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  • [퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?
    [퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?
    펀드 자금 일부는 이미 발행한 사모사채를 차환 매입하는 돌려막기에 사용됐다. 1조6000억 원대 환매 중단이 발생한 라임자산운용 역시 미국에서 폰지 사기에 연루된 무역금융펀드(IIG 헤지펀드)에 투자했다. 라임 자산운용은 미국 헤지펀드의 부실을 알고도 이를 국내 투자자에게 숨긴 채 IIG와 비슷하게 펀드 장부를 조작하는 수법으로 투자자를 모았다.
    2020-11-13 06:00
  • 금감원, 하나은행 ‘환매유예 英신재생 펀드’ 살핀다
    금감원, 하나은행 ‘환매유예 英신재생 펀드’ 살핀다
    금감원은 지난 6월말 라임 무역금융펀드에 관한 금융분쟁조정위원회(분조위)를 개최해 금융 분쟁조정 역사상 처음으로 판매사들에게 투자원금을 전액 반환하라는 결정을 내린 것도 착오에 의한 계약취소 안건으로 판단했다. 과거 2008년 피닉스자산운용은 총 95억 원의 자산으로 그해 8월 피닉스 사모특별자산투자신탁 제14호 설정을 완료했다. 당시 펀드는 비행기를...
    2020-11-12 11:13
  • 옵티머스 사태, 손해액 확정까지 시일 걸릴 듯
    옵티머스 사태, 손해액 확정까지 시일 걸릴 듯
    라임 무역금융 펀드의 경우 ‘착오에 의한 계약취소’를 적용, 판매사가 투자자에게 원금 전액을 반환하라는 결정이 내려졌지만 옵티머스 펀드는 아직 판매사가 판매 단계에서 부실을 인지했다는 증거를 확보하지 못한 상황이다. 판매사 “자산 회수에 최선을…” 옵티머스 펀드의 주요 판매사인 NH투자증권은 금융당국이 밝힌 옵티머스 자산 회수율이 실제...
    2020-11-11 14:50
  • [출근길] 정부, 택배 근로자 대책 마련·에스티로더, 인종차별 논란 사과 外 (경제)
    [출근길] 정부, 택배 근로자 대책 마련·에스티로더, 인종차별 논란 사과 外 (경제)
    금융위원회에 따르면 10일 국무회의에서 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령'과 '전자금융거래법 시행령' 개정안이 통과돼 이같은 방침이 20일부터 시행됩니다. 금융위 관계자는 "소액이더라도 피해구제를 원하는 피해자에 대한 채권소멸절차 개시를 요청할 수 있다는 점을 통지하도록 했다"라고 전했습니다. 에스티로더...
    2020-11-11 06:00
  • 바이든 시대, 리스크 자산에 훈풍…유로·호주달러 거래 뛰어드는 트레이더들
    바이든 시대, 리스크 자산에 훈풍…유로·호주달러 거래 뛰어드는 트레이더들
    정책의 예측 가능성이 커지면서 세계 무역이 활성화할 것으로 기대되며, 상·하 양원에서의 다수당이 다른 트위스트 의회로 규모가 억제될 수는 있지만 향후 경기 대책도 투자자들의 주목을 받고 있다. 세계 최대 재무설계자문기업 드비어그룹의 니겔 그린 최고경영자(CEO)는 “민주당이 바라는 3조 달러 규모의 추가 경기부양책 실현은 난항을 겪을지도 모르지만...
    2020-11-09 15:25
  • [바이든 당선] EU, 바이든 행정부 출범 후 대서양 관계 개선 기대
    [바이든 당선] EU, 바이든 행정부 출범 후 대서양 관계 개선 기대
    마스 장관은 아무런 근거도 없이 ‘투표 사기’라며 수 십 건의 대선 관련 불복 소송을 건 트럼프 대통령의 행동을 의식해 ‘개표 결과’라는 단서를 달며 바이든 당선자에게 축하 인사를 건넸다. EU의 행정부 역할을 하는 집행위원회의 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장도 “바이든 정부와 협력을 고대한다”며 축하했다. EU 27개 회원국 대다수는 바이든의 당선을...
    2020-11-08 18:54
  • [사설] 美 대선 혼란 현실화, 안보·경제 불안 차단해야
    도널드 트럼프 공화당 후보는 “우리가 대승했는데 그들이 선거를 훔치려 한다”며 “국민에 대한 사기 선거”라고 맞섰다. 이번 선거의 향배를 좌우하는 플로리다, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아 등 경합주 개표에서 트럼프가 우세를 굳힌 가운데 나온 양측의 주장이다. 논란을 빚어온 우편투표의 개표가 지연되면서 최종 결과의 변수가 되고 있다. 트럼프는...
