불법출금 검색결과, 2페이지

검색결과 총187건

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하루인베스트, 투자금 유인책은?…주식 허위·과장 광고와 ‘판박이’

코인예치업 투자자 모집 수법…규제 사각지대서 활개유튜브ㆍ블로그ㆍ텔레그램 등, 주식시장 불공정 답습확인되지 않은 고수익률 광고에, 묻지마 투자 러시‘레퍼럴' 영업 방식, 손실 가능성에 대한 고지도 없어 갑작스레 출금을 중단한 가상자산 예치 서비스 하루인베스트와 델리오는 사실상 ‘규제 사각지대’에 있었다. 투자자를 끌어모으는 과정은 자본시장의...

2023-06-20 05:00
국산 메인넷 믹서 ‘토닉 캐시’ 출시…“불법성 높은 서비스 제재할 제도 필요”

함께 불법적으로 사용될 여지가 높은 서비스는 막을 수 있는 제도적 방안이 필요하다고 강조했다. 24일 관련 업계에 따르면, 지난 주말 클레이튼과 위믹스 메인넷을 지원하는 믹서(Mixer) ‘토닉캐시’ 출시됐다. 토닉캐시는 대표적인 믹서인 ‘토네이도캐시’를 기반으로 개발돼 클레이(Klay)와 위믹스(Wemix), 이더리움 등 가상자산의 입출금을 지원한다. 믹서란 입금...

2023-04-24 15:26
“요즘 금융사기 절반은 코인 사기”…수법도 '점조직·지능화'

지난달 윤창현 국민의힘 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 가상자산 관련 불법 행위 피해 금액은 2022년 1조 192억 원으로 2021년 3조1282억 원 대비 67% 감소했다. 검거 건수도 108건으로 54% 줄었고, 검거 인원도 285명으로 67% 감소했다. 이를 두고 유동성 한파로 인한 크립토 윈터 때문이라는 분석이 나왔다. 하지만 가상자산 업계와 법조계에서는 여전히...

2023-04-05 15:45
금융당국 사칭 가짜문서 투자사기 성행…금감원 “원금보장 권유 주의”

금융당국 명의의 가짜문서를 이용해 투자를 권유하는 등 불법 유사수신 사기 업체들이 판치고 있어 주의가 필요하다는 금융감독원의 지적이 나왔다. 이들은 카카오톡이나 문자메시지를 통해 손실을 보상해준다는 수법으로 접근하는 경우가 많은데 불법 업체와 거래로 생긴 손실을 회복이 불가능한 만큼 경각심이 필요하다는 조언이다. 9일 금감원에 따르면 올해 들어...

2023-03-09 16:09
'김학의 불법 출국금지' 이광철·차규근·이성윤 무죄…이규원 선고유예

이 연구위원을 비롯한 반부패강력부 관계자들이 직권남용의 수단까지 동원해 굳이 이규원의 혐의를 은폐해야 할 동기가 없다는 취지다. 이날 선고와 관련해 수원지검 수사팀은 “불법출금과 수사무마 관련 법원의 1심 판결은 증거관계와 법리에 비추어 전반적으로 도저히 수긍할 수 없어 항소를 통해 반드시 시정하겠다”고 밝혔다.

2023-02-15 16:20
공수처, ‘김학의 불법출금 수사외압 사건’ 다시 검찰로 보내

고위공직자범죄수사처(공수처) 수사3부(김선규 부장검사)가 4일 ‘김학의 불법출금 사건 수사외압 의혹’ 사건을 대검찰청으로 이첩했다. 검찰과 공수처를 오가다가 다시 검찰로 돌아간 것이다. 공수처는 수사를 위해 핵심 참고인인 장준희 부산지검 부부장검사 조사가 필수적이지만 소환조사 요구에 불응했기 때문이라고 이첩 이유를 밝혔다. 사건은 2019년 당시...

