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  • 테라ㆍ루나 투자자 12명, 권도형 사기 혐의로 추가 고소
    테라ㆍ루나 투자자 12명, 권도형 사기 혐의로 추가 고소
    혐의는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기와 유사수신행위법 위반 등이다. 이승권 변호사는 이날 고소장 접수에 앞서 서울남부지검 현관 앞에서 취재진과 만나 “고소인은 12명이고 피해액은 총 10억 원"이고 "12명 가운데 한 분의 피해액은 5억 원이 넘는다”고 밝혔다. 앞서 법무법인 LKB파트너스와 인터넷 카페에서 모인 투자자 80명도 권 대표...
    2022-06-02 21:07
  • ‘루나 2.0’ 출시도 소용없네…가격 급등락에 ‘신뢰도’ 훼손
    ‘루나 2.0’ 출시도 소용없네…가격 급등락에 ‘신뢰도’ 훼손
    A씨를 비롯한 테라폼랩스 관계자들의 진술, 자료 등을 토대로 권 대표 등 경영진이 알고리즘 스테이블 코인의 설계 결함을 알고도 개발을 강행했는지, 의도적인 시세 조종이 있었는지 등 사실관계를 폭넓게 들여다볼 예정이다. 권 대표는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(사기)과 유사수신행위법 위반 등 혐의로 한국의 다수 투자자에게 고소·고발됐다.
    2022-05-30 14:12
  • 금감원, 할부항변권 민원 다수…'20만 원ㆍ할부기간 3개월 이상' 요건 확인
    금감원, 할부항변권 민원 다수…'20만 원ㆍ할부기간 3개월 이상' 요건 확인
    최근에는 물품 또는 회원권 등을 결제하면 고율의 수익을 보장해준다며 소비자를 유인하는 유사수신 범죄도 기승을 부리고 있어 소비자의 주의가 요구된다. 금감원은 최근 해외여행 수요가 다시 증가함에 따라 신용카드 해외 이용과 관련한 유의사항도 당부했다. 해외가맹점과의 신용카드 거래 시 외국법규 및 해외 카드사 규약에 따른 책임을 져야 하므로 문제 해결...
    2022-05-30 14:02
  • ‘루나 폭락’ 테라 한국법인, 작년말 해산 결정…폰지·유사수신 혐의는 부인
    ‘루나 폭락’ 테라 한국법인, 작년말 해산 결정…폰지·유사수신 혐의는 부인
    검찰이 혐의를 적용할 것으로 예상되는 유사수신 행위와 다단계 사기 관련해선 관계자들은 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 30일 법인 등기부등본에 따르면 테라폼랩스코리아는 4월 30일 주주총회를 통해 부산 본점과 서울 지점을 해산했다. 이달 초 UST와 루나가 폭락하기 직전에 한국 법인이 해산 사실이 알려지면서 ‘계획된 사기’ 아니냐는 추측을 낳았다. 그러나...
    2022-05-30 08:43
  • 루나 사태…'상장된 가상자산' 유사수신행위 처벌 가능할까
    루나 사태…'상장된 가상자산' 유사수신행위 처벌 가능할까
    합수단은 유사수신행위 적용을 검토 중이다. 다만, 상장된 뒤 거래까지 이뤄진 가상자산에 대해 유사수신행위가 적용될 수 있을지와 관련해서는 법조계 의견이 갈린다. 29일 법조계 취재를 종합하면 가상자산을 매개로 한 유사수신행위는 투자금 편취가 주를 이룬다. 특정 가상자산을 개발한다며 투자를 유도한 뒤 투자금을 가로채는 식이다. 투자자를...
    2022-05-29 13:00
  • "당ㆍ정ㆍ업계, 루나사태 심각성 공감...대책 마련은 안갯속"
    "당ㆍ정ㆍ업계, 루나사태 심각성 공감...대책 마련은 안갯속"
    김종민 국가수사본부 경제범죄수사과장은 "유사수신 범죄 특성상 사건 초기에는 재산상 피해가 없는 것처럼 보이기도 한다"라며 "사기죄만을 적용하여 수사 시 개별 피해자들의 진술이 필요하고, 피해 진술이 없는 범죄수익금은 사실상 환수가 불가능하다"라고 분석했다.
    2022-05-24 16:54
  • [코인 블루스] 루나ㆍ테라 사태가 코인 암흑시대(Dark Age) 부를까
    [코인 블루스] 루나ㆍ테라 사태가 코인 암흑시대(Dark Age) 부를까
    법조계 전문가는 "그간 금융당국에서 가상자산을 금융상품으로 인정하지 않아 사기, 유사수신행위 등에 해당하기 어려울 것으로 보인다"라며 "해외에 수익을 옮겼을 경우 추징하기도 쉽지 않을 것"이라고 진단했다. 국회 관계자 또한 "검경 수사권 조정으로 검찰의 수사 범위가 대폭 줄어든 만큼, 경제 범죄를 집중 타깃팅하지 않겠나...
