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  • 국세청, 검은머리 외국인 등 변칙ㆍ탈세혐의자 98명 ‘고강도’ 세무조사
    국세청, 검은머리 외국인 등 변칙ㆍ탈세혐의자 98명 ‘고강도’ 세무조사
    국세청은 변칙적 탈세혐의가 짙은 다주택 취득 사모펀드･법인과 고가주택 취득 연소장 등 98명을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다고 22일 밝혔다. 조사대상은 사모펀드를 통해 다수의 주택을 취득･임대하면서 거액을 배당 받고도 가공 비용 계상･법인자금 유출 등으로 법인세 및 소득세를 탈루하거나 투자금을 증여받은 혐의가 있는 사모펀드 투자자(10명)와...
    2020-09-22 12:00
  • [P2P 혁신금융 역설] 정부 '혁신' 외쳤지만…투자자, 잇단 부실에 속탄다
    [P2P 혁신금융 역설] 정부 '혁신' 외쳤지만…투자자, 잇단 부실에 속탄다
    그는 “대한민국에서 몇 백 명이 단체로 피해를 보고 있는데, 아무런 안전장치가 없는 현실이 믿기지 않는다”며 “사기 친 사람들은 다 자기 살길을 찾을 것 같다”고 허탈해했다. 블루문펀드 대표이사 김모 씨는 현재 해외에 잠적한 상태다. 정확한 피해자와 피해 액수는 아직 파악되지 않았다. 다만 블루문펀드는 4000여 명의 투자자로부터 570억 원대의 투자금을...
    2020-09-18 05:00
  • [단독] 옵티머스 피해금 1.2조 전액 동결…회수가 관건
    [단독] 옵티머스 피해금 1.2조 전액 동결…회수가 관건
    법원은 최근 옵티머스 펀드 사기 의혹의 주범으로 지목된 김재현(50) 대표와 2대 주주 이모(45) 씨에게 추가로 추징보전 명령을 내렸다. 15일 법원과 검찰에 따르면 서울중앙지법 형사34부(재판장 허선아 부장판사)는 지난달 27일과 이번 달 1일 김 대표와 이 씨의 예금과 부동산 등을 대상으로 5000억 원 규모의 추징보전 명령을 내렸다. 앞서 법원은 이들에 대해...
    2020-09-15 10:59
  • 검찰, 조범동 항소심 첫 재판서 정경심 공범 재차 주장…“권력기생형 범죄”
    검찰, 조범동 항소심 첫 재판서 정경심 공범 재차 주장…“권력기생형 범죄”
    검찰이 '사모펀드 의혹'의 핵심 인물인 조국 전 법무부 장관 5촌 조카 조범동(37) 씨의 항소심 첫 재판에서 정경심 동양대 교수를 재차 언급했다. 검찰은 서울고법 형사11부(재판장 구자헌 부장판사) 심리로 열린 조 씨의 항소심 첫 공판에서 "원심은 권력 기생형 범죄를 간과해 평등의 원칙을 위배한 양형을 했다"고 밝혔다. 검찰은 "원심은 법률...
    2020-09-09 17:15
  • 카카오게임즈에서 돌아온 58조…향배는?
    투자자가 은행으로 이체하거나, 증권사 계좌나 CMA에 두는 경우, 또는 주가연계증권(ELS)·펀드·랩어카운트 등 증권사 금융상품을 매수하는 경로다. 우선 카카오게임즈를 위해 ‘영끌’(영혼까지 끌어모아 마련)한 대출금을 갚는 흐름이 컸던 것으로 전해진다. 실제 카카오게임즈 공모주 청약금에는 대출 자금이 큰 부분을 차지했다. 은행권에 따르면 지난...
    2020-09-06 13:08
  • [기고] 사실상 예견된 사모펀드 사태
    [기고] 사실상 예견된 사모펀드 사태
    최근 옵티머스펀드 사태는 처음부터 사기로 밝혀졌고 피해 금액만 5200억 원에 달했다. 이밖에도 디스커버리펀드, 독일헤리티지펀드, 이탈리아헬스케어펀드, 아름드리펀드, 팝펀딩펀드, 젠투펀드 등 사모펀드 사태가 잇따라 발생하면서 사모펀드의 문제점과 금융소비자 보호를 위한 법·제도의 미비점이 하나둘씩 모습을 드러냈다. 우선 DLF는 도박에 가까운...
    2020-09-02 17:35
  • 옵티머스 피해자들, NH증권 집단소송 ‘가시화’
    옵티머스 피해자들, NH증권 집단소송 ‘가시화’
    옵티머스 펀드사기 투자피해자들이 NH투자증권이 제시한 구제 방안에 반발하며 집단소송을 준비 중이다. 30일 법조계 등에 따르면 법무법인 한누리는 옵티머스 환매 중단 투자자들과 집단소송 절차를 진행 중이다. 한누리는 다음 주 위임 절차를 통해 구체적인 소송 일정을 수립할 예정이다. 앞서 NH투자증권은 27일 오전 임시 이사회를 열어 옵티머스 펀드...
