불법송금, 17페이지

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SM 공식입장 "이수만 별장 적법한 절차로 취득... 의혹 해소하겠다" (전문)

27일 밤 SM은 공식 보도자료를 통해 "세무당국 등에 취득사실을 신고하고 합법적인 절차를 거쳐 송금해 취득했다"면서 "불법적인 방법으로 재산을 해외로 반출한 것처럼 보도된 것은 사실이 아니며 유감스런 일"이라고 밝혔다. 이어 SM은 "이수만 프로듀서와 말리부 부동산을 공동 취득한 폴렉스 디벨롭먼트(POLEX Development)는 이수만...

2014-03-28 07:04
우리·기업銀 도쿄지점도 740억 불법대출

금융당국 조사 결과 이들 은행의 도쿄지점 직원 일부가 자신의 연봉보다 과도하게 많은 자금을 국내로 송금한 사실을 적발한 것이다. 금융당국은 이런 방식을 통해 국내로 유입된 불법대출 자금 규모를 최대 60억원으로 추산하고 있다. 이 가운데 비자금으로 활용된 액수와 용처를 놓고 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 이 과정에서 불법대출 연루자와 자금...

2014-03-12 10:22
국내銀 도쿄지점 파문 확산…금융당국 전방위 조사

당시 국민은행 전직 지점장 이모(58·구속)씨 등이 2009년부터 수천억원대의 불법대출을 해주고 뒷돈을 받은 뒤 이 가운데 일부를 국내로 들여온 점이 알려지면서 금융감독원에 이어 검찰까지 나서게 됐다. 이후 검찰은 이모 씨는 물론 그의 전임 지점장인 김모(56)씨까지 수년간 4천억원∼5천억원대의 불법대출을 한 사실을 적발했다. 검찰은 김씨가 불법대출로...

2014-03-12 06:37
'대출사기' 금액 1조8000억… 피해금융사도 16곳

서울중앙지검 형사3부는 3일 매출채권 등을 위조해 은행으로부터 불법 대출을 받은 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기 등)로 KT ENS 김모 부장(52)과 협력업체 아이지일렉콤 오영주 대표(41), 컬트모바일 김장식 대표(42) 등 3명을 구속기소했다. KT ENS 김 부장 등은 협력업체로부터 휴대폰 등을 납품받지 않았는 데도 납품받은 것처럼 매출채권을 꾸미고 이를...

2014-03-04 10:11
금감원,‘진돗개식 끝장검사’로 불건전 금융행위 뿌리 뽑는다

금융현장에서 법규 및 내부통제가 준수되는지 불시에 점검하는 ‘암행검사제도’를 도입하고 신흥국가에 증여성 송금이 많은 기업·개인에 대해 테마조사도 확대할 방침이다. 제2 동양사태를 예방하기 위해 외부지원 가능성을 배제한 독자신용등급도 도입키로 했다. 금감원은 금융소비자 보호를 위해 임시조직 및 팀별로 분산된 금감원 개인정보보호관련 조직을...

2014-02-24 10:00
금융사 오는 4월부터 개인정보 수집 제한 된다

국민은행은 22개 제휴업체에 주민번호, 계좌번호, 송금 내용 등을 제공하고 있다. 가입 신청서에 붙은 약관 설명서의 경우 개인정보 이용 부분의 글자 크기를 확대하고 빨간색으로 표현하는 등 고객이 정보보호 부문을 잘 알 수 있도록 한다. 오는 8월부터는 온·오프라인에서의 무분별한 주민등록번호 이용이 제한된다. 금융 및 부동산 거래 등 꼭 필요한 경우를...

2014-02-19 11:23
[보조금 대란] “120만원 보조금 떴다”… 대리점 앞 수백미터 대기 행렬

이통사들의 불법 보조금이 소비자 차별을 더욱 심화시키고 있는 셈이다. 지난주 주말인 7일부터 9일까지 일부 이통사가 사상 최고치인 120만원의 보조금을 투입했다. 보조금이 지급된 모델은 ‘갤럭시S4 LTE-A’다. 출고가 95만4000원을 감안하면 소비자는 휴대폰을 구입하고도 24만6000원의 돈을 받았다. 해당 게시물은 새벽 시간대에 올라왔고, 노출된 지 1시간 만에...

