차명계좌 검색결과, 21페이지

검색결과 총1,138건

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금감원, 이마트 차명주식 조사 가능성에 증권가 긴장

증권사에 대한 조사는 이마트 해당 주식거래 계좌의 차명 인지 여부를 파악하는데 집중된다. 만약 증권사 직원이 차명주식이라는 점을 알면서도 계좌를 개설하고 운용했다면 금융실명법 위반으로 과태료 처분을 받거나, 조직적인 가담 여부 등 정도에 따라 증권사가 검찰 조사를 받을 가능성도 있다. 증권업계 한 관계자는 "증권사 직원이 차명주식이라는 점을...

2015-10-12 17:50
국세청, 민생침해 학원·대부업자 86명 대상 '기획세무조사' 착수

국세청에 따르면 조사 대상은 과도한 선행학습으로 사교육을 조장하는 학원사업자 가운데 고액의 수강료를 현금 또는 차명계좌로 받아 세금을 탈루한 혐의가 있는 경우다. 조사 대상의 절반은 강남 3구에서 학원을 운영하고 있는 것으로 전해졌다. 국세청은 또 자금사정이 어려운 중소기업과 서민을 상대로 고리의 이자를 받고 불법적인 채권추심행위를...

2015-10-12 14:05
고액 학원ㆍ불법 사채업자 등 민생침해 탈세자 86명 고강도 세무조사

이번 조사 대상자에는 과도한 선행학습으로 사교육을 조장해 서민생계에 부담을 주면서 고액의 수강료는 현금결제 또는 차명계좌로 받아 탈세한 학원사업자, 자금사정이 어려운 중소기업과 서민을 상대로 고리의 이자를 받아 폭리를 취하고 불법 채권추심행위를 일삼으며 세금을 탈루한 사채업자 등이 포함됐다. 또 고인에 대한 예우와 격식을 갖추는 장례문화를...

2015-10-12 12:00
엘리엇 차명계좌 의혹…금감원 "불공정 거래 조사中"

진웅섭 금감원장은 15일 국회 정무위원회 금감원 국정감사에서 엘리엇의 차명계좌 의혹에 대해 "여러 가지 가능성을 염두에 두고 (엘리엇을) 조사 중"이라고 말했다. 이날 새누리당 김을동 의원은 "엘리엇이 삼성물산 지분을 차명 계좌로 매입한 것이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다"고 질의했다. 이 질의에 진 원장이 답변에 나서면서 사실상...

2015-09-15 22:07
[2015 국감] 기재위, 서울국세청 고액체납자 관리부실 도마…다음카카오 표적조사 집중 추궁

전날에 이어 신세계 그룹1000억원 규모의 차명계좌 보유에 대한 논란도 또다시 제기됐다. 박영선 새정치민주연합 의원은 “신세계 그룹의 차명주식이 이미 다 현금화됐다는 제보가 있는데 상황파악이 됐느냐”며 “이번 건은 조세범처벌법에 의한 조사가 이뤄져야 한다”고 강조했다.

2015-09-11 15:46
'300억 재산 은닉' 박성철 신원 회장 혐의 대부분 인정

다만 "신원 주식 192만주 중 일부는 박 회장의 실질 소유가 아니며, 차명계좌를 만들 때 명의자에게 사후 연락을 취해서 확인받았기 때문에 승낙이 있었다고 봐야 된다"고 주장했다. 변호인은 또 "사기와 조세 포탈의 고의가 없었으며, 차명대금은 주로 교회 헌금으로 사용됐다. 이를 입증할 교회 장로 두명을 증인으로 부르겠다"고 말했다. 검찰은...

2015-09-04 13:52
고소득 자영업자 탈루소득 사상 첫 1조 돌파..."100월 벌면 43원 빼돌려"

이중장부를 작성하고 비밀사무실에 은닉하면서 현금수입금액을 누락한 유흥주점, 현금결제를 유도하고 차명계좌를 이용하여 매출을 이중 관리하는 방법으로 현금수입금액을 누락하고 호화생활을 누리는 의료업자, 예식비를 예식 당일 현금으로 받아 별도 계좌에 입금․관리하여 수입금액을 신고누락하고 탈루소득을 자녀 재산증식에 사용한 웨딩홀 사업자...

