조세포탈, 15페이지

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시민단체 '횡령ㆍ탈세' 부실화 책임 한국GMㆍ본사 검찰 고발

투기자본감시센터(이하 투감센터)는 13일 GM 미국 본사와 한국GM, 대표이사 4명 등 17명을 특정범죄가중처벌법상 횡령, 배임, 조세포탈, 재산국외도피 위반 혐의와 직무유기, 업무방해 혐의로 서울중앙지검에 고발했다고 밝혔다. 투감센터는 한국GM이 대규모 파생상품 거래를 통해 2008년부터 2년간 2조3617억 원의 손실을 일으켰다고 주장했다. 투감센터는...

2018-03-13 13:54
'수사기록 유출' 현직 검사 2명 구속영장

그러나 이후에도 최 변호사가 자신의 수사를 무마할 목적으로 검찰에 로비했다는 진정이 수차례 제기되는 등 의혹이 계속 불거졌다. 대검찰청은 지난해 11월 수사기록을 넘겨받아 서울고검에 재수사를 지시했다. 서울고검 감찰부는 지난 6일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 등 혐의로 최 변호사를 구속했다.

2018-02-22 15:35
'탈세 전문' 중앙지검 조세범죄조사부 1호 사건은?

21일 검찰에 따르면 조세범죄조사부는 현재 국세청이 고발한 이 회장의 차명계좌 사건과 조세포탈 혐의로 고발당한 이웅렬(62) 코오롱 그룹 회장 등을 내사 중이다. 국세청은 지난해 12월 이 회장이 차명 보유한 것으로 보이는 금융계좌를 다수 발견해 이 회장의 탈세 혐의를 수사해달라고 검찰에 고발했다. 이 사건은 애초 공정거래조세조사부(부장검사 구상엽)가...

2018-02-21 09:15
검찰, 다스 비자금 추가 확인…"실소유주 관여 가능성"

더불어 다스의 120억 원 비자금 조성 정황을 파악하고도 은폐했다는 의혹을 받은 정호영(70·사법연수원 2기) 전 특검을 무혐의 처분하고 수사를 종결했다. 2008년 당시 정 전 특검이 다스 경리 팀 직원 조 씨의 특정경제범죄가중처벌법상 조세포탈 등 혐의를 포착하지 못했기 때문에 처벌하기 어렵다고 봤다.

2018-02-19 17:22
'다스 120억 원 횡령 은폐 의혹' 정호영 前 특검 불기소

2008년 당시 정 전 특검이 다스 경리팀 직원 조모 씨의 특가법상 조세포탈 등 혐의를 포착하지 못했기 때문에 이를 처벌하기 어렵다고 본 것이다. 수사팀 역시 당시 조 씨가 빼돌린 '다스 자금 120억 원'을 개인 횡령으로 봤다. 검찰 관계자는 "다스 자금 120억 원은 경리팀 직원 조 씨가 경영진 몰래 별도로 횡령한 돈으로 확인됐으며, 그중 일부를 반환하지 않고...

2018-02-19 15:02
대법 "검찰 압수파일 복제 CD, 원본 동일성 증명해야"

대법원2부(주심 권순일 대법관)는 13일 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 기소된 유흥주점 업주 황모(59) 씨의 상고심에서 징역 3년에 벌금 90억 원을 선고한 원심판결을 파기환송했다. 황 씨 손님들에게 받은 현금을 소득으로 신고하지 않고, 매출액을 축소하는 방법으로 86억6000만원의 조세를 포탈한 혐의로 기소됐다. 검찰은 2015년 10월...

2018-02-13 15:55
[기자수첩] 글로벌 기업 삼성, 왕관의 무게를 견뎌라

경찰이 조세 포탈과 횡령 혐의로 이건희 회장을 피의자로 입건한 데 이어, 검찰은 다스(DAS) 미국 소송비용 대납 의혹을 앞세워 8일과 9일 이틀 연속 삼성 수원본사와 서초사옥 등을 압수수색했다. 삼성은 전 세계 사람들의 추앙받는 기업이 된 지 오래됐지만, 그에 걸맞은 투명한 경영과 지배구조 확립, 정경유착과의 단절이 필요한 시점이다. “왕관을 쓰려는 자...

