불법출금, 8페이지

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'원금보장·이자지급' 가상화폐 은행 등장… 유사수신 투자 주의보

가상화폐를 불법으로 모금해 투자금을 불려주겠다는 식으로 투자를 유도하고 있다. 21일 관련업계에 따르면 원금100%를 보장하고 연수익 50%까지 낼수 있다는 투자애플리케이션이 최근 서비스되고 있다. 이 앱은 최초의 가상화폐 은행이라고 소개하며, 100% 원금보장을 내세웠다. 여기에 고수익까지 주겠다고 홍보하고 있다. 가입자 모두에겐 1이더(1이더리움...

2017-09-21 15:27
[이철환의 돈 이야기] “테러자금 활용 검은돈 막자” 50여 개 국가 ‘자금세탁감시’ 공조

불법적인 자금세탁 행위를 예방하고 적발하기 위해 세계 각국은 사법제도·금융제도·국제협력을 연계하는 종합관리시스템인 자금세탁방지(Anti-Money Laundering·AML) 제도를 마련·운용하고 있다. 즉 OECD 국가를 포함한 50여 개 국가에서는 자체적으로 금융정보기구(FIU·Financial Intelligence Unit)를 설립해 자금세탁 행위를 감시하고 있다. 이와 함께 검은돈의...

2017-08-30 11:07
[오늘의 법안] 개인정보 유출 피해, 집단소송제 도입

개인정보는 일단 유출되면 가공 및 재편집이 용이해 출금, 불법 광고 활용, 보이스피싱 및 스미싱 등 다양한 방식으로 사용·유통된다. 그만큼 피해는 가늠키 어려울 정도로 커질 수 있다. 그동안 금융권과 대형마트, 쇼핑몰, 포털사이트 등에서 잇따라 개인정보 유출 사고가 일어난 바 있다. 해킹과 고의 유출 등을 통해 이메일 주소, 전화번호, 생년월일, 패스워드 등이...

2017-01-16 10:34
‘모뉴엘 보험금 소송’ 법무법인 따라 결과 갈렸다… '율촌 패소ㆍ김앤장 승소'

이날 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사10부(재판장 이은희 부장판사)는 오후 2시 하나은행이 무보를 상대로 낸 단기수출금보험 청구소송 선고를 한다. 이 소송의 쟁점은 ‘허위 수출거래’를 보험적용 대상으로 볼 수 있는지와 은행의 주의의무 이행 여부다. 은행 측은 수출거래가 가짜로 이뤄졌더라도 보험금을 줘야 한다고 주장한다. 뒤늦게 허위 수출거래에...

2016-12-22 13:32
[금융꿀팁 200선-18] 알아두면 유익한 금융정보사이트 10선

⑦자동이체 통합관리서비스(페이인포) = 각종 보험료, 카드대금, 통신료 등의 자동이체 출금계좌를 다른 은행으로 쉽게 조회, 해지 및 변경할 수 있는 사이트이다. 금리우대, 수수료 면제 등 고객에게 유리한 거래조건을 제시하고 서비스가 우수한 은행으로 자동이체 출금계좌를 쉽게 변경하거나 원치 않는 자동이체를 간편하게 해지할 수 있다. ⑧보험가입조회...

2016-11-09 12:00
경찰, 유령회사 명의 대포통장 400여개 유통…수 십억 챙긴 일당 검거

이씨 등은 판매한 대포통장에 돈이 입금되면 은행에 부정 계좌로 신고해 출금을 막는 등의 수법으로 범죄조직들의 돈을 가로채기도 했다. 대포통장에 범죄수익이 입금되면 재발급받은 현금카드와 일회용 비밀번호 생성기(OTP)로 직접 현금을 인출하거나, 대포통장 구매자에게 통장에 입금된 돈의 일부를 주지 않으면 계좌 정지를 풀지 않겠다고 협박해 돈을...

2016-10-12 12:15
소규모 PGㆍ에스크로 사업 자본금 3억원으로 ↓

앞으로 대포통장 양수도 광고에 자신도 모르게 전화번호가 이용돼 번호 사용이 중지될 경우 불법광고와 관련이 없다는 소명 자료를 제출하면 다시 번호 이용이 가능해진다. 또 전자지급결제대행업(PG), 결재대금예치업(에스크로), 전자고지결제업(지로) 등 소규모 전자금융 사업의 등록 자본금 기준이 10억에서 3억원으로 크게 낮아진다. 17일 금융위원회에 따르면 이...

