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또 불려 나가는 5대 은행장, 국감서 횡령·외환 이상거래 집중포화

금감원은 지난 6월 우리은행과 신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 의심거래 사실을 보고받고 현장검사에 착수했다. 이후 모든 은행을 대상으로 이상 외화송금거래가 있었는지 자체점검을 실시토록 해 의심사례가 파악된 추가 10개 은행에 대해 일제검사를 진행했다. 현재까지 파악된 이상 외환송금 거래 규모는 72억2000만 달러(10조 원)에 달한다. 이상...

2022-09-28 14:36
‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구

A씨는 수천억 원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 협의를 받고 있다. 수사기관에 대한 은행 측 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상 알고 누설한 혐의도 받고 있다. 전날(21일) 대구지검은 수상한 외환 거래가 우리은행을 통해 이뤄졌다며 우리은행 본점을 압수수색 했다. 검찰은 이 사건과 관련해 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한...

2022-09-22 20:29
검찰 '우리은행 직원 횡령' 공소장 변경…'사문서 위조' 혐의 추가

전 씨는 2013년 1월~2014년 11월 해외 직접투자, 외화예금거래 신고를 하지 않고 물품거래대금으로 가장해 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니 계좌로 약 50억 원을 송금한 혐의도 받는다. 관련 내용을 수사한 금융감독원은 전 씨가 8년간 8회에 걸쳐 697억3000만 원을 빼돌린 것으로 판단했다. 기존 혐의보다 약 83억 늘어난 금액이다. 검찰은 보강조사에 착수해 10억 원가량...

2022-09-22 14:50
[종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정

다음 달까지 금감원의 현장검사가 이뤄지는 만큼 이상 외화송금 규모는 더 커질 전망이다. 금감원은 6월 우리은행과 신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 의심거래 사실을 보고받고 현장검사에 나선 중간 결과를 22일 발표했다. 금감원은 우리·신한은행에 이어 자체점검을 통해 의심사례가 파악된 추가 10개 은행에 대한 일제 검사에 나섰다. 검사...

2022-09-22 14:45
금감원, 은행권 이상 외화송금 10조 넘어…신한은행, 3.3조로 '최다'

금융감독원이 은행권의 이상 외화송금에 대해 조사한 결과 현재까지 그 규모가 10조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 다음 달까지 현장검사가 이뤄지는 만큼 이상 외화송금 규모는 더 커질 전망이다. 금감원은 6월 우리은행과 신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 의심거래 사실을 보고받고 현장검사에 나선 중간 결과를 22일 발표했다. 금감원은...

2022-09-22 12:11
“추석 연휴 기간에 대출 만기일이면 이달 13일로 자동 연기됩니다”

금융위 관계자는 “추석 연휴 중 부동산 계약(매매 잔금거래, 전세금 등), 기업간 지급결제 등으로 거액의 자금이 필요한 경우 사전에 자금을 인출해 놓거나, 인터넷뱅킹을 통해 이체가 가능하도록 이체한도를 미리 상향시켜야 한다”며 “외화 송금, 국가 간 지급결제 또한 정상 처리가 곤란하므로 미리 거래 은행 등에 확인하거나 거래일 조정이 필요하다”고...

2022-09-05 12:00
KB국민은행, 전자영수증 발급 서비스 도입

전자영수증 서비스는 수신(신탁·ISA) 입금·출금·송금, 외화 입금·출금 업무 등 종이영수증 발행건수가 높은 5개 업무에서 제공된다. 오는 11월 중 수신 해약, 대출금 완제, 외화 환전 등의 업무에서도 전자영수증 서비스를 확대할 예정이다. KB국민은행은 전자영수증 도입으로 연간 종이영수증 예상 발행건수 약 1800만 건 가운데 900만 건 이상을 전자영수증으로...

2022-09-01 14:14
검찰, ‘우리은행 614억 횡령’ 형제들 추가 압수수색

앞서 검찰은 전 씨 사건을 경찰로부터 넘겨받아 보완수사하는 과정에서 이들이 횡령액 일부를 해외로 빼돌린 혐의(특경법상 재산국외도피)를 포착한 바 있다. 전 씨는 해외직접투자 및 외화예금거래 신고를 하지 않은 상태에서 물품 거래대금인 것처럼 속여 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억여 원을 송금한 것으로 조사됐다.

2022-08-29 20:29
NH농협은행, 급여 해외송금 외국인에 상품권 등 증정

외국인 급여 해외송금 대잔치' 행사를 진행한다고 29일 밝혔다. 이 기간에 건당 미화 300달러 상당 이상의 급여를 해외로 송금한 외국인은 추첨을 통해 △농촌사랑상품권 100만 원(1명) △농촌사랑상품권 50만 원(2명) △농촌사랑상품권 10만 원(10명) △농촌사랑상품권 1만 원(100명) 등을 받을 수 있다. 외국인 급여 해외송금은 외국인이 국내에서 받은 보수 또는...

2022-08-29 15:24
이복현 금감원장, DLF 사태·이상외화송금 질타 ‘작심발언’…“씨감자까지 삶아 먹는 행위”

11일 국회 ‘제3차 민당정 간담회 및 디지털자산특별위원회 출범식’ 참석우리은행 상고 결정 관련 “중요한 내부통제 기준 될 수 있다는 공감대”은행권 이상 외화송금 사태 관련 “심각하게 보고 있다” 지적 이복현 금융감독원장이 은행권에 파생결합펀드(DLF) 불완전판매, 이상 외화송금 사태에 대해 “씨감자까지 삶아 먹는 것”이라고 강도 높게 질타했다. 이...