2018-02-13 10:55
검찰 "다스, 상당 규모 추가 비자금 조성...회사 조직적 차원"

정 전 특검이 당시 조 씨의 특가법상 조세포탈 등 혐의를 모르고 수사하지 못했다면 이를 처벌하기 어렵다는 뜻으로 풀이된다. 이 전 대통령 소환 계획에 대해서는 말을 아꼈다. 검찰 관계자는 '성멸불상 실소유주에 대한 소환 계획이 있느냐'는 취재진 질문에 "추가 비자금 단서를 확보하고 현재 추적 중"이라고 밝혔다.

2018-02-12 14:36
‘이건희 차명계좌’ 292개 추가 발견...차명재산 10조 추정

또 경찰 수사에 따라 이 회장은 조세포탈 혐의로 추가로 처벌받을 가능성이 있다. 그러나 삼성 금융계열사들에 대한 이 회장의 지배력에는 영향을 주지 못한다. 모두 금융회사 지배구조에 관한 법률(지배구조법)이 시행된 2016년 8월 이전의 일들이기 때문이다. 금감원은 이 회장이 삼성생명, 삼성화재, 삼성증권 등 금융계열사들의 대주주로 ‘적격’이라고...

2018-02-12 10:38
호암 이병철 탄생 108주년… 삼성家 “행사없이 조용히”

그러나 경찰이 조세 포탈과 횡령 혐의로 이건희 회장을 피의자로 입건한 데 이어 검찰이 다스(DAS) 미국 소송비용 대납 의혹을 앞세워 8일과 9일 이틀 연속 삼성 수원본사와 서초사옥 등을 압수수색하는 등 상황이 녹록지 않다. 삼성은 공식 입장을 밝히고 있지 않지만 회사 내부는 이 부회장의 출소 사흘 만에 다시 긴장감이 흐르고 있다. 이런 상황에서 이 부회장의...

2018-02-12 09:45
'횡령ㆍ배임' 유병언 측근 김혜경 한국제약 대표 실형 확정

2011년 한국제약이 판매한 건강기능식품의 매출액을 누락시키는 등의 방법으로 2억여 원의 조세를 포탈한 혐의도 있다. 1심은 김 씨의 횡령ㆍ배임액 대부분을 유죄로 인정해 징역 3년에 벌금 2억 원을 선고했다. 그러나 2심은 1심의 범죄 인정액 44억여 원 중 증거 부족 등의 이유로 10억5200만 원에 대해서만 유죄로 보고 징역 1년6월에 벌금 2억 원으로...

2018-02-12 08:34
경찰, 삼성 4000억원대 차명계좌 260개 확인…조세포탈혐의 적용

경찰청 특수수사과는 삼성그룹이 임원들 명의로 다수의 차명계좌를 개설해 세금을 탈루한 사실을 확인해 이건희 회장과 사장급 임원 A씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 입건해 기소 의견으로 송치한다고 8일 밝혔다. 경찰은 당초 삼성 총수 일가 자택공사와 관련한 횡령 혐의를 수사하는 과정에서 이 회장 차명계좌가 다수 존재한...

2018-02-08 14:12
검찰, 8일 이중근 부영 회장 재조사...비자금 조성 의혹도 수사

서울중앙지법 권순호 영장전담부장판사는 이날 오전 12시께 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임, 조세포탈, 공정거래법 위반 혐의 등으로 이 회장에 대한 구속영장을 발부했다. 공공임대주택을 분양하는 과정에서 1조 원대 부당이득을 챙긴 혐의다. 부인 명의 회사를 계열사 거래에 끼워 넣어 100억 원대 돈을 챙기고, 친인척을 임원으로 올려 회사에 손해를 끼친...

2018-02-07 16:45
'조세포탈ㆍ횡령' 이중근 부영 회장 구속

서울중앙지법 권순호 영장전담부장판사는 7일 특정경제범죄법상 횡령 및 배임, 조세포탈, 공정거래법 위반 등의 혐의로 청구된 이 회장에 대한 구속영장을 발부했다. 권 부장판사는 "주요 혐의사실 중 상당부분이 소명되고 증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장 발부 사유를 밝혔다. 이 회장과 함께 구속영장이 청구된 이남형 부영 고문과 이종혁 부영 전무는...

