트래블 룰, 6페이지

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금융당국, 미신고 가상자산거래소 24일後 추가신고 기회 시사

이날 신고 설명회에서는 신고 서류, 트래블룰 등에 대한 현안 또한 다뤄진 것으로 알려졌다. 가상자산 거래소들은 신고서 양식이나 이후 심사에 소요되는 시간 등 관련한 사항에 대한 질의를 이어갔다. 은행과 거래소의 막판 협의 과정에서 트래블룰을 준수할 수 있을지가 뇌관으로 여겨지는 만큼, 관련 내용에 대한 관심이 집중됐다는 것. 최근 빗썸·코인원·코빗은...

2021-09-08 05:00
농협은행, 빗썸·코인원 실명계좌 발급 가닥…원화거래 4대 거래소로 출발

국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산 사업자에게 부과한 ‘트래블 룰’ 의무가 아직 국내 사업자들 사이에서는 마련되지 않은 상태여서 은행들이 거래소에 이를 보완할 방안을 요구했다. 트래블 룰은 가상자산을 한 거래소에서 다른 거래소로 옮길 때 송신을 담당하는 거래소가 자산을 수신하는 거래소에 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 제공하도록 하는 규정이다....

2021-09-08 05:00
가상자산 거래소들 ‘트래블룰 대응’ 합작사 세웠지만 주도권 놓고 신경전

거래소 3사 송수신자 정보 공유 ‘솔루션’ 뭘로 할지 이견‘코인원 시스템 vs 신규개발’ 논의…특금법 신고 20여일 앞 가상자산 거래소들이 ‘트래블룰’ 공동 대응을 위한 합작법인 CODE를 출범했으나, 주요 사항들의 합의가 미진한 것으로 나타났다. 시장에서는 특정금융정보거래법(특금법) 신고 기한을 20여 일 앞둔 가운데, 실명계좌 발급 권한을 가진...

2021-09-01 18:21
가상자산 거래소 3사 합작사 설립…긍정적 변수로 작용할까

가상자산 거래소 빗썸·코인원·코빗이 ‘트래블룰’에 공동 대응하기 위해 합작법인 CODE를 세웠다. 특정금융정보거래법(특금법) 유예 기간이 한 달도 채 남지 않은 시점에서 이들 거래소가 은행과의 실명계좌 발급을 마치고 최종적으로 신고 절차를 밟을 수 있을지 주목된다. 31일 빗썸·코인원·코빗은 합작사 ‘CODE(COnnect Digital Exchange)’가 출범했다고 밝혔다....

2021-08-31 15:46
빗썸·코인원·코빗, ‘트래블룰’ 합작법인 CODE 출범

국내 주요 가상자산 거래소 빗썸·코인원·코빗이 ‘트래블 룰’(Travel Rule) 시스템 구축을 위한 합작법인 ‘CODE(COnnect Digital Exchanges 이하 CODE)’를 공식 출범했다고 31일 밝혔다. 이번 CODE는 3사 공동 출자로 설립한 합작법인으로 출자금은 총 9억 원이며, 참여사는 각각 1/3씩 동등한 지분과 의결권을 소유한다. 합작법인 설립에 참여한 3사는 한국블록체인협회...

2021-08-31 10:33
업비트 첫 특금법 신고에...업계 “요지부동 농협은행에 시장독점 심화”

농협銀, '트래블 룰' 구축 내걸어거래소 간 가상자산 이동 막혀농협 방침에 금융위는 침묵만업계 "업비트 독점 문제 우려' 국내 최대 가상자산(가상화폐) 거래소인 업비트가 케이뱅크와 실명계좌 제휴를 유지하며 20일 업계 최초로 사업자 신고서를 제출했다. 아직 실명계좌를 확보하지 못한 다른 거래소들은 금융위원회와 NH농협은행 등의 비협조로 신고가 미뤄지고...

2021-08-24 05:00
가상자산업계 “‘자금세탁’ 내세워 산업 성장 옭매…투명성도 사라져”

실명확인 입출금 계정 서비스(실명계좌), 정보보호관리체계인증(ISMS), 트래블룰 등 특금법상 가상자산 사업자들이 갖춰야 할 요건들을 위주로 논의가 진행됐다. 토론회에서는 특금법이 가상자산 시장과 맞아떨어지지 않는다는 지적이 계속해서 이어졌다. 특금법의 목적은 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위 규제인데, 투자자들과 관여자들 사이에서 발생하는...