2022-08-11 18:20
금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적

금감원 조사 결과 신한, 우리은행 등 2개 은행에서 확인한 이상외화송금 거래 규모(잠정)는 총 4조1000억 원이다. 금감원은 은행으로부터 제출받은 자료를 검토한 뒤 필요하면 추가 검사에 나설 예정이다. 주요 점검 대상 거래 규모는 약 7조 원 수준이다. 은행들은 각자 외환거래 점검을 강화하기 위한 대책 마련에 나서고 있다. 하나은행은 내달 중 외화 송금의 적정성...

2022-07-31 10:35
금감원, 해외송금 관련 카카오뱅크에 '기관주의'

공개안에 따르면 카카오뱅크는 외화 송금 개편 프로젝트를 추진하면서 해외 송금 서비스의 전문 생성과 관련한 앱 프로그램을 변경했으나, 변경된 프로그램에 대한 검증을 위한 테스트를 소홀히 한 것으로 나타났다. 그 결과 미국으로 송금되는 일부 해외 송금 거래액이 이용자의 거래 지시대로 처리되지 않았다. 또 카카오뱅크는 인터넷전문은행으로서 대주주에게...

2022-07-29 07:56
이복현 금감원장 "은행권 이상 해외송금 불법성 확인…검사 확대"

전날 금감원은 이상 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 브리핑을 통해 신한, 우리은행 등 2개 은행에서 확인한 이상 외화 송금 거래 규모(잠정)는 총 4조1000억 원이라고 발표했다. 대부분의 송금거래가 가상자산 거래소를 통해 이뤄진 것으로 드러났다. 금감원은 전 은행권의 이상 해외송금 거래가 약 7조534억 원에 달하는 것으로 파악하고 있다. 이 원장은...

2022-07-28 13:43
[종합] 17개월 동안 2100여 차례 이상 외환거래, 타 은행 확대조사

금융감독원 조사 결과 신한은행과 우리은행 일부 지점에서 17개월 동안 2169회에 걸쳐 4조1000억 원에 달하는 이상 외화송금 거래가 발생했다. 이 과정에서 은행 직원들이 외국환거래법이나 특정금융거래정보법(특금법) 위반 여부에 따라 제재 수위가 결정될 것으로 보인다. 이준수 금감원 부원장은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 브리핑을 통해...

2022-07-27 16:32
신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"

금융당국 조사 결과 신한은행과 우리은행의 이상 외화송금 거래규모(잠정)가 4조1000억 원에 달하는 것으로 밝혀졌다. 앞서 이들 은행이 보고한 2조5000억 원보다 무려 1조6000억 원 가까이 많은 규모다. 대부분의 송금거래가 가상자산 거래소를 통해 이뤄진 것으로 드러났다. 금융감독원은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 결과를 통해 신한, 우리은행 등 2개...

2022-07-27 14:00
우리은행, 서울투자청과 해외투자유치 활성화 위한 업무협약 체결

이번 협약으로 두 기관은 △외국인투자기업 대상 컨설팅과 세미나 공동 개최 △외국인 투자자·기업 대상 원스톱 서비스 제공 △투자 IR자료, 뉴스레터 정보 공유 등을 통해 서울시 해외투자 유치 활성화를 위해 협력하기로 했다. 또한 우리은행은 외국인 투자자에게 투자신고·투자등록 서비스 및 외화송금·환전 등 금융서비스도 제공하기로 했다.

2022-07-21 08:41
신한은행, 키오스크 사용법 알려준다…‘특화상담 고객센터’ 출범

디지털기기 관련 상담은 스마트 키오스크와 같은 디지털기기에서 고객이 스스로 통장신규, 카드발급, 외화송금 등 은행업무를 손쉽게 처리할 수 있도록 화상으로 진행된다. 아침 9시부터 저녁 9시까지 휴일 없이 이용할 수 있다. 마음맞춤 상담은 디지털기기에 익숙하지 않은 고객을 대상으로 눈높이에 맞춘 전문상담을 제공한다. 청각 장애인을 위한 수화 상담사와...

2022-07-04 14:30
[상보] 러시아, 결국 디폴트...104년 만에 외채 채무불이행

1918년 이후 첫 외화 채무 불이행서방 제재로 인해 재정 상태와 상관없이 디폴트 러시아가 결국 디폴트(채무 불이행)에 빠지게 됐다. 26일(현지시간) 블룸버그통신은 러시아가 유로화 표시 채권에 대한 1억 달러(약 1296억 원)어치의 이자 지급을 유예기간 내에 하지 못해 디폴트에 빠지게 됐다고 보도했다. 기존 국채 이자 지급일은 지난달 27일이었으나 30일의...

2022-06-27 09:51
러시아, 디폴트 임박...26일까지 이자 1300억원 내야

26일(현지시간) 블룸버그통신은 러시아가 이날 1억 달러(약 1296억 원)의 외화 표시 국채 이자 미납금을 투자자들에게 지급해야 한다고 보도했다. 기존 국채 이자 지급일은 지난달 27일이었으나 30일의 유예기간이 주어졌다. 러시아 정부는 국제예탁결제회사인 유로클리어에 이자 대금을 달러와 유로로 보내 상환 의무를 완료했다며 유로클리어가 개별 투자자들에게 송금할...

2022-06-27 08:16
디폴트 코앞 러시아...‘루블 상환’ 안간힘

이에 30일의 유예기간이 주어졌고 러시아는 디폴트를 피하기 위해 해당 기간 내에 채권단 계좌로 자금을 송금해야 한다. 디폴트 시한이 다가오는 가운데 달러 상환이 막힌 러시아가 루블로 지급할 수 있도록 법령 수정에 나선 것이다. 하지만 외화 표시 채권은 대부분 달러와 유로로 상환하도록 돼 있어 러시아가 루블로 지급해도 최종적으로 디폴트 처리될 가능성이...

2022-06-23 08:17

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