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  • 檢, 오리온 오너일가 최측근 임원 소환통보
    검찰은 금주 초중반 조씨를 소환해 청담동 고급빌라 '마크힐스' 건축사업 과정에서 40억여원의 자금을 빼돌린 의혹과 이 돈을 그림거래 대금으로 위장해 '돈세탁'을 시도했는지 등에 관해 광범위하게 사실 관계를 확인할 계획이다. 특히 그룹 내 조씨의 역할과 위상에 비춰 오너 일가가 어떤 방식으로든 이번 일에 연관됐을 가능성이 있는 것으로 보고 비자금...
    2011-04-03 16:46
  • 檢, ‘오리온 비자금’ 배후 지시 고위 임원 곧 소환
    검찰은 A씨가 오리온그룹과 서울 청담동의 고급빌라 '마크힐스' 건축 사업 시행사인 E사, 그룹 비자금의 돈세탁 창구로 의심받는 서미갤러리 등 삼자 간 '검은 돈거래'를 사실상 진두 지휘한 것으로 보고 구체적인 사실 관계를 파악하고 있는 것으로 전해졌다. 국세청은 작년 8월 말 오리온그룹 세무조사 후 40억원대 횡령과 탈세 혐의로 그룹과 건설 관련 계열사인...
    2011-03-28 06:21
  • 檢, ‘비자금 의혹’ 오리온그룹 건축시행사 前대표 조사
    검찰은 그룹 본사 등을 압수수색하기 며칠 전 P씨를 소환해 그룹 측의 비자금 조성과 미술품 매매를 통한 돈세탁 의혹 등에 대한 전반적인 사실 관계를 확인한 것으로 전해졌다. 그룹 측은 2006년 7월 서울 청담동의 물류창고 부지를 부동산 시행업체인 E사에 매각하고 메가마크가 시공한 고급빌라 '청담 마크힐스'를 짓는 과정에서 40억여원을 빼돌려 서미갤러리와...
    2011-03-24 16:43
  • 檢, 오리온그룹 ‘부동산·미술품’ 자금거래 추적
    검찰은 오리온측이 조성한 비자금으로 미술품을 통해 `돈세탁'을 했을 것으로 보고 전날 서미갤러리 홍송원 대표의 자택을 압수수색한 것으로 알려졌다. 서미갤러리는 2008년 삼성그룹 비자금 조성 의혹에 대한 특검 수사 때 삼성가의 미술품 구매 창구로 지목돼 특검이 압수수색했던 유명 화랑이다. 특히 검찰은 부지 매각과 빌라 건축을 중심으로 한 일련의 부동산...
    2011-03-23 09:52
  • 중동불안 언제까지...오만도 유혈충돌
    지난 17일 체포된 아들리 전 장관은 돈세탁, 공무원 직권남용 등의 혐의를 받고 있다. 이집트 군 최고위원회는 내달 중 헌법 개정안에 대해 국민투표도 실시할 계획인 것으로 알려졌다. 앞서 이집트 개헌위원회는 지난 26일 대통령의 임기를 현행 6년에 4년으로 줄이고 한 차례에 한해 연임이 가능하도록 하는 등 규정을 담은 헌법 개정안을 밝표했다.
    2011-02-28 06:44
  • [이집트 사태] 사정 칼 바람 분다...검찰, 전 각료ㆍ기업인 체포
    이들 4명은 돈세탁과 공무원 직권남용, 국유재산 낭비 등의 혐의를 받고 있다고 통신은 전했다. 검찰은 이미 비리 혐의를 받고 있는 전직 공무원들과 기업인들에 대한 은행 계좌 동결과 해외 출국 금지 조치를 취했고 이들 4명을 체포해 수사에 더욱 가속도가 붙을 것으로 예상된다. 엘 아들리는 지난 12년간 내무장관을 역임했고 18일간의 민주화 시위 기간 동안...
