금융실명제법 검색결과, 5페이지

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‘부정 방조냐 신기술 역행이냐’…세계 각국, 가상통화 규제에 골머리

금융위원회를 비롯한 관계기관은 지난 1일 가상통화 관계기관 합동 태스크포스(TF) 첫 회의를 열고 가상통화 거래의 투명성 확보를 위해 가상통화 거래 시 실명제를 의무화하기로 결정했다. 당국은 가상계좌가 개설된 은행에 대해 이름·계좌번호·가상계좌번호 등으로 이용자 본인 여부를 확인하고 거래를 진행하도록 12월까지 절차를 마련할 예정이다. 중국은 최근...

2017-09-14 08:22
[이철환의 돈 이야기] 빗장 푸는 스위스 비밀금고·국내 금융실명제… 커지는 ‘금융 투명성’ 목소리

우리나라가 처음 금융실명제도를 도입한 것은 1993년 8월로, 당시에는 ‘대통령 긴급재정경제명령’ 형식으로 운용되었다. 이후 1997년에는 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명법)’을 제정하였다. 이 법 제정 당시의 주요 내용은 다음과 같다. 금융거래자는 금융기관과의 모든 금융거래에 있어서 가명(假名)이나 차명(借名) 등이 아닌 실명(實名)에 의해...

2017-08-09 10:44
[물 좀 주소! 목마르오~] 전 국민 부자 만들기 프로젝트 (7)

필자의 개인적인 생각이지만 ‘금융실명제’나 ‘지하 자금 양성화 정책’ 등도 진리이다. 그러나 실명(實名)이든 가명(假名)이든, 땅 속에 있든 땅 위에 있든 다 우리나라 사람이 갖고 있는 돈이기에 그 돈은 우리나라 경제구조 안에서 순환된다. ‘성매매금지법’이나 ‘전시작전권’을 미국에서 한국으로 가지고 오는 것 등도 다 진리이기에 옳은 일이다. 대통령이...

2017-07-05 13:16
국세청, 기업형 음식점 등 ‘현금수입업종’에 조사역량 집중

이와 함께 체납자 재산을 은닉한 혐의자에 대한 금융계좌 조회 허용, 고액 국세체납 시 여권 발급 거부 등 법령개정을 추진한다. 특히 국세청은 체납 재산 은닉 혐의자의 친인척 등에 대한 금융정보 조회를 허용하는 법 개정에 기대를 걸고 있다. 이러한 내용이 담긴 금융실명제법 개정안은 현재 국회 정무위원회에 계류 중이다.

2017-06-30 16:57
특검, 최순실 일가 재산내역 조회 요청… 금감원 "전례 없다"

근거는 형사소송법과 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 따른 '범죄수익 은닉 규제 및 처벌에 관한 법률' 위반 혐의였다. 그렇기 때문에 해외로 빼돌린 돈으로 페이퍼컴퍼니를 통해 부를 축적한 것으로 알려진 최 씨의 재산 규모를 제대로 파악하려면 입법으로 해결해야 한다는 지적도 제기된다. 정청래 전 국회의원은 최근 "국회는 최순실 재산환수...

2016-12-28 17:58
황 권한대행 첫 각의…‘고액 벌금 미납자 압수수색’ 법안 심의

연간 4만톤이 넘는 어망이나 밧줄 등 어구가 유실되면서 피해가 발생함에 따라 앞으로 어구를 설치할 때 어구실명제가 실시되는 등 관리가 강화된다. 해양수산부는 어구관리 기본계획을 수립ㆍ시행하고, 어구의 생산ㆍ유통 과정을 관리, 어구의 과다 사용과 불법 어구 사용을 막도록 하는 어구관리법안도 의결됐다. 정부는 이날 회의에서 법률안 62건, 대통령령 2건...

2016-12-13 11:17
민주 “박 대통령-최순실 불법재산 환수특별법 제정 추진”

그러면서 “박근혜-최순실 일가가 직접 보유한 재산은 물론이고, 제3자에게 차명으로 돌린 재산에 대해 몰수 추징이 가능하도록 부동산실명법과 금융실명제법 관련 조항을 강화하는 개정안도 추진할 것”이라고 강조했다. 이어 “故 김영한 민정수석의 비망록 보면 김기춘 전 비서실장이 법원 인사, 심지어 헌재의 심판내용까지 쥐락펴락 해온 것이 드러나고 있다”면서...

