탈세의심, 2페이지

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강병원, 민주당 의원들에게 "한덕수 반대 공식 입장 정해야"

그는 "지금 1기 내각에는 방석집 논문심사로 스스로 물러난 김인철 후보자뿐만 아니라 한동훈, 이상민, 김현숙, 박보균 장관에 이르기까지 아빠찬스, 병역 비리, 부동산 투기, 탈세, 망언 등 비리백화점, 의혹 백화점을 방불케 한다"며 "본인이 인사제청 한 인사들의 의혹과 논란이 이토록 많다면, 마땅히 책임지는 것이 한 후보자가 말한...

2022-05-19 14:38
'결정적 한방'도 '반성'도 없었다…남은 것 없는 17시간 한동훈 청문회

야당인 김영배 민주당 의원은 “후보자 친모가 많은 부동산을 가지고 있는데 임대사업자로 등록했는지 확인해 봐야 하고 탈세 혐의도 의심된다”며 “모친의 부동산 소유 내역과 임대사업자 등록 여부를 알 수 있는 증빙서류, 세금신고 내역서를 제출하라”고 요구했다. 민형배 의원도 “(답변서에) 처음에는 부동산 다운계약서가 없다고 했는데 두 번째 질문에서는...

2022-05-10 15:03
서울시 부동산 위법 거래 행위 조사 완료…2025건 적발

아울러 전체 조사 건수 중 편법 증여 및 탈세로 추정되는 6207건을 파악해 국세청에 통보했다. 시는 국토교통부에서 1차 조사를 마치고 통보된 9억 원 이상 고가 주택 의심거래 건에 대해서도 자세히 조사해 과태료 부과 등 추가 조치할 계획이다. 조사 대상은 총 569건으로 유형별로는 지연신고 171건, 거짓신고 202건, 자료 미제출 151건 등이다. 지역별로는...

2022-04-07 11:15
5세 어린이가 14억짜리 아파트 구입을?…전국 고가주택 위법의심거래 3787건 적발

국토부는 매수인 B 씨를 법인자금유용 의심으로 국세청에 통보했다. 국세청은 탈세 혐의가 있는 경우 세무조사를 통해 자금조성 경위, 회계처리 적정여부 등을 확인하고 탈루세액을 추징한다. 국토부는 2020년 3월부터 2021년 6월까지 신고된 9억 원 이상 고가주택 거래 7만6107건 중 이상 거래 7780건을 선별·조사한 결과 위법의심거래 3787건을 적발했다고 2일...

2022-03-02 11:00
법인 명의신탁·미성년자 편법증여…공시가 1억 이하 아파트 위법의심거래 570건 적발

국토부는 탈세가 의심돼 국세청에 이를 통보했다. 국세청은 탈세혐의가 있으면 세무조사를 실시해 자금조성 경위, 회계처리 적정여부 등을 확인해 탈루세액을 추징하게 된다. 국토부는 기업자금대출을 받아 아파트 매수에 유용한 사례도 파악해 편법대출이 의심돼 금융위원회와 금융감독원에 이를 통보했다. 금융위·금간원의 대출 분석·조사를 통해 유용 사실이...

2022-02-03 08:30
양준일, 탈세·병역기피 의혹에 이어 기획사 불법 운영 의혹…한매연 경찰 고발

앞서 양준일은 팬들로부터 포토북 판매 당시 차명계좌를 이용하고 또 환불을 제대로 진행하지 않았으며, 계좌이체로만 입금을 받는 등 환불이 의심된다는 의혹을 받았다. 이 과정에서 일부 팬들이 양준일의 기획사 운영 자격을 문제 삼으며 불법 운영 의혹으로까지 번졌다. 이에 매니지먼트연합은 양준일의 1인 기획사 ‘엑스비’에 대해 경찰 고발에 나섰다. 확인...

2021-12-29 23:14
'해직교사 특별채용 혐의' 조희연 사건 서울중앙지법 형사25-2부 배당

탈세 혐의를 받는 클럽 아레나 실소유주에 관한 사건도 맡고 있다. 해당 사건은 최근 피고인이 선고 공판에 참석하지 않아 일정에 차질을 빚고 있다. 조 교육감은 2018년 전국교직원노동조합(전교조) 출신 등 해직 교사 5명을 특별채용하도록 지시하며 부교육감 등을 업무 배제하거나 비서실장이 심사위원 선정에 부당하게 관여하도록 한 혐의(직권남용권리행사방해...

