검찰은 전 씨와 공범이 횡령금 중 일부를 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 도피시킨 사실을 확인하고 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(재산국외도피) 혐의로 인지·기소했다.
전 씨와 공범은 2012년 10월~2018년 6월 우리은행 계좌에 보관돼 있던 614여억 원을 3차례에 걸쳐 임의로 인출한 후 주가지수 옵션거래 등 개인 용도로 소비한 혐의를 받는다....
대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 기소된 A 씨의 상고심에서 징역 10년을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다고 24일 밝혔다.
여행업체 대표인 A 씨는 지인으로부터 소개받은 B 씨에게 항공권블록사업을 운영한다며 원금손실 없는 사업이므로 투자하라고 속여 2011년 1월부터 2015년...
특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 등의 혐의로 진행 중인 다른 재판에서 구속영장이 발부된 김 씨와 남 변호사의 구속기한은 21일 만료될 예정이었다. 하지만 이날 구속영장이 발부되며 기간이 늘어났다.
재판부는 곽 전 의원 등의 증거인멸 우려가 크다고 판단했다.
18일 김 씨와 남 변호사의 대장동 개발 배임 혐의 공판에서는 구속을...
서울남부지검은 20일 전날 손실을 본 투자자들이 권 CEO와 공동창업자인 신현성 씨에 대해 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 고소한 사건을 합수단에 배당했다고 밝혔다.
루나와 테라로 손실을 본 국내 피해자는 28만 명이며 시가총액이 일주일 새 450조 원이 증발했다.
투자자들 대리인인 법무법인 LKB앤파트너스는 권 CEO와 신 씨가 루나...
특정경제범죄가중처벌법(특가법)상 사기 등 혐의로 구속기소 된 모아저축은행 본점 전 직원 A(34) 씨의 변호인은 19일 인천지법 형사14부(류경진 부장판사) 심리로 열린 첫 재판에서 “피고인은 공소사실을 모두 인정한다”고 밝혔다.
또한, 검찰이 제출한 수사보고서와 입출금 거래명세서 등 증거에 대해서도 “모두 동의한다”고 했다.
피해자 측에 반환했거나...
김 대표는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 횡령과 사기 두 가지 혐의로 재판을 받고 있다. 이날 열린 공판은 횡령 혐의다. 사기 혐의 항소심 재판부는 김 대표에게 징역 40년에 벌금 5억 원과 추징금 751억 7500만 원을 선고했다.
이날 공판에서 김 대표 측 변호인은 대한시스템즈 주식회사의 회삿돈 29억 원 횡령과 관련해 김모 씨를 증인으로...
내부 문서를 위조해 결재를 받는 등 전 씨 범행에 이른바 은행 '윗선'의 개입이 있었던 것이 아니냐는 의혹이 나왔지만, 경찰 조사 결과 현재까지는 범행에 우리은행 내 윗선이 연루된 정황은 없는 것으로 파악됐다.
앞서 이달 6일 서울 남대문경찰서는 우리은행 직원 전 씨와 그의 친동생을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 업무상횡령 혐의...
6일 서울 남대문경찰서는 우리은행 직원 A 씨와 친동생을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 업무상횡령 혐의를 적용, 서울중앙지검에 구속 상태로 송치했다.
A 씨는 우리은행에서 10년 넘게 재직하며 △2012년 10월 12일 △2015년 9월 25일 △2018년 6월 11일 세 차례에 걸쳐 614억5214만6000원(잠정)을 횡령한 혐의를 받고 있다.
애초 A 씨에는 특경법상 횡령...
A 씨는 2012년 10월 12일, 2015년 9월 25일, 2018년 6월 11일 등 세 차례에 걸쳐 614억5214만6000원을 횡령한 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령)를 받는다.
횡령 금액 대부분은 옛 대우일렉트로닉스 매각에 참여했던 이란 가전업체 엔텍합에 우리은행이 돌려줘야 하는 계약보증금인 것으로 파악됐다.
A 씨는 지난달 27일 은행 측이 횡령 사실을 인지하고...
오는 7월 말 가석방 형기가 만료되지만 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 따라 향후 5년간 취업 제한을 받는다.
이 부회장 사법리스크로 인한 리더십 부재로 삼성전자의 투자와 인수ㆍ합병(M&A)은 '올스톱' 됐다. 삼성전자는 130조 원 규모의 현금 및 현금성 자산을 쌓아놓고도 6년째 이렇다 할 M&A를 진행하지 못하고 있다. 메모리반도체의 '초격차' DNA를...
