역외탈세, 2페이지

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[SM 경영진 폭로] ③ “이수만 욕심 탓 에스파 컴백 밀려…해외판 라이크기획 상존” [종합]

그러면서 “이는 이수만이 한국 국세청의 감시망을 피하기 위한 것은 아니었을까”라며 “실질에 맞지 않는 거래구조를 통해 홍콩의 CTP로 수익이 귀속되게 하는 것, 전형적인 역외탈세가 아닌가 하는 의문”이라고 했다. 이 대표는 CTP가 앞선 세 아티스트와의 거래를 위해 설립된 회사가 아니라고 강조했다. 이 전 총괄이 ‘글로벌 무한확장’이라는 구조를 활용해...

2023-02-16 10:09
[SM 경영진 폭로] ① 이성수 SM대표 “이수만, 측근 시켜 100억 들여 주총 대응반 만들라고 지시”

그러면서 “이는 이수만이 한국 국세청의 감시망을 피하기 위한 것은 아니었을까”라며 “실질에 맞지 않는 거래구조를 통해 홍콩의 CTP로 수익이 귀속되게 하는 것, 전형적인 역외탈세가 아닌가 하는 의문”이라고 했다. 이 대표는 “훨씬 더 심각한 문제가 있다”며 “CTP는 앞선 서너 건의 거래만을 위해 설립된 회사가 아니다”라고 강조했다. 그는 “‘글로벌...

2023-02-16 09:24
검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채

합수단은 “향후에도 국세청‧관세청‧금융감독원 등 유관기관과 상호 공조해 재산 국외 도피, 역외 탈세 등 국부 해외유출 범행을 계속 추적‧엄단할 예정”이라며 “관련 범죄수익을 철저하게 환수해 국고를 지켜낼 것”이라고 강조했다. 서울북부지검 국가재정범죄 합동수사단은 지난해 9월 30일 출범한 이래 국무조정실, 국민권익위원회 등에서 수사 의뢰한...

2023-02-02 19:18
치솟는 환율, 외화 자금 빼돌린 역외탈세자 세무조사 착수

환율이 치솟고 있는 상황에서 국세청이 외화 자금을 빼돌린 역외탈세자 53명에 대한 세무조사에 나섯다. 국세청은 25일 법인 외화자금 사적 유용, 무형자산 부당 이전, 국내이익 편법 반출 등 탈세 혐의로 이들을 조사하고 있다고 밝혔다. 국세청에 따르면 해외 투자를 핑계로 자금을 부당하게 해외에 보내거나 해외에서 진행한 용역의 매출을 신고하지 않는 방식으로...

2022-11-23 14:06
“지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동

부정한 방법으로 국세･지방세･관세를 포탈하거나 국외로 자산을 빼돌리는 역외탈세범죄와 국가보조금·지원금을 부정수급 해 국고 관련 재정범죄와 관련 자금세탁 범죄가 지속 발생한다고 보고 있다. 특히 가상자산을 통한 범죄수익 은닉 등 조세･재정 범죄 양상이 지능화･대형화･국제화되고 있어 관련기관의 협력 강화가 필요하다고 판단했다. 국가에서...

2022-09-30 10:30
검찰 ‘국가재정범죄 합수단’ 30일 공식 출범…문 정부 겨누나

앞서 법무부는 7월 새 정부 업무계획 보고에서 ‘조세범죄합수단’을 신설해 조세‧관세포탈, 역외탈세, 해외불법재산 형성 등 탈세범죄를 적극 수사하겠다고 밝힌 바 있다. 조세범죄 전담청인 서울북부지검에 설치되는 합수단은 기존 대검찰청에 설치된 해외불법재산환수합동조사단이 확대 개편되는 형태다. 검찰은 당초 세무조사와 관세, 금융 등을 수사하는...

2022-09-28 10:56
김앤장, '조세형사통합대응팀' 확대·개편…검·경·국세청 등 전문가 60명 투입

범칙세무조사 단계부터 공판 단계까지의 각 절차 별 대응을 비롯해 역외탈세, 대주주·경영진, 외국환거래 등 특정 이슈를 대응하는 전문팀도 함께 협업하고 있다. 또, 최첨단 장비를 보유ㆍ운영하는 포렌식팀과 조세사건 관련 빅데이터를 실시간으로 분석하는 전문분석팀도 함께 대응하고 있다.

