조세포탈, 20페이지

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신동빈 최측근 이어 신격호 총괄회장 소환…출석 여부 미지수

소환이 확정된 신 총괄회장에게는 특정범죄가중처벌법상 조세포탈과 780억원대 배임 등 혐의가 적용된 것으로 전해진다. 검찰 측은 "신 총괄회장의 인지 상태가 연초와 크게 다름이 없다고 해서 직접 조사하는 쪽으로 방침을 정하고 일단 출석 요구를 했다"며 "아직 출석하겠다는 연락은 받지 못한 상태"라고 전했다. 신 총괄회장은 올해 1월 신동빈...

2016-09-05 15:03
검찰, '미공개 정보 이용' 최은영 한진해운 회장 탈세 혐의 수사

상속세 포탈 혐의에 관해 수사 중이라고 24일 밝혔다. 구체적인 규모는 밝히지 않았다. 검찰은 최 전 회장이 2006년 사별한 남편 조수호 전 한진해운 회장에게 물려받은 200억 원 상당의 재산을 페이퍼컴퍼니로 빼돌려 상속세를 내지 않은 단서를 포착한 것으로 전해졌다. 인터넷 독립언론 뉴스타파는 최 회장이 대표적 조세 회피처인 영국령 버진 아일랜드에 설립한...

2016-08-24 11:50
부장판사 출신 변호인 선임 롯데 신영자 이사장, 다음달부터 법정 공방

2009년 강금원 창신섬유 회장 조세포탈 사건, 2014년 현재현 동양그룹 회장 사기성 기업어음 발행 사건, 김웅 남양유업 대표 공정거래법 위반 사건 등의 굵직한 기업범죄 사건을 맡아 처리했다. 장 변호사 역시 기업법과 상법 분야에 전문성을 갖췄다. 대법원의 재판연구관으로 일하면서 상사팀과 형사팀 총괄부장을 맡았고, 상법 개정 작업에도 수 차례 참여했다....

2016-08-22 07:02
허수영 롯데 사장 구속영장 기각…지난해 '포스코 수사 실패' 재현 관측도

한정석 영장전담판사는 19일 특정범죄가중처벌법상 조세포탈과 배임수제 혐의 등으로 허수영 사장에 대해 청구된 구속영장을 기각했다. 한 판사는 "주요 범죄혐의에 관해 다툼의 여지가 있는 등 현 단계에서 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다"고 밝혔다. 당초 검찰은 롯데케미칼의 270억 원대 세금 부당 환급에 허 사장이 관여했다는 혐의로 구속영장을...

2016-08-19 08:34
검찰, '270억 소송사기 혐의' 허수영 롯데케미칼 사장 구속영장 청구

서울중앙지검 특수4부(부장검사 조재빈)는 16일 특정범죄가중처벌법상 조세포탈과 배임수제 혐의 등으로 허 사장에 대한 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 허 사장은 롯데케미칼이 실제 존재하지 않는 1512억 원 상당의 유형자산에 대한 감가상각을 이유로 행정소송을 내 2008년부터 지난해까지 270억여 원을 부당하게 환급받는 데 관여한 혐의를 받고 있다. 별도로...

2016-08-16 13:43
[광복절 특사] 이재현 CJ그룹 회장 특별사면… 다른 기업 총수 제외 이유는

검찰은 2013년 CJ그룹에 대한 대대적인 수사를 벌여 1600억 원대 조세포탈과 배임, 횡령 등의 혐의로 이 회장을 기소했다. 1심 재판부는 징역 4년에 벌금 260억 원을, 2심은 징역 3년에 벌금 252억 원을 선고했다. 하지만 대법원은 지난해 9월 배임 혐의 액수 산정이 잘못돼 특별가중처벌법을 적용할 수 없다며 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 파기환송심을 맡은...

2016-08-12 11:27
[광복절 특사] 이재현 회장, 검찰 수사에서 사면까지

2013년 1600억 원대 조세포탈과 배임ㆍ횡령 등 혐의로 기소된 이후 3년 1개월여 만이다. 이 회장은 파기환송심에서 징역 2년 6월의 실형을 선고받고 재상고했지만, 사면 단행을 앞두고 재상고심을 포기하면서 극적으로 자유의 몸이 됐다. 다음은 수사에서 사면까지의 주요 일지. △5월 21일 = 금융정보분석원(FIU), CJ그룹의 수상한 해외 자금흐름 포착해...

