한 국내 업계 관계자는 “업계 대표 주자 중 하나인 바이낸스가 자금세탁 등 불법을 사실을 인증하고 벌금을 낸 상황인 만큼 업계에 대한 신뢰가 떨어지는 건 피할 수 없을 것”이라면서 “업계에 대한 부정적 인식 커지면서 이에 따른 시장 전체의 가격 및 투심 하락이 있을 수 있다”고 말했다.
다만 “바이낸스는 잘못을 인정하고 벌금 납부 및 CEO의 사임을...
바이낸스·창펑자오 CEO, 유죄…‘제재국 자금세탁 묵인’은행보안법·국제비상경제권법 위반 천문학적 벌금고팍스-바이낸스 신고 수리 심사하는 FIU “법과 원칙에 따라”
바이낸스가 자금세탁·제재 위반으로 미국 금융당국의 철퇴를 맞으면서, 국내 진출에도 또 다시 빨간불이 켜졌다. 일각에서 금융당국이 뚜렷한 법적 근거 없이 바이낸스의 고팍스 인수를 막고...
이에 대해 한 국내 업계 관계자는 “업계 대표 주자 중 하나인 바이낸스가 자금세탁 등 불법을 사실을 인증하고 벌금을 낸 상황인 만큼 업계에 대한 신뢰가 떨어지는 건 피할 수 없을 것”이라면서 “업계에 대한 부정적 인식 커지면서 이에 따른 시장 전체의 가격 및 투심 하락이 있을 수 있다”고 말했다.
다만 이 관계자는 이번 바이낸스와 미 규제당국의 합의가...
자금세탁법 위반 등 유죄 인정
세계 최대 가상자산 거래소 ‘바이낸스’가 자금세탁법 위반 등 유죄를 인정하고 자오창펑 최고경영자(CEO) 사임, 43억 달러(약 5조2000억 원) 벌금 지불 등을 미국 정부와 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다.
검찰은 이날 시애틀 연방법원에서 바이낸스가 자금세탁방지법 준수를 피하기 위해 미국...
법무부는 2020년부터 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의에 대한 조사를 진행했다. 또 이란과 러시아에 미국의 제재를 회피하는 데 도움을 준 혐의, 팔레스타인 무장세력 하마스의 부정 자금 조달 허용 여부 등과 관련해서도 수사했다.
이번 협상안은 가상자산 투자자에게 피해를 초래할 수 있는 거래소 붕괴를 감수하기보다는 바이낸스가 계속...
트래블룰에 의하면 이전 받는 거래소에 가상자산을 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 제공해야 하는데 이는 자금 세탁 방지와 투명한 자산 이동을 위해 필수적인 절차로, 사용자의 안전한 거래 환경을 조성하기 위함이다.
포블은 이미 △메타마스크 △블록체인닷컴 △마이이더월렛 △카카오클립 등의 외부지갑을 지원해왔다. 이번에 부리또월렛이 추가됨으로써...
이번 협약을 통해 양사는 한국의 가상자산사업자들이 전 세계적으로 변화하는 트래블룰 및 자금세탁방지(AML) 규제 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 종합적인 레그테크(RegTech) 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.
일립틱(Elliptic)은 전 세계 주요 가상자산 및 금융 기관, 정부에게 필수적인 블록체인 데이터 추적 및 분석 솔루션을 제공하는...
한편 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 해외 부호들의 자금세탁을 도왔다는 혐의로 투자은행 ‘모건스탠리’를 조사 중이다. 연준은 모건스탠리의 부실한 고객 실사와 자금세탁 방지 노력 등을 지적하고 있다. 특히 라틴아메리카 자금 세탁에 은행이 개입했는지 살펴보고 있다. 모건스탠리의 자산관리 사업은 전체 매출의 50%에 육박할 만큼 핵심적이다. 지난해 기준...
미국 상원의원 “중국산 광물세탁 존재”중국 지리차, 르노 통해 전기차 미국 수출 추진금호타이어 베트남공장, 중국 모기업 대미 전략 핵심
중국 기업들이 미국과의 무역분쟁을 피해 한국을 우회 통로로 적극 활용하고 나섰다. 우리 무역업계는 적극적인 수출확대를 기본으로 대미(對美)전략에 미칠 파장 등을 주시하고 나섰다.
13일(현지시간) 로이터통신에 따르면...
국내·외적으로 이뤄지는 불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 '자금세탁방지'에 주력해 금융위원회 표창을 수상한 바 있다. 또한, 'UN여성역량강화 원칙'에 가입해 양성평등과 인권보호, 여성 리더십‧경쟁력 강화를 위한 다양한 정책을 펼쳐 나가고 있다.
