탈세혐의 검색결과, 24페이지

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국세청, 재건축아파트 취득자 등 302명 '고강도' 세무조사

국세청이 지난 달에 이어 또 다시 부동산 거래 관련 탈세 혐의자를 대상으로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 국세청은 재건축아파트 취득자와 다주택 보유자 중에서 취득 자금 출처가 불분명하거나 공공택지 분양권 다운 계약 혐의가 짙은 302명을 대상으로 세무조사에 착수했다고 27일 밝혔다. 조사 대상은 재건축아파트 가격 상승 기대에 편승해 취득 자금을 변칙...

2017-09-27 14:49
작년 FIU 활용 탈세액 2조5000억 추징…5년만에 10배 증가

박 의원은 "제한된 정보가 제공되는 탓에 전체 제공건수에 비해 활용비율은 높지 않다"고 지적한 뒤“체납과 탈세가 제3자를 통한 재산은닉으로 이뤄지는 경우가 많기 때문에 혐의가 있는 경우에 한하여 제공 정보의 폭을 확대할 필요가 있다"고 강조했다. FIU는 범죄자금의 세탁행위와 테러자금 조달을 방지하기 위해 설립된...

2017-09-27 11:21
국세청, FIU 정보 활용해 탈세 2조5346억 원 추징

박 의원은 “제한된 정보가 제공되는 탓에 전체 제공건수에 비해 활용비율은 높지 않다”고 지적하면서 “체납과 탈세가 제3자를 통한 재산은닉으로 이뤄지는 경우가 많기 때문에 혐의가 있는 경우에 한하여 제공 정보의 폭을 확대할 필요가 있다”고 강조했다.

2017-09-27 11:15
지난해 역외탈세로 1조3072억 원 추징 '사상 최대'

2008년부터 지난해까지 역외탈세자 중 조세범칙 혐의로 고발·통고처분이 이뤄진 건은 99건으로 전체 조사건수의 6.9%에 불과했다. 박 의원은 "자본 국제화의 진전으로 개인과 기업의 탈세·조세회피가 늘어남과 동시에 수법도 치밀해지고 있다"며 "가산세를 대폭 올리는 등 처벌을 강화하고 조력자도 엄벌하는 방안을 마련해 조세정의를...

2017-09-24 10:07
[문재인 정부 파워엘리트] 한승희 국세청장, 지능적 탈세·정치적 논란 세무조사 ‘손 본다’

실제로 국세청은 올 초부터 서울 강남권 재건축단지 등을 중심으로 주택가격이 급등하는 등 부동산 시장이 과열조짐을 보이고 있다고 판단, 중점관리 지역을 선정해 거래동향 모니터링을 강화하는 한편 탈세정보를 수집해 왔다. 국세청은 또 이번 다주택자에 대한 세무조사 이외에도 양도소득세 및 증여세 등 탈루 혐의자에 대해 보다 신속하고, 강도 높은 세무조사를...

2017-09-14 13:05
[종합]박성진 중기부 장관 후보자 “다운계약서 탈세는 인정… 뉴라이트·창조과학 논란 사실 아냐”

또 박 후보자는 다운계약서 탈세 혐의는 인정하지만 나머지 의혹은 인정할 수 없다고 못 박았다. 앞서 문재인 대통령은 대선후보 당시 병역, 부동산 투기, 탈세, 위장전입, 논문표절문제 등이 있는 사람은 고위 공직자로 임명하지 않겠다는 인사 원칙을 내놨다. 이 중 탈세와 위장전입, 논문표절 등 세 가지가 위배된다는 지적에 “청와대 검증 결과 다운계약 됐다고 해 그때...

2017-09-11 17:27
美 CNBC, 이재용 5년형 선고에 “한국 최대 재벌, 정경유착 대가 치르게 돼”

역사적으로 한국의 재벌들은 횡령, 탈세, 사기 등 범죄에서 가벼운 형을 선고받았다. 이 부회장의 부친인 이건희 삼성그룹 회장은 삼성 비자금 특검 결과 2008년 징역 3년 형, 1100억 원의 벌금형을 선고받았다. 그러나 2009년 이명박 전 정권은 이 회장을 사면했다. 대우의 김우중 전 회장은 2006년 분식회계 등의 혐의로 징역 10년 형을 선고받았지만 2007년 사면됐다.

2017-08-25 17:23
4년새 50배…FIU 정보 빨아들이는 국세청

지난해 국세청이 세무조사 등 탈세 혐의 조사에 활용한다는 이유로 금융정보분석원(FIU)에 요구해 받은 의심거래정보(STR) 건수가 3만 건을 훌쩍 넘어선 것으로 확인됐다. 4년 사이 50배 가까이 폭증한 규모로, FIU는 이렇게 제공한 STR가 탈세 조사에 제대로 쓰였는지 사후관리를 하고 있지 않아 추적 조사가 필요하다는 지적이다. 24일 국회...