2016-08-12 11:04
[광복절 특사] 이재현 CJ그룹 회장 사면…김승연·최재원·구본상 제외

검찰은 2013년 CJ그룹에 대한 대대적인 수사를 진행하고 1600억 원대 조세포탈과 배임, 횡령 등의 혐의로 이 회장을 기소했다. 1심 재판부는 징역 4년에 벌금 260억 원을, 2심은 징역 3년에 벌금 252억 원을 선고했다. 하지만 대법원은 지난해 9월 배임 혐의 액수 산정이 잘못돼 특별가중처벌법을 적용할 수 없다며 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 파기환송심을 맡은...

2016-08-12 11:00
'250억 원대 세금 부당환급' 기준 전 롯데물산 사장 구속기소

서울중앙지검 특수4부(부장검사 조재빈)는 11일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 기 전 사장을 구속기소했다. 검찰에 따르면 기 전 사장은 2004년 롯데케미칼에 인수된 KP케미칼의 실제 존재하지 않는 고정자산 1512억여 원을 장부에 반영해 감가상각을 이유로 소송을 내 법인세 207억여 원을 돌려받은 혐의를 받고 있다. 전체 환급금은...

2016-08-11 15:34
조석래 회장 항소심 재판 지연…세금불복소송 경과 지켜볼 듯

조세포탈과 분식회계 등의 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 조석래(81) 효성 회장 항소심 재판이 늦어지고 있다. 항소심 재판은 지난 2월 서울고법 형사7부(재판장 김시철 부장)에 배당됐지만, 6개월째 첫 기일이 잡히지 않고 있다. 10일 법조계에 따르면 항소심 재판부는 조 회장이 강남세무서 등 세무서 48곳을 상대로 낸 세금 불복소송 진행 과정을 지켜보고 있는...

2016-08-10 16:15
이채욱 부회장, 요양 중 경영 현안 챙겨… CJ 전열정비 나선다

그해 7월 이 회장이 횡령·배임·조세포탈 등의 혐의로 구속된 뒤 만들어진 CJ그룹 최고 의사결정기구인 ‘5인 경영위원회’ 일원으로 그룹 전체 경영을 챙겨왔다. 이 부회장은 CJ가 그룹 최고위 경영진의 부재로 길을 잃은 만큼, 본인마저 요양이 장기화할 경우 그룹 경영에 차질이 올 것을 우려해 서둘러 경영에 나선 것으로 알려졌다. 무엇보다 3년 넘게 유전성...

2016-08-02 11:08
진경준 기소 검찰, 넥슨 경영비리 수사 계속

투기자본감시센터는 지난달 11일 김 대표를 2조8301억 원대 배임과 횡령, 조세포탈 혐의 등으로 검찰에 고발했다. 넥슨코리아를 넥슨재팬에 헐값에 매각해 손해를 입혔다는 게 주요 내용이다. 이와는 별도로 김 대표는 개인회사 '와이즈키즈'를 통해 NXC의 부동산임대업 계열사인 '엔엑스프로퍼티스'를 지분 전량을 601억 2100만 원에 사들이는 과정에서 회사에...

2016-08-01 08:01
검찰, '롯데케미칼 200억대 세금 부당환급' 기준 前 사장 구속

서울중앙지법 한정석 영장전담판사는 23일 특정범죄 가중처벌법 상 조세포탈 혐의로 청구된 기 전 사장에 대한 구속영장을 발부했다. 한 판사는 "범죄사실의 소명이 되고, 구속의 사유와 필요성이 인정된다"고 밝혔다. 검찰에 따르면 기 전 사장은 롯데 계열사인 케이피케미칼(현 롯데케미칼) 사장으로 일할 당시 270억 원대 소송 사기에 관여한 의혹을...