2022-09-15 18:30
[단독] ‘조세범죄합수단’ 북부지검에 신설…단장엔 ‘유진승’

이는 검찰이 역외 탈세 등 범죄에 적극 대응하겠다는 의미로 풀이된다. 실제, 그는 검찰 내 외사 전문가로 불린다. 세무조사와 관세, 금융 등을 비롯해 국내외 범죄 수사에 정통한 것으로 알려졌다. 2013년에는 국외재산도피 분야에 공인전문검사(블루벨트)를 취득하기도 했다. 서울중앙지검 경제범죄형사부장을 지내다가 7월 검찰 정기인사에서 합조단장으로 발령받았다....

2022-08-24 15:34
검찰 ‘조세범죄합수단’ 신설에 대형로펌들 분주…전담팀 꾸리고 베테랑 투입

전 변호사는 서울중앙지검 금융조세조사부에서 근무하며 역외탈세 사건 등을 수사한 경험이 있다. 검사 출신으로는 서울중앙지검 금융조세조사1부장을 거친 장영섭 변호사, 반부패수사부 등에서 조세형사 사건을 처리한 서동범 변호사, 삼일회계법인에서 근무하다 검사로 임관해 부산지검 조세전담부를 거친 이기홍 변호사 등이 함께한다. 법무법인 세종은...

2022-08-05 17:14
재벌 총수들 탈세 방법 날로 발전하는데…검찰 ‘역량 부족’ 고민

수도권의 한 검사는 “역외탈세는 10여 년 전 등장할 때 다소 생소한 범죄였는데 최근 통정매매도 그렇다”고 전했다. 이어 “기업들은 대형로펌 조세전문팀을 통해 온갖 수단과 방법을 동원한다”며 “물론 검찰에도 조세 전문가가 있지만, 1~2년 단위로 조직과 인력을 바꿔대는데 어떻게 그런 흐름을 쫓아갈 수 있겠나”고 구조적 한계를 토로했다. 검찰이 조세범죄...

2022-08-03 17:39
회장님들 겨누는 ‘조세범죄합수단’…보수정권서 검찰 기업 수사 어디까지?

조세포탈, 역외탈세, 해외불법재산형성 범죄 등이다. 윤석열 정부가 법인세를 인하하는 등 ‘친기업’ 행보를 보이는 상황에서 검찰이 과연 재벌 총수에 대한 조세 수사를 강도 높게 진행할 수 있겠냐는 의구심도 나온다. 이에 검찰 출신 변호사는 “아무리 보수정권이라고 할지라도 합수단이 만들어진 이상 유의미한 실적을 내야 한다”며 “그 어느 때보다 기업에 강도...

2022-07-27 16:11
강력부 살리고 공수처법 24조 삭제하고…‘文 검찰개혁’ 이전으로 돌아간다

‘조세범죄합수단’도 신설해 조세‧관세포탈과 역외탈세, 해외불법재산 형성 등 탈세범죄를 수사한다. 서울북부지검은 조세범죄중점청이다. 조세범죄 합수단이 생긴다면 조세범죄중점청인 서울북부지검과 어떤 식으로 관계를 정립하게 될 지도 주요 관심사다. ‘고위공직자범죄수사처(공수처)의 우선적 수사권’ 폐지도 추진한다. 이는 공수처법 24조(다른...

2022-07-26 12:02
인사 종합 / 7월 14일

고인영 △국세청 역외정보담당관실 고당훈 △국세청 〃 김기훈 △국세청 국제협력담당관실 도예린 △국세청 징세과 박일병 △국세청 〃 오규철 △국세청 법무과 김균열 △국세청 세정홍보과 조치상 △국세청 〃 함태진 △국세청 소비세과 이정훈 △국세청 조사기획과 문성호 △국세청 조사1과 황민호 △국세청 세원정보과 박용관 △국세청 대변인실 김현경 △국세청...