    2011-02-18 11:00
  • 30대그룹 '조세피난처'에 설립한 해외계열사 230개 달해
    조세피난처는 기업이나 개인의 소득에 대한 세금이 거의 없고, 회사 설립 또는 외국환 업무에 대한 규제도 없어 다국적 기업들의 돈세탁 혹은 비자금 은신처로 이용되고 있다. OECD는 지난 2002년 케이만, 버뮤다, 마샬군도 등 35개 지역을 조세피난처로 지정했으며, 세금부과 수준에 따라 면세국, 저세율국, 세금피난국, 세금우대국 등으로 분류되고 있다....
    2011-02-14 06:57
  • 中 공상은행, 美 소매금융시장 진출
    유일하게 미국 소매금융 시장에 진출해 뉴욕에 지점 2곳, 로스앤젤레스에 지점 1곳을 각각 갖고 있다. 미 당국의 승인이 가장 큰 변수다. 미 당국은 이전에 중국 은행들의 미 은행 인수를 승인하지 않았다. 미 당국은 외국은행들이 자국 시장에서 적절하게 감독을 받고 있는지, 불법 자금 돈세탁 차단을 제대로 하고 있는지 등이 승인의 주요 고려사항이라고 밝혔다.
    2011-01-24 06:44
  • 中 은행권, 유럽 공략 박차
    ICBC는 이번 유럽지점 확대를 통해 유럽 11개 도시에 지점을 운영하고 있는 뱅크오브차이나(BoC)와 경쟁구도를 가속화할 전망이다. 일각에서는 중국의 글로벌 영향력 확대를 우려한 일부 국가들의 반대로 시장 확대가 쉽지는 않을 것이라고 우려한다. 미국은 중국 규제당국이 돈세탁과 같은 불법거래를 우려해 ICBC의 뉴욕지점 개설을 한 곳만 허용했다.
    2011-01-17 09:50
  • 위키리크스 "美, 러시아 마피아 국가로 비난"
    외교전문에서 미국 관리들은 “러시아의 뇌물 액수가 연간 3000억달러(약 344조4000억원)에 이를 것”이라고 주장하면서 “무기밀매와 돈세탁, 개인적 부당이익 취득, 조직범죄원에 대한 보호 등이 광범위하게 일어나고 있다”고 지적했다. 러시아 첩보원들은 폭력조직을 이용해 무기밀매 등의 불법 행위를 자행하고 있고 경찰과 정보당국, 검찰이 실질적으로...
    2010-12-02 10:40
  • 美재무부, 대북제재 이행 관련규정 발표
    미국 대통령의 행정명령은 2008년 6월 27일 발표된 행정명령 13466호와 지난 8월 30일을 기해 효력을 발휘한 13551호 등 두 개가 있다. 버락 오바마 대통령이 서명한 13551호는 북한의 사치품 조달행위, 돈세탁을 비롯한 현금 밀수, 마약 거래, 화폐위조 등 불법적이고 기만적인 행위를 제재대상에 포함, 북한 김정일 정권의 통치자금을 옥죄는데 초점을 맞춘 게 특징이다.
    2010-11-05 07:32
  • 美 새 대북제재 대상에 당ㆍ군 핵심기구 포함
    지난해에는 이탈리아제 초호화 요트 2대를 구입해 북한으로 보내려다 적발된 바 있으며 지난 2005년에는 돈세탁 우려대상으로 지정됐던 마카오의 방코델타아시아를 통해 불법적인 자금세탁을 기도한 적도 있다고 미 국무부는 설명했다. ▲정찰총국=지난해 2월 노동당 소속의 작전부와 35호실과 인민무력부 산하 정찰국이 통폐합돼 탄생한 기구로 해외에 무기를...
    2010-08-31 06:59
  • 오바마 "새 행정명령, 北주민은 표적 아니다"
    그는 또 구체적으로 이번 행정명령은 무기거래 및 돈세탁, 재화 및 화폐 위조, 현금 밀수, 마약 거래 등의 불법 경제활동을 통해 북한 정부를 지원하는 국제적인 네트워크를 조준하고 있다고 강조했다. 오바마 대통령은 "유엔 안보리 1781호와 1874호는 회원국들이 무기거래 및 사치품 거래 같은 활동을 예방하기 위해 특정한 조치를 강구하도록 하고 있다...