2015-09-04 10:55
시민단체 "검찰, 신한 사태 엄정 수사" 촉구

또한 이들은 "라응찬 전 회장이 20여 개가 넘는 차명계좌로 거액의 비자금을 운용해왔고 이 돈의 일부로 자기 회사 주식을 거래한 증거가 나왔지만, 검찰은 이 부분 수사도 미적거리고 있다"고 강조했다. 신한 사태 당시 라 전 회장의 측근들이 고객정보를 불법으로 조회했다는 의혹이 제기된 바 있다. 이와 관련, 두 단체는 최근까지도 이런 행위가 이어지고...

2015-09-03 13:49
‘승부조작 혐의’ 전창진 감독 영장… 문경은 감독도 가담했나 ‘촉각’

전창진 감독은 지난 2월 KT감독으로 재직할 당시 대포 휴대전화와 차명계좌를 이용해 지인에게 경기 정보와 자금을 전달하고 불법 스포츠 도박에 대신 돈을 걸도록 한 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 전 감독은 2월20일 오후 4시 열린 SK와 경기에 대해 “KT가 6.5점 이상 차이로 패한다”는 경기 정보를 평소 알고 지내던 강모(38)씨와 연예기획사 대표 전모(49)...

2015-07-21 14:19
이용호 전 G&G 회장, 수백억 불법 대출 연루돼 또 구속

검찰에 따르면 이 전 회장은 지난해 3월부터 5개월 동안 김모(52·구속기소)씨가 경남 김해상공회의소 신용협동조합에서 불법 대출받은 돈 가운데 90억원을 차명계좌를 이용해 코스닥 상장사에 투자한 혐의를 받고 있다. 같은 해 8월에는 자신이 지분을 투자한 모 창업투자사의 법인자금 30억원을 횡령해 개인채무를 갚는 데 사용한 혐의도 추가됐다. 이 전 회장과...

2015-07-20 14:38
중국증시 폭락 단초‘HOMS 주식거래시스템’중단

이들은 HOMS 시스템에서 활용 가능한 차명 계좌를 통해 초기 자본의 10배에 달하는 자금을 차입금(레버리지)으로 빌려줬다. 중국증시 폭락의 배경이 HOMS 시스템 탓이라는 투자자들의 원성이 끊이지 않자 비난의 화살은 헝성전자 지분 20.6%를 보유한 마윈 알리바바그룹 회장에게로 돌아갔다. 이에 마 회장은 지난 14일“헝성전자와 나는 ‘누워 있어도 총을 맞는다’...

2015-07-18 12:14
이준근 조세소송전문변호사 “명의신탁 의도, 조세포탈ㆍ회피일 경우 과징금 감액 힘들어”

이와 관련해 재판부는 "선씨가 토지 매매대금을 A씨에게 직접 계좌이체했고 A씨가 취득세나 등록세 등의 공과금과 토지 임대소득세까지 직접 부담한데다 선씨에게 빌린 돈에 이자를 더해 갚았다"라며 "이 밖의 여러 정황에 비춰 A씨가 선씨를 대리해 땅을 샀다고 볼 증거가 없다"라고 판결 이유를 밝힌 상태다. 이번 명의신탁 관련 분쟁은 완산구청이...

2015-07-14 10:26
하반기에 펀드 사전자산배분 여부ㆍ임직원 자기매매 집중 점검한다

임직원 자기매매와 관련해서 △펀드․일임재산 운용시 주식 대량매수․매도 등 중요 의사결정후 이행전에 자기계산으로 매매하거나 제3자에게 매매를 권유하는 행위 △펀드운용 정보 등 직무상 알게 된 비공개 정보를 정당한 사유없이 자기 또는 제3자의 이익을 위해 이용하는 행위 △미 신고계좌 또는 차명계좌를 이용한 금융투자상품 매매행위 등을 모니터링한다....

