차명, 5페이지 - 이투데이

검색결과 총2,535건

최신순 정확도순

‘진단키트 주가조작’ 필로시스 그룹 실소유주 기소…931억 부당이익

이씨는 법적 책임을 피하기 위해 그룹 내 공식 직함 없이 ‘부회장’으로 불리면서도 공식 직함을 등재하지 않고 차명으로 주식을 보유하며 경영권을 장악한 뒤 범행을 저지른 것으로 검찰은 판단하고 있다. 한편, PHC는 지난해 3월 감사의견 거절로 거래가 정지됐다. 이에 따른 소액 주주 피해액은 1852억 원에 달한다.

2023-05-01 21:10
새건축사협회 “전세사기 주범, ‘건축왕’ 아닌 ‘전세사기단’…법망 강화 촉구”

인천 전세사기단 주범은 건설사를 운영하고 있지만, 다수의 차명 건축주와 건설사를 이용해 사기 행위를 저질렀다. 또 임대보증금을 이용해 부동산 개발 등으로 사업을 확장하는 등 건축과 무관한 사기꾼이자 부정 거래자인 만큼 건축왕이란 호칭 대신 전세사기단으로 칭해야 한다는 것이다. 협회는 “(전세사기단은) 도시형 생활주택을 아파트로 부르거나, 업무용...

2023-04-25 16:53
‘종이달’ 김서형, 횡령 들통나나…점차 커지는 탐욕 ‘위기’

그는 박병식(장항선 분)에게 전산 문제 핑계를 대며 예금 처리가 늦어진다고 말했고, 박병식은 차명 통장을 잔뜩 넘겨주고 모든 돈을 출금해 양도성 예금증서로 가지고 오라고 지시했다. 유이화는 집에 프린트기를 들여놓고 양도성 예금증서를 손수 제작했고, 촬영용 소품으로 의뢰한 인지까지 붙이면서 의심을 피하려 했다. 그 시각, 윤민재(이시우 분)는 시나리오를...

2023-04-25 09:57
검찰, 김만배 범죄수익 은닉 도운 10명 무더기 기소

이렇게 마련한 돈을 차명 오피스텔에 보관하고 제3자 계좌 송금 방식 등 방법으로 은닉했다. 약 390억 원으로 추정되는 김 씨의 범죄수익 중 이성문 대표는 290억 원, 이한성 대표는 75억 원, 최우향 이사는 95억 원, A 씨는 40억2900만 원씩을 은닉했다. I디자인 회사의 대표 김모 씨와 이모 씨는 2021년 9월 김만배 씨의 지시에 따라 그의 휴대전화를 훼손하는 등 증거를...

2023-04-24 16:32
‘수십억 상장피 의혹’ 코인원 前상장팀장‧브로커 구속기소

아울러 김 씨는 코인을 차명계정으로 현금화해 한남동 빌라를 구입하는 데 쓰고, 황 씨도 차명계정으로 세탁을 한 코인을 공여해 범죄수익은닉죄 혐의도 받고 있다. 전 씨와 고 씨는 이미 7일 구속 기소됐고, 김 씨와 황 씨는 전날 구속영장이 발부돼 수사 중이다. 검찰은 이번 사태로 △거래소 임직원과 상장브로커간 유착 △ 코인 시세조작(MM·Market Making) △발행재단...

2023-04-11 13:29
“본류 마무리하고 비리 수사 시작”…검찰, 천화동인 6호 실소유주 압수수색

하지만 검찰은 천화동인 6호는 ‘차명소유’이며 실소유주는 조 변호사가 아닌 조 씨라고 파악하고 있다. 수사팀은 이 점을 두고 조 씨가 범죄 수익을 은닉하거나 은닉을 시도했다고 의심하고 있다. "조우형, 대장동 일당과 공모" 검찰은 2014년 당시 성남시장이던 이재명 더불어민주당 대표가 민간업자들을 위해 사업 계획들을 조정하며 7886억 원의 불법이익을...