    2020-11-04 18:08
  • [2020 美대선] 트럼프·바이든 또 ‘맞불’ 유세...위스콘신·미네소타 동시 출격
    [2020 美대선] 트럼프·바이든 또 ‘맞불’ 유세...위스콘신·미네소타 동시 출격
    그러면서 바이든 후보가 지지했던 북미자유무역협정(NAFTA)을 언급, 바이든이 근로자 계층을 돌보지 않는다고 주장했다. 이에 대해 바이든 후보는 “트럼프의 실패한 리더십으로 미시간이 붕괴됐다”면서 “제조업 일자리가 감소했고 지난 2월 이후 실업률이 두 배 늘었다”고 반격했다. 바이든 후보는 아이오와에도 들려 드라이브-인 방식의 유세를 벌였다. 신종...
    2020-10-31 07:52
  • [이슈앤인물] 김득의 금융정의연대 상임대표 “사모펀드 사태 시작은 시스템 망친 ‘모피아’...규제 강화로 사전예방 해야”
    [이슈앤인물] 김득의 금융정의연대 상임대표 “사모펀드 사태 시작은 시스템 망친 ‘모피아’...규제 강화로 사전예방 해야”
    그래야 제2, 3의 라임·옵티머스 사태가 나오지 않을 것이다” 29일 김득의 금융정의연대 상임대표는 서울 영등포구 사무실에서 진행한 인터뷰에서 이번 라임, 옵티머스 사태의 핵심은 사모펀드 활성화로 촉발된 ‘기획형 사기’라고 진단했다. 김득의 대표는 흥국생명에서 노조 활동을 이유로 해고됐고, 이후 SC제일은행 대출이자 문제로 소송에서 승소하면서 시민운동에...
    2020-10-29 13:03
  • [장석주의 시각] 고향이란 무엇인가?
    [장석주의 시각] 고향이란 무엇인가?
    그에 반해 도시 말은 제 잇속이 먼저인 거래의 말들, 교활한 투기의 언어, 사람을 소외시키는 상업과 무역의 언어다. 고향은 영혼이 존재하는 방식을 규정한다. 또한 장소 정체성과 심미적 이성을 주조하기에 실존의 근거이자 그 심연이다. 고향의 제일의적 조건은 보상 없이 주체에 주어지는 증여와 환대다. 우리가 고향 회귀를 꿈꾸는 이유는 분명하다. 회색빛 도시는...
    2020-10-28 17:39
  • 옵티머스 ‘외통수’ 몰리는 금감원…피해자 아우성에도 “분쟁조정 쉽지 않아”
    옵티머스 ‘외통수’ 몰리는 금감원…피해자 아우성에도 “분쟁조정 쉽지 않아”
    또한 옵티머스 사태는 운용사의 사기 사건으로 발생, 라임과는 다르게 봐야 한다는 법리적인 이유도 있다. 법조계 관계자는 “라임 무역금융펀드에 적용된 ‘착오에 의한 계약취소’는 계약 체결 시점에 ‘이미 존재하는 상황’에 대한 잘못된 인식이 있어야 적용할 수 있다”고 설명했다. 이어 “무역금융펀드는 고객의 계약 시점에 ‘이미 손실이 난 해외펀드’에...
    2020-10-27 18:26
  • [종합] 금감원 독립ㆍ금융CEO 셀프연임…금융당국 수장 잇따라 '시각차'
    [종합] 금감원 독립ㆍ금융CEO 셀프연임…금융당국 수장 잇따라 '시각차'
    그러나 최근 라임자산운용의 무역금융펀드와 같이 100% 배상 가능성에 대해선 선을 그었다. 윤 원장은 "라임 무역금융펀드는 판매취소에 의한 것이었고, 이탈리아헬스케어펀드 건은 시점의 문제가 있기 때문에 보다 면밀하게 들여다볼 필요가 있다"며 "특히 사기로 가는 것은 형법의 문제로 다양한 측면에서 봐야할 것"이라고 밝혔다.
    2020-10-23 16:28
  • 이규민 의원 "비대면 거래 증가로 무역 사기 2배 급증…정부 예방대책 마련해야"
    이규민 의원 "비대면 거래 증가로 무역 사기 2배 급증…정부 예방대책 마련해야"
    신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화로 비대면 방식의 거래가 증가하면서 해외 무역 사기가 급증한 것으로 나타났다. 이에 정부의 예방대책 마련이 시급하다는 지적이다. 29일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 이규민 더불어민주당 의원이 코트라에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 9월부터 올해 8월까지 코트라 해외...