2016-04-18 12:00
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 7월 7일

보도에 따르면 현금자동출금기(ATM)의 일일 인출한도(60유로)는 유지됩니다. 그리스 정부는 예금 대량인출(뱅크런) 사태가 발생하자 지난달 29일부터 이날까지 자본통제 조치를 시행했습니다. ◆ 김현웅 법무장관 후보자 청문회…'成리스트' 공방예상 국회 법제사법위원회는 7일 김현웅 법무부 장관 후보자를 상대로 인사청문회를 개최합니다. 새정치민주연합은 전날...

2015-07-07 07:00
'위 아래'로 흔들리는 中 증시, 국내는 연3.1% 주식자금 인기중

특히 불법 신용거래에 대한 청산이 마무리되기 전까지 불안한 흐름이 이어질 수 있다는 전망이다. 상하이종합지수는 지난달부터 급등락을 반복하는 '롤러코스터' 장세를 지속하고 있다. 전고점 대비 이미 20% 이상 빠졌다. 박상현 하이투자증권 연구원은 "중국 증시의 불안이 당분간 지속될 것"이라며 "이미 고점대비 약 20% 이상 하락한 상황에서...

2015-07-03 13:05
부산은행, 전자금융사기 예방서비스 실시

먼저 오는 29일부터 시행 예정인 'Safe 계좌잠금 서비스'는 고객이 직접 계좌의 출금 잠금 기능을 설정할 수 있다. 고객 본인의 잠금 해제 승인 없이는 온라인상 일체의 송금, 이체를 할 수 없어 금융사기에 의한 부정인출거래를 방지할 수 있다. 또 다음달 6일부터 시행 예정인 'Safe 보안카드서비스'는 인터넷뱅킹으로 자금이체 시 보안카드의 지시번호를 등록된 고객...

2015-06-25 16:03
금감원, ‘소액으로 선물투자’ 무인가투자중개업 등 167개 업체 적발

투자 초반 작은 금액을 입금했을 때는 출금처리를 잘해줬지만 금액이 커지면서 업체 측은 각종 거짓말을 통해 출금을 거부했고 결국 2200만원의 피해를 입었다. 금융감독원은 지난 1월부터 4개월간 인터넷까페, 블로그, 홈페이지 등을 집중 모니터링한 결과 인가 받지 않고 온라인상에서 불법 영업하는 167개 업체를 적발했다고 18일 밝혔다. 그 중 무인가투자중개업이...

2015-06-18 12:00
"단돈 3만원에…" 도쿄 가부키초 호객꾼 난무, 믿었다간 '봉변'

호객행위가 불법이라는 경찰의 안내방송이 일본어·한국어·영어 등으로 나오고 있었지만, 소음과 엉성한 발음 때문에 주의를 기울이지 않으면 알아듣기 쉽지 않았고 호객꾼은 주저하지 않았다. 오히려 미소를 띤 표정으로 몇 번이고 자세히 설명하는 이들의 여유 있는 태도에서 현지 사정을 잘 모르는 방문자가 악의(惡意)를 감지하기는 쉽지 않을 것으로...

2015-04-19 09:24
문화상품권 사이트 해킹으로 7억여원 가로챈 해커 잡혀

진씨는 중국의 모 대학에서 컴퓨터 관련 학과를 졸업하고 서버관리 업체에서 2년간 근무한 경력이 있다. 경찰은 진씨가 포함된 해커조직이 사용한 대포계좌에서 각종 범죄로 145억원이 입·출금된 것을 확인하고, 불법 환전소 운영자에 대한 수사를 벌이고 있다. 해킹당한 문화상품권 발행회사는 이후 30억원을 들여 사이트 보안을 강화한 것으로 알려졌다.