2022-07-14 18:19
김창기 국세청장 “민생경제 뒷받침 위한 세정지원…편리한 납세서비스”

또 “세무조사 실시간 모니터링을 확대하고, 납세자보호담당관의 참관제도를 개선하는 등 납세자의 권익을 더욱 두텁게 보호할 것”이라며 “서민의 어려움을 가중하는 민생침해 탈세, 국부를 부당하게 유출하는 지능적 역외탈세, 법인 자산을 사유화하거나 편법적으로 부를 승계하는 반칙특권 탈세 등 국민통합을 저해하는 악의적 탈세에 대해서는 국세행정 역량을...

2022-06-14 15:30
기재차관 "법인세 등 기업 과세제도 과감히 정비"

이어 "이를 위해 실시간 소득파악 시스템 구축, 전자세금계산서 및 현금영수증 제도 실효성 제고, 지능적 역외 탈세방지 제도 도입 등 과학적인 복지지출과 세원 양성화를 위한 제도적 노력을 중장기적으로 지속 강화할 것"이라고 덧붙였다. 기재부는 향후 2차례 이상의 중장기 조세정책심의위원회 개최를 통해 올해 중장기 조세정책운용계획을 확정하고...

2022-06-03 17:00
꼭두각시 해외법인 만들어 법인자금 빼돌려…고가 아파트 매입한 식품회사 오너 2세

국세청은 국제 거래를 이용해 재산을 불리면서 세금을 내지 않는 자산가나 고의로 세금을 회피한 다국적기업 등 역외탈세 혐의자 44명을 확인하고 세무조사에 착수했다고 22일 밝혔다. 조사 대상 중 가장 많은 유형은 꼭두각시 현지법인을 이용한 탈세다. 현지법인을 설립해 역외 비밀지갑으로 활용하고, 해외부동산 양도나 현금 증여, 해외금융계좌 보유 등을...

2022-02-22 14:46
부모가 대출금 대신 갚는 편법 증여 집중 조사…국세청 "부동산 탈세 검증 강화"

김대지 국세청장은 "경제의 균등한 회복을 저해하는 불공정 탈세 행위를 근절해야 한다"며 부동산 거래 관련 탈세, 민생침해 탈세, 지능적 역외탈세 등에 대한 엄정 대처를 예고했다. 국세청은 재산 취득부터 채무 상환, 신용카드 사용 내역까지 자금 운용 및 신고 소득 등 자금 원천을 종합적으로 분석해 편법 증여 혐의가 있는지 확인하기로 했다. 이상한 점이...

2022-01-26 15:38
인사 종합 / 1월20일

첨단탈세방지담당관 정용대 △중부지방국세청 납세자보호담당관 박수복 △대전지방국세청 조사1국장 윤승출 △대구지방국세청 조사1국장 박병환 △국세청 세종연구소 김태호 △〃 카이스트 최종환 ◇과장급 전보 △국세청 운영지원과장 박정열 △〃 역외정보담당관 김영상 △〃 국제협력담당관 이성글 　◆한국원자력안전기술원(KINS) △전문위원...

2022-01-20 18:04
[인사] 국세청

전보 △국세청 감사담당관 지성 △서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 정용대 △중부지방국세청 납세자보호담당관 박수복 △대전지방국세청 조사1국장 윤승출 △대구지방국세청 조사1국장 박병환 △국세청 세종연구소 김태호 △국세청 카이스트 최종환 ◇과장급 전보 △국세청 운영지원과장 박정열 △국세청 역외정보담당관 김영상 △국세청 국제협력담당관 이성글

2022-01-20 17:23
일도 안 한 사주 일가에 수십억 급여…대기업·사주일가 30명 세무조사

법인이 콜옵션부 전환사채를 발행하고 주가 상승 시 사주와 사주 자녀에게 콜옵션을 부여(법인 행사 포기)하거나, 사주일가가 해외 부외자금을 역외펀드로 위장하는 등의 방식으로 대기업 탈세를 모방한 9명도 조사 대상에 올랐다. 국세청은 코로나 경제위기에 편승한 부의 무상 이전과 우월적 지위를 남용한 사익편취와 같이 공정경제에 역행하는 반사회적 탈세에...

2021-11-09 14:38

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