2014-02-14 10:49
관세청, 수출입 가격조작·불법 현금거래 단속 강화

대부분은 수출 가격을 저가로 조작해 수출대금 차액을 해외에 숨기거나 수입가격을 고가로 조작해 수입 대금을 외국으로 불법 송금하는 식이었다. 이들 가운데 지난해 적발된 의료재료 수입업체 11곳은 심장 수술이나 인공관절 등 의료용 치료재 수입가격을 고가로 부풀리는 수법으로 485억원의 국민건강보험료를 부당하게 챙겼다. 기존까지는 법 규정에 부당...

2014-02-09 14:44
주말 동안 120만원 깜짝 보조금 등장… '마이너스폰' 나왔다

해당 이통사는 방통위 단속을 피하기 위해 서류상에는 보조금 한도액까지만 적고, 차액을 개인 계좌로 송금해주는 치밀함을 보였다. 또 기존 단말기의 잔여할부금을 대납해주는 경우도 있었다. 한편, 방통위는 현재 지난 1월 '100만원 불법 보조금 대란'과 관련 시장 조사에 착수, 시장과열 업체 색출에 나선 상태다.

2014-02-09 10:25
불법 자동이체 100여건…금융당국 대책마련 나서

자신도 모르는 사이에 계좌에서 돈이 빠져나가는 불법 자동이체 사건이 발생함에 따라 금융당국이 대책 마련에 나섰다. 최근 발생한 카드사 고객정보 유출 사건과 연관성은 없지만 고객 계좌번호가 노출된 만큼 정보유출을 차단할 대응책이 필요하다는 판단에서다. 3일 금융권에 따르면 금융당국은 시중은행, 신협 등 15개 금융회사 계좌에서 1만9800원의 돈이 불법...

2014-02-03 10:23
[가상화폐 비트코인] ‘꿈의 화폐’인가 투자수단인가

특정 정부나 발행기관에 종속되지 않고 은행도 거치지 않는 마치 이메일을 보내듯이 송금할 수 있다는 특징이다. 무엇보다 우리가 쓰는 화폐와는 비슷하기도 하고 다르기도 하다. 현재 법정화폐는 그 자체로는 내재가치가 없지만 중앙은행이 발행해 강제통용력을 부여함으로써 화폐의 기능을 한다. 비트코인도 자체로는 내재가치가 없고 거래에 사용할 수 있다는...

2014-01-22 11:10
금감원, 불법외환거래 298건에 10억 과태료 부과

금감원은 지난해 3월 외국환은행의 ‘사후관리 기능 강화’ 및 ‘불법외환거래 상시감시체제’를 구축·운영해왔고 특히 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자, 불법 FX마진거래자 및 외국인근로자 불법송금 등에 대한 기획조사를 실시했다. 금감원은 향후 기획·테마조사 및 공동검사 등 조사활동을 강화해 탈법적인 위규행위에 대하여는 엄중 조치하는...

2014-01-14 12:00
금감원, 불법외환거래 15명 제재…외화송금 중점 점검

이에 금감원은 용역비 등 외화송금이 많은 기업체 및 중국·베트남 등의 국가에 증여성 송금이 많은 기업·개인 등에 대한 기획·테마조사를 실시할 예정이다. 이경수 외환조사팀장은 “불법 FX마진거래 등에 대한 모니터링 및 외국환은행에 대한 지도를 강화할 계획”이라며 “외국환거래 설명회를 정례화하는 등 대국민 홍보활동도 강화할 것”이라고 말했다.

2013-12-15 12:00
비트코인 시총 150억달러 간다?

데이비드 우 뱅크오브아메리카(BoA) 글로벌 통화연구책임자는 “비트코인은 성장 가능성을 갖고 있다”면서 “온라인 거래와 송금을 위한 주요 지불 수단이 될 수 있다”고 평가했다. 그는 “비트코인의 시총이 150억 달러에 도달할 수 있다”고 말했다. 우 글로벌 통화연구 책임자는 비트코인의 단위당 적정가격을 1300달러로 제시했다. 비트코인 거래소...

