탈세의심, 11페이지

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'효성그룹 탈세의혹' CJ그룹 수사와 닮은꼴

검찰이 11일 수천억원대 '탈세 의혹'을 받는 효성그룹에 대해 전격 압수수색에 나서면서 본격적인 '환부' 도려내기에 나섰다. 대기업 중 현 정부 들어 검찰의 두 번째 사정 표적이 된 효성그룹에 대한 수사는 앞선 CJ그룹 수사와 여러모로 닮은 구석이 있어 눈길을 끌고 있다. 이번 효성 수사에 나선 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 지난 7월 CJ그룹 이재현...

2013-10-11 15:51
조세회피처 남용방지법안 나왔다…포탈액 50억이면 ‘5년 이상 징역’

최근 조세회피처의 페이퍼컴퍼니 등을 통한 역외탈세가 심각한 문제로 떠오른 가운데, 조세회피처를 이용한 조세포탈범을 가중처벌하는 내용이 담긴 법안이 국회에 제출됐다. 국회 기획재정위원회 소속 민주당 이인영 의원은 지난 4일 ‘조세회피처 남용 방지를 위한 특례법안’을 대표발의했다. 법안엔 민주당, 정의당 의원 14명이 공동발의로 이름을 올렸다. 법안은...

2013-10-07 11:17
[미리보는 조간경제지]新 외환위기 공포 아시아 '살인물가·주가급락'

-"이렇게 힘든시기에 파업이 말이 되나" △상법 개정안 반대 확산 -"상법 개정안 전면 재검토해야" 19개 경제단체 한목소리 반발 -中세무당국, 한국기업 탈세 의심 "이익 왜 이렇게 적냐" 집중추궁 △朴대통령 취임6개월-오피니언 리더 설문 -135조원 복지공약 수정 불가피 89%…경제팀 팀워크는 51점 -"내년에도 3% 성장 못하면...

2013-08-22 19:46
역외탈세 차단 강화… 해외계좌 미신고시 징역까지

그동안의 금융정보 조회는 특정인에 대해서만 가능했지만 앞으로는 ‘탈세용’으로 의심되는 금융상품에 가입된 한국인들의 정보도 요구할 수 있게 된다. 정부 관계자는 “과세관련 정보가 확대되면 그만큼 외괴탈세 추적에 많은 도움이 될 수 있을 것”이라며 “아울러 성실신고를 유도하는 효과도 있는 만큼 과세 기반도 강화될 것”이라고 말했다.

2013-08-19 15:08
[기자수첩]사정기관의 정보 공유- 현유섭 시장부 기자

등의 의심거래 보고 의무 기준 금액을 폐지했다. 경제계에서는 지하경제 양성화를 위한 정부의 의지로 판단하고 있다. 그러나 일각에서는 만시지탄의 목소리도 나오고 있다. 너무도 당연한 일이 이뤄지지 않았다는 것이다. 금융정보분석원이 조사와 분석과정에서 탈세 혐의 정황을 확인해도 법률에 명시된 통보 조건 때문에 묵혀둬야 했던 것이다. 법률적 맹점 때문에...

2013-08-14 10:52
특금법 개정안 공포…금융위, 시행령 개정안 입법예고

국세청과 관세청에 대한 FIU정보 제공요건 확대와 금융회사 등의 의심거래보고(STR) 의무 기준금액 폐지 등을 골자로 하는 특금법은 지난 6일 국무회의를 통과, 13일 공포된다. 이번 개정안에는 탈세혐의 관련성이 높은 것으로 인정되는 경우에 한해 국세청 등에 FIU정보를 제공토록하고 해당 경우를 예시하도록 했다. 또 정보제공의 적정성을 제고하기 위한 FIU와...

2013-08-12 12:00
검찰, 'CJ 금품로비' 전군표 전 국세청장 조사

검찰은 국세청이 2006년 이 회장의 주식 이동 과정을 조사해 3천560억원의 탈세 정황을 확인하고도 세금을 추징하지 않은 것과 관련, CJ측 로비가 작용한 것으로 의심하고 있다. 전 전 청장은 이날 밤늦게까지 조사를 받을 것으로 보인다. 검찰은 조사가 끝나는 대로 신문조서와 증거자료 검토를 거쳐 특가법상 뇌물수수 혐의로 구속영장을 청구할 방침이다. 한편...

