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  • [이슈크래커] 어쩌다 ‘돈나무 언니’...캐시우드가 한국의 록스타가 된 방법
    [이슈크래커] 어쩌다 ‘돈나무 언니’...캐시우드가 한국의 록스타가 된 방법
    미국 플로리다주 세인트 피터스버그에 본사를 둔 투자회사 아크는 상장지수펀드(ETF)를 중심으로 자산을 운용하고 있습니다. (운용 자산은 작년 초 약 500억 달러에서 올해 초 239억 달러로 반 토막이 났네요.) 그동안 아크의 성장은 놀라울 정도였습니다. 설립 2년째였던 2015년과 2016년 아크는 누적 수익률이 2% 미만이었습니다. 그러나 2017년에는 87%, 2018년 4%, 2019년...
    2022-04-07 05:00
  • 구속 정지 중 도주한 ‘100억 P2P 사기’ 블루문펀드 대표 검거
    구속 정지 중 도주한 ‘100억 P2P 사기’ 블루문펀드 대표 검거
    김 씨는 지난해 11월 100억 원대 사기 혐의로 구속기소 돼 재판을 받아왔다. 그는 2017년 블루문펀드 설립 이후 개인 투자금을 온라인 유통업체에 대출하고 이자 수익을 돌려주는 방식으로 투자자들에게 수백억 원을 받아 돌려막기를 하다 해외로 도피한 혐의를 받는다. 김 씨는 작년 12월 20일 부친 장례식 참석을 이유로 법원의 구속집행정지 결정을 받자 도주했다....
    2022-03-30 14:57
  • [이투데이 말투데이] 홍점지익(鴻漸之翼)/그림자금융 (3월30일)
    (漢書)와 사기(史記)평진후(平津侯)열전에 반고(班固)가 한 말에도 보인다. “공손홍과 복식과 예관은 모두 날아오르는 큰기러기의 날개를 가졌으면서도 제비와 참새에게 시달림을 받아 멀리 양이나 돼지 무리 속에 섞여 살았다[公孫弘 蔔式 倪寬皆以鴻漸之翼困於燕雀 遠跡羊豕之間].” ☆ 시사상식 / 그림자금융(Shadow Banking) 집합투자기구(MMF·채권형·혼합형 펀드 등)...
    2022-03-30 05:00
  • [현장스케치] 함영주 하나금융지주 회장 선임 놓고 '시끌벅적'
    [현장스케치] 함영주 하나금융지주 회장 선임 놓고 '시끌벅적'
    25일 하나금융지주의 주주총회가 열리는 본사 앞은 사모펀드 피해자 시민단체들의 성토의 장이 됐다. 사기피해공동대책위원회(이하 공대위)와 금융정의연대 등 시민단체들은 이날 국민연금이 하나금융 주총의 함영주 회장 선임 안건에 찬성 결정한 데 대해 "국민연금 의결권 행사지침 위반이며 기존 의결권 행사와 비교해 일관성을 상실했다"며...
    2022-03-25 11:30
  • [현장스케치] 디스커버리 펀드 피해자 '성토의 장' 된 기업은행 주총
    [현장스케치] 디스커버리 펀드 피해자 '성토의 장' 된 기업은행 주총
    또 다른 디스커버리 펀드 피해자 역시 “기업은행 주주이자 디스커버리 펀드 사기 피해자로서 양면성을 가지고 주총에 참석했다”며 “금감원 분조위에서 나온 배상 결정안은 피해자들이 합의하지 않았으니 합의를 종용하지 말라”고 일갈했다. 그러면서 그는 중소기업 지원을 강화하겠다는 윤 행장의 발언을 지적하며 “디스커버리 펀드 피해자 대부분은 중소기업...
    2022-03-24 11:23
  • 이재명 “무능 리더 나라 절단 내… 주가지수 5000포인트, 코리아 디스카운트 극복해 이룰 것”
    이재명 “무능 리더 나라 절단 내… 주가지수 5000포인트, 코리아 디스카운트 극복해 이룰 것”
    그러면서 “주가조작, 통정매매를 포함해 펀드 판매 사기가 매우 광범위하게 벌어지는데 그에 대한 제재가 거의 없다”며 “투명하게 (주식)시장을 유지하려면 금융감독원 인력이 20명~30명 밖에 없다는데 감시인력을 500명 정도로 늘려서 (금융범죄는) 꿈도 못 꾸게 만들 생각”이라고 밝혔다. 이에 청중에서 환호하는 소리가 터져나왔다. 이 후보는 두번째로 공정성을...
