편법증여, 8페이지

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9억 넘는 고가주택 이상거래 1705건… 555건 탈세 의심

8월까지 소명자료 검토 등 조사가 완료된 1705건 중 친족 등 편법증여 의심 건, 법인자금을 유용한 탈세의심 건 등 총 555건을 국세청에 통보하기로 했다. 타 용도의 법인 대출이나 사업자 대출을 받아 주택 구입에 활용하는 등 대출 규정 위반이 의심되는 37건은 금융위원회, 금융감독원과 새마을금고 소관 부처인 행정안전부에 통보키로 했다. 대출취급 금융회사를...

2020-08-26 11:00
투기 규제 강드라이브 거는 정부..."지나친 감시" 반발

부동산 시장 불법행위 대응반에 수사권을 가진 특별사법경찰이 파견돼 편법 증여와 불법 전매, 집값 담합 등 시장 교란 행위를 단속하고 있다. 외국에선 부동산 시장을 전담 감독하는 상설기구를 설치한 예는 많지 않다. 뉴질랜드 부동산청, 홍콩 지산대리감관국, 캐나다 브리티시컬럼비아 주(州) 부동산감독원 정도다. 그나마 이들 기관에선 허위 광고 단속, 불완전...

2020-08-11 18:00
국세청, 다주택 취득자 등 부동산 거래관련 탈세혐의자 413명 세무조사

국세청에 따르면 이번 조사 대상은 1인 법인을 설립하고 다수의 주택 및 분양권을 취득하는 과정에서 자금출처가 불분명한 자 등 다주택 보유자 56명과 법인 자금을 유출해 고가 아파트, 꼬마빌딩을 취득하는 과정에서 탈세협의가 있는 9개 법인, 고액 자산 취득 연소자, 편법증여 및 사업소득 탈루를 통한 고가 주택 취득자·고액 전세입자 213명 등이다. 또 관계기관...

2020-07-28 16:01
D-3 사활거는 이스타, 제주항공의 3가지 고민

특히 이 의원 일가의 지분 취득 과정에서 불거진 무자본 차입 매수(LBO), 편법 증여 등 각종 의혹은 향후 법적 문제로 비화할 수 있다. 정부가 이스타항공 인수를 조건으로 제주항공에 지급하기로 한 지원금 1700억 원도 두 항공사가 모두 생존하는 데에 턱없이 부족한 금액이다. 제주항공에게는 추가 지원이 절실한 상황인 셈이다. 이 모든 상황이 해결되지...

2020-07-12 14:28
국세청, 호화ㆍ사치 ‘끝판왕’ 대재산가 24명 ‘고강도’ 세무조사

또 일부는 위장계열사를 통해 비자금을 조성하고, 매출 누락을 통한 회사자금 유출 그리고 페이퍼컴퍼니를 이용한 변칙 증여 등 편법 탈세를 통해 기업의 이익을 편취해 온 사주일가도 있었다. 8일 국세청에 따르면 유명 프랜차이즈 회사를 운영하고 있는 A씨는 80대 후반의 부모와 배우자, 자녀를 임직원으로 명의만 허위 등재해 놓고 5년 동안 약 45억원 상당의 급여를...

2020-06-08 12:00
국토부, 잠실 MICE 개발 인근 강남ㆍ송파 실거래 기획조사

편법증여‧법인자금 유용 등 탈세가 의심되는 경우 국세청에 통보한다. 편법대출 의심 시에는 금융당국에 통보하고, 부동산 범죄행위 의심 시에는 경찰청에 알릴 방침이다. 대응반장인 김영한 국토부 토지정책관은 “잠실 MICE 개발사업, 용산 정비창 주택 공급계획 등 최근 서울지역 대규모 개발계획에 따라 시장 과열이 우려되는 상황에서 실거래 기획조사를 통해...

2020-06-05 08:23
“종부세‧양도세가 무서워”… 강남4구 아파트 증여 눈에 띄네

정부의 부동산 편법 증여 조사에 불구하고 가족 간 아파트 증여가 좀처럼 줄어들지 않고 있다. 아파트 증여 건수는 전국에서 매월 5000여 건에 달한다. 서울에선 소득 수준이 높은 강남4구(강남ㆍ서초ㆍ송파ㆍ강동구)에서 증여 사례가 많다. 전문가들은 아파트 증여 건수가 줄지 않는 현상을 두고 보유세(종부세+재산세)와 양도세 중과 부담이 커진 다주택자가...

