라임 무역금융 펀드의 경우 ‘착오에 의한 계약취소’를 적용, 판매사가 투자자에게 원금 전액을 반환하라는 결정이 내려졌지만 옵티머스 펀드는 아직 판매사가 판매 단계에서 부실을 인지했다는 증거를 확보하지 못한 상황이다.
판매사 “자산 회수에 최선을…”
옵티머스 펀드의 주요 판매사인 NH투자증권은 금융당국이 밝힌 옵티머스 자산 회수율이 실제...
금융위원회에 따르면 10일 국무회의에서 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령'과 '전자금융거래법 시행령' 개정안이 통과돼 이같은 방침이 20일부터 시행됩니다. 금융위 관계자는 "소액이더라도 피해구제를 원하는 피해자에 대한 채권소멸절차 개시를 요청할 수 있다는 점을 통지하도록 했다"라고 전했습니다.
에스티로더...
정책의 예측 가능성이 커지면서 세계 무역이 활성화할 것으로 기대되며, 상·하 양원에서의 다수당이 다른 트위스트 의회로 규모가 억제될 수는 있지만 향후 경기 대책도 투자자들의 주목을 받고 있다.
세계 최대 재무설계자문기업 드비어그룹의 니겔 그린 최고경영자(CEO)는 “민주당이 바라는 3조 달러 규모의 추가 경기부양책 실현은 난항을 겪을지도 모르지만...
마스 장관은 아무런 근거도 없이 ‘투표 사기’라며 수 십 건의 대선 관련 불복 소송을 건 트럼프 대통령의 행동을 의식해 ‘개표 결과’라는 단서를 달며 바이든 당선자에게 축하 인사를 건넸다. EU의 행정부 역할을 하는 집행위원회의 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장도 “바이든 정부와 협력을 고대한다”며 축하했다.
EU 27개 회원국 대다수는 바이든의 당선을...
도널드 트럼프 공화당 후보는 “우리가 대승했는데 그들이 선거를 훔치려 한다”며 “국민에 대한 사기 선거”라고 맞섰다.
이번 선거의 향배를 좌우하는 플로리다, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아 등 경합주 개표에서 트럼프가 우세를 굳힌 가운데 나온 양측의 주장이다. 논란을 빚어온 우편투표의 개표가 지연되면서 최종 결과의 변수가 되고 있다. 트럼프는...
그러면서 바이든 후보가 지지했던 북미자유무역협정(NAFTA)을 언급, 바이든이 근로자 계층을 돌보지 않는다고 주장했다.
이에 대해 바이든 후보는 “트럼프의 실패한 리더십으로 미시간이 붕괴됐다”면서 “제조업 일자리가 감소했고 지난 2월 이후 실업률이 두 배 늘었다”고 반격했다.
바이든 후보는 아이오와에도 들려 드라이브-인 방식의 유세를 벌였다. 신종...
그래야 제2, 3의 라임·옵티머스 사태가 나오지 않을 것이다”
29일 김득의 금융정의연대 상임대표는 서울 영등포구 사무실에서 진행한 인터뷰에서 이번 라임, 옵티머스 사태의 핵심은 사모펀드 활성화로 촉발된 ‘기획형 사기’라고 진단했다. 김득의 대표는 흥국생명에서 노조 활동을 이유로 해고됐고, 이후 SC제일은행 대출이자 문제로 소송에서 승소하면서 시민운동에...
그에 반해 도시 말은 제 잇속이 먼저인 거래의 말들, 교활한 투기의 언어, 사람을 소외시키는 상업과 무역의 언어다.
고향은 영혼이 존재하는 방식을 규정한다. 또한 장소 정체성과 심미적 이성을 주조하기에 실존의 근거이자 그 심연이다. 고향의 제일의적 조건은 보상 없이 주체에 주어지는 증여와 환대다. 우리가 고향 회귀를 꿈꾸는 이유는 분명하다. 회색빛 도시는...
또한 옵티머스 사태는 운용사의 사기 사건으로 발생, 라임과는 다르게 봐야 한다는 법리적인 이유도 있다.
법조계 관계자는 “라임 무역금융펀드에 적용된 ‘착오에 의한 계약취소’는 계약 체결 시점에 ‘이미 존재하는 상황’에 대한 잘못된 인식이 있어야 적용할 수 있다”고 설명했다. 이어 “무역금융펀드는 고객의 계약 시점에 ‘이미 손실이 난 해외펀드’에...