수협은행은 △기후변화 대응 △금융소비자보호 △어업인 금융지원 확대 △리스크관리 역량...
페이프로토콜이 모든 유통구조를 맡고 있는 사업 구조상 자금세탁 위험성이 크다고 판단했기 때문이다.
페이프로토콜은 결국 은행과 실명계좌 계약을 마무리하지 못함에 따라 변경신고도 불수리 됐다.결국 올해 4월 디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA, 닥사)로부터 상장폐지 됐다. 이에 페이프로토콜은 결국 페이코인(PCI)를 활용한 국내 결제 서비스를 종료했다....
흥국생명은 ‘자금세탁 의심거래 신고 캠페인’, ‘정보보호의 날’ 등 다양한 활동을 통해 임직원의 윤리∙준법 경영 내재화에 힘쓰고 있다.
흥국생명 관계자는 “기업의 지속가능한 성장과 금융소비자의 권익보호를 위해 윤리∙준법 경영은 필수”라며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 임직원의 윤리 경영 및 준법 의식 제고를 위해 노력할 것”이라고 말했다.
정재욱 법무법인 주원 변호사 겸 금융위원회 디지털자산 민관합동TF 위원은 “비트코인 열풍이 2017년도 많이 불었을 때, ICO 금지 방침, 가상통화 자금 세탁 방지 가이드라인도 2018년도에 발표했다”면서도 “내용을 보면 많은 비트코인 투기 열풍 과열을 해소하는 방향으로 방침들이 만들어졌다”고 진단했다.
정재욱 변호사는 “지금 만들어진 법은 이용자를 보호하고...
FIU 상반기 AML 제도이행평가 그룹 내 최고 점수 득점내년 상반기 머신러닝 기법 적용한 차세대 AML 시스템 도입
빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 얻어 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서 좋은 평가를 받았다고 9일 밝혔다.
빗썸은 이번 AML제도이행평가에서 AML 내부통제 체계 개선...
지닥 측은 “양사는 금융비용 절감, 자금세탁방지에 특히 높은 효용가치가 기대되는 글로벌 디지털 금융 혁신을 함께할 계획”이라고 강조했다.
이유리 지닥 부대표는 “영국 스탠다드차타드은행의 자회사 조디아 마켓과의 파트너쉽을 통해 지닥의 법인 고객사들에게 더욱 높은 가치의 디지털 금융 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “유럽...
팔라 역시 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML) 문제가 없는 네오핀의 검증된 글로벌 이용자를 확보할 수 있을 전망이다.
양사는 상호 파트너십의 교류를 통한 글로벌 블록체인 생태계 확장도 추진한다. 네오핀은 NFT 파트너사를, 팔라는 블록체인 파트너사를 서로 연결해 각자의 장점을 더욱 극대화한다는 전략이다. 이 밖에도 웹2 기업의 웹3 진출, RWA(Real World...
자금세탁방지 체계 고도화 위한 협업 확대종합검사 결과 피드백 및 트래블룰 현황 공유
코빗이 신한은행과 의심거래보고(STR) 품질 제고를 위한 세미나를 진행했다고 6일 밝혔다.
지난달 24일 코빗 회의실에서 진행된 세미나에는 진창환 코빗 준법감시인과 유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사 자금세탁방지 부서 담장자들이 참석했다....
금융윤리 및 자금세탁방지 교육 학습로드맵 구축교육과정 확대…초급·중급·고급 등 난이도별 세분화
KB국민은행은 임직원의 금융윤리 및 자금세탁방지 교육체계를 구축하고 관련 자격증 취득 지원을 강화한다고 1일 밝혔다.
KB국민은행은 임직원의 윤리의식을 높여 금융사고를 예방하고, 고도화·전문화되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하고자 관련...
그러면서 “바이낸스에서는 블록체인 활동을 추적하고 모니터링을 할 수 있는 다양한 도구들이 있다”면서 이런 감시들을 통해서 모든 거래가 합법적이고 (자금세탁방지) 규정을 준수할 수 있도록 하고 있으며, 글로벌 제재 정책을 따르고 있다”고 강조했다.
아울러 김 이사는 글로벌 거래소로서의 바이낸스가 가진 역할을 강조했다. 김 이사는 “바이낸스라는 기업...
한편, 포블은 체이널리시스의 솔루션을 도입해 금융위원회가 공개한 미신고 가상자산 사업자와의 입출금을 적극적으로 모니터링하고 제한하기 위한 노력을 기울이고 있다. 포블 측은 이를 통해 비교적 많은 리스크에 노출된 해외 거래소들의 불법 자금 세탁 및 사이버 범죄 거래와의 연관성을 실시간으로 블록체인 데이터를 통해 분석이 가능하게 됐다고 밝혔다.
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