    2010-08-31 06:39
  • 美, 새 대북제재 행정명령 발효
    조지 부시 전임 행정부에서 발표된 행정명령 13466호가 북한관련 자산의 동결 유지, 미국인의 북한 선박 소유 및 보유.운영 등을 금지하는 내용 등을 담고 있는데 그친 것을 이번에 사치품 교역 및 돈세탁 금지 등까지 확대하겠다는 의미다. 오바마 대통령은 추가 행정명령 도입의 배경과 관련, 46명의 사망자를 낸 천안함에 대한 기습공격, 2009년 핵실험과...
    2010-08-31 06:23
  • 美, 이란제재법 시행세칙 관보 게재
    시행세칙은 ▲이란정부의 대량살상무기 및 테러활동 지원 ▲유엔 안보리의 이란제재 결의안에 해당하는 활동 ▲이란 금융기관의 돈세탁 행위 ▲이란혁명수비대 관련 금융행위 등을 제재대상으로 삼았다. 또 이와 관련된 미국의 대리계좌 또는 지불계좌의 신규개설 금지는 물론 기존 계좌도 폐쇄하도록 했다. 이 같은 내용을 위반시 최대 25만 달러 또는...
    2010-08-17 19:21
  • 아인혼 방한…美 금융제제안은?
    2005년 9월 15일 미국 재무부는 애국법 311조에 따라 마카오 소재 BDA를 '돈세탁 우려 대상'으로 지정했으며 그 충격파는 미국의 예상을 뛰어넘었다. 미국 금융기관들은 BDA와 거래를 중단했고, 아울러 미 금융기관과 거래에 불필요한 장애를 우려한 전 세계 대부분의 금융기관이 BDA와 거래를 기피하자 마카오 당국이 나서서 북한 자금을 동결시키는 조치를 취한...
    2010-08-01 21:49
  • 로이터, “美, BDA식 대북 금융제재 검토”
    부시 대통령이 마카오 소재 방코델타아시아(BDA)를 북한의 돈세탁 의혹 은행으로 지정, 북한을 효과적으로 압박했다는 견해가 오바마 행정부 내에서 힘을 얻고 있다”고 전했다. 이들은 “이같이 외교에 강압적인 요소를 가미하는 것이 북한을 2005년 핵 폐기 합의이행 협상테이블에 다시 복귀시키는데 도움을 줄 것으로 본다”고 말했다. 소식통들은 “미국...
    2010-06-19 18:09
  • 한ㆍ미 양국 북한 제재에 BDA방식 거론
    BDA식 금융제재는 2005년 9월 15일 미국 재무부가 애국법 311조에 따라 마카오 소재 BDA를 돈세탁 우려 대상으로 지정하면서 BDA에 예치된 북한 예금 2500만 달러를 동결한 조치를 말한다. 당시 미국 재무부가 BDA를 '돈세탁 우려 대상'으로 지정한 뒤 미국 금융기관들이 BDA와 거래를 중단하면서 미 금융기관과 거래에 불필요한 장애를 우려한 전 세계 대부분의...
    2010-05-23 19:00
  • 美 ,독자 대북제재 확대…돈줄 죌 듯
    북한 '군사.무기 커넥션' 의혹이 제기되고 있는 미얀마, 시리아, 이란 등이 별도 제재 대상 후보국으로 검토되고 있는 것으로 전해졌다. 이와 함께 북한의 돈줄을 차단하기 위해 위조지폐 제작.유통, 마약거래, 돈세탁 등 불법 행동을 차단하는 법적 수단을 더욱 강화하는 방안도 모색되고 있다.
    2010-05-23 11:41
  • '돈세탁 의심' 신고자금 한도 500만원으로 강화
    이는 지난달 14일 우리나라가 자금세탁방지 국제기구(FATF)에 정회원으로 가입하면서 자금세탁방지 관련 제도를 국제기준으로 끌어올림과 동시에 FATF 권고 사항에 따른 금융당국의 조치로 풀이되고 있다. 9일 금융위원회에 따르면 비자금 및 뇌물, 그리고 불법 증여로 의심되는 혐의 거래에 대한 금융정보분석원(FIU) 신고기준 금액을 현행 2000만원에서...
    2009-11-09 13:31
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