    2022-05-22 17:00
  • 합수단, 1호 수사는 루나 코인 폭락 사태…불법 유사 수신 행위 검토
    합수단, 1호 수사는 루나 코인 폭락 사태…불법 유사 수신 행위 검토
    해당 코인 발행사 테라폼랩스가 테라 코인에 돈을 예치하면 이를 루나 코인으로 바꿔주고, 연이율 20퍼센트를 약속하는 방식으로 투자자들을 끌어모은 방식이 불법 유사 수신 행위에 해당할 수 있다고 판단한 걸로 전해졌다. 투자 피해자들은 테라폼랩스 권도형 대표에 대한 고소와 재산 가압류 신청을 준비하는 등 단체 행동에 나선 상타다. 지난 정권에서 봐주기...
    2022-05-18 21:11
  • [랜선핫이슈] 현대판 죽음의 숙녀·김치 비하 아나운서 “코로나 조심”에 직장 잃어 外
    [랜선핫이슈] 현대판 죽음의 숙녀·김치 비하 아나운서 “코로나 조심”에 직장 잃어 外
    사건을 담당하는 서울 송파경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 총 27명을 피의자로 수사했습니다. 이 중 부회장, 사장, 회계를 담당한 3명을 구속했고, 각 본부장과 센터장에 관한 수사를 현재까지 이어가고 있습니다. 지난해 3월에는 경찰청에서 시행한 사기 범죄 특별단속과 관련해 외사국과...
    2022-04-07 14:39
  • 30대 남, “선거자금 부족해” 대선 캠프 인사 사칭해 억대 사기…구속 송치
    30대 남, “선거자금 부족해” 대선 캠프 인사 사칭해 억대 사기…구속 송치
    31일 광주 남부경찰서는 최근 30대 A씨를 사기 및 유사수신 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다. A씨는 1월부터 2달 동안 자신의 여자친구였던 B씨를 비롯해 그의 지인 등 5명에게 선거 자금 명목으로 총 3억4000만원을 가로챈 혐의를 받는다. 당시 A씨는 자신을 유력 정당의 ‘전남 연합 청년위원회 사무국장’으로 소개하며 선거 자금 조달을 핑계로 돈을 빌렸다. A씨는...
    2022-03-31 23:48
  • [이슈크래커] ‘불안한’ 소아 백신…효과부터 부작용까지 꼼꼼하게 짚어봤다
    [이슈크래커] ‘불안한’ 소아 백신…효과부터 부작용까지 꼼꼼하게 짚어봤다
    식품의약품안전처가 제출받은 5∼11세 백신 임상시험 결과, 중대한 이상사례는 보고되지 않았으며, 전반적인 안전성 정보는 16∼25세와 유사했습니다. 또 미국 질병통제예방센터(CDC) 이상반응 수동감시체계 결과에 따르면, 5∼11세 소아를 대상으로 한 약 870 만건의 예방접종 사례 중 0.05%인 4249건에서 이상반응이 보고됐는데, 이 가운데 97.6%는 구토, 발열, 두통 등 일반...
    2022-03-16 16:13
  • [한은 통화신용보고서] 은행 여수신금리, 완만한 상승세 이어질 것
    [한은 통화신용보고서] 은행 여수신금리, 완만한 상승세 이어질 것
    지난 세 차례(2021년 8월, 11월, 2022년 1월)의 기준금리 인상폭(75bp)과 대체로 유사한 상승폭을 나타냈다. 특히 수신금리가 여신금리보다 크게 상승하면서 여수신 금리차는 지난해 5월 189bp에서 금년 1월 180bp로 축소됐다. 지난해 6월 이후 여수신 지표금리는 기준금리 인상의 영향으로 상당폭 상승했다. CD, 은행채 등 단기 지표금리는 기준금리 인상 및 추가 인상기대를...
    2022-03-10 12:00
  • 금감원 ‘불법’ 리딩방에 칼 빼든다...유사투자자문업 감독 제도개편 진행 중
    금감원 ‘불법’ 리딩방에 칼 빼든다...유사투자자문업 감독 제도개편 진행 중
    유사투자자문업자 660개 업체를 점검대상으로 선정, 투자자의 금전 피해를 유발하는 불법행위를 중점 점검하고 부수적으로 유사수신 등 행정절차 위반 여부도 확인했다. 점검 결과 108개 업체에서 총 120건의 위법행위가 적발됐다. 적발률은 16.4%로 전년 대비 소폭(2.4%p) 상승했다. 세부 유형별 불법혐의를 살펴보면 유사투자자문업자의 자본시장법상의 보고의무...