2023-01-05 14:37
세계 1위 美 바이낸스마저 2兆 '코인런'…FTX 파산 후폭풍

출금 속도가 빠르게 상승하고 있지만 보유 잔고 총량은 문제없는 것으로 보인다. 주기영 크립토퀀트 대표는 트위터에서 “바이낸스의 BTC 보유량은 8% 줄어들었지만, FTX사태 이후 24%가 늘었다”라면서 “아직까지는 별다른 움직임이 보이지 않는다”라고 말했다. 이어 “FTX의 스테이블코인 보유량은 파산 며칠 전 93% 하락했다”라고 덧붙였다. ◇ FTX 파산 후폭풍...

2022-12-14 17:04
금감원 "금융사 잘못된 매뉴얼로 보이스피싱 피해…손해배상해야"

분조위는 현행법상 거래내역 등의 확인의무가 금융회사에 있는 상황에서 B사가 직접 거래내역을 확인하지 않고 피해자에 이를 요청해 피해자가 이체 여부 등을 추가로 확인하는데 시간이 소요됐으므로 그 사이에 출금된 금액에 대한 배상의 책임이 B사에 있다고 봤다. 분조위는 “법원도 지급정지 관련 금융회사의 불법행위와 발생된 손해의 인과관계가 확인된 경우...

2022-11-01 16:00
은행권 잇따른 금융사고에… 금융당국, 내부통제 개선 방안 추진

우리은행이 채권단을 대표해 관리 중이던 대우일렉트로닉스 매각 계약금 600여억 원을 공문서위조 등 불법으로 출금했다. 이같은 행위를 막기위해 금감원은 금융사고를 막기 위한 업무 프로세스도 개선해 시스템 접근 통제 고도화를 추진하고 채권단 공동자금관리 검증을 의무화한다. 더불어 자금 인출 단계별 통제 강화, 수기 문서의 관리 및 검증 체계 강화도...

2022-08-01 14:20
[개미 유혹하는 유사투자자문]②진화하는 ‘고수익 보장’ 유혹 불법 투자 권유

그러자 애널리스트는 오히려 회사가 피해를 입었다며 김씨의 동의 없이 보유금액을 0원으로 처리한 후 출금을 미루다 연락이 두절됐다. 주식시장이 혼란한 틈을 타 소비자를 현혹하는 불법 금융투자업자의 영업이 기승을 부린다. '떳다방'식 영업으로 금융당국의 단속을 비웃고 있다. 금융위원회와 금융감독원에 전담부서를 설치해 상시 감독하는 한편 직권 조사권과...

2022-07-11 07:32
'옵티머스' 김재현 사기혐의 항소심서 "1심 변호인이 혐의인정 종용…방어권침해"

김 대표 측 변호인은 "피고인과 김영철 대한시스템즈 대표이사는 두 번밖에 만나지 않았고 김 씨를 통해 의사소통했다"며 "김 씨로부터 김 이사가 29억 원 출금 사실을 알고 있고, 전환사채 조기상환으로 회계 처리하는 것으로 동의했다고 전해들었다"고 설명했다. 김 대표는 재판부로부터 발언권을 얻어 "김 씨는 같이 기소됐는데 무죄를...

2022-05-18 15:10
FIU 보고체계도 피해 간 우리은행 횡령사건…금융당국 속수무책

STR는 금융거래가 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 자금세탁행위라고 의심되는 거래를 FIU에 보고하는 제도다. 고액현금거래보고제도(CTR)도 있는데 이는 현금거래, 현금자동입출금을 이용한 입·출금 거래를 대상으로 한다. 회계상의 가치 이전만이 이루어지는 거래(계좌이체, 인터넷뱅킹 등)는 제외된다. ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에...

2022-05-02 16:11
‘가평 계곡 살인’ 이은해·조현수, 출국금지…휴대폰·카드 사용내역도 없어

검찰은 이들이 도주 이후 해외로 나간 기록이 없는 것을 확인하고 법무부를 통해 출금 조치를 한 것으로 전해졌다. 이들은 2차 검찰 조사가 잡혀 있던 12월 14일 이후 4개월째 도피생활 중이다. 검찰은 이들이 해외로 밀항을 하지 않았다면 국내에서 도피 생활을 하는 것으로 추정하고 있다. 하지만 이들은 잠적한 이후 4개월째 자신들 명의의 신용카드·휴대전화를...