2021-08-12 17:57
시중은행 ‘거래소 간 코인 이동제한’ 요청 확대되나

다음달 말 가상화폐 거래소 신고기한과 내년 3월 트래블 룰 시스템 구축 사이 공백 기간 발생할 문제를 우려해서다. 가상자산 사고와 관련해 금융당국의 은행 ‘책임론’이 강조되고 있는 상황에서 가상화폐 입출금 금지가 전 거래소로 확산될 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 5일 금융업계에 따르면 농협은행은 최근 빗썸과 코인원에 가상화폐 이동제한을...

2021-08-05 18:39
업비트 트래블룰 합작법인 탈주에... 3대 거래소 의기투합

업비트가 트래블룰(Travel Rule) 공동 대응 합작법인(조인트벤처·JV)탈퇴를 선언한 가운데 빗썸·코인원·코빗은 공동 대응 기조를 강화화면서 의기투합하고 있다. 업비트는 지난 27일 4대 가상자산 거래소가 설립하기로 한 트래블룰 공동대응 합작법인에서 빠지겠다고 돌연 선언했다. 지난 6월 29일 합작법인 설립에 관한 MOU를 맺은 지 한 달이 채 지나지 않아 벌어진...

2021-07-29 15:55
업비트, 트래블룰 공동 대응 합작법인에서 빠진다

업비트가 4대 가상자산 거래소의 트래블룰(Travel Rule) 공동 대응 합작법인(조인트벤처‧JV)에서 빠진다. 업비트는 27일 “MOU 체결 후 지분 참여에 대한 최종 결정 전에 다시 한번 검토한 결과 일부 사업자의 연대를 통한 공동 행위로 볼 여지가 있다고 판단해 불가피하게 지분 참여하지 않기로 결정했다”라며 “트래블룰은 자회사 람다256이 개발한 시스템으로 자체...

2021-07-27 17:15
신제윤 전 위원장 “마땅한 코인 규제안 없어…자금세탁이 정제 수단돼야”

코인 송수신자 기록 중요한데특금법서도 개인·소액 누락돼글로벌 ‘트래블룰’ 기준 따라야 “‘더티 머니’ 등 자금세탁에 대한 기준을 강화해 가상자산 시장을 정제하는 수단으로 활용할 수 있다.” 신제윤 전 금융위원장은 12일 이투데이와 유선 인터뷰에서 혼돈의 시기에 접어든 가상자산(가상화폐) 시장에 대해 이같이 진단했다. 가상자산 시장이 제도권...

2021-07-15 05:00
4대 가상자산거래소, 글로벌 규제 ‘트래블룰’ 공동 대응 나선다

내년 3월 발효될 가상자산 ‘트래블룰’(Travel Rule)에 공동 대응하기 위해 합작법인을 설립한다. 트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산사업자(VASP)에 부과한 규제다. 자금세탁 방지를 위해 가상자산 전송 시 송수신자 정보를 모두 수집해야 하는 의무를 명시했다. 국내 특금법 시행령에서는 가상자산 거래소가 다른 거래소에 가상자산을 이전할 경우...

2021-06-30 09:16
빗썸, 자금세탁방지 시스템 구축

국제자금세탁방지기구(FATF)에서 권고한 트래블룰 지원을 위해 쿨빗엑스의 솔루션인 '시그나 브릿지', 웁살라시큐리티의 '지갑 위험 평판 데이터베이스(TRDB)', 지갑 위험도 예측 시스템 '카라(CARA)' 등 가상자산 사업자에 필수적인 기능들을 옥타솔루션의 '옥타레그테크플랫폼(ORP)'에 통합해 구축한다.

2020-09-07 08:34
람다256 주도 '베리파이바스프 얼라이언스'에 12개 글로벌 파트너 합류

베리파이바스프는 지난해 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고안을 통해 발표한 '트래블 룰'에 따라 디지털 자산 사업자들이 송·수신자 관련 데이터를 빠르고 안전하게 공유할 수 있도록 하는 솔루션으로 람다256에서 제공하는 분산 프로토콜을 활용해 베리파이바스프 얼라이언스 내에서 실시간으로 디지털 자산 송·수신자의 정보를 공유할 수...

2020-08-10 08:56

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