2016-12-06 10:06
홍일표 “김영란법, 카네이션 종이꽃은 되고, 생화면 안 돼… 해석 애매”

새누리당 홍일표 의원은 10일 ‘김영란법’과 관련해 “김영란법은 우리 국민들에게 금융실명제법에 버금가는 엄청난 영향력을 가져오는 법인데 해석이 애매하다는 건 큰 문제다. 국민들의 행위규범 역할을 제대로 하겠느냐”고 지적했다. 홍 의원은 이날 국회 정무위원회의 국민권익위원회 국정감사에서 이같이 말하며 ‘부정청탁법 해석과 적용’이 애매하고 경직돼...

2016-10-10 15:24
[박근혜정부 부동산 정책] 조였다, 풀었다… 정권 따라 냉탕·열탕 오간 부동산 시장

이후 김영삼 정부는 1995년 부동산실명제를 도입하는 등 규제 관리모드를 이어갔다. 그러나 1997년 IMF(국제통화기금 외환위기 사태)가 터지면서 부동산시장은 직격탄을 맞는다. ◇극명하게 갈린 정책… 김대중(1998~2003.2)·노무현(2003~2008.2) 정부 김대중 정부의 특징은 부동산을 투기 대상으로 보지 않았다는 점이다. 외환위기로 추락한 부동산시장을 일으켜야...

2016-10-05 10:01
'어버이 연합' 수사 검찰, 이승철 전경련 부회장 조사

검찰은 전경련의 자금 지원 과정에서 횡령이나 배임, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명법) 위반 혐의점이 있는지 등을 검토 중이다. 검찰은 조만간 허현준 청와대 행정관도 불러 어버이연합에 집회 지시를 내린 사실이 있는지 등을 조사할 예정이다. 검찰은 6월 추선희 어버이연합 사무총장에 대해 전경련 자금 지원을 받은 경위를 조사했다....

2016-08-08 10:17
농협은행, 보험 광고 위반 과태료… 기초 업무 취약점도 다수

또 주택청약예금 계좌 등을 신규개설하면서 거래자의 실명확인증을 팩스 또는 타인을 통한 사본 수령의 방법으로 대체해 금융실명제를 제대로 준수하지 않았다는 지적을 받았다. 이 밖에도 무자원 입금거래, 전자금융거래 접근매체 발급 업무 수준 미달, 투자자에 성향과 적절하지 않은 상품 판매 등이다. 금융권 한 관계자는 “은행업무의 기본적 수준에서...

2016-08-04 19:07
증선위, 김준기 회장 검찰수사 의뢰... 미공개정보 이용 혐의

이와 관련 동부그룹 관계자는 “2014년 11월 개정된 금융실명제법이 시행됐기 때문에 이에 앞서 같은 해 10월에 차명주식을 모두 매각했던 것”이라고 설명했다. 이 관계자는 “당시 매각한 차명주식 규모는 수억원대에 불과하다”며 “2014년 말에는 동부건설의 법정관리나 워크아웃을 피하고자 그룹이 총력을 기울였던 시기이기 때문에 오너가 미공개 정보를...

2016-05-18 16:53
김준기 회장도 미공개정보 이용 수억원대 손실 회피했나

동부그룹 관계자는 “2014년 11월 개정된 금융실명제법이 시행됐기 때문에 이에 앞서 같은 해 10월에 차명주식을 모두 매각했던 것”이라고 설명했다. 이 관계자는 “당시 매각한 차명주식 규모는 수억원대에 불과하다”며 “2014년 말에는 동부건설의 법정관리나 워크아웃을 피하고자 그룹이 총력을 기울였던 시기이기 때문에 오너가 미공개 정보를 이용해 수억원의...