2015-07-13 14:00
경찰, 건축물 인허가 과정 금품수수…구청 공무원 무더기 적발

특히, 이 가운데 구속된 김씨는 평소 알고 지내던 건축업자 동생 명의의 차명계좌를 개설, 건축물 사용 승인을 할 때 위법사항을 눈감아주거나 일감이 있는 건축주를 연결해준 뒤 건축업자들로부터 총 1억3천만원 상당의 금품을 받아챙겼다. 또 다른 김모(48)씨는 2011년 4월 광진구의 한 다가구주택 사용승인 신청을 받으면서 건축사로부터 20만원을 받고...

2015-07-13 13:54
조희팔 은닉재산 660억원, 피해자 손에 돌아간다

앞서 현씨는 지난 2008년 4월부터 같은 해 12월 사이 러시아 등 해외에서 고철을 수입해 국내에 판매하는 사업을 하는 것처럼 꾸며 조씨 측에서 범죄 수익금 760억 원을 받아 차명계좌 등에 분산·은닉한 혐의를 받고 있다. 검찰 관계자는 "이번 공탁으로 피해자들이 일정 부분 피해를 회복하는 계기가 마련됐다"고 전했다. 추가 공탁된 돈은 피해자 등에 대한...

2015-07-09 15:28
‘파랑새의 집’ 이준혁, 천호진 파렴치함에 분노…채수빈 앓이 이상엽 선택은?

그런데 차명계좌의 이체일이 자신의 아버지의 기일과 일치함을 알고 다시 한 번 크게 분노한다. 파렴치한 장태수(천호진) 회장의 과거를 용서할 수 없게 됐다. 지완의 친구이자 장 회장의 아들인 장현도(이상엽)은 선택의 길로에 섰다. 아버지 장 회장이냐, 아니면 사랑하는 은수(채수빈)이냐, 그의 선택이 극의 반전을 예고했다. 한편 4일 방송된 ‘파랑새의 집’...

2015-07-05 14:49
경찰 "SK인천석유화학 간부 1000번 이상 금품 주고받아"

하지만 경찰은 하청업체 대표 명의로 보유한 차명계좌 2개를 추가로 확보하고 이 계좌를 통해 입·출금된 금액인 7억원 가량을 A씨가 더 받아 챙긴 것으로 판단하고 있다. 윤 청장은 이날 "1천여 차례 이상 금품을 주고받은 게 나왔다"고 전했다. 이에 따라 경찰은 조만간 A씨에 대해 구속영장을 신청하는 방안을 검토하는 한편 해운 업계 전반으로 수사를...

2015-07-01 15:00
금감원, 차명거래 혐의 운용사에 1억원 과태료

조재민 KTB자산운용 대표는 지난 2009년 KB자산운용 대표 시절 차명계좌로 주식을 거래한 정황이 드러났다. 서재형 대신자산운용 대표는 매매내역을 신고하지 않은 원달러선물 거래를 한 사실이 적발됐다. 이밖에도 자산운용사 임직원 수십 명이 차명 거래를 하거나 계좌를 신고하지 않은 것으로 나타났다. 이 같은 내용은 올해 4월 제재심의위원회에서 결정돼 지난...

2015-06-30 08:12
검찰 "주가조작해 20억 챙긴 P사 前부사장 등 4명 구속기소"

실제로 이들은 주식 양수도 계약을 체결하는 과정에서 주식과 워런트를 함께 인수했고, 차명계좌를 동원해 주가를 끌어올린 후 워런트로 저가에 신주를 취득해 고가에 매도하는 수법을 쓴 것으로 조사됐다. 특히, 시세조정에는 전직 증권사 직원 등 전문세력이 동원된 것으로 알려졌다. 워런트는 미리 정한 행사가격에 회사가 발행한 신주를 살 수 있는 옵션의...

2015-06-29 06:52
경찰, 프로농구 승부조작·도박 의혹 전창진 감독 출국금지

경찰에 따르면 전 감독은 지인을 통해 도박자금 3억원을 빌려 차명 계좌를 통해 전달받았으며, 이 돈을 여러 사설 스포츠 도박사이트에 분산 베팅해 부당 이득을 취한 혐의를 받고 있다. 실제로 전 감독은 이 돈을 한 경기에 모두 걸어 1.9배의 수익을 올린 것으로 드러났다. 경찰은 이 경기 외에 다른 경기와 관련해서도 도박이 이뤄졌는지와 빌린 3억원 외에 다른...

2015-05-26 15:54

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