    2022-03-08 14:53
  • 머스크 “법무부 공매도 조사 환영...SEC가 했어야할 일”
    머스크 “법무부 공매도 조사 환영...SEC가 했어야할 일”
    혐의를 받고 조사를 받는 사람 중 한 명은 헤지펀드 '머디 워터스'의 공매도 투자자 카슨 블록인 것으로 알려졌다. 그는 머스크를 공개 비판해왔던 인물로 이번에 당국의 수색 영장을 받은 것으로 알려졌다. 머스크는 SEC가 2018년 테슬라를 증권사기 혐의로 고소한 이후 불편한 감정을 공개적으로 드러내고 있다. SEC는 당시 머스크가 트위터를 통해 테슬라 상장...
    2022-02-24 10:49
  • 공수처, 출범 후 첫 인사 단행…'정치 편향 논란' 사건조사분석관실 폐지
    공수처, 출범 후 첫 인사 단행…'정치 편향 논란' 사건조사분석관실 폐지
    공수처가 입건한 24개의 사건 중 △한명숙 전 국무총리 수사팀 모해위증교사 수사 방해 의혹 △고발 사주 의혹 △판사사찰 문건 작성 의혹 △옵티머스 펀드사기 부실수사 의혹 등 4가지가 윤석열 국민의힘 대선 후보와 집중돼 있어서다. 처장이 결정한 수사·기소 분리 사건에 한해 공소제기·공소제기요구 여부를 판단하는 공소부의 역할도 축소된다. 공소부 검사 역시...
    2022-02-21 09:36
  • [상보] '1조 원대 펀드사기' 김재현 옵티머스 대표 항소심서 징역 40년
    [상보] '1조 원대 펀드사기' 김재현 옵티머스 대표 항소심서 징역 40년
    재판부는 "피해자가 재산 대부분을 상실하게 하는 등 심각한 피해를 야기했고, 사모펀드와 시장거래의 공공성이라는 사회적 법익이 크게 침해됐다"고 김 대표에 대한 양형 이유를 밝혔다. 특히 김 대표에 대해서는 "피고인의 사기 범행으로 다수의 선량한 피해자들이 막대한 재산적·정신적 충격을 받았고, 금융시장의 신뢰성과 투명성이 심각하게...
    2022-02-18 18:22
  • [속보] '1조원대 펀드사기' 김재현 옵티머스 대표 항소심서 징역 40년
    [속보] '1조원대 펀드사기' 김재현 옵티머스 대표 항소심서 징역 40년
    2022-02-18 17:27
  • 디스커버리 “특정 투자자, 환매 특혜 없다”
    디스커버리 “특정 투자자, 환매 특혜 없다”
    16일 디스커버리 관계자는 “당사가 운용하는 펀드가 재간접 방식으로 투자한 펀드의 운용사인 미국 DLI(Direct Lending Investments)사가 대표의 사기 행각으로 인해 미국 법정관리가 개시됐다”고 말했다. 이어 “그에 따라 당사 펀드의 환매 연기가 이루어진 2019년 4월 이후, 당사는 투자 자산 회수에 최선을 다했다”고 설명했다. 그는 “본건으로 인해 금융감독기관의...
    2022-02-16 19:35
  • 거리에 나선 ‘디스커버리펀드’ 피해자들 “100% 보상·재발 방지 마련하라”
    거리에 나선 ‘디스커버리펀드’ 피해자들 “100% 보상·재발 방지 마련하라”
    기업은행 디스커버리펀드 사기피해 대책위원회, 16일 대책 마련 촉구“장하성 대사 운용사 사무실 자주 왕래…정관계 연루 책임자 철저하게 엄벌해야” 장하성 주중 대사 등이 투자해 논란이 되고 있는 ‘디스커버리펀드’ 피해자들이 당국에 100% 보상과 재발 방지 대책을 마련하라고 촉구했다. 이들 피해자가 환매 중단으로 입은 피해 규모만 2560억 원에 달하는...
    2022-02-16 16:32
  • 이재명ㆍ윤석열 펀드, 진짜 ‘펀드’ 아니다…실상은 ‘꾼 돈’
    이재명ㆍ윤석열 펀드, 진짜 ‘펀드’ 아니다…실상은 ‘꾼 돈’
    의미의 ‘펀드’로 보인다”고 설명했다. 법리상 유사수신에 가깝다는 평가도 있다. 유사수신 행위란 금융업 등의 인가나 허가를 받지 않은 자가 불특정 다수에게 자금을 유치하는 것을 업으로 행위다. 이 과정에서 원금을 보장하거나 수익을 보장하면 불법이다. 일반적으로 다단계 사기 사건에서 주로 벌어진다. 대선 후보의 자금모집은 유사수신 행위의 주요...