2013-08-01 15:20
관세청, 특별단속으로 현금 불법 반출입 8228억원 적발

이번 특별단속은 지난해 세관에 신고된 국경 간 현금 반·출입 규모가 연간 6조원을 넘어서고, 최근 고액 현금 반·출입을 통한 재산 국외도피와 역외 탈세 범죄 빈도가 높아져 중대범죄에 이용될 개연성이 높아짐에 따라 추진됐다. 관세청 관계자는 “국외 여행객과 현금 반·출입 규모가 증가함에 따라 세금누락과 불법 자본 유출입의 유인도 커지고 있다”며...

2013-07-23 14:31
금감원, 불법 외환거래자 184명 전면조사

불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 한편 금감원은 1000여 건에 달하는 불법외환거래 의심 사례 조사를 위해 최근 외환감독국에 30여명으로 불법 외환거래 조사 특별팀을 구성해 상시감시시스템까지 구축했다. 이 조사는 9월 말까지 마무리 짓기로 했다.

2013-07-16 11:20
“버진아일랜드와 조세정보교환협정 늦어지는 이유 ‘사소한 문안수정’”

또는 권한 있는 당국을 통한 서면통보’로 수정제안하자는 의견을 유관부처에 제출한 것으로 알려졌다. 박 의원은 “가서명 후 2년이 지나도록 국내 절차를 질질 끌어온 외교부나 사소한 문안을 놓고 또다시 시간을 허비하는 기재부나 역외탈세를 방지할 의지가 있는지 의심스럽다”며 “버진아일랜드와의 조세정보교환협정을 서둘러 발효시켜야 한다”고 말했다.

2013-07-04 13:43
FIU법 오는 10월부터 시행… 지하경제 양성화 효과는 ‘글쎄’

6월 국회를 통과한 FIU법 개정안은 국세청이 탈세·탈루 혐의를 제시하면 FIU로부터 2000만원 이상의 고액현금거래(CTR)와 의심거래정보(STR)를 받아볼 수 있도록 했다. FIU정보를 조세범죄 관련 수사에서 국세청의 탈세혐의 조사 및 조세체납자에 대한 징수 업무에까지 활용할 수 있도록 길을 터준 것이다. 다만 국세청의 권한 오남용을 막고 사생활을 보호하기 위한...

2013-07-03 09:12
FIU법, 국회 법사위서 또 발목… 박영선 “국민·기업사찰법 안돼”

먼저 지난 4월 국회에서 정무위를 통과한 법안은 국세청이 탈세·탈루 혐의를 제시하면 FIU(금융정보분석원)로부터 2000만원 이상의 고액현금거래(CTR)와 의심거래정보(STR)를 받아볼 수 있도록 국세청의 FIU 정보접근권을 확대했다. 하지만 이 법안은 국세청의 사생활 침해 및 사찰 악용 가능성을 막을 ‘안전장치’가 없다는 지적이 제기돼, 법사위 벽을 넘지 못했다....

2013-07-01 08:40
검찰, 이재현 CJ 회장 25일 오전 출석 통보

서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 22일 CJ그룹 탈세 및 비자금 조성 의혹과 관련, 이재현 CJ 회장에게 25일 오전 검찰에 출석할 것을 통보했다고 밝혔다. 이 회장은 홍콩, 영국령 버진아일랜드, 싱가포르 등에 CJ그룹이 설립한 특수목적법인(SPC)과 페이퍼컴퍼니, 전·현직 임직원 명의의 차명계좌를 통해 세금을 탈루하고 수천억원대 비자금을 운용·관리한...