    2020-08-30 10:52
  • [종합2보] ‘라임펀드’ 판매사 4곳, ‘원금 전액 반환’ 권고 수용
    [종합2보] ‘라임펀드’ 판매사 4곳, ‘원금 전액 반환’ 권고 수용
    하나은행은 “금감원 조사 결과 자산운용사인 라임 및 스왑증권사인 신한금융투자가 라임무역금융펀드의 부실을 은폐하고 판매한 것으로 밝혀졌다”며 “형법상 사기혐의로 형사재판이 진행되고 있는 만큼 하나은행은 관련회사를 대상으로 적극적인 구상권 및 손해배상청구 등의 법적 대응을 할 예정”이라고 덧붙였다.
    2020-08-27 21:00
  • [종합] 우리·하나은행, 라임펀드 투자원금 100% 배상
    [종합] 우리·하나은행, 라임펀드 투자원금 100% 배상
    하나은행은 "금감원 조사 결과 자산운용사인 라임 및 스왑증권사인 신한금융투자가 라임무역금융펀드의 부실을 은폐하고 판매한 것으로 밝혀졌다"며 "형법상 사기혐의로 형사재판이 진행되고 있는 만큼 하나은행은 관련회사를 대상으로 적극적인 구상권 및 손해배상청구 등의 법적 대응을 할 예정"이라고 덧붙였다. 하나은행은 이번 이사회에서...
    2020-08-27 18:44
  • 배우자 동원 페이퍼컴퍼니 만들어 코스닥 알짜기업 사냥
    배우자 동원 페이퍼컴퍼니 만들어 코스닥 알짜기업 사냥
    김재현·윤석호, 옵티머스 자금으로 지인 동원 ‘우회 인수’ ‘해덕파워웨이’ 지분 사들여 담보대출 받다 꼬리 밟혀 작전세력, 허위정보 유포後 주가부양… 타깃 되면 상폐도 5000억 원대 투자금 사기 혐의로 환매 중단 사태가 발생한 옵티머스자산운용은 코스닥 상장사 해덕파워웨이에 대해 무자본 인수·합병(M&A)을 시도하면서 꼬리가 밟혔다. 2010~2011년...
    2020-08-19 06:00
  • [단독] 옵티머스운용 ‘수상한 미술관 계약’
    [단독] 옵티머스운용 ‘수상한 미술관 계약’
    이번 펀드 사기 사태의 핵심 3인방으로 현재 구속 중인 김재현 대표와 윤모 변호사도 한양대 출신이다. 지난해 기준 대구뮤지엄서비스의 총 자산은 396억8479만 원으로 부채(395억1012만 원)가 전체의 99.6%를 차지하고 있다. 당기손순실은 2억9031만 원으로 3년 연속 적자를 기록 중이다.
    2020-08-19 06:00
  • ‘잇단 금융사고’ 유탄맞은 상장사들… 소액주주 피해 어쩌나
    ‘잇단 금융사고’ 유탄맞은 상장사들… 소액주주 피해 어쩌나
    이철 VIK대표가 사기 혐의로 유죄를 선고받은 이후 VIK가 보유하고 있던 지분(인수 당시 기준 14.46%)을 내다팔면서, 오버행 이슈가 발생한 것이다. 다만, 지난 4월 VIK가 지분 매도를 마쳐, 현재는 해당 우려가 해소된 상황이다. 옵티머스 관련 문제가 불거진 곳은 스킨앤스킨과 해덕파워웨이다. 스킨앤스킨은 옵티머스와 관련해 윤 모 고문이 마스크 사업에 쓴다며 150억...
    2020-08-12 14:08
  • [이투데이 출근길] 불매운동 1년, 일본 맥주-승용차 수입 감소·금감원, 보이스피싱 피해자 통계 발표 外 (경제)
    [이투데이 출근길] 불매운동 1년, 일본 맥주-승용차 수입 감소·금감원, 보이스피싱 피해자 통계 발표 外 (경제)
    ◇금감원, 보이스피싱 피해자 통계 발표 10일 금융감독원은 3년간 보이스피싱 피해자 13만5000명을 대상으로 사기 피해 취약 유형 파악을 위한 빅데이터 분석을 했습니다. 피해자들의 약 76%는 대출빙자형 사기에 피해를 보았으며, 연령별로는 50대가 약 32.9%로 사기유형에서 가장 취약한 것으로 드러났는데요. 또한, 고신용자는 사칭형 피해에 취약했고...
    2020-08-11 06:00
  • '옵티머스 사태' 스킨앤스킨 고문 구속기소…김재현 대표 추가 기소
    '옵티머스 사태' 스킨앤스킨 고문 구속기소…김재현 대표 추가 기소
    검찰은 이들에게 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기·횡령), 자본시장과금융투자업에관한법률 위반, 사기, 사문서위조, 위조사문서행사 등 혐의를 적용했다. 유 씨 등은 2017년 6월부터 2018년 11월까지 공공기관 발주 관급공사 매출채권(공사대금채권)에 투자하겠다고 속여 약 378명의 피해자로부터 총 3585억여 원을 편취한 뒤 부실채권 인수, 펀드...