2016-07-23 09:41
건강 극도로 악화된 CJ 이재현 회장, 형집행정지 3개월 결정받아

검찰이 22일 횡령·배임·조세포탈로 실형이 확정된 이재현 CJ그룹 회장에 대해 형집행정지를 결정함에 따라 CJ그룹이 일단 안도하는 분위기다. CJ그룹 경영진이 최근 8.15 특별사면을 기대하며 대법원 상고 취하서를 제출하면서 가장 우려한 부분이 만약 이 회장이 이 같은 건강상태로 구속이 되면 치명적인 위협이 될 수 있다는 점을 가장 우려했기 때문이다. 검찰은...

2016-07-22 15:33
검찰, 이재현 CJ 회장 형집행정지 결정

이 회장은 1600억 원대 조세포탈과 배임, 횡령 등의 혐의로 기소됐다. 1심 재판부는 징역 4년에 벌금 260억 원을, 2심은 징역 3년에 벌금 252억 원을 선고했다. 하지만 대법원은 지난해 9월 배임 혐의 액수 산정이 잘못돼 특별가중처벌법을 적용할 수 없다며 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 파기환송심은 다시 일반 형법을 적용해도 실형이 불가피하다며 징역 2년...

2016-07-22 15:05
경찰, 강남 유명 성형외과 원장 100억대 탈세ㆍ리베이트…비리 '천태만상'

22일 사정기관에 따르면 서울 강남경찰서는 이달 초 강남구 유명 성형외과 대표원장 신모(43)씨에 대해 특정범죄가중처벌법상 조세 혐의와 의료법위반 등 혐의로 사전 구속영장을 신청했다. 경찰은 또 신씨 이외에 병원과 제약회사 관계자 등 42명을 입건하고, 이 가운데 중국인 환전상인 중국동포 최모(34)씨에 대해서도 구속영장을 신청한 것으로 전해졌다. 특히...

2016-07-22 09:01
검찰, 롯데케미칼 200억대 세금 부당환급 기준 前 사장 구속영장 청구

서울중앙지검 특수4부(부장검사 조재빈)는 20일 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 기 전 사장에 대해 구속영장을 청구했다. 구속 전 피의자 심문은 22일 오전 10시 30분 한정석 서울중앙지법 영장전담 판사의 심리로 열린다. 검찰은 19일 기 전 사장을 피의자 신분으로 불러 이튿날 새벽까지 18시간에 걸쳐 소송 사기를 지시했거나 관련 보고를 받았는지를 집중...

2016-07-20 16:21
"이러다 죽는거 아니냐, 살고 싶다" 이재현 CJ 회장 대법원 상고 취하ㆍ형집행정지 신청

앞서 이 회장은 지난 2013년 7월 횡령·배임·조세포탈 혐의로 기소돼 1심에서 징역 4년과 벌금 260억 원을 선고받았으며, 항소심에서는 징역 3년과 벌금 252억 원을 선고받았다. 그러나 대법원이 작년 9월 이 회장의 일본 부동산 매입과 관련한 배임액을 구체적으로 산정할 수 없어 특정경제범죄가중처벌법을 적용할 수 없다며 사건을 파기환송했다.

2016-07-19 10:54
이재현 회장 재상고심 포기… 형 집행정지+특별사면 염두

검찰은 2013년 CJ그룹에 대한 대대적인 수사를 진행하고 1600억 원대 조세포탈과 배임, 횡령 등의 혐의로 이 회장을 기소했다. 1심 재판부는 징역 4년에 벌금 260억 원을, 2심은 징역 3년에 벌금 252억 원을 선고했다. 하지만 대법원은 지난해 9월 배임 혐의 액수 산정이 잘못돼 특별가중처벌법을 적용할 수 없다며 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 파기환송심을 맡은...

2016-07-19 10:33
진경준 검찰 출석 "잘못된 행동 인정…진실 밝히지 못한 점 사과 "

취득과 관련해서는 '다른 주주들처럼 동일한 참여 기회를 제공받았다'고 주장한 것으로 알려졌다. 검찰은 또 투기자본감시센터가 김 대표를 횡령과 배임, 조세포탈 등의 혐의로 고발한 내용에 대해서도 조사할 예정이다. 투기자본감시센터는 김 대표가 넥슨코리아를 넥슨 재판에 매각해 손실을 초래했다며 2조8000억원대의 배임·횡령·조세포탈 혐의로 고발했다.

2016-07-14 10:10

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