해외도피, 21페이지

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검찰, "경영주 횡령·배임, 시세조종 행위 엄단하겠다"

해외 페이퍼컴퍼니를 이용한 재산 국외도피, 역외탈세도 수사 대상이다. 전문 직역 비리는 법조브로커 등 변호사법 위반 사범을 포함해 교원ㆍ교직원 채용ㆍ승진 인사 비리도 파헤칠 예정이다. 전국 단위의 대형 부패사건을 전담할 부패범죄특별수사단(단장 김기동 검사장)은 대검으로부터 첩보 등 각종 자료를 넘겨받고 첫 수사 대상 선정에 고심하고 있는 것으로...

2016-02-01 16:44
중국, 사상 최대 다단계 금융사기 적발…피해 규모 9조원ㆍ피해자 90만명

특히 위청그룹이 이미 자금이전을 시작하고 증거를 인멸하며 고위 경영진 일부가 해외도피를 한 흔적이 발견됨에 따라 공안은 지난해 12월 8일 사건에 연루된 고위 임원들을 체포하고 본격적인 수사에 착수했다. 용의자들은 증거은폐를 위해 1200개의 계좌책을 80개 비닐 봉투에 넣고 안후이성 허페이시의 한 교외에 6m 깊이로 묻었다. 공안은 두 대의 굴삭기를 동원해...

2016-02-01 14:29
관세청, 텅스텐 가격 부풀려 50억 가로챈 국제무역사기단 적발

관세청 김포세관은 국외재산도피 혐의로 국제무역사기 조직의 국내 행동책 김모(55)씨 등 2명을 검거해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다. 또 달아난 대만인 총책 H사 사장 J(57)씨는 지명수배했다. 세관에 따르면 이들은 2012년 11월부터 1년간 국내 중소기업 경영자 2명으로부터 투자금 명목으로 모두 482만달러(약 50억원)를 대만으로 송금받아 가로챈 혐의를 받고...

2016-01-14 13:48
올해의 근로감독관ㆍ산업안전감독관 13명 선정

전주지청 황호엽 감독관은 근로자 123명의 임금과 퇴직금 4억원을 체불하고 2005년 해외 도피해 수배됐던 건설업체 대표의 계좌를 추적하고10여년 전의 피해 근로자들을 수소문해 결국 범죄 사실을 확인, 구속했다. 서울청의 이내형 감독관은 식당 근로자가 뇌경색으로 쓰러져 과거 일을 기억하지 못하고 사업주도 폐업 후 임금체불 사실을 부인하는 상황에서 식당에서...

2015-12-30 15:23
‘님과함께2’ 윤정수 “시청률 7% 달성 시 해외 도피하겠다” 폭탄 발언

시청률 7%가 나오면 어떻게 할 거냐”고 물었고, 윤정수는 “해외로 도망갈 준비 중”이라고 진지하게 답했다. 두 사람은 시청률 7% 달성 시 진짜 결혼을 하겠다고 공약을 밝혔고, 실제 두 사람의 공약이 공개된 후 ‘님과함께2’ 시청률은 4%대로 뛰어 올랐다. 결혼 대신 해외도피를 선언한 윤정수에 발언에 김숙이 어떤 반응을 보였을 지는 29일 방송에서 공개된다.

2015-12-29 17:15
'3조원대 사기대출' 박홍석 모뉴엘 대표 "법리다툼 하겠다"… 2심서 자백 철회

또 같은 기간 해외지사에서 부품 수입대금을 실제보다 부풀려 서류를 꾸민 뒤 차액을 남기는 수법으로 361억여원을 해외로 빼돌린 혐의(특정경제범죄 가중처벌법 상 재산 국외 도피)도 적용됐다. 박 대표는 지난 1월 허위 수출 서류를 꾸며 시중은행 10곳으로부터 3조 4000억원 가량 을 불법대출 받은 혐의로 추가 기소됐다. 1심은 지난 10월 "시중은행 10곳을...