2021-12-27 16:02
양준일, 팬들이 주장한 탈세 의혹…“모두 허위 주장” 직접 밝힌 심경

가수 양준일이 자신을 둘러싼 탈세 등 각종 의혹에 입을 열었다. 24일 양준일은 뉴스1과의 인터뷰를 통해 “환불 관련 주장은 다 허위”라며 “세금도 꼬박꼬박 성실히 납부해왔다”라고 반박했다. 최근 양준일은 팬들로부터 포토북 판매 당시 차명계좌를 이용하고 또 환불을 제대로 진행하지 않았으며, 계좌이체로만 입금을 받는 등 환불이 의심된다는 의혹을...

2021-12-24 21:00
현금 수십억 뽑아 아들 계좌로…부동산 세금 대신 내주고 탈세

조사단은 대규모 개발지역 발표일 이전에 이뤄진 일정 금액 이상의 토지거래에 대해 전수 검증을 벌였고, 탈세 의심 거래에 대해서는 바로 세무조사로 전환해 거래자 본인과 부모 등 친인척의 자금 흐름을 모두 추적했다. 또 법인자금을 유출해 토지 취득과 같이 사적 용도로 사용한 혐의가 있는 사주 일가 등에 대해서도 조사했다. 지금까지 7개월간 부동산 관련...

2021-11-01 11:13
신규택지 투기 의심사례 229건...66건 경찰청에 수사 의뢰

유형별로는 명의신탁 의심 5건, 편법증여 의심 30건, 대출용도 외 유용 의심 4건, 계약일·가격 허위신고 201건이다. 이상 거래 229건에 대해 국토부는 경찰청ㆍ국세청ㆍ금융위원회ㆍ지자체에 통보해 탈세 분석, 범죄 수사, 과태료 처분 등 조치를 의뢰했다. 윤 차관은 “적발된 건에 대해선 관계기관에 통보해 관련 법령에 따라 엄정 조치할 방침”이라며 “올해 7...

2021-08-30 14:37
[속보] 신규택지 전수조사 결과 국토부·LH 직원 3명 소유 확인…"투기 개연성은 없어"

위법의심 229건에 대해 국토부는 경찰청, 국세청, 금융위원회, 지자체에 통보해 범죄수사, 탈세 분석, 과태료 처분 등 조치를 의뢰했다. 특히 이번에 발표한 신규택지 내 1만1000개 필지를 조사해 농지법 위반 의심사례를 선별해 66건을 경찰청에 수사 의뢰했다. 이 중 49건은 공소시효가 지났거나 농지법 위반 혐의가 없는 것으로 확인됐으며 나머지 17건에 대해서는...

2021-08-30 10:15
8년간 1만3000번 245억 복권 당첨된 부자…사기 혐의로 재판에

8년간 1만3000번 245억 원 복권 당첨된 미국 세 부자사기 등 혐의로 재판 받아…검찰은 ‘대리 수령’ 의심 8년간 1만3000번 넘게 복권에 당첨돼 245억 원이 넘는 상금을 탄 아버지와 아들이 재판에 넘겨졌다. 24일(현지시각) 뉴욕타임스는 미국 메사추세츠주에 사는 알리 자파르(63)와 두 아들 모하메드(31)·유세프(28)가 사기·탈세·돈세탁 등의 혐의로 보스턴...

2021-08-25 10:55
소득 없는데 개발지역 토지 '쇼핑'…374명 세무조사 착수

국세청 '부동산탈세 특별조사단'은 대규모 개발지역에서 토지를 다수 취득한 경우와 정부합동 특별수사본부에서 통보한 탈세의심자료를 정밀 분석해 374명에 대한 세무조사에 착수한다고 29일 밝혔다. 조사대상은 △토지 등 취득과정에서 취득자금을 편법증여 받거나 관련 사업체의 소득을 누락한 혐의가 있는 자 225명 △탈세 자금을 활용해 업무와 무관한...

