김 씨는 차명으로 회사를 만든 뒤 피감기관을 포함한 건설업체로부터 공사를 수주하는 방식 등으로 총 10억 원대 뇌물을 받은 혐의를 받는다. 김 씨는 2021년 9월 건설·사회간접자본(SOC)·시설 분야 감사를 담당하는 국토·해양감사국에서 과장으로 근무했다.
앞서 감사원은 김 씨가 업체 관계자들과 동남아 여행을 간 사실을 적발해 내부 감사를 벌인 뒤 2021년 10월...
또 현직교사에게 지급할 문제출제 대가를 가족계좌로 차명 지급해 현직교사의 개인소득 탈루를 도왔다.
조사결과 교사 200여 명이 사업소득을 기타소득으로 신고하는 등 세금을 제대로 내지 않았으며 국세청은 이들을 대상으로 수정 납부 안내를 하고 있다고 밝혔다.
스타강사 B는 가족이 주주인 특수관계법인을 설립하고 자신이 받아야 할 교재 저작권 수익을 이...
국내 낙농업계 반발을 피하고자 차명으로 180억 원 상당의 해외 분유를 무관세 수입한 남양유업이 1심에서 벌금형을 선고받았다.
27일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5단독(재판장 박병곤 판사)는 관세법 위반 혐의로 기소된 남양유업에 벌금 1500만 원을, 구매팀장 A씨에게 벌금 1000만 원을 지난 24일 각각 선고했다.
이들은 2018~2022년 사이 약 235t으로 시가...
이들은 다수의 차명계좌를 이용해 ‘주가조작 선수’를 통해 시세조종 주문을 제출하는 등의 방법으로 유상증자 모집금액을 초과 달성한 것으로 파악됐다.
더불어 해당 관계자가 2019년 2차 유상증자 실시 정보를 이용해 보유주식을 미리 처분해 3억5000만 원 상당의 손실을 회피한 혐의도 검찰에 함께 통보됐다.
금융당국은 해당 기업 사명을 밝히지 않았다....
주식매매 전문가는 과도한 이상 매매 주문으로 특정계좌 주문 수탁이 거부되면 다른 차명계좌를 이용하는 등의 방법으로 주문매체와 주문장소 등을 변경해가며 시세조종 주문을 제출한 것으로 알려졌다.
이들은 유상증자 결정 발표 후 목표했던 모집금액에 맞춰 신주 발행가액을 유지하기 위해 발행가액 산정 기간 중 3만4000여 회 시세조종 주문을 제출했고...
차명으로 지분을 분산시켜 놓고 경영권을 행사한 적도 있는데 사실을 알고 계신가"라고 물었다.
이어 “(메리츠증권은) 4월 10일 리튬광산 호재 발표 이전에도 주식을 팔았다”며 “내부정보를 이용하지 않고 정상적인 투자 판단에 의해서 결정한 것이라고 답변하셔야겠다. 그러나 증인은 지금 거짓말하고 있다”고 지적했다.
이에 최희문 부회장은 “이러한 사태가...
D 단체는 인건비 등의 명목으로 국고보조금을 교부받고, 직원에게 급여 등 인건비 명목의 수급계좌(차명계좌)를 개설해 현금인출카드를 발급받게 한 후 이를 소장의 개인계좌로 돌려받았다. 이들은 인건비로 약 3억2400만 원을 횡령해 사업의 자부담금에 충당하거나 생활비 등 개인 용도로 사용했다. 또한, 실제 거래가 없는데도 허위 세금계산서를 발급받은 후...
제네시스는 2015년 G90(당시 국내 차명 EQ900) 출시를 시작으로 G70·G80·GV70·GV80 등을 연달아 선보이며 2020년 처음으로 글로벌 연간 판매 10만 대를 넘어섰다. 2020년 4개 차종이던 라인업은 현재 총 10종으로 늘었다. 현재 진출한 시장은 미국, 유럽, 중국, 중동, 호주 등 17개다.
제네시스 차종 중 가장 많이 판매된 모델은 2016년 출시된 G80으로, G80 전동화 모델을...
당시 비정상적 거래, 차명 의심 거래 검토를 충분히 하지 않은 가상자산 사업자에 대해 기관주의와 과태료 최대 4억9200만 원을 부과했다.
업비트 운영사 두나무가 회원사로 있는 한국인터넷기업협회(인기협)는 이번 FIU 규정 시행에 앞서 백혜련 더불어민주당 의원이 대표 발의한 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정 법률안’에 대해...
직관적 차명 앞세워 새 시장 공략경형 전기차 시장 본격 확대 기대상표등록 마치고 마케팅 전략 수립
현대자동차가 경차 ‘캐스퍼’의 전기차 모델 차명을 '캐스퍼 일렉트릭'으로 확정했다.
