발생한 사모펀드ㆍP2P대출 등에 대한 전면 검사에 착수하기로 했다. 금융위원회와 금융감독원은 2일 금융소비자 피해 집중분야 전면점검을 위한 합동회의를 개최하고 이 같이 결의했다고 밝혔다. 당국은 최근 소비자 피해가 집중되는 △사모펀드 △P2P대출(온라인투자연계금융업) △제도권 금융을 사칭한 유사금융업자 △불법

2020-07-02 14:07
[자본시장 속으로] 금감원 설립 당시의 취지를 되돌아보자

얼마 전 청와대 민정수석실에서 금융감독원(금감원)을 특별감찰한다는 보도가 있었다. 감찰의 목적에 대해서는 DLF 사태 발생에 대한 문책설, 라임자산운용 폰지사기 등 금융소비자의 피해가 계속되자 진상조사를 한 것이라는 설, 금감원 감독부실이나 금융기업에 대한 과도한 징계 때문이라는 설 등등 다양한 추측들이 난무했다. 그런데 특별감찰을 한 목적이 무엇이든

2020-03-25 17:54
[자본시장 속으로] 자본시장이 투명해야 하는 이유

주식가격과 부동산가격의 상관관계에 대한 의견이 많다. 상호 반비례한다는 견해도 있고 투자자들의 캐릭터가 완전히 달라 무관하다고 보는 사람들도 있다. 대개 시중의 여유 자금은 많은 이득을 안정적으로 보장하는 곳으로 몰리게 돼 있다. 그렇기 때문에 부동산시장이 침체되어 있을 경우 주식시장으로 자금이 몰려 주가 상승 가능성이 높고, 부동산시장에 대한 투자가 수익

2020-02-26 18:17
라임, ‘깡통 펀드’ 속출 예상...개인투자자 손실 6000억 넘길 수도

라임자산운용(이하 라임)의 1차 평가 결과가 나오자 관련 펀드의 최종 손실 규모에 관심이 쏠린다. 이중 무역금융펀드의 경우 미국 헤지펀드의 폰지사기(다단계 금융사기)에 연루되면서 투자금 회수가 어려울 전망이다. 이에 라임 사태로 투자자 총 손실액이 1조 원 이상이 된다는 전망이 나오면서 개인투자자 피해 규모도 6000억 원을 넘길 수도 있을 것으로 예상된다

2020-02-16 10:14
금감원 “라임ㆍ신한투자, 무역금융펀드 부실 은폐”

라임자산운용이 운용하는 펀드 중 무역금융펀드와 관련해 라임자산운용과 신한금융투자가 부실을 은폐하고 수익이 계속 발생하는 것처럼 투자자를 속였다는 금융감독원 검사 결과가 나왔다. 검사 결과가 사실로 드러날 경우 이는 사기 혐의에 해당한다. 14일 금감원은 라임자산운용과 신한금융투자는 2018년 6월 무역금융펀드 투자처인 글로벌 투자자문사인 인터내셔널

2020-02-14 16:52

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