2016-05-18 10:10
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 4월 27일

앞서 경제정의실천연합(경실련)은 전경련이 어버이연합에 자금을 지원한 일이 사실이라면 금융실명제법 위반, 조세포탈, 업무상 배임 등 혐의에 해당한다며 이달 21일 수사를 의뢰했습니다. 검찰은 청와대 행정관이 어버이연합에 관제 시위를 지시했다는 의혹도 조사할 방침입니다. ◆ 일본 미야기 현 규모 5.0 지진… 피해 없어 오늘 0시 1분께 일본...

2016-04-27 08:00
어버이연합, 경제입법촉구 서명에도 탈북자 동원 의혹

보수단체인 대한민국어버이연합을 우회 지원했다는 의혹 관련 사건을 일괄적으로 형사1부(심우정 부장검사)에 배당하고 수사에 착수했다고 밝혔다. 이는 경제정의실천연합(경실련)이 "전경련에서 어버이연합에 억대 자금을 지원한 사실이 있다면 금융실명제법 위반, 조세포탈, 업무상 배임 등 혐의에 해당한다"며 지난 21일 수사를 의뢰한 데 따른 것이다.

2016-04-26 20:39
[기자수첩] 전경련, 비겁한 침묵을 중단해야 할 때

사건이 알려지자 야권 3당은 진상조사에 나설 것임을 밝혔고, 경제정의실천시민연합은 전경련을 금융실명제법 위반 혐의로 서울중앙지검에 수사를 의뢰했다. 결국 어버이연합은 22일 “전경련이 벧엘복지재단에 지원한 1억2000만원은 노인 무료급식 등에 썼다”며 사실상 전경련에서 우회적으로 자금을 지원받았음을 인정했다. 그러나 이것이 끝이 아니었다....

2016-04-26 11:32
전경련, 차명계좌 통해 어버이연합 지원 의혹

해당 계좌가 실제로 어버이연합 차명계좌로 밝혀지고 돈을 보낸 주체도 전경련이라는 것이 사실로 드러난 경우 두 단체는 금융실명제법 위반과 조세포탈 등 혐의로 처벌받을 가능성도 존재한다. 특히 전경련이 시민단체에 논란을 불러일으키는 집단행동을 하도록 돈을 대준 것이 사실로 판명되면 정치 개입 논란에 휩싸일 것으로 보인다. 이같은 의혹에 대해...

2016-04-20 14:37
[자본시장 거목들⑧] 백원구 6대 증권감독원장

과거에는 실명이 아닌 계좌로 불공정 거래가 이뤄지다 보니 단속이 어려웠다. 하지만 금융실명제가 실행된 만큼 처벌 기준을 더욱 강화해 불공정 거래를 차단하려 했던 것이다. ‘지라시’(증권가 정보지)와 관련한 제재를 처음 마련한 것도 백 전 원장이다. 그는 악성 소문 유포를 방지하고자 증권사 직원이 소문의 출처나 제공자를 밝히지 못하면 부당 권유행위로...

2016-04-05 10:12
[자본시장 거목들⑦] 증권시장 체계적 규율 도입…박종석 5대 증권감독원장

법 위반 시에는 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금에 처해졌다. 금융실명제 시행 후 박 전 원장은 재무위의 국정감사장에서 “현재 증권사 임직원이 주식 투자를 해도 그 거래 내용에 대한 감독이 용이하다”며 “굳이 법으로 주식거래를 금지할 필요는 없어 단계적으로 규제를 완화할 것”이라고 말했다.박 전 원장은 1994년 백원구 6대 원장에 자리를 내주고...

2016-03-22 10:35
노동5法·경제활성화법 연내 처리 물건너가나

1997년 김영삼 전 대통령의 금융실명제가 시행에 앞서 여론의 지지를 받았던 당시와 상황이 달라 부담이 크다는 것이다. 쟁점법안이 처리되지 못한 채 해를 넘길 경우 본격적인 20대 총선 체제로 들어가는 국회에서 추진동력이 떨어질 것이라는 전망이다. 때문에 19대 국회 임기만료와 함께 자동폐기 수순을 밟게 되는 것이 아니냐는 우려가 나온다.

2015-12-17 11:00

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