13일 현대차그룹 고위 관계자에 따르면 경형 SUV 캐스퍼를 기반으로 한 전기차의 이름을 '캐스퍼 일렉트릭'으로 확정했다.
전기차 특성을 담은 직관적 차 이름을...
이번에 선정된 4개 우수 의심거래보고자의 보고 내용에는 △복수의 가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위, △해외법인을 이용한 유사수신 사기행위, △가상자산거래소 차명계정을 이용한 자금세탁 행위, △비상장주식 불법중개 및 보이스피싱 투자사기 행위 등이 있다.
FIU는 해당 기관에 감사패를 수여했고, 향후 자금세탁방지의 날 등 표창대상자 선정에도...
금감원은 경남은행에 대한 부문 검사에서 불법 차명 거래와 사모펀드 불완전 판매, 금융거래 설명 확인 의무 위반 등으로 전 지점장 1명과 대리, 프라이빗뱅커(PB) 등 3명을 적발해 6월말 금융위에 제재안을 보고했다. 이후 금융위는 12차 정례회의를 열고 경남은행에 과태료 6000만 원, 담당 임직원에 1050만 원을 부과하는 내용의 부문검사 결과 조치안을 의결하고 직원...
2심 재판부는 B 전 회장에 대해 “미공개중요정보를 2회에 걸쳐 이용해 합계 11억 원이 넘는 부당이득을 얻었을 뿐만 아니라 그 과정에서 차명계좌를 사용하거나 자녀들에게 자금을 제공하여 주식 거래를 하는 방식으로 수익취득을 가장하기까지 했으므로 그 죄질이 좋지 않다”고 지적했다. 이어 “주식 소유상황을 보고할 의무가 있는 자임에도 차명계좌를 이용한...
BNK경남은행 직원이 불법으로 차명 거래를 하다가 금융당국에 적발돼 제재를 받았다. 경남은행은 2007년부터 약 15년간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 업무를 담당한 직원이 562억원을 횡령·유용한 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 가운데 또 다시 비리가 적발돼 도덕적해이가 심각한 것으로 드러났다.
20일 금융권 등에 따르면 금융감독원은 지난 6월 말...
금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 이 전 회장에게 징역 2년과 벌금 22억 원, 추징금 11억 원을 선고한 원심을 상고 기각으로 확정했다.
이 회장은 2020년 1월~2021년 9월 에코프로비엠의 중장기 공급계약 관련 정보가 공개되기 전 전, 차명 계좌로 미리 주식을 사들인 후 되팔아 약 11억 원의 시세차익을 얻은 혐의로 지난해 5월 불구속 기소됐다.
이 전 회장은 에코프로비엠의 중장기 공급계약 정보 공시에 앞서 차명 증권계좌를 이용해 미리 주식을 사들였다가 되팔아 11억 원의 차익을 얻은 혐의로 기소됐다.
에코프로비엠은 2020년 1월 SK이노베이션과 전기차 배터리용 하이니켈계 삼원계(NCM, 니켈ㆍ코발트ㆍ망간) 양극 소재를 공급하는 내용의 중장기 공급계약을 체결, 2021년 9월 중장기 공급계약 연장을...
브랜드 첫차로 G90(당시 국내 차명 EQ 900)을 출시한 지 7년 10개월 만이다.
제네시스는 국내 첫 고급차 브랜드로 BMW와 메르세데스-벤츠, 아우디 등이 경쟁하는 글로벌 고급차 시장에 참전했다. 대중 브랜드인 현대차에서 만든 고급 브랜드로서 토요타-렉서스와 유사한 브랜드 전략을 구사하는 것으로도 평가받았다.
2015년 당시 현대차 부회장이었던...
서울서부지검 관계자는 “송치 후 판매수익금 약 4억5000만 원을 중국인 차명계좌로 받은 사실을 보완 수사로 찾아내 ‘범죄수익은닉규제 및 처벌 등에 관한 법률’ 위반죄에 대해서도 함께 기소했고, 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
이번 사건은 식약처와 서울서부지검이 협업해 불법 약물 유통범죄를 엄단한 사례로...
검찰은 남 전 대표가 아내 이름을 차명으로 올리고 이 돈을 챙겼다고 보고 있다.
검찰은 지난 20일 남 전 대표과 구현모 전 KT 대표, 박종욱 KT 대표이사 직무대행 등의 자택과 사무실 등 10여 곳을 압수수색한 바 있다.
검찰은 이날 남 전 대표를 조사한 뒤, 의혹의 또 다른 ‘윗선’으로 지목된 구 전 대표도 조만간 소환조사할 예정이다.
검찰에 따르면 라씨 등은 2019년 5월부터 지난 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 등 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 7305억 원 상당의 부당이익을 올린 혐의를 받는다.
이들은 투자자에게 수수료로 받은 1944억 원을 식당과 갤러리 등 여러 법인 매출로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 은닉한 것으로 조사됐다.
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