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[가상화폐 이모저모] “北, 가상화폐 채굴ㆍ해킹으로 2000억 원 벌어”

남아공 경찰 특별수사대 대변인은 “이번 범죄가 폰지 사기 수법일 가능성이 있다”며 “금융 자문 및 중개 서비스 법 위반 혐의로 해당 기업을 조사하고 있다”고 전했다. 폰지 사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 금융사기 수법이다. 가상화폐 프리즘(PRIZM) 개발자 유리 마요로프가 네 명의 괴한에 납치된 사건이...

2018-03-07 12:17
EU “가상화폐, 국제적 대응 없으면 EU가 나설 것”

최근 카르스텐스 사무총장은 가상화폐가 ‘폰지 사기’에 버금간다며 “가상화폐가 금융 안정성을 위협한다”고 역설했다. 이번 달 들어 독일과 프랑스는 가상화폐가 새로운 기회를 창출하고 있다고 밝히면서도 투자자들에 상당한 위험을 초래할 수 있고, 금융 범죄에 취약할 수 있다고 설명했다. 두 국가는 다음 달 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에서 글로벌...

2018-02-27 10:19
IMF 총재 “가상화폐 정부 규제는 불가피”

그러나 최근 세계 각국 정부와 중앙은행들이 가상화폐에 좀 더 주의를 기울이면서 투자자들에게 폰지 사기 위험 가능성에도 경종을 울리기 시작했다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 연방수사국(FBI)은 지난해 12월 일부 가상화폐 관련 기업과 트레이더들의 사기 행위에 대한 조사에 착수했다. 가상화폐가 특히 인기를 끄는 한국과 중국 모두 거래에 규제를 가하고...

2018-02-12 08:48
김용 세계은행 총재, “가상화폐는 폰지 사기”

7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 김 총재는 미국 워싱턴D.C.에서 열린 한 행사에 참석해 비트코인과 같은 가상화폐의 적법성을 묻는 말에 “비트코인과 일부 가상화폐의 사용을 살펴보고 있다”면서 “가상화폐의 대다수는 기본적으로 폰지사기”라고 말했다. 그는 “가상화폐가 어떻게 될지 분명하지 않다”고 덧붙였다. 폰지사기란 고수익을 미끼로 자금을...

2018-02-08 15:16
BIS 총재 “비트코인은 투기”…규제 역설

이날 카르텐스 총장은 독일 프랑크푸르트 괴테대학교에서 열린 강연에서 “비트코인은 버블과 폰지사기의 합작품”이라며 “각국 중앙은행은 가상화폐 기술을 단속할 의무가 있다”고 주장했다. 그는 “비트코인골드와 비트코인캐시 같은 가상화폐 분열이 무분별하게 일어나고 있다”며 “이 같은 분열은 가상화폐 전체의 붕괴를 일으킬 수 있다”고 설명했다....

2018-02-07 13:45
[블록체인 혁명] 국가별 ICO 규제 현황 살펴보니

다단계 금융사기(폰지사기), 세금포탈 등 ICO 시장의 부작용을 해결하는 데 초점을 맞춰 거래를 금지한 것으로 알려졌다. ICO가 돈세탁, 테러자금 조달 등 불법 행위에 악용될 가능성도 배제할 수 없다는 것이다. 대만 정부는 관리·감독을 강화할 방안을 마련 중이다. 제도권으로 흡수하기 위해 노력하는 나라들도 있다. 미국과 일본, 독일 등은 ICO를 제도권으로...

2018-01-31 11:03
[니톡내톡] 원코인 파산위기 파문… "원코인은 애초에 다단계로 알려졌는데“, ”원코인, 드디어 터지는구나“

그러나 최근 핀란드, 스웨덴, 독일 등에서 폰지 금융사기로 수사 선상에 올라있죠. 게다가 원코인 개발자와 경영진이 작년에 잠적해 ‘먹튀’ 논란까지 일고 있습니다. 원코인은 작년 한국에서도 투자자를 끌어모은 것으로 알려졌습니다. 파산위험과 먹튀논란이 일고 있는 원코인에 대해 네티즌의 씁쓸한 댓글들이 눈에 띕니다. “원코인 파산하면 코인 투자자들이...