2013-12-06 13:20
방통위, 정보취약계층 대상 통신서비스 피해예방 나선다

매뉴얼 내용은 △온라인 메신저를 이용한 피싱 △대출 또는 현금지급 조건 휴대폰 개통사기 △불법메시지를 이용한 스미싱 △송금오류를 빙자한 금전요구 △불법사이트(악성코드)를 이용한 파밍 △상황극 연출에 의한 보이스피싱 △인증절차 없이 이루어지는 앱 결제시의 피해 △무료 콘텐츠 사이트 가입 유도 후 이용시 결제 피해 △유료방송 무료이벤트 후 자동...

2013-11-28 14:23
[비트코인이 뭐길래] “돈의 미래”… 1년새 1비트코인 13달러→800달러 급등

익명성을 보장하고 송금과 결제 등에서 거래비용을 절감하며 국경을 자유롭게 넘나들 수 있는 장점에 힘입어 비트코인의 인기가 천정부지로 치솟고 있다고 전문가들은 분석했다. 비트코인을 맨 처음 고안한 사람은 사토시 나카모토라는 인물로 알려져 있다. 그러나 그 정체가 베일에 가려져 있어 일각에서는 익명의 프로그래머나 그룹이 가상으로 비트코인을 만든...

2013-11-27 11:01
이수근·탁재훈 '맞대기' 도박 혐의…어떤 도박?

10일 서울중앙지검 강력부(부장검사 윤재필)에 따르면 이수근과 탁재훈은 '사설 스포츠토토' 사이트와 전화를 통해 영국 프리미어리그 등 경기의 승부를 맞추는 방식인 '맞대기'로 거액의 불법도박을 한 혐의로 조사를 받았다. 맞대기는 원래 경마 용어로서, 경마장 안에서 마권을 사지 않고, 2명 이상이 우승 마필을 놓고 서로 내기를 하는 행위를 가리키는 은어이다....

2013-11-10 21:13
[2013 국감] “울산 과기대, 여당 국회의원들에 조직적 불법 후원금 모집”

국회 방송통신심의위원회 소속 민주당 노웅래 의원이 울산 과학기술대학교가 여당 유력 국회의원들에게 조직적으로 불법 후원금을 모집한 정황이 드러났다고 밝혔다. 노 의원은 14일 미래창조과학부 국정감사에서 “국무총리실은 4월부터 2주간 5명의 감사원을 투입해 울산과기대 감사를 실시한 결과 울산과기대 총장실은 2009년 대학 교직원과 교수들을 동원해 정치...

2013-10-14 16:55
관세청, 효성그룹 계열사 1곳 외환거래 조사…검찰조사 무관

관세청은 중계무역 가장, 수출입 가격 조작 등 페이퍼컴퍼니를 활용한 불법 송금이나 조세 회피처 자금 은닉 등에 대해 집중적으로 점검할 계획이다. 한편 검찰은 국세청이 효성그룹의 조석래 회장과 일부 경영진을 수천원대의 탈세 혐의로 고발한 사건을 수사하고 있다. 조 회장 등은 1997년 외환위기를 계기로 해외사업에서 대규모 부실이 발생하자 이를 감추려고 10여...

2013-10-04 19:40
관세청, 특별단속으로 현금 불법 반출입 8228억원 적발

환치기(무등록 외국환 업무)로 수천억원 상당의 엔화와 미화를 수집해 현금으로 국내에 반입하고 원화로 불법 환전한 사례도 적발됐다. 일본에 있는 4개 환치기 조직은 보유한 계좌를 통해 국내 수령인에게 현금을 송금했고, 환전상은 이들과 결탁해 은행에서 환전할 때 증빙서류가 필요 없다는 점을 악용했다. 양주 수입업체 2곳은 160억원 상당의 양주를...

2013-07-23 14:31

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