    2020-09-29 09:53
  • ‘라임 부실펀드 판매’ 전 신한금투 본부장 1심 징역 8년…"사기 혐의 인정"
    ‘라임 부실펀드 판매’ 전 신한금투 본부장 1심 징역 8년…"사기 혐의 인정"
    ‘라임 사태’와 관련해 펀드의 부실을 알리지 않고 판매를 한 신한금융투자 전 임원이 재판에서 사기 혐의가 인정돼 실형을 선고받았다. 서울남부지법 형사13부(재판장 신혁재 부장판사)는 25일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의 등으로 기소된 임모 전 신한금융투자 PBS본부장에게 징역 8년에 벌금 3억 원을 선고했다. 재판부는 임 전 본부장이 허위성이 있는...
    2020-09-25 11:25
  • 제5차 한-미 ICT 정책포럼 개최…"5G보안ㆍAI 국가전략 공동 연구"
    제5차 한-미 ICT 정책포럼 개최…"5G보안ㆍAI 국가전략 공동 연구"
    양국은 사생활을 보호하고 분열, 사기, 절도행위를 견제하는 동시에 효율성, 혁신, 소통, 사회적 다양성, 포용성, 지속 가능한 경제성장을 육성하는 정책수립 및 규제환경 조성에 대한 공동의 의지를 확인했다. 포럼 참석자들은 5G 보안, 자유로운 데이터 흐름, 인공지능에 대한 국민의 신뢰, 신기술, 혁신, 디지털 경제를 지원하기 위한 핵심적인 정책 방안도...
    2020-09-15 10:44
  • [기고] 사실상 예견된 사모펀드 사태
    [기고] 사실상 예견된 사모펀드 사태
    그 결과 감시의 사각지대가 생겼고, 옵티머스가 그 허점을 파고들어 사기행각을 벌인 것이다. 또한 사모펀드 해결 과정에서 분조위가 DLF나 라임 무역금융펀드에 대해 배상을 결정하였으나 강제력이 없다보니 판매사들이 업무상 배임을 운운하며 선별적으로 수용(DLF는 수용, 키코는 거부)하는 사태가 발생하고 있다. 판매사들은 업무상 배임이라고 주장하지만...
    2020-09-02 17:35
  • [종합2보] ‘라임펀드’ 판매사 4곳, ‘원금 전액 반환’ 권고 수용
    [종합2보] ‘라임펀드’ 판매사 4곳, ‘원금 전액 반환’ 권고 수용
    하나은행은 “금감원 조사 결과 자산운용사인 라임 및 스왑증권사인 신한금융투자가 라임무역금융펀드의 부실을 은폐하고 판매한 것으로 밝혀졌다”며 “형법상 사기혐의로 형사재판이 진행되고 있는 만큼 하나은행은 관련회사를 대상으로 적극적인 구상권 및 손해배상청구 등의 법적 대응을 할 예정”이라고 덧붙였다.
    2020-08-27 21:00
  • [종합] 우리·하나은행, 라임펀드 투자원금 100% 배상
    [종합] 우리·하나은행, 라임펀드 투자원금 100% 배상
    하나은행은 "금감원 조사 결과 자산운용사인 라임 및 스왑증권사인 신한금융투자가 라임무역금융펀드의 부실을 은폐하고 판매한 것으로 밝혀졌다"며 "형법상 사기혐의로 형사재판이 진행되고 있는 만큼 하나은행은 관련회사를 대상으로 적극적인 구상권 및 손해배상청구 등의 법적 대응을 할 예정"이라고 덧붙였다. 하나은행은 이번 이사회에서...
    2020-08-27 18:44
  • [이투데이 출근길] 불매운동 1년, 일본 맥주-승용차 수입 감소·금감원, 보이스피싱 피해자 통계 발표 外 (경제)
    [이투데이 출근길] 불매운동 1년, 일본 맥주-승용차 수입 감소·금감원, 보이스피싱 피해자 통계 발표 外 (경제)
    ◇금감원, 보이스피싱 피해자 통계 발표 10일 금융감독원은 3년간 보이스피싱 피해자 13만5000명을 대상으로 사기 피해 취약 유형 파악을 위한 빅데이터 분석을 했습니다. 피해자들의 약 76%는 대출빙자형 사기에 피해를 보았으며, 연령별로는 50대가 약 32.9%로 사기유형에서 가장 취약한 것으로 드러났는데요. 또한, 고신용자는 사칭형 피해에 취약했고...
    2020-08-11 06:00
  • 신한은행이 판매한 '아름드리펀드' 240억 손실 위기
    신한은행이 판매한 '아름드리펀드' 240억 손실 위기
    7일 은행권에 따르면 신한은행은 '아름드리 대체투자 전문투자형 사모투자신탁 제7호' 관련 보험사로부터 원매자의 사기를 이유로 지급 거절 통보를 받았다. 이 상품은 아름드리자산운용이 설계하고 신한은행이 지난 5월 240억 원 가량 신탁 형태로 판매했다. 최소투자금액은 3억 원으로 만기가 지난 6월1일이다. 싱가포르 원자재 무역업체 아그리트레이딩...
    2020-08-07 15:44
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