    2022-02-15 11:41
  • 경찰, '디스커버리' 장하원 대표 재소환 '조사'
    경찰, '디스커버리' 장하원 대표 재소환 '조사'
    또 장 대표가 펀드 판매 수익이 없는 상황에서 신규 투자자가 낸 투자금을 기존 투자자에게 수익금으로 지급하는 '폰지 사기' 수법을 썼는지도 들여다보고 있다. 이 펀드에는 장 대표의 형인 장하성 중국대사 부부가 60억 원, 김상조 전 청와대 정책실장이 4억여원을 투자한 사실이 알려지며 '특혜 의혹'이 제기된 상태다. 또 장 대사가 몸담았던 고려대 동료 교수들과...
    2022-02-11 21:32
  • 공수처, ‘한명숙 모해위증 교사 수사방해’ 윤석열 불기소
    공수처, ‘한명숙 모해위증 교사 수사방해’ 윤석열 불기소
    ‘옵티머스자산운용 펀드 사기 부실 수사 의혹’은 수사 진행도가 알려지지 않았다. 윤 후보 관련 사건들 일부는 검찰로 공을 넘겼다. 공수처는 윤 후보 가족·측근의 의혹을 담았다는 이른바 ‘X파일’ 관련 고발 사건을 검찰에 넘겼다. 검찰은 지난 4일 서울중앙지검 형사1부(이선혁 부장검사)에 이 사건을 배당했다. 법치주의바로세우기행동연대(법세련)은 지난해 6월...
    2022-02-09 15:00
  • 대선 한 달 남았는데…후보 수사 마무리는
    대선 한 달 남았는데…후보 수사 마무리는
    ‘옵티머스자산운용 펀드 사기 부실 수사 의혹’은 수사 진행도가 알려지지 않았다. ‘한명숙 전 국무총리 모해위증 교사 사건 수사 방해 의혹’은 최종 결정만을 남겨 둔 것으로 알려졌지만 대선 이후 발표할 가능성이 제기된다. 서울중앙지검 반부패강력수사2부(조주연 부장검사)는 윤 후보 부인 김건희 씨가 연루된 도이치모터스 주가조작 의혹, 코바나컨텐츠 협찬...
    2022-02-02 13:51
  • 디씨 또 찾은 이재명, '금융 공교육 의무' 제안에 "검토하겠다"
    디씨 또 찾은 이재명, '금융 공교육 의무' 제안에 "검토하겠다"
    이어 “보이스 피싱, 주식 리딩방 같은 금융사기를 예방하고 금융에 대해 학습할 수 있는 콘텐츠를 개발해 전 국민이 이용할 수 있도록 하는 방안을 적극적으로 검토하겠다”고 덧붙였다. 이 후보의 공약인 '기본금융'에 대해서는 "기본금융이 포퓰리즘이라는 세간의 걱정을 잘 알고 있다"며 "청년층부터 시작해 전국민으로 확대하는 방안 등 세심한...
    2022-01-15 16:09
  • ‘라임투자사 주가조작’ 주범 2심 다시…"일부 혐의 무죄"
    ‘라임투자사 주가조작’ 주범 2심 다시…"일부 혐의 무죄"
    라임자산운용 펀드 자금이 투입된 코스닥 상장사 주가를 조작해 부당이득을 챙긴 주범이 2심 재판을 다시 받게 됐다. 대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 13일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 이모 씨 상고심에서 징역 12년과 벌금 300억 원을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 대법원은 대부분 혐의에 대해 원심 판단을...
    2022-01-13 11:39
  • 웰컴저축은행, '부채관리ㆍ생활형 서비스' 특화...마이데이터 서비스 출시
    웰컴저축은행, '부채관리ㆍ생활형 서비스' 특화...마이데이터 서비스 출시
    웰컴저축은행은 사기 등 사고거래에 대비해 거래금액의 최대 30만 원까지 고객에게 보상한다. 고객은 기존의 당근마켓, 중고나라 등의 플랫폼에서 자유롭게 중고거래 활동을 이어간 후, 웰컴마이데이터 안심거래 서비스로 안전하게 물건 대금을 주고받으면 된다. 웰컴마이데이터는 고객이 직접 요청한 마이데이터 서비스를 기반으로 신용/체크카드, 페이 서비스...
    2022-01-05 13:22
  • 검찰, '옵티머스 사기 브로커' 정영제 공소장 변경 신청
    검찰, '옵티머스 사기 브로커' 정영제 공소장 변경 신청
    검찰이 옵티머스 펀드 자금 유치를 위해 각종 로비를 벌인 혐의로 재판에 넘겨진 정영제 전 옵티머스대체투자 대표의 항소심에서 공소장 변경을 신청했다. 23일 서울고법 형사3부(재판장 박연욱 부장판사) 심리로 열린 항소심 1차 공판에서 검찰은 정 전 대표에게 형법상이 아닌 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률(특경가법)상 횡령 혐의를 적용해 공소장을...
    2021-12-23 16:15
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