2018-02-07 05:53
'영장심사' 이중근 부영 회장 "법 지켰다"

서울중앙지법 권순호 영장전담부장판사는 특정경제범죄법상 횡령 및 배임, 조세포탈, 공정거래법 위반 등의 혐의를 받는 이 회장에 대한 구속영장 실질심사를 이날 오전 10시 30분부터 진행한다. 이 회장과 함께 구속영장이 청구된 이남형 부영 고문, 이종혁 부영 전무에 대한 심문은 오후 3시 예정돼 있다. 세 사람의 구속 여부는 이날 밤 혹은 다음 날 새벽께 결정될...

2018-02-06 10:44
'분양가 부풀리기 혐의' 이중근 부영 회장, 6일 구속영장 심사

서울중앙지법 권순호 영장전담부장판사는 6일 오전 10시30분 특정경제범죄법 상 횡령 및 배임, 조세포탈, 공정거래법 위반 등의 혐의를 받고 있는 이 회장에 대한 구속전 피의자심문을 진행한다. 함께 구속영장이 청구된 이남형 부영 고문, 이종혁 부영 전무에 대한 심문은 오후 3시에 예정돼있다. 세사람의 구속 여부는 이날 밤 혹은 다음 날 새벽께 결정될 예정이다....

2018-02-05 11:11
검찰, 이중근 부영 회장 구속영장 청구… ‘횡령ㆍ탈세 혐의’

서울중앙지검 공정거래조세조사부(구상엽 부장검사)는 2일 특정범죄가중처벌법상 횡령 및 배임, 조세포탈, 공정거래법 위반, 입찰방해, 임대주택법 위반 등 혐의로 이 회장의 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 검찰은 이 회장과 함께 부영그룹 재무본부장과 부영 전 대표이사 등 부영 임원 2명도 함께 구속영장을 청구했다. 이중근 회장은 부영그룹 계열사들이 실제...

2018-02-02 19:20
檢 '조세포탈ㆍ횡령' 이중근 부영 회장 재소환

조세포탈과 횡령 혐의를 받는 이중근(77) 부영그룹 회장이 1일 다시 검찰에 출석했다. 전날 세 차례 통보 끝에 조사실로 향한 이 회장은 오후 8시께 피로를 호소해 검찰이 조사를 중단한 바 있다. 이 회장은 이날 오전 9시54분께 피의자 신분으로 서울 서초동 서울중앙지검에 모습을 드러냈다. 그는 “분양가 폭리로 수조 원대 부당 이득을 챙긴 혐의 인정하느냐”...

2018-02-01 10:39
'조세포탈·횡령' 이중근 부영 회장 검찰 출석..."법대로 했다"

조세포탈과 횡령 혐의를 받는 이중근(77) 부영그룹 회장이 31일 세 차례 소환 통보 끝에 검찰에 출석했다. 이 회장은 이날 오전 8시53분께 피의자 신분으로 서울 서초동 서울중앙지검에 모습을 드러냈다. 그는 검찰 소환에 두 차례 응하지 않은 이유를 묻는 취재진에게 "건강상 이유"라고 짧게 답했다. 이 회장은 "횡령과 부실 시공 혐의 등을...

2018-01-31 09:16
'완구왕' 박종완, 2000억대 조세訴 항소심 사실상 승소… 대법원 심리 속도 낼 듯

역외탈세 혐의로 실형을 선고받은 '완구왕' 박종완(70) 에드벤트엔터프라이즈 대표가 조세소송에서는 사실상 이겼다. 이 사건 항소심 결론을 기다린 대법원은 향후 심리에 속도를 낼 것으로 보인다. 서울고법 행정11부(재판장 배기열 부장판사)는 박 대표가 서대문세무서를 상대로 낸 종합소득세 부과처분 취소소송 항소심에서 원고 일부승소 판결했다고 31일...

2018-01-31 09:05

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