앞서 전날 우리은행 직원 A씨는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 구속됐다. 그는 3차례에 걸쳐 회삿돈 614억원을 횡령한 혐의를 받는다.
그와 공모한 혐의를 받는 친동생 B씨는 이날 오후 1시26분쯤 구속 전 피의자 심문을 위해 서울 서초구 중앙지방법원에 출석했다. 그는 “돈의 출처를 알고 있었냐”는 취재진의 질문에 “아니다...
대법원 1부(주심 박정화 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 기소된 이 전 대표 상고심에서 징역 5년을 선고한 원심을 확정했다고 1일 밝혔다.
이 전 대표는 2020년 1월 김봉현 전 회장과 공모해 라임자산운용으로부터 투자받은 자금 192억 원을 업무와 무관하게 재향군인회상조회 인수 등에 사용하는 등 횡령한 혐의로 기소됐다.
강기정...
30일 서울중앙지법 양환승 부장판사는 증거인멸·도망 우려가 있다며 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의를 받는 우리은행 직원 전모 씨에 대한 구속영장을 발부했다.
전 씨는 영장실질심사를 마치고 혐의를 인정한 바 있다.
전 씨는 2012∼2018년 3차례에 걸쳐 회사 자금 약 614억 원을 횡령한 혐의로 28일 경찰에 긴급체포됐다.
우리은행에서 10년 넘게...
서울고법 형사6-1부(원종찬 부장판사)는 29일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 재판에 넘겨진 코오롱생명과학 조 모 이사와 김 모 상무에 대한 항소심 첫 공판을 진행했다.
검찰은 피고인들이 인보사 시험 과정에서 유전자 삽입 위치와 개수, 이에 따른 중요성을 사실과 다른 결과를 도출했다고 주장했다. 2016년 최초 임상시험...
A 씨는 2월 회사 자금을 횡령해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(횡령) 혐의로 구속 송치됐다. 검찰은 A 씨의 계좌와 가상화폐 거래내역을 검토하고 대검찰청에 분석을 의뢰했다. 검찰은 이 과정에서 A 씨가 횡령한 자금으로 가상화폐를 구입하고 해외 가상화폐거래소에 이체‧보관, 이후 자신의 전자지갑으로 이체하는 방식으로 범죄수익을 은닉한 것을 확인해...
서울 남대문경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 우리은행 직원 A씨의 동생을 28일 오후 9시 30분께 긴급체포했다고 29일 밝혔다.
경찰은 긴급체포된 A씨가 동생과 함께 공모해 돈을 빼돌린 것으로 파악한 뒤 동생도 입건했다.
우리은행 등에 따르면 A씨는 2012년 10월 12일, 2015년 9월 25일, 2018년 6월 11일 등 3차례에...
28일 서울 남대문경찰서는 전날 오후 10시 30분쯤 A씨가 자수해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 긴급 체포했다고 밝혔습니다.
내부 감사를 통해 직원의 수백억 원대 횡령 사실을 확인한 우리은행은 전날 경찰에 수사를 의뢰했습니다. 고소장을 접수한 경찰이 수사에 착수하자 A씨는 경찰서에 자진 출석한 것으로 보입니다.
A씨는...
서울 남대문경찰서는 전날 오후 10시 30분께 해당 직원이 자수해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 긴급 체포했다고 28일 밝혔다.
우리은행 내부 감사 결과 기업 매각 관련 부서에서 일하는 차장급 직원이 2012년부터 2018년까지 약 6년에 걸쳐 기업매각 관련 보유금을 횡령했으며, 해당 직원은 지난 27일 돌연 잠적했다.
경찰은 전날...
서울 남대문경찰서는 전날 오후 10시 30분께 해당 직원이 자수해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 긴급 체포했다고 28일 밝혔다.
우리은행 내부 감사 결과 기업 매각 관련 부서에서 일하는 차장급 직원이 2012년부터 2018년까지 약 6년에 걸쳐 기업매각 관련 보유금을 횡령했으며, 해당 직원은 지난 27일 돌연 잠적했다.
경찰은 전날...
서울 남대문경찰서는 전날 오후 10시 30분께 해당 직원이 자수해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 긴급 체포했다고 28일 밝혔다.
우리은행 내부 감사 결과 기업 매각관련 부서에서 일하는 차장급 직원이 2012년부터 2018년까지 약 6년에 걸쳐 기업매각관련 보유금을 횡령했으며, 해당 직원은 지난 27일 돌연 잠적했다.
경찰은 전날...
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