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국세청, 동국제강 세무조사…역외탈세 전면전 신호탄

이번 조사는 국세청이 대재산가와 대기업의 국제거래를 정밀 검증해 변칙적인 금융 및 자본거래, 해외투자소득 미신고, 해외 재산 은닉 등을 통한 역외탈세를 철저히 단속하겠다고 공언한 후 이뤄진 것이어서 업계의 관심이 주목된다. 19일 관련업계에 따르면 서울지방국세청이 조사요원 20여명을 동국제강에 보내 회계 자료를 제출받아 조사를 진행했다....

2011-01-19 08:45
금융실명제의 허점 '차명계좌' 근절책 없나

금융당국 관계자도 “해외는 자금세탁방지법을 중심으로 출처가 불분명한 부정한 자금거래를 방지하는 데에 초점이 맞춰져 있지만 국내는 금융자산의 소유자 본인이 거래하는지에 초점이 맞춰져 있어 불법계좌에 대한 규정이 부족하다”고 말했다. ◇불법거래 관련된 금융사 임직원 제재해야= 차명거래 자체를 금지하는 것보다는 불법 차명거래를 고의, 암묵적으로...

2010-12-02 10:44
이현동 "친서민·역외탈세 정책 강화"

이 내정자는 역외탈세 문제에 대해선 "그간의 역외탈세 조사 경험, 우리 경제 규모와 해외 진출 동향, 외환 자유화 정도 등을 감안할 때 우리나라의 해외은닉자산 규모도 상당한 수준이 될 것으로 추정된다"며 역외탈세 혐의자에 대해 상시조사 방침을 역설했다. 이어 모재벌의 국세청 간부 룸살롱 출입 지원 의혹에 대해 "현재 검찰에서 수사...

2010-08-24 19:29
역외탈세 수법들 "치밀,지능적"

구체적 사례로는 ▲페이퍼 컴퍼니를 통해 조성한 비자금을 스위스 등에 은닉 ▲기업자금으로 사주의 해외 고급주택 구입.사적 사용 ▲역외 투자자금을 부당손실처리 후 실물자산은 역외 SPC 명의로 은닉 관리 ▲역외투자손실을 국내기업 손실로 부당 처리하기 위해 펀드투자를 가장해 기업자금 편법유출 ▲주식예탁증서(DR) 매도대금을 역외 SPC 명의 해외계좌로 은닉...

2010-05-25 14:38
해외서 호화부동산사고 탈세'덜미'...323억 추징

국세청이 적발한 세금 탈루 유형을 살펴보면 불법유출된 자금을 활용해 해외부동산을 변칙 취득한 경우가 26명(111억원), 해외에 은닉된 자산으로부터 발생된 소득을 신고하지 않은 경우가 16명(212억원) 등이다. 이와 별개로 외국과의 정보교환자료, 지방청 심리분석 전담반의 분석내용 등을 토대로 역외탈세 혐의가 높은 21건에 대해 추가적인 세무조사에 착수한...

2010-05-06 12:21
한국은 스위스 비밀계좌 왜 조사 못하나

미 정부는 이를 바탕으로 해외계좌 자진 신고를 통해 세수를 올렸다. 이탈리아나 프랑스도 같은 제도로 효과를 보고 있다. 프랑스도 지난해 스위스 은행 계좌에 자산을 은닉한 의혹이 있는 프랑스인 탈세혐의자 3000명의 명단을 확보하고 연말까지 자진신고를 유도했다. 프랑스와 스위스는 지난해 8월 조세정보 협력 협정서에 조인했다. 당시 스위스는 협력협정서에...

2010-01-14 09:35
최순영 전 신동아그룹 회장, 공허한 재기 몸부림

최 전 회장은 1999년 2월 2억6000만달러를 해외로 밀반출하고 운전자금도 없던 11개 계열사들을 이용해 1조2809억원을 불법대출을 받은 혐의로 구속됐다. 당시 그는 대한생명의 누적결손금이 1조2031억원에 달하는 와중에도 이사회 결의없이 자신이 이사장으로 있는 기독교선교 횃불재단과 신동아학원에 167억원을 기부토록 하는가 하면, 신동아건설을 시켜선...

2009-12-01 16:34
해외비자금ㆍ역외탈세 감시 강화

이 전담센터는 국세청 차장 직속기관으로 기존 해외은닉재산 전담 태스크포스(TF)를 흡수해 3개반 15명으로 구성됐다. 이들은 향후 해외투자에 대한 정보수집 활동을 강화해 자산가들의 역외탈세 감시를 강화할 계획이다. 이를 위해 우선 해외 부동산ㆍ기업의 등기부, 국내외 기업의 재무자료 데이터베이스, 기업 공시자료 등 공개된 정보에 대한 강도 높은 분석작업에...

2009-11-18 13:37
국세청, 역외 탈세자 45명 1770억원 세금 추징

이번 조사는 해외 은닉자산 추적 T/F를 구해 장기간 동안 관련 정보를 수집 분석한데 이어 국제금융정보분석원(FIU)과 외국과세당국 등 국제정보 공조를 통해 실시해 왔다는 게 국세청 설명이다. 국세청에 따르면 이들 역외탈세 혐의자들은 과세당국의 추적을 피하기 위해 탈루소득을 외국인 명의로 조세 피난처 등에 은닉 관리하거나 역외금융센터를 경유하는 등...

2009-03-30 12:00

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