2022-04-04 11:09
"공금횡령 원천 차단"…금천구, 안전한 재무행정 시스템 구축

공금계좌 관리방안으로 매년 실시하고 있는 회계감사와는 별도로 매월 각 부서별 계좌의 입출금 내역에 대한 담당 팀장, 부서장의 확인을 강화하고, 업무관리시스템을 통한 결재가 이뤄지도록 제도화했다. 대부분 공금횡령 사례가 공문서 위조를 통해 발생한다는 것을 착안해 위조가 불가능한 계좌의 입출금 상세 내역을 관리자가 확인하도록 한 것이다....

2022-03-27 10:57
공수처 초라한 ‘첫돌’…“조직 인력 재구성 필요”

김학의 불법출금 의혹 피의자인 이성윤 서울고검장을 소환하는 과정에서 처장 관용차를 제공하고 조서조차 작성하지 않은 사실이 드러나며 ‘황제조사’ 논란을 자초하기도 했다. 핵심 피의자를 별도의 신원 확인 절차 없이 공수처 청사 안으로 들어오게 한 것이다. 공수처의 무차별적인 통신자료 조회도 여론의 뭇매를 맞았다. 공수처는 야당 국회의원 105명 중 89명과...

2022-01-20 18:29
환치기 통로된 가상자산 거래소, 책임 소재는 깜깜

수취인에게 불법자금을 전달하는 식이다. 국내에서 해외로의 환치기 또한 같은 방식으로 이뤄진다. 가상자산이 환치기 수단으로 활용되고 있는데도 가상자산 거래소들은 사실상 무방비다. 외국환거래법에 따르면 환치기 행위를 방지하기 위해 연간 5만 달러, 건당 5000달러로 송금을 제한하고 있다. 하지만 거래소의 출금 한도가 이를 훨씬 웃돌면서 하루에 수십억...

2022-01-18 05:00
더존비즈온, 신한은행과 ‘쏠비즈 기업통장’ 출시…비대면 개설 가능

일반 기업이 첫 통장 거래를 위해 불법적 사용 예방 차원에서 최소 3개월 이상의 거래와 증빙서류를 갖춰야만 했던 불편함을 해소하게 됐다. 수수료 면제 혜택과 더불어 한도제한계좌를 해제해 기업의 금융 편의성도 대폭 높였다. 그동안 일반 기업은 계좌 신규 개설 시 정해진 금액 내에서만 출금, 이체 등이 가능하도록 한도가 제한돼 왔다. 더존비즈온은 수납확인...

2021-11-08 10:39
고승범 금융위원장 "가상자산, 이용자 보호 중요…피해 발생 시 관계부처와 대응"

고 위원장은 “영업 종료 사업자가 보유한 고객 자산이 원활히 반환되는지 중점 점검해야 한다”며 “출금 지연, 먹튀 등 부당하고 불법적인 피해가 발생하면 관계부처와 신속히 대응해야 한다”고 강조했다. 금융위에 따르면 지난달 21일 기준 코인마켓 사업자와 영업 종료 사업자의 예치금 잔액은 1134억 원이었으나 이달 20일 기준 426억 원으로 감소했다. 이용자의...

2021-10-22 17:05
"대검 차원에서 김학의 불법 출금 관련 이규원 수사 막아"

대검찰청 반부패강력부가 2019년 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 사건과 관련해 이규원 검사의 비위 혐의를 수사하지 말 것을 지시했다는 증언이 나왔다. 당시 대검 반부패강력부장은 이성윤 서울고검장이다. 장준희 인천지검 중요경제범죄조사단 부장검사는 20일 서울중앙지법 형사27부(재판장 김선일 부장판사) 심리로 열린 이 고검장의 직권남용...

2021-10-20 14:54
'대장통 특혜' 김만배 검찰 출석 "내가 천화동인 1호 실소유주"

그러면서 "불법적인 자금이 거래된 적이 없다"며 "검찰이 자금 입·출금 내역을 철저히 수사하면 현재 제기된 의혹의 많은 부분이 해소될 것"이라고 말했다. 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 천화동인 1호 실소유주 아니냐는 의혹에는 "유 씨가 천화동인 주인이라고 정민용 변호사가 자술서를 냈다는데 만약에 유 씨가 주인이라면...

2021-10-11 10:25

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