    2020-08-10 16:06
  • [오늘의 라디오] '김어준의 뉴스공장' 의대 증원 갈등, 보건연의 입장은·'김현정의 뉴스쇼' 장마 덮치더니 이젠 태풍 '장미'?·'철파엠' 박지윤, 정형석·'컬투쇼' 문세윤, 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남, 이선빈, 이은형, 홍윤화 外
    [오늘의 라디오] '김어준의 뉴스공장' 의대 증원 갈등, 보건연의 입장은·'김현정의 뉴스쇼' 장마 덮치더니 이젠 태풍 '장미'?·'철파엠' 박지윤, 정형석·'컬투쇼' 문세윤, 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남, 이선빈, 이은형, 홍윤화 外
    1MHz(서울) 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 -류밀희 기자 (TBS) 美 뉴욕에 ‘서울메이드’ 방역키트 기증 “K방역 효과, 중소기업 세계진출로 확대할 것” - 장영승 대표 (서울산업진흥원) 부동산 광풍 불러온 과잉 유동성 "뉴딜펀드 등 새로운 '돈'의 길 만들어야" - 최배근 교수 (건국대 경제학과) 임대차3법‧정부...
    2020-08-10 08:22
  • 신한은행이 판매한 '아름드리펀드' 240억 손실 위기
    신한은행이 판매한 '아름드리펀드' 240억 손실 위기
    신한은행이 판매한 '아름드리 무역금융 펀드'가 전액 손실 위기에 놓였다. 본회사가 파산하고 중국 현지 보험사인 태평보험사마저 지급을 거절했기 때문이다. 신한은행은 보험회사의 보험금 거절사유가 명확하지 않다고 보고, 아름드리자산운용을 통해 소송 절차에 착수하는 방안을 검토하고 있다. 7일 은행권에 따르면 신한은행은 '아름드리 대체투자...
    2020-08-07 15:44
  • ‘6900억 추징보전’ 옵티머스운용 김재현 대표 “사실상 회수 불능”
    ‘6900억 추징보전’ 옵티머스운용 김재현 대표 “사실상 회수 불능”
    한편 김 대표는 특정경제범죄법상 사기, 자본시장법 위반, 사문서 위조, 횡령 등의 혐의로 지난달 구속됐다. 2018년 4월부터 올해 6월까지 공공기관 매출채권(공사대금채권)에 투자한다며 투자자 2900여 명으로부터 약 1조2000억 원을 모았다. 그러나 해당 자금은 부실채권을 인수하거나 개인 계좌로 빼내 주식과 선물 옵션, 부동산 등에 부당 사용된 것으로 드러났다.
    2020-08-05 15:20
  • [단독] 법원, 옵티머스운용 김재현 대표에 6894억 추징보전명령
    [단독] 법원, 옵티머스운용 김재현 대표에 6894억 추징보전명령
    김재현 대표는 자본시장법 위반과 사기, 횡령 등의 혐의로 구속 중이다. 검찰은 6월 29일 서울중앙지방법원에 6894억 원 규모의 추징보전명령을 청구하고 법원이 지난달 21일 이를 인용한 것으로 4일 확인됐다. 추징보전은 범죄로 얻은 불법 재산을 형이 확정되기 전에 빼돌리지 못하도록 묶어두는 것을 의미한다. 통상적인 경우 추후 재판에서 유죄가 최종...
    2020-08-04 18:49
  • [데스크칼럼] 사모펀드, 빈대 잡으려다 초가삼간 태워서야
    [데스크칼럼] 사모펀드, 빈대 잡으려다 초가삼간 태워서야
    옵티머스자산운용의 펀드 환매 중단 사태는 사기극의 끝판왕이다. 자금 운용 과정은 사기와 횡령으로 얼룩져 있었다. 공공기관 매출 채권에 투자한다며 끌어모은 자금은 옵티머스 2대 주주인 이동열 대부디케이에이엠씨 대표가 소유한 비상장기업으로 흘러 들어가 부동산 개발 등 엉뚱한 곳에 쓰였다. 김재현 옵티머스 대표는 투자 자금 가운데 수백억 원을 횡령해...
    2020-08-04 10:36
  • [이슈&인물] 김웅 의원 “라임·옵티머스 등 사모펀드 사태는 ‘제2의 바다이야기’...특수청 만들어야”
    [이슈&인물] 김웅 의원 “라임·옵티머스 등 사모펀드 사태는 ‘제2의 바다이야기’...특수청 만들어야”
    이 때문에 사모펀드 특위는 이번 사모펀드 사태는 다른 사기 사건들과 다른 부분이 있다고 의혹을 제기했다. 권력층이 개입해 사전에 치밀하게 기획한 사건이란 의혹이다. 일각에서 제기하는 사모펀드의 사고 원인이 운용사의 단순 도덕적 해이가 아닐 것이란 주장이다. 김 의원은 “이번 사건에서 어디에나 어김없이 등장하고 있는 게 권력자들”이라며 “이혁진 전...
    2020-07-31 08:02
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