2021-07-29 14:53
"'자전거래’로 시세 높여 제3자에 1억 더 받았다”…‘실거래가 띄우기’ 12건 적발

소득세 미납 등 5건의 탈세 의심 건은 국세청에 통보해 미납 세금을 추징할 계획이다. 이 밖에 허위신고 등 '부동산거래신고법' 위반 의심 54건은 관할 지자체에 통보해 과태료를 부과할 방침이다. 정승현 국토부 부동산거래분석기획단장은 "이번 조사는 '실거래가 띄우기' 실제 사례를 최초로 적발했다는 데 의미가 있다"며 "아직 조사에 한계가...

2021-07-22 15:11
[속보] 부동산거래분석기획단, '자전거래·허위신고' 12건 적발

이 중 자전거래·허위신고로 의심되는 사례는 12건이었다. 국토부는 '공인중개사법' 위반 등 범죄 의심건은 경찰청에 수사의뢰하고, 탈세 의심건은 국세청에 통보해 탈세혐의 분석이 이뤄지도록 하기로 했다. 허위신고 등 '부동산거래신고법' 위반 의심건은 관할 지자체에 통보해 과태료를 부과하도록 할 예정이다.

2021-07-22 11:07
정부 '아파트 시세 띄우기'에 칼빼나…홍남기 "시장 교란행위, 강력 단속"

홍 부총리는 이날 국토교통부와 한국부동산원이 포착한 구체적인 시장 교란 의심 사례도 언급했다. 그는 "허위 거래 신고 등을 이용해 시세를 조종하는 소위 실거래가 띄우기 실제 사례들을 최초로 적발했다"고 말했다. 실제 시장 가격보다 높게 거래 가격을 허위로 신고해 시세를 띄운 후 계약을 취소하는 방식이다. 국토부는 올 2월부터 실거래가 공개...

2021-07-21 11:04
"기부했는데 말없이 압류?"…빼앗긴 YS 재산 되찾을 수 있을까

탈세 의도 없는 기부 압류 예방법 발의YS 기부 재산 중 일부 압류당해 논란YS 손자 "문재인 정권, 정치적 과세"서일준 "법안 통과까지 최선 다할 것" 5월 13일 고(故) 김영삼 전 대통령의 손자 김인규 씨(32)는 문재인 정부를 향해 비판의 목소리를 높였다. 고 김 전 대통령이 기부한 재산을 세금 체납의 이유로 사전 통보 없이 압류했기 때문이다. 기부...

2021-07-12 17:27
[종합] 홍남기 "서민ㆍ실수요자 보호 위해 HUG 디딤돌 대출 확대"

홍 부총리는 또 "수도권 과열지역 등에 대해서는 부동산거래분석기획단의 실거래 분석 및 지자체 등과 협업을 통한 집중조사를 일년 내내 실시해 투기의심･불법의심･불공정･탈세 건에 대해서는 수사의뢰 등 예외없이 엄정 대응해 나갈 것"이라고 강조했다. 이날 회의에서는 2·4대책 활성화를 위한 제도 보완방안도 논의됐다. 홍 부총리는...

2021-06-17 08:14
내부정보 빼내 투기하고 탈세까지…'LH직원·시의원·지자체장·공무원' 2800명 수사

국세청은 나머지 360건에 대해 취득자금 편법증여 여부, 사업장의 소득·법인세 신고 적정 여부를 정밀 검증하는 한편 탈세심의자료와 토지 취득이 빈번한 사례를 분석해 세무조사 대상자를 추가로 선정할 계획이다. 금융위원회는 올해 3월 부동산 투기 특별 금융대응반을 구성했다. 위법·부당대출 의혹이 있는 금융회사 4곳을 조사해 불법투기가 의심되는...

2021-06-02 16:46
김부겸 “부동산 투기 몰수금액 908억원, 구속34명·송치529명”…중간결과 브리핑

또 “국세청의 부동산 탈세 특별조사단은 2차례에 걸쳐 총 454명에 대한 세무조사를 진행하고 있으며 현재까지 세금탈루 의혹이 밝혀진 94건에 대해서는 534억 원의 세금을 추징할 예정”이라며 “금융위와 금감원은 불법대출이 의심되는 4개 금융회사에 대해 현장점검을 시행하였고, 현재까지 43건 67명을 수사의뢰했다”고 설명했다. 김 총리는 “이번 조사와 수사 결과...

2021-06-02 15:01

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