2020-05-14 16:50
국세청, 편법증여 혐의자 등 517명 ‘고강도’ 세무조사 착수

국세청은 고가부동산 거래과정에서 자금출처가 명확하지 않아 편법증여 등 혐의가 있는 517명을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다고 7일 밝혔다. 국세청에 따르면 이번 조사는 국토교통부 내 ‘불법행위대응반’에서 주택거래 적정 여부를 조사한 후 통보된 탈세의심자료, 고가 아파트 매매･전세거래 및 호화사치 생활자 등을 분석, 다수의 탈루혐의가 발견됨에...

2020-05-07 12:00
[김면수의 이슈만화경] 감동을 주는 병원장과 탈세 병원장

이 자녀는 아버지가 사실상 편법적으로 증여한 자금을 이용해 부동산 법인 명의로 20억 원대 강남의 대표적인 고가 아파트를 취득한 후 현재 거주하고 있다. 또 다른 병원장 B 씨는 배우자 명의로 고가의 아파트 2채를 보유하던 중 2017년 8월 초 정부 주택시장 안정화 대책이 발표되자, 1세대 1주택 적용을 받아 양도소득세를 납부하지 않기 위해 부동산 법인을 이용해...

2020-04-27 17:21
국세청, 고가아파트 매입한 부동산 법인 전수 검증 나섰다

이들에 대한 주요 탈세 혐의는 △자녀에게 고가의 아파트를 증여하기 위해 설립한 부동산 법인(9건) △다주택자에 대한 투기규제를 회피하기 위해 설립한 부동산 법인(5건) △자금출처조사를 받지 않으려고 설립한 부동산 법인(4건) △부동산 판매를 위해 설립한 기획부동산 법인(9건) 등이다. 탈세 혐의 유형도 다양하다. 지방의 병원장 A 씨는 20대 초반 자녀 명의의...

2020-04-23 12:00
전국 투기과열지구 부동산 실거래 탈세의심 835건 적발

현재까지 소명자료 검토 등 조사가 완료된 1608건 중 △친족 편법증여 의심 건과 △법인자금을 유용한 탈세의심 사례 등 총 835건은 국세청에 통보할 방침이다. 타 용도의 법인 대출이나 사업자 대출을 받아 주택 구입에 활용하는 등의 대출 규정 위반 의심사례는 75건이 적발됐다. 금융위, 금감원과 새마을금고 소관부처인 행안부에 통보해 대출취급 금융회사를...

2020-04-21 16:00
투기과열지구 아파트 비정상거래 10% 달해…절반이 탈세의심 사례

탈세 의심사례와 대출 규제 미준수 의심사례는 금융위원회·금융감독원·행정안전부(편법·불법대출), 국세청(편법증여 등) 등 해당 기관에서 추가 확인해 조치할 계획이다. ◇ 탈세 의심사례로 국세청에 통보된 건은 어떻게 조치되나? △ 국세청은 통보된 탈세 의심사례에 대해 자체 보유 과세정보와 연계해 자금 출처 등을 분석하게 된다. 편법증여 등 탈루혐의가...

2020-04-21 16:00
오늘부터 '탈법 부동산 거래' 모니터링 강화…비규제 지역도 '사정권'

자금조달계획서 제출 대상을 확대하고 모니터링을 강화해 편법 증여, 부정 대출, 집값 담합 등 탈법 거래를 잡아내는 게 핵심이다. 개정안에 따르면 투기과열지구ㆍ조정대상지역에서 시가가 9억 원이 넘는 주택을 구입한 사람은 자금조달계획서 제출이 의무화된다. 투기과열지구에선 예금잔액증명서 등 자금조달계획서를 증빙할 수 있는 서류도 함께 내야 한다....