2023-04-06 15:56
수강료·숙박료 현금 받고 매출 신고는 '쏙'…국세청, 탈세자 75명 세무조사

#국내 휴양지에서 숙박업소를 운영하는 B 씨는 할인을 미끼로 현금 결제를 유도하고 차명 계좌로 받은 현금 숙박료를 신고하지 않았다. 이 사업자는 숙박업소를 신축하면서 자녀 명의로 사업자등록을 해 소득을 자녀에게 편법 증여했다. 또 배우자와 자녀를 주주로 부동산 임대법인을 설립하고 주택과 오피스텔을 매입해 임대업을 운영한 것도 확인됐다. 이들은 법인...

2023-04-06 12:00
검찰, ‘천화동인 6호’ 실소유주 조우형 등 압수수색

대장동 일당의 대화가 담긴 ‘정영학 녹취록’에서 조 씨가 천화동인 6호 차명 소유자로 282억 원을 배당받은 정황 등이 거론되기도 했다. 조 씨는 2009년 부산저축은행에서 1155억 원의 대출을 끌어온 인물로 박연호 부산저축은행 회장의 친인척이기도 하다. 그가 만들어온 자금을 통해 대장동 토지 계약이 시작된 것으로 알려졌다.

2023-04-06 09:33
'390억 은닉 혐의' 김만배…"최우향‧이한성은 제 지휘에 있는 사람들"

검찰에 따르면 김 씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업 범죄수익 390억 원을 수표 발행이나 소액권으로 재발행‧교환해 차명 오피스텔에 보관하고 제3자 계좌 송금 방식 등으로 숨긴 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)를 받는다. 또한, 2021년 9월 인테리어 업자 김모 씨로 하여금 대장동 사건의 주요 증거가 저장된 자신의 휴대전화를 망치로 여러...

2023-04-05 15:41
FIU, 5대 가상자산 거래소 '비정상적 거래 패턴 적발'...과태료 최대 4.9억

FIU, 5대 가상자산 거래소 위법ㆍ부당행위 사례 공개“차명 의심 거래, 내부자 거래 등 자금세탁방지 미흡”최고 과태료 4억9200만원…거래소별 제재 내용 비공개 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 지난해 실시한 국내 5대 가상자산 거래소(고팍스·빗썸·업비트·코빗·코인원) 현장 검사 이후 드러난 주요 위법·부당행위 사례를 29일 공개했다. 거래소별 구체적인...

2023-03-30 06:00
현대차, 페이스리프트 된 ‘쏘나타 디 엣지’ 디자인 공개

‘쏘나타 디 엣지’라는 차명은 쏘나타의 날렵하고 직선적인 디자인과 개성 있는 삶을 살아가는 고객들의 스타일을 강조한다는 의미가 담겼다. 쏘나타 디 엣지는 현대차의 디자인 정체성 ‘센슈어스 스포티니스(감성을 더한 스포티함)’를 바탕으로 한층 넓고 날렵한 인상을 더해 스포츠 세단 느낌의 역동성을 강조했다. 전면부는 헤드램프와 라디에이터 그릴, 에어...

2023-03-27 09:34
쌍용차, 토레스 전기차 이름 ‘토레스 EVX’로 확정…디자인도 공개

쌍용차, 16일 토레스 EVX 차명 및 디자인 공개토레스 바탕으로 미래지향적 전동화 모델 탄생‘2023 서울모빌리티쇼’서 실차 처음 선보일 예정 쌍용자동차가 토레스 전동화 모델의 차명을 ‘토레스 EVX’로 확정하고 디자인을 16일 공개했다. 쌍용차는 오는 30일 언론공개행사를 시작으로 고양 킨텍스에서 열리는 ‘2023 서울모빌리티쇼’에 프로젝트명...

2023-03-16 13:57
증선위, 회계처리 기준 위반 6개사 과징금 등 제재 의결

증선위에 따르면 MBN은 종편 승인 당시 최소 자본금을 마련하기 위해 은행에서 임직원 명의로 차명 대출을 받아 회사 주식을 샀다. 하지만 이를 재무제표에 반영하지 않는 등 허위로 작성했다. 증선위는 MBN과 매일경제신문사에 과징금을 부과하고, 전 담당 임원 해임권고 상당 조치 등을 의결했다. 또 MBN에 대한 감사절차를 소홀히 한 공인회계사에 대해서도...