    2022-03-10 12:00
  • [이슈&인물] 금융보안원 침해위협분석팀 "보이스피싱 상위 3개 조직이 92% 유포 담당... 지속 추적 중"
    [이슈&인물] 금융보안원 침해위협분석팀 "보이스피싱 상위 3개 조직이 92% 유포 담당... 지속 추적 중"
    전화 수신 기능을 넣으면 다른 조직에서도 추가하는 패턴"이라고 회상했다. 보이스피싱 조직은 직장인의 패턴에 맞춰 움직이기도 했다. 해당 팀이 악성 앱 유포 시간대를 분석한 결과 오전 9시부터 오후 6시까지 가장 많이 탐지됐다. 우리나라 업무 시간과 유사하게 유포 활동이 수행된다는 의미다. 요일별로도 월요일부터 금요일까지는 하루 200~300건 이상...
    2022-02-24 15:00
  • 이재명ㆍ윤석열 펀드, 진짜 ‘펀드’ 아니다…실상은 ‘꾼 돈’
    이재명ㆍ윤석열 펀드, 진짜 ‘펀드’ 아니다…실상은 ‘꾼 돈’
    법리상 유사수신에 가깝다는 평가도 있다. 유사수신 행위란 금융업 등의 인가나 허가를 받지 않은 자가 불특정 다수에게 자금을 유치하는 것을 업으로 행위다. 이 과정에서 원금을 보장하거나 수익을 보장하면 불법이다. 일반적으로 다단계 사기 사건에서 주로 벌어진다. 대선 후보의 자금모집은 유사수신 행위의 주요 포인트인 △불특정 다수에게 자금 조달...
    2022-02-15 11:41
  • [기자수첩] 증시판 덮친 사칭 주의보
    [기자수첩] 증시판 덮친 사칭 주의보
    유사수신업자 또는 불법적인 주식 모집·매출업자로 추정되는 자들이 특정 비상장회사의 주식이 조만간 상장된다는 유언비어를 퍼트리며 해당 주식을 매도하려는 사례가 발견된 것이다. 이들은 NH투자증권을 대표주관사로 명시한 허위 투자설명서 및 증권신고서를 사용한 치밀함까지 보인 것으로 알려졌다. 불법 유사수신행위는 증시가 어려울 때일수록 더...
    2022-02-14 13:00
  • 은행 가계대출 연이은 감소세…기업대출은 2009년 이후 가장 큰 폭으로 증가
    은행 가계대출 연이은 감소세…기업대출은 2009년 이후 가장 큰 폭으로 증가
    이어 "금융감독원 통계 등을 통해 봤을 때, 은행과 비은행 모두 1월 중 유사한 흐름을 보였다"라며 "은행 쪽에서의 자금 대출 축소가 비은행 쪽으로 전가된듯한 풍선효과는 현재 낮을 것"이라 덧붙였다. 반면 은행 기업대출은 통계 작성 이후 가장 큰 폭으로 늘었다. 1월 중 기업대출은 13조3000억 원 증가했다. 이전 최대치는 10조9000억 원이...
    2022-02-10 12:00
  • 가상자산 거래소, 벤처기업 재진입 할 수 있을까
    가상자산 거래소, 벤처기업 재진입 할 수 있을까
    그 이듬해 재판부는 두나무에 패소 판결을 내리며 “정부는 지나친 투자과열ㆍ유사수신ㆍ자금세탁ㆍ해킹 등의 불법행위가 심각한 사회적 문제로 대두하는 상황에서 암호 화폐 중개업소들을 벤처기업으로 지정해 다양한 우대 혜택을 부여하는 것이 적정하지 않다고 판단했다”라 밝혔다. 조 의원의 개정안은 현행 대통령령에 다시 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및...
    2022-01-19 15:39
  • ICO 부활 신호탄?…"K-코인 활성화해 코인 발행 프로젝트 살려야"
    ICO 부활 신호탄?…"K-코인 활성화해 코인 발행 프로젝트 살려야"
    한편 “디지털에 취약한 노년층 등은 디지털접근성이 떨어져 다단계ㆍ유사수신 등 투자사기가 극성을 부렸고, 전세계적인 골칫덩이로 떠오르기도 했다”라며 “하지만 ICO 자체의 문제라기보다 기술이해가 뒷받침되지 않은 기술산업 분야의 투자사례에서 발생하는 일반적인 리스크”라고 덧붙였다. 실제 이날 토론회에서는 2017년 ICO를 전면 금지한...
    2022-01-14 18:08
  • ‘1조 사기 의혹’ 아쉬세븐, 피해자 상대 소송서 첫 패소
    ‘1조 사기 의혹’ 아쉬세븐, 피해자 상대 소송서 첫 패소
    유사수신·사기 혐의 받는 화장품 업체 아쉬세븐투자자 상대로 한 소송서 첫 패소법원, '17억5000만 원 반환' 명령 최대 1조 원대 유사수신·사기 혐의를 받는 화장품 방문판매업체 아쉬세븐이 지난달 대여금반환청구소송에서 무변론패소한 것으로 드러났다. 투자자들을 상대로 한 첫 패소 사례다. 30일 이투데이 취재를 종합하면 지난달 19일 수원지법 민사17부...
    2021-12-30 13:43
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