2015-03-22 09:21
검찰, 1조원대 불법 전자금융업자 등 9명 기소

대구지검 서부지청(지청장 이진한)은 1조원대의 불법 전자금융 서비스를 하고 막대한 수수료를 챙긴 혐의(전자금융거래법위반)로 A(50)씨 등 사이버 은행업자 6명을 구속 기소했다고 27일 밝혔다. 또 이들이 발행한 캐시카드를 신용불량자, 다단계업자, 보이스 피싱 사기범 등에게 판매한 혐의로 B(41)씨 등 유통사범 4명을 적발해 이 가운데 3명을 구속, 1명은 불구속...

2014-11-27 14:25
경찰, 판돈 3조7000억에 수수료 4700억원 챙긴 일당 적발

경찰에 따르면 이들은 지난 2007년 11월부터 2012년 10월까지 해외에서 인터넷 실시간 화상 카지노와 경륜, 경마, 스포츠 토토 등 불법 도박 사이트를 운영하면서 7만5000여명의 회원을 모집해 3조7600억원의 판돈을 입금·충전받아 도박하도록 하고 수수료 명목으로 4700억원을 챙긴 혐의를 받고 있다. 또한 이들 조직은 2009년 9월에는 캄보디아 프놈펜에 '에이스스타...

2014-09-24 12:58
검찰, 텝스 응시료 44억 떼먹은 대행사 대표 검거

이후 장씨는 도주 4년6개월 만인 지난 7월1일 불법체류 혐의로 필리핀 현지에서 체포됐다. 검찰은 지난달 20일 장씨의 신병을 인도받아 재판에 넘겼다. 장씨는 인터넷 전자결제 대행업체로부터 넘겨받은 응시료를 서울대에 보내지 않고 현금 출금하는 등의 수법으로 빼돌렸다. 가족과 함께 필리핀으로 도피하기 직전인 2009년 12월에는 회사 명의 계좌에서 출금한...

2014-09-11 10:24
'뭉칫돈' 박상은 의원, 범죄 혐의 액수 10억원 이상

2000년까지 대한제당의 대표이사와 부회장 등을 지낸 박 의원은 대한제당의 자회사인 모 저축은행 차명계좌에 보관된 불법 정치자금 6억원을 현금화해 장남 자택에 숨겨둔 혐의를 받고 있다. 박 의원은 2011∼2013년 해당 계좌에서 수차례에 걸쳐 8억3000만원을 출금한 것으로 조사됐다. 검찰은 박 의원이 8억3천만원 중 일부를 사용하고, 남은 돈을 장남 집에...

2014-08-20 15:52
박상은 의원, 500만원씩 6개 묶음에 출금은행 ‘제각각’

검찰은 6개 은행에서 인출한 점을 고려할 때 애초 변호사 비용이라는 박 의원의 주장에 대해 설득력이 떨어진다고 판단, 불법 정치자금 가능성에 무게를 두고 수사를 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 특히, 검찰은 띠지에 적힌 은행명과 출금 담당자의 이름을 토대로 현금 출금자의 신원을 파악하는 데 수사력을 모으고 있다. 또한 검찰은 쪼개기 후원금과 관련, 최근...

2014-07-07 16:02
박상은 검찰수사, 알고보니 세월호 해운비리 수사 중 꼬리

박상은 검찰수사 새누리당 박상은 의원의 운전기사와 전 비서가 잇달아 박 의원의 비리를 폭로하는 등 양심선언을 해 파문이 일고 있는 가운데 박 의원의 불법 정치자금 의혹은 검찰이 세월호 관련 해운비리를 수사하는 과정에서 꼬리가 밟힌 것으로 알려졌다. 인천지검은 세월호 침몰 후 해운비리 특별수사팀을 꾸려 해운업체 등을 상대로 광범위하게 수사를...

2014-06-19 09:34
박상은 운전기사ㆍ비서 양심선언 이유보니..."급여 착취에 불법 정치자금 문제 의혹까지"

이에 따라 2013년 5월부터 국회가 매달 지급하는 급여(270여만원) 전액을 직접 출금, 총 8차례에 걸쳐 현금으로 2382만8230원을 박상은 의원에게 전달했다는 것. 장 씨는 "저도 한때 정치를 꿈꿨지만 정치인으로서 기본적인 책무를 저버린 박 의원의 행태에 분노를 느껴 양심선언을 하게 됐다"며 "박 의원은 의원직을 자진 사퇴해야 한다"고 주장했다....

2014-06-18 10:23

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