2023-03-08 19:49
[종합] 검찰, 대장동 수익 ‘390억 은닉’ 화천대유 대주주 김만배 구속 기소

검찰에 따르면 김 씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업 범죄수익 390억 원을 수표 발행이나 소액권으로 재발행‧교환해 차명 오피스텔에 보관하고 제3자 계좌 송금 방식 등으로 숨긴 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)를 받는다. 또한 2021년 9월 인테리어 업자 김모 씨로 하여금 대장동 사건의 주요 증거가 저장된 자신의 휴대전화를 망치로 수회 내리친...

2023-03-08 16:35
카카오 시세조종 혐의 적용되나…“투자자 매매 유인 목적 인정 가능성” [불공정거래 vs. 금융당국]②

추후 조사를 통해 기타법인이 카카오차명 등 특수관계인으로 밝혀질 경우 카카오의 연이은 확보 지분이 7.8%로 공시 기준 5%를 넘기는 만큼 고의가 더 인정될 수 있어서다. 국내 한 로펌 변호사 B씨는 “차명을 통했다고 하면 순수한 경영권 매수 보다는 공개매수를 5% 넘겨서라도 무산시키려는 고의가 좀 더 추정이 될 것”이라며 “둘이 합쳐서 5%가 넘기면 공동보유는...

2023-03-08 10:38
‘큰 거 온다’…기아, EV9 티저 공개

EV9의 차명은 기아의 전용 전기차 명명 체계에 따라 전기차를 의미하는 ‘EV’와 전용 전기차 라인업에서 플래그십의 위치와 역할을 상징하는 숫자 ‘9’을 더해 정해졌다. 이날 기아가 공개한 이미지와 영상에는 차량의 실루엣과 함께 전·후면부에 적용된 다양한 조명의 모습을 담겼다. 영상 속 EV9의 실루엣은 긴 휠베이스를 통해 넓은 실내 공간을...

2023-03-02 09:21
쉐보레 '트랙스 크로스오버' 북미 버전 첫 선적

동시에 국내 모델 양산도 차질 없이 준비해 트랙스 크로스오버 차명으로 오는 1분기 중 출시할 예정이다. 또한, GM의 창원 및 부평 공장에 1조1000억 원에 달하는 대규모 설비 투자의 결실로 이뤄진 제품 양산과 항만 물동량 증가는 부품업계와 지역사회의 경제 활성화에도 긍정적인 효과가 기대된다.

2023-02-28 10:02
이재명 체포동의안 'D-1'…부결돼도 정치적 부담은 여전

김ㆍ부ㆍ장 비리란 국민의힘 김기현 의원의 울산 땅 시세 차익 의혹과 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹, 윤 대통령 장모의 차명 땅 투기 의혹을 묶은 것이다. 조 사무총장은 회견에서 "무차별 수사, 압수수색, 영장청구가 난무하는 공안폭풍 속에서 오직 김ㆍ부ㆍ장 비리와 천공만 무풍지대"라며 "비리의 실체를 반드시 밝혀낼 것"이라고...

2023-02-26 14:09
GM, 창원 공장서 ‘트랙스 크로스오버’ 북미 모델 본격 양산

창원 공장은 BIQ(Built In Quality) 레벨4를 만족시키는 등 GM 내에서도 매우 높은 단계의 제조 품질 관리 시스템을 갖춘 것으로 알려졌다. 한편 GM은 북미 모델의 선제적인 양산 돌입과 함께 풀가동 생산 체제로 높은 해외 시장 수요에 적극적으로 대응해 나갈 계획이다. 동시에 1분기 내 쉐보레 트랙스 크로스오버 차명으로 국내 시장에도 출시할 계획이다.

2023-02-26 11:16
재구속 후 첫 검찰 조사 김만배…'428억 뇌물 약정' 등 집중 수사

19일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는 이날 오후 대장동 사업 관련 범죄수익 340억 원 상당을 수표로 찾아 차명 오피스텔과 대여금고 등에 은닉한 혐의로 구속된 김 씨에 대한 소환 조사를 진행했다. 검찰은 김 씨가 340억 원 말고도 추가로 숨긴 돈이 더 있을 것으로 의심하고 있다. 아울러 검찰은 김 씨의 구속 기한 내에 이재명...

2023-02-19 17:52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10