2018-01-25 08:02
“내재가치 없어” vs “기술발전 수혜”… 끊이지 않는 가상화폐 거품 논란

폰지사기는 투자 사기 수법의 하나로 실제 아무런 이윤 창출 없이 투자자들이 투자한 돈을 이용해 투자자들에게 수익을 지급하는 방식이다. 반면 가치 상승이 기술 개발에 도움을 줘 인류적 발전을 도모할 것이라고 반박한다. ◇가상화폐 무용지물일까 = 제도권 경제에 기반한 폰지 사기와의 유사성이 크다는 시각은 충분히 가능한 논리라고 가상화폐 업계도...

2018-01-10 10:44
[기자수첩] 금융당국, 가상화폐 규제 앞장서야

본인 아래로 두 명을 끌어들이면 그들이 투자한 금액의 10%를 돌려준다는 이른바 ‘다단계’, ‘폰지 사기’의 단골 설명이 뒤를 이었다. ‘A코인’이 블록체인 기술로 만들어져 실존하는 화폐인지 확인할 길도 없었지만, 이미 투자를 결정한 사람들이 여럿 보였다. 초기 목적과 달리 투기판으로 전락한 가상화폐 시장의 모습과 다단계의 ‘환상적인 컬래버레이션’...

2017-07-26 11:26
‘경영난’ 중국 P2P 대출업체의 황당 제안…“술로 빚 갚겠다”

금융기관의 감시 없이 온라인에서 개인간 자금을 대출하는 서비스인 P2P 대출은 그림자 금융의 일부로 지적돼왔으며 최근 몇 년간 중국에서 급성장했다. 이들 업체 대부분 중국 당국의 규제 대상이 아니다 보니 부실 운영은 물론 폰지 사기와 같은 금융 스캔들이 끊이지 않고 있다. 이에 최근 중국 인민은행과 금융감독 당국이 P2P 업계에 대한 단속을 강화하고 있다.

2016-06-13 16:59
중국, 사상 최대 다단계 금융사기 적발…피해 규모 9조원ㆍ피해자 90만명

e쭈바오 ‘바지사장’ 역할을 해온 장민은 “이는 명백히 폰지사기(피라미드식 다단계 금융사기)”라며 “허위로 프로젝트 파이낸싱을 꾸며 우리 회사 계열사에 투자자들의 자금을 전송했다”고 인정했다. 여러 용의자 진술에 따르면 딩닝은 그룹 내 여러 여성 임원과 은밀한 관계를 맺어왔으며 투자자들의 돈으로 사치스러운 사생활을 즐겼다. 딩닝이 다른...

2016-02-01 14:29
탐욕의 말로…마틴 쉬크렐리의 칼로바이오스 결국 파산보호 신청

FT는 쉬크렐리가 헤지펀드를 운용하면서 저지른 사기행각은 ‘폰지사기’를 연상시킨다고 설명했다. 그도 그럴 것이 쉬크렐리는 그간 거짓말로 투자금을 끌어모으고 새 투자자들을 모집해 받은 투자금을 기존 투자자들에게 이익금이라며 돌려주는 등 투자금 돌려막기를 해왔기 때문이다. 그는 투자자들이 초기 투자를 한 후에도 MSMB가 실제로는 손실을 내고...

2015-12-31 09:10
CNN머니 선정 ‘세상을 뒤흔든 글로벌 7대 기업 스캔들’…폭스바겐 배기가스 조작·월드콤 분식회계 등

버니 매도프의 폰지 사기극은 미국 금융사기 중 최대 규모로 기록된 사건이다. 매도프는 2008년 12월 구속돼 150년형을 받았고, 그의 아들인 마크는 2010년 자살하는 등 비극은 쉽게 끝나지 않았다. 2012년 리보(Libor) 조작 사건도 7대 기업 스캔들에 올랐다. 바클레이스 등 유럽과 미국 대형은행들이 런던 은행간 금리인 리보를 조작한 사실이 발각됐다. 이들은...