그러나 최근 라임자산운용의 무역금융펀드와 같이 100% 배상 가능성에 대해선 선을 그었다. 윤 원장은 "라임 무역금융펀드는 판매취소에 의한 것이었고, 이탈리아헬스케어펀드 건은 시점의 문제가 있기 때문에 보다 면밀하게 들여다볼 필요가 있다"며 "특히 사기로 가는 것은 형법의 문제로 다양한 측면에서 봐야할 것"이라고 밝혔다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화로 비대면 방식의 거래가 증가하면서 해외 무역 사기가 급증한 것으로 나타났다. 이에 정부의 예방대책 마련이 시급하다는 지적이다.
29일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 이규민 더불어민주당 의원이 코트라에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 9월부터 올해 8월까지 코트라 해외...
‘라임 사태’와 관련해 펀드의 부실을 알리지 않고 판매를 한 신한금융투자 전 임원이 재판에서 사기 혐의가 인정돼 실형을 선고받았다.
서울남부지법 형사13부(재판장 신혁재 부장판사)는 25일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의 등으로 기소된 임모 전 신한금융투자 PBS본부장에게 징역 8년에 벌금 3억 원을 선고했다.
재판부는 임 전 본부장이 허위성이 있는...
양국은 사생활을 보호하고 분열, 사기, 절도행위를 견제하는 동시에 효율성, 혁신, 소통, 사회적 다양성, 포용성, 지속 가능한 경제성장을 육성하는 정책수립 및 규제환경 조성에 대한 공동의 의지를 확인했다.
포럼 참석자들은 5G 보안, 자유로운 데이터 흐름, 인공지능에 대한 국민의 신뢰, 신기술, 혁신, 디지털 경제를 지원하기 위한 핵심적인 정책 방안도...
그 결과 감시의 사각지대가 생겼고, 옵티머스가 그 허점을 파고들어 사기행각을 벌인 것이다.
또한 사모펀드 해결 과정에서 분조위가 DLF나 라임 무역금융펀드에 대해 배상을 결정하였으나 강제력이 없다보니 판매사들이 업무상 배임을 운운하며 선별적으로 수용(DLF는 수용, 키코는 거부)하는 사태가 발생하고 있다. 판매사들은 업무상 배임이라고 주장하지만...
하나은행은 “금감원 조사 결과 자산운용사인 라임 및 스왑증권사인 신한금융투자가 라임무역금융펀드의 부실을 은폐하고 판매한 것으로 밝혀졌다”며 “형법상 사기혐의로 형사재판이 진행되고 있는 만큼 하나은행은 관련회사를 대상으로 적극적인 구상권 및 손해배상청구 등의 법적 대응을 할 예정”이라고 덧붙였다.
하나은행은 "금감원 조사 결과 자산운용사인 라임 및 스왑증권사인 신한금융투자가 라임무역금융펀드의 부실을 은폐하고 판매한 것으로 밝혀졌다"며 "형법상 사기혐의로 형사재판이 진행되고 있는 만큼 하나은행은 관련회사를 대상으로 적극적인 구상권 및 손해배상청구 등의 법적 대응을 할 예정"이라고 덧붙였다.
하나은행은 이번 이사회에서...
◇금감원, 보이스피싱 피해자 통계 발표
10일 금융감독원은 3년간 보이스피싱 피해자 13만5000명을 대상으로 사기 피해 취약 유형 파악을 위한 빅데이터 분석을 했습니다. 피해자들의 약 76%는 대출빙자형 사기에 피해를 보았으며, 연령별로는 50대가 약 32.9%로 사기유형에서 가장 취약한 것으로 드러났는데요. 또한, 고신용자는 사칭형 피해에 취약했고...
7일 은행권에 따르면 신한은행은 '아름드리 대체투자 전문투자형 사모투자신탁 제7호' 관련 보험사로부터 원매자의 사기를 이유로 지급 거절 통보를 받았다. 이 상품은 아름드리자산운용이 설계하고 신한은행이 지난 5월 240억 원 가량 신탁 형태로 판매했다. 최소투자금액은 3억 원으로 만기가 지난 6월1일이다.
싱가포르 원자재 무역업체 아그리트레이딩...
서울남부지검 금융조사6부(조상원 부장검사)는 원 대표를 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 자본시장과 금융투자에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속기소 했다고 30일 밝혔다. 검찰은 이종필 전 부사장, 마케팅본부장 이모 씨 등도 같은 혐의로 불구속기소 했다.
원 대표 등은 마치 해외무역펀드에 직접 투자할 것처럼 투자자들을 속여 2000억 원 상당의 라임...
회의에서 관세청은 최근 무역금융사기 주요 검거 사례와 현재 개발 중인 ‘AI 기반 무역금융사기 방지시스템’의 금융기관 활용도 제고 방안에 대해 발표했다.
무역보험공사는 2019년 6월 관세청과 실무협약을 체결하고, ‘국외보상요령’ 등 내부 규정을 개정해 무역금융사기에 관세청과 공동 대응에 성공한 사례를 소개했다.
참석자들은 무신용장 송금방식의...