2013-06-22 20:28
우선 처리 경제민주화 3법 중 FIU법은 빠져... 절차와 통보대상 이견

현재 법사위에 올라 있는 FIU법안은 국세청이 탈세 혐의를 제시할 경우 FIU(금융정보분석원)로부터 2000만원 이상의 고액현금거래(CTR)와 의심거래정보(STR)를 받아볼 수 있도록 한 새누리당 이한구 의원의 발의안이다. 하지만 박 의원을 비롯한 민주당 의원 일부는 이 법안이 통과되면 국세청이 민간인 사찰 등 권한을 악용할 수 있다고 보고, 국세청의 FIU 정보확인 사실을...

2013-06-20 10:00
국회 정무위 법안심사소위, FIU법 진통

새누리당은 새 정부의 지하경제 양성화를 위해 세수를 확보하려면 탈세 가능성이 있는 금융거래 정보를 살피는 게 수월하게 이뤄져야 한다는 입장이다. 또 의심거래정보를 명의인에게 통보할 경우 FIU법의 효과를 기대하기 어렵다고 주장했다. 아울러 의심거래보고 사실 누설을 엄격히 금지한 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 권고조항과 미국과 영국 등 선진국의 사례를...

2013-06-14 14:56
검찰, CJ그룹 수백억 비자금 추적

CJ그룹의 비자금 조성 및 탈세 의혹을 수사 중인 검찰은 11일 그룹 측이 6∼7년 간 거액의 비자금을 조성한 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 재계와 검찰에 따르면 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 CJ그룹이 1998년부터 2005년께까지 6∼7년 간 회삿돈을 빼돌려 수백억원의 비자금을 조성한 것으로 의심하고 있다. 이재현 회장은 1998년 CJ의 전신인 제일제당의...

2013-06-11 08:25
김한길, 갑을관계 정상화 위원회 구성 제안

민주당 김한길 대표는 6월 임시국회에서 ‘을 지키기’를 위한 경제민주화 법안 처리와 역외탈세 및 조세도피에 대한 국회 내 진상조사 특위 구성을 제안했다. 또 원전비리와 관련해 “재발방지 방안을 마련하기 위한 국회 차원의 국정조사가 필요하다”고 언급했다. 김 대표는 5일 국회 본회의 교섭단체대표연설에서 “대통령과 여야 지도자, 경제주체들이 참여하는...

2013-06-05 10:14
전재국 페이퍼컴퍼니…여야 "철저히 조사해야" 한목소리

여야가 전두환 전 대통령의 장남 전재국씨가 조세피난처에 페이퍼 컴퍼니를 세워 역외 탈세 의혹을 받고 있는데 대해 한목소리로 철저한 조사를 촉구하고 나섰다. 황우여 새누리당 대표는 이날 SBS 라디오 방송과의 인터뷰에서 “전두환 전 대통령 주변의 문제이기 때문에 본인이 솔선수범해서 남김없이 다 밝히고 의혹에서 벗어나야 할 것”이라고 말했다. 최경환...

2013-06-05 00:17
검찰ㆍ금감원, ‘CJ 불공정 주식거래’ 신속히 잡는다

CJ그룹의 비자금 조성과 탈세 의혹을 수사하는 검찰이 CJ측의 계열사 주식 거래 과정에서 불법 행위를 포착하고 금융감독원에 조사를 의뢰했다. 거래 내역도 많고, 내용을 종합적으로 파악해 볼 필요가 있다는 판단에서다. 서울중앙지검 특수2부는 CJ그룹 측에서 국내외 차명 증권계좌로 계열사 주식을 다량 거래하는 과정에서 불공정 거래 행위가 있었는지...

2013-06-04 13:19
검찰 ‘CJ그룹 해외 비밀 삼각거래’ 실체 확인

CJ그룹의 비자금 및 탈세 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 CJ그룹의 일본법인장을 지낸 배모씨가 운영해 온 것으로 알려진 부동산 관리회사 ‘팬 재팬’의 실제 주인이 CJ글로벌홀딩스라는 사실을 최근 확인했다. 팬 재팬은 지난 2007년 1월 신한은행 도쿄지점에서 240억원을 대출받은 뒤 아카사카 지역에 있는 시가 21억엔(약 234억원) 짜리...

2013-06-04 08:08

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