2015-12-22 14:12
'조희팔 최측근' 강태용 오늘 입국…4조원대 사기 범행 실체 밝혀질까

중국 도피 도중 심근경색으로 사망한 것으로 알려졌다. 그러나 실제 사망했는지 여부에 관해 끊임없이 의혹이 제기되고 있는 상황이다. 이 사건 피해자는 4만 여명에 달한다. 검찰은 강 씨를 통해 조 씨의 생사여부는 물론 정확한 범죄수익 규모를 산정하고 해외 반출 금액이 어느 정도인지 등을 조사할 것으로 알려졌다. 조사가 진전될 경우 진술 내용에 따라 범행...

2015-12-16 14:50
관세청, 5300억 규모 불법자금유출ㆍ무역금융사기 적발

아울러 명품의류를 국내 면세점에 판매하고 발생한 수익금을 홍콩 비밀계좌에 도피하고 또 다른 비밀계좌를 이용해 세탁한 후 스위스·버진아일랜드 등의 계좌에 은닉하거나 국내 차명계좌를 이용해 국내로 반입, 비자금 조성을 목적으로 해외에 유령회사를 설립하고 조성된 비자금으로 선박을 구입한 후 용선료를 해외로 빼돌리는 등의 재산도피를 했다. 이와함께...

2015-12-14 14:43
브라질 최대 투자은행 CEO·상원의원, 페트로브라스 비리 수사 방해 혐의로 체포

아마랄 의원은 세르베로에게 비밀 유지 조건으로 400만 헤알(약 12억원)과 매월 5만 헤알의 뇌물을 제공하고 해외 도피용 개인 제트기와 위조 여권을 지급했다는 혐의로 체포됐다. 테오리 자바스키 대법원 판사는 “아마랄 의원은 이번 페트로브라스 비리 수사로 밝혀진 ‘세차 작전(Operation Car Wash)’ 범죄 구성원의 일원이며 도피 계획을 세워 수사에 차질을...

2015-11-26 15:25
1억3000여만원 임금 체불 후 해외 도피한 일본인 사업주 구속

고용노동부 서울동부지청은 23일 근로자 13명의 임금 및 퇴직금 1억3000여만원을 고의로 체불한 후 해외로 도피한 수입자동차판매업체 R사 대표 일본인 T씨(41)를 근로기준법 위반 혐의로 구속했다고 밝혔다. 구속된 T씨는 차량 판매대금 등으로 발생한 매출금의 대부분을 일본 본사로 송금하는 방법으로 국내에서 벌어들인 자금을 해외로 유출하면서, 상당수의...

2015-11-23 15:05
'횡령·배임, 원정도박' 장세주 동국제강 회장 오늘 선고…선고 전망은

검찰은 장 회장의 범죄 규모를 △횡령 209억원 △배임 97억원 △국외도피 50억원 △범죄수익 은닉 100억원 △상습도박 80억원으로 파악하고 있다. 장 회장이 2004년 회사예금을 일가 친척들의 대출 담보로 사용하고 회삿돈으로 개인 채무를 갚은 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받은 전력이 있는 점도 불리한 요소다. 검찰 역시 집행유예 기간에 장 회장이 무자료...

2015-11-19 08:12
'KT ENS 사기대출' 전주엽 국내송환…도피 1년9개월 만에 바누아투서 검거

법무부 관계자는 “앞으로도 외국 공조기관 및 법집행기관과의 네트워크를 더욱 확장해 해외 도피범죄인을 송환하기 위해 계속 노력할 예정”이라고 밝혔다. 한편 전씨는 통신기기업체 중앙티앤씨 대표 서모(47)씨, KT ENS 부장 김모(53)씨 등과 함께 2008년부터 올해 초까지 1조8335억여원의 사기대출을 진행한 혐의를 받고 있다. 현재까지 미상환된 돈은 3000억원에...

2015-11-18 09:31
'횡령·배임, 원정도박' 장세주 동국제강 회장 내일 선고…선고 전망은

검찰은 장 회장의 범죄 규모를 △횡령 209억원 △배임 97억원 △국외도피 50억원 △범죄수익 은닉 100억원 △상습도박 80억원으로 파악하고 있다. 장 회장이 2004년 회사예금을 일가 친척들의 대출 담보로 사용하고 회삿돈으로 개인 채무를 갚은 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받은 전력이 있는 점도 불리한 요소다. 검찰 역시 집행유예 기간에 장 회장이 무자료...