2020-03-13 09:29
[김면수의 이슈만화경] ‘전관특혜’ 전문직의 민낯

전관 여부를 떠나 조사대상자 본인은 물론 가족 등 관련인의 재산형성 과정과 편법증여 혐의 등에 대한 자금출처조사를 병행하는 한편 탈루 자금흐름을 역추적하는 등 강도 높은 조사에 나서고 있다. 아울러 조사과정에서 차명계좌 이용과 이중장부 작성 등 고의적으로 세금을 포탈한 혐의가 확인되는 경우에는 검찰에 고발하는 등 엄정하게 처리한다는 방침이다....

2020-02-25 05:00
부동산 특사경 가동…무등록 부동산 중개·탈세 등 불법 단속

아울러 대응반은 기존 조사 대상인 주택법, 부동산실거래신고법, 공인중개사법 등 3개 법률 위반 행위에 대한 수사도 할 계획이다. 청약통장 불법거래와 업다운계약, 위장전입, 실거래 허위신고, 집 구매 대금 조달 과정의 편법증여 등은 심도 있게 조사하고 지방자치단체 특사경과 기획조사도 벌일 예정이다.

2020-02-24 09:15
12·16 대책 후속절차도 마무리…불법행위·이상거래 더 '촘촘'하게 잡는다

이로써 편법 증여, 부정 대출, 집값 담합, 불법 전매 등 부동산 탈법 행위를 겨냥한 정부의 단속이 한층 강력해질 것으로 보인다. 국토교통부는 21일 부동산 시장의 불법행위 근절을 위한 ‘부동산시장불법행위대응반’(이하 ‘대응반’)을 출범하고 조사ㆍ수사활동에 착수한다고 20일 밝혔다. 이번 출범식에서는 국토부 대응반과 서울시 민생사법경찰단, 경기도...

2020-02-20 15:00
'수용성' 규제 칼날 겨눈다… 20일 '19번째' 추가 대책 발표

국토부는 이달 21일부터 특별 조사반을 가동해 부동산 실거래법 위반이나 청약통장 불법 거래 등 시장교란 행위를 적발하고 자금조달계획서 분석 등을 통해 편법 증여 등을 잡아낼 예정이다. 전문가들은 정부의 이번 추가 대책과 관련해 일시적으로는 집값 안정 효과가 있을 것이라면서도, 또 다른 부작용을 낳을 수 있다고 우려한다. 함영진 직방...

2020-02-18 16:51
국세청, 전관특혜 세무사 등 탈세 혐의자 138명 ‘고강도’ 세무조사

임광현 조사국장은 “이번 조사는 조사대상자 본인은 물론 가족 등 관련인의 재산 형성 과정, 편법증여 혐의 등에 대한 자금출처조사를 병행하고 탈루 자금 흐름을 역추적하는 등 강도 높게 실시할 예정”이라고 말했다. 임 국장은 이어 “국세청은 조사과정에서 차명계좌 이용과 이중 장부 작성 등 고의적으로 세금을 포탈한 혐의가 확인되는 경우 검찰에 고발하는 등...

2020-02-18 12:00
국세청, 부동산 거래과정서 탈세…361명 ‘고강도’ 세무조사

국세청에 따르면 조사대상은 관계기관 합동조사 결과 1ㆍ2차에 걸쳐 통보된 탈세의심자료 중 변칙 거래를 통한 탈루혐의자 173명과 자금출처가 명확하지 않아 편법증여 등 탈루혐의가 있는 고가 주택 취득자 101명, 고액전세입자 51명, 소득탈루 혐의 소규모 임대법인ㆍ부동산업 법인 등 36명이다. 국세청은 이들에 대한 세무조사를 위해 서울 및 수도권 등 지난해 과열...

2020-02-13 12:00
아파트 '수상한 거래' 50% 탈세 의심…"세무검증 실시"

1차 조사 때와 마찬가지로 ‘강남4구(강남ㆍ서초ㆍ송파ㆍ강동구)’와 ‘마ㆍ용ㆍ성(마포ㆍ용산ㆍ성동구)’에 수상한 주택 거래가 집중된 것으로 나타났으며, 2건 중 1건은 편법증여 등 탈세가 의심되는 것으로 파악됐다. 4일 국토교통부와 행정안전부, 서울시, 금융위원회, 금융감독원은 이 같은 실거래 합동조사 결과를 발표했다. 정부는 작년 12월에서 올해...

2020-02-04 14:00

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