2015-10-15 09:02
[오늘의 인물] ‘희대의 사기꾼’ 매도프 일가의 비극...왜 떴을까

그의 사기수법인 폰지사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융사기다. 매도프는 이 방식으로 사기를 치다가 2008년 금융위기로 돈줄이 막히면서 꼬리가 밟혔다. 이 사건으로 인한 투자자들의 피해액은 200억달러대에 이른다. 매도프는 2008년 체포돼 징역 150년형을 선고받고 수감 중이다. 그의 몰락 이후 비운의...

2015-02-10 15:26
“미국, BNP파리바에 50억 달러 벌금 부과 검토”

이번 조사를 주도하는 프릿 바라라 미국 뉴욕 맨해튼 검사가 사상 최대 벌금을 주도하고 있다고 통신은 분석했다. 바라라 검사는 앞서 버나드 매도프의 폰지 사기와 관련해 JP모건체이스에 17억 달러의 벌금을 부과할 정도로 은행 제재에 엄격한 태도를 보이고 있다고 한 소식통은 설명했다.

2014-05-21 10:22
루비니 “비트코인은 폰지게임”

루비니 교수는 이날 자신의 트위터를 통해 비트코인이 금융사기와 같은 “폰지게임”이라고 평가했다. 폰지게임은 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융사기를 말한다. 루비니 교수는 “비트코인은 통화가 아니다”면서 “비트코인은 폰지게임에 가깝고 범죄와 불법행위를 유발하는 수단과 같다”고 비판했다. 그는...

2014-03-11 10:37
다이먼 JP모건 CEO, 지난해 연봉 74% 올라

또 희대의 금융사기군 버나드 메이도프 폰지사기를 방조한 책임이 인정돼 26억 달러의 배상금을 물게 됐다. 다이먼의 연봉 인상을 놓고 이사회 내부에서도 엇갈리고 있다. 긍정적으로 보는 투자자들은 대형사고들이 발생했지만 다이먼이 적극적으로 정부와 협상을 벌여 회사가 큰 법적 문제를 벗어나게 됐다는 것이다. 지난해 회사의 높은 수익도 긍정적으로...

2014-01-26 18:08
JP모건, 4분기 순익 7.3% 감소

JP모건은 폰지사기 관련 배상금으로 26억 달러를 지불하면서 순익이 줄었다고 밝혔다. 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO) 겸 회장은 이날 “미국의 경제성장이 긍정적이며 이는 JP모건의 순익 성장으로 이어질 것”이라며 향후 은행 실적에 낙관적인 전망을 내놨다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 이날 JP모건의 주가는 전일 대비 0.07% 하락한 57....

2014-01-15 08:30
미국 당국 “JP모건, 매도프 폰지사기 배상금 26억달러 배상”

미국 투자은행 JP모건 체이스가 7일(현지시간) 버나드 매도프 폰지사기에 대한 책임으로 26억 달러(약 2조8000억원)에 달하는 배상금 지급에 합의했다고 블룸버그통신이 보도했다. 미국 뉴욕주 프리트 바바라 연방검사는 이날 “JP모건이 메이도프의 수상한 거래를 감독당국에 알리지 않았으며 은행비밀법(bank secrecy act)을 위반했다”면서 “은행 측이 적절한...

2014-01-08 10:35
[뉴욕증시］무역지표 호조에 반등…다우 0.64%↑

이에 따라 그는 다음달 1일부터 연준 의장직에 오르게 됐다. 그는 벤 버냉키 현 의장과 함께 연준의 양적완화 정책을 이끈 인물이다. MGM리조트인터내셔널은 마카오 사업부 실적이 개선됐을 것이란 전망에 3.8% 올랐다. JP모건체이스는 버나드 메이도프의 폰지 금융사기와 관련해 26억 달러를 내기로 미국 정부와 합의하면서 1.2% 하락했다.

2014-01-08 06:32

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