국제자금세탁방지기구 검색결과, 10페이지

검색결과 총193건

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자금세탁 금융거래 기준금액 1000만원 이상

28일 금융위원회에 따르면 우리나라가 지난해 10월 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 정회원으로 가입하면서 국제 수준에 부합하는 자금세탁방지제도를 구축하고자 '특정거래보고법' 시행령 개정안을 마련했다. 개정안에서는 혐의거래보고 기준금액이 현행 2000만원에서 1000만원으로 인하했으며, 외국통화에 대해서는 현행 미국달러 1만달러에서 5000달러 이상으로...

2010-01-28 14:02
금융위원장, "자금세탁 혐의보고 기준금액 폐지"

진동수 위원장은 이날 한국거래소(KRX) 국제회의장에서 '제3회 자금세탁방지의 날'과 지난 10월 자금세탁방지 국제기구(FATF) 정회원 가입 축하 기념사를 통해 이 같이 밝혔다. 진 위원장은 "최근 국제기준과 관행이 금액의 과다를 불문하고 혐의가 있는 거래를 보고 대상으로 하고 있다는 점을 감안할 때 기준금액의 단계적 인하 및 폐지가 필요한 상황...

2009-11-27 15:00
'돈세탁 의심' 신고자금 한도 500만원으로 강화

이는 지난달 14일 우리나라가 자금세탁방지 국제기구(FATF)에 정회원으로 가입하면서 자금세탁방지 관련 제도를 국제기준으로 끌어올림과 동시에 FATF 권고 사항에 따른 금융당국의 조치로 풀이되고 있다. 9일 금융위원회에 따르면 비자금 및 뇌물, 그리고 불법 증여로 의심되는 혐의 거래에 대한 금융정보분석원(FIU) 신고기준 금액을 현행 2000만원에서...

2009-11-09 13:31
FATF, 한국 테러자금조달방지 제도 개선 촉구

자금세탁방지 국제기구(FATF)가 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML-CFT) 제도이행 실태 점검을 통해 세부적인 부분에서 일부 미흡한 점이 있다며 동 제도 개선을 촉구했다. 5일 금융위원회에 따르면 FATF가 지난해 11월 2주간에 걸친 방문실사를 거쳐 우리나라의 AML-CFT 제도 및 운영 현황을 점검한 결과를 홈페이지를 통해 공개했다고 밝혔다....

2009-08-05 17:36
정부, 대량 살상무기 자금 동결 추진

3일 기획재정부와 금융위원회에 따르면 정부는 최근 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 상호평가보고서를 통해 미비점을 지적받고 용역을 발주하고 관련 대책 마련에 들어간 것으로 알려졌다. 아울러, 정부는 테러 자금 동결과 WMD에 관련한 대응 조치 등을 담은 법률 개정안을 마련할 계획인 것으로 알려졌다. 정부는 외환거래법 등에 따라 유엔(UN) 안보리 결의...

2009-08-03 11:35
"중앙은행 은행검사권 부여 논의 실종"

통합감독기구 확대와 관련해서는 지난 1월 스위스 보험감독청과 은행감독청, 자금세탁방지기구 등이 금융시장감독청으로 통합되었고, 올해 중으로 핀란드가 금융감독기구를 통합할 예정이며, 프랑스도 일부에서 통합 논의를 진행 중인 것으로 전해졌다. 또 금융회사정보 집중 데이터베이스(DB)를 구축해야 한다는 필요성도 제기됐다. 이는 금융감독 유관 기관들간...

2009-06-17 16:30
자금세탁방지의 날 기념식 개최

그는 "내년 중 OECD 산하 자금세탁방지 국제기구(FATF) 가입을 계기로 자금세탁방지와 테러 방지를 위한 국제 공조와 국제규범 제개정에의 능동적 참여를 기대한다"며 "지난 16일 G-20 회의에서 합의된‘국제 금융시스템을 보호하기 위한 국제협력’에서도 우리나라가 금융시장의 투명성과 신뢰성을 제고하는 측면에서 보다 적극적인 역할을 할 것...

2008-11-28 14:00
테러 자금 조달자도 생계비 지출 등 금융거래 허용

정부는 우리나라 자금세탁방지를 글로벌 스탠다드에 부합시키기 위해 OECD산하 자금세탁방지 국제기구의 권고 사항을 준수하는 내용의 입법을 추진하고 있다. 금융위는 공중 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 시행령안 추진배경은 테러자금 조달과 관련돼 금융거래 제한을 받은 자에 대한 제한 완화를 위해 구체적 절차를 규정하기 위해 이뤄졌다고...

2008-11-04 09:00
한국, 내년 자금세탁방지기구 정회원국 가입 추진

금융위원회는 우리나라가 내년도 정회원국 가입을 목표로 추진중인 자금세탁방지 국제기구(FATF)에서 이달 3일부터 14일까지 가입 자격을 심사하기 위한 상호평가가 실시될 예정이라고 2일밝혔다. FATF 란 자금세탁 방지를 위해 1989년 G7 정상 합의로 출범한, OECD 산하 독립기구로 32개국 (OECD중 25개국) 가입한 기구다. 금융위에 따르면 미국, 일본, 스페인...

2008-11-02 12:00
금감원, 금융사 자금세탁 검사 강화

금융감독원은 최근 FATF 등 자금세탁 관련 국제기구의 자금세탁 방지 기능 강화를 위한 요구 수준이 지속적으로 높아지고 있고 국가간 자본이동 심화 및 파생금융상품 거래 다양화 등 금융 환경 변화에 따라 자금세탁 위험이 더욱 증가될 것으로 예상됨에 따라 자금세탁방지업무에 대한 검사를 대폭 강화할 예정이라고 3일 밝혔다. 금감원은...

2008-06-03 14:10
관세청, 무역기반 자금세탁 방지에 총력

관세청은 "최근 자금세탁방지 국제기구(FATF)와 미국 등 국제사회에서는 '무역'이 불법자금을 세탁하는데 사용될 수 있음에 대해 활발히 논의하고 있다"며 "이에 따라 테러 등 각종 범죄자금이 세탁되거나 조달되는 수단으로 ‘무역’이 이용되지 않도록 최선을 다할 것"이라고 설명했다. 관세청은 이에 따라 TBML대한 인식 제고 노력 및...

2007-07-30 12:00
FIU, 특정금융거래정보 국세청 정보제공범위 확대

FIU 관계자는 "이번 법률개정을 통해 자금세탁방지 금융대책기구(FATF) 등 국제기구가 요구하는 자금세탁방지의 시대적 흐름을 반영했다"며 "불법자금의 거래를 효과적으로 예방하고 금융시스템의 건전성과 대외신인도 제고에 크게 기여할 것으로 보인다"고 말했다. 한편 이 날 차관회의에서는 '테러자금조달금지법'도 함께 의결, 국무회의에서...

2007-01-04 16:00
FIU, 테러자금조달억제ㆍ자금세탁방지의무 법안 마련

FIU는 "그동안 국제기구에서 권고하고 있는 자금세탁방지 제도를 우리 여건을 감안하여 단계적으로 도입함으로써 혐의거래, 고액현금, 고객확인제도 등 자금세탁방지 3대 핵심제도를 모두 시행 중에 있다"고 설명했다. 특히 자금세탁방지제도에 대한 금융기관들의 이해수준이 점차 높아지면서 금융현장에서 자금세탁방지제도가 안정적으로 정착되어...

2006-11-27 14:03

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