2015-11-18 07:58
수배자ㆍ시국사범 도피처…명동성당→조계사로 피신

조계사로 피신 경찰의 수배를 받는 한상균 민주노총 위원장이 서울 종로구 견지동 조계사 경내로 피신하면서 조계사가 '수배자의 도피처'로 주목받고 있다. 과거 명동성당으로 피신했던 시국사범 등은 2000년대 들어 조계사로 피신하고 있다. 조계종은 17일 한 위원장 문제에 대해 실무회의를 열었지만 총무원장이 해외 출타 중이라 특별한 입장을 내놓지는 못했다....

2015-11-18 00:48
검찰, 코스닥 상장업체 KPF 압수수색

그러나 검찰은 최근 세관과 함께 국내 기업의 해외 재산도피 의혹에 대해 합동수사에 나서고 있어 회사 자금의 역외 유출 혐의를 염두에 둔 것이라는 분석이 나온다. KPF는 건설과 자동차, 플랜트 등에 사용되는 볼트와 너트 등이 매출액의 95%를 넘어서는 것으로 알려져 자금흐름을 추적할 경우 수사가 다른 회사로 확산할 가능성도 있다. 볼트와 너트류 제조...

2015-11-17 08:57
[종합] '횡령·배임, 원정도박' 장세주 동국제강 회장, 징역 8년 구형

재판부는 오는 19일 오후 2시 선고할 예정이다. 장 회장은 동국제강 해외 법인 등을 통해 조성한 자금 208억원 중 일부를 빼돌려 해외 도박자금으로 사용한 혐의로 지난 5월 구속 기소됐다. 검찰은 장 회장의 범죄 규모를 △횡령 209억원 △배임 97억원 △국외도피 50억원 △범죄수익 은닉 100억원 △상습도박 80억원으로 파악하고 있다.

2015-11-13 20:25
[속보] 검찰, '횡령·배임, 원정도박' 장세주 동국제강 회장에 징역 8년 구형

장 회장은 동국제강 해외 법인 등을 통해 조성한 자금 208억원 중 일부를 빼돌려 해외 도박자금으로 사용한 혐의로 지난 5월 구속 기소됐다. 검찰은 장 회장의 범죄 규모를 △횡령 209억원 △배임 97억원 △국외도피 50억원 △범죄수익은닉 100억원 △상습도박 80억원으로 파악하고 있다.

2015-11-13 17:58
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 10월 26일

◆ 법원 "체납자도 재산도피 위험없다면 출금 부당" 세금 체납자라도 해외로 재산을 도피할 가능성이 없어 보인다면 출국 금지 처분은 부당하다고 법원이 판단했습니다. 서울행정법원 행정14부(차행전 부장판사)는 A씨가 법무부 장관을 상대로 출국금지 처분을 취소해달라며 낸 소송에서 원고 승소로 판결했다고 26일 밝혔습니다. ◆ 전국 맑다가...

2015-10-26 07:28
법원 "재산 은닉·해외 도피 생각 없는 체납자… 출국금지는 부당"

재판부는 "박씨가 별다른 소득원이 없는데도 9차례에 걸쳐 해외로 출국한 것으로 보인다"면서도 "박씨의 과거 경력, 방문 목적, 1회 평균 3~5일 정도의 짧은 해외 체류기간 등을 감안하면 재산의 해외 도피를 목적으로 한 출국으로 단정하기 어렵다"고 판단했다. 출입국관리법 시행규칙에 따르면 출국금지는 필요한 최소한의 범위에서 해야 한다....

2015-10-26 06:00
'700억 세금 체납' 조동만 전 한솔그룹 부회장, 출금 취소 항소심도 패소

재판부는 "조 전 회장이 부인, 아들의 주식 취득 이유나 자금 출처를 명확히 밝히지 않고 있다"며 "출국하면 재산을 해외로 도피시키는 등 과세당국의 강제집행을 곤란하게 할 우려가 있다"고 밝혔다. 또 재판부는 "조 전 회장이 국내에서 여유로운 생활을 누리고 있고, 가족이 모두 국내에 거주하며, 긴급하게 출국해야 하는 사정이 발견되지...

2015-10-18 19:27

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