2017-08-24 11:43
횡령 혐의 벗은 담철곤 회장, 200억 약정금 안 줘도 된다

한편 서울중앙지검 조사1부(부장검사 이진동)는 지난달 18일 시민단체가 횡령·탈세 의혹으로 담 회장을 고발한 사건에 대해 무혐의 처분을 내렸다. 검찰은 담 회장의 혐의점을 찾을 수 없었지만, 수사과정에서 이 부회장이 4억 원대 회사 미술품 빼돌린 혐의를 인지해 기소했다고 설명했다.

2017-08-18 07:45
트럼프 “아마존은 피해 주는 기업” 뜬금포...왜?

트럼프의 트윗은 CNBC가 전날 아마존이 사우스캐롤라이나 주로부터 탈세 혐의로 제소를 당했다고 보도한 직후 나왔다. 주 정부는 아마존이 지난해 1분기에 내야 할 세금과 체납 벌금을 합해 1250만 달러(약 142억 원)를 내야 한다고 밝혔다. 아마존이 전통적인 소매업체에 타격을 준다는 것은 사실이다. 전자상거래 업체가 부상하면서 오프라인 매장에서 주로...

2017-08-17 14:33
국세청, '탈세' 다주택자 286명 세무조사…8·2 부동산대책 연장선

국세청이 주택 가격 급등지역 부동산 거래에서 탈세 혐의가 짙은 다주택자를 대상으로 세무조사에 돌입한다. 8·2 부동산대책 연장선으로 세무조사라는 고강도 카드까지 내세우며 부동산 투기 세력 잡기에 고삐를 당기고 있다. 국세청은 서울 전 지역(25개구), 경기 7개시(과천, 성남, 하남, 고양, 광명, 남양주, 동탄2), 세종, 부산 7곳(해운대, 연제, 동래, 부산진, 남, 수영...

2017-08-09 15:15
크리스티아누 호날두, 아들과의 근황 공개…"벌레들은 빛나는 등불만 공격" 탈세 혐의는 전면 부인

탈세 혐의로 법정에 출두한 축구스타 크리스티아누 호날두(레알마드리드)가 아들 호날두 주니어와의 근황을 공개했다. 호날두는 2일(이하 한국시간) 자신의 인스타그램에 하트 글귀와 함께 호날두 주니어와 찍은 사진을 게시했다. 또 호날두는 이날 자신의 또 다른 사진과 함께 "내가 너무 빛난다는 사실이 사람들을 성가시게 한다"며 "벌레는...

2017-08-02 08:11
크리스티아누 호날두, 법정서 탈세 혐의 '전면 부인'…유죄로 인정될 경우 처벌 수위는?

탈세 혐의로 기소된 축구 스타 크리스티아누 호날두(레알 마드리드)가 탈세 사실을 전면 부인했다. 1일(한국시간) 현지 언론에 따르면 스페인 마드리드 교외 포수엘로 데 알라르콘 법원에 나온 호날두는 "아무것도 숨기지 않았고 탈세 의도도 없었다"고 주장했다. 호날두는 법정에서 "모두가 소득에 따라 세금을 내야 한다고 생각하기에 항상...

2017-08-01 09:56
3대 사정기관, 陣容 갖췄다…반부패 척결 본격화

이를 위해 국세청은 역외탈세나 변칙 상속·증여 혐의가 있는 기업의 전사적자원관리(ERP)를 검증하고, 클라우드와 모바일 시스템을 면밀히 들여다볼 계획인 것으로 전해졌다. 그러나 일각에서는 국세청이 매년 4조5000억원에 달하는 재원을 추가로 마련하기 위해서는 결국 대기업과 고액자산가에 대한 세무조사가 강화될 수 밖에 없다고 지적하고 있다. 이는...

2017-07-28 10:04
네이마르, 4년 만에 '탈세 혐의' 벗어…브라질 세무당국이 명령한 미납 세금이 무려?

브라질 축구 스타 네이마르(25·FC 바르셀로나)가 탈세 혐의를 벗게 됐다. 영국 데일리메일 등에 따르면 브라질 상파울루법원은 26일(현지시간) 네이마르의 탈세 혐의 재판에 "정당한 명분이 없다"며 사건을 종결했다. 브라질 검찰은 지난해 네이마르와 그의 아버지 네이마르 시니어, FC 바르셀로나 관계자 등을 소득 관련 서류를 위조해 탈세한 혐의로...

2017-07-27 09:47
'횡령 무혐의' 담철곤 오리온 회장, 200억 대 약정금 지급할까

한편 서울중앙지검 조사1부(부장검사 이진동)는 지난 18일 시민단체가 횡령·탈세 의혹으로 담 회장을 고발한 사건에 대해 무혐의 처분을 내렸다. 검찰은 담 회장의 혐의점을 찾을 수 없었지만, 수사과정에서 이 부회장이 4억 원대 회사 미술품 빼돌린 혐의를 인지해 기소했다고 설명했다. 담 회장은 2011년 회삿돈 300억 원을 횡령한 혐의로 구속 기소됐다가 징역...

2017-07-24 08:47
[온라인發 세계 배송전쟁] 전자상거래업체가 세계를 지배한다?

지난 1월 유럽연합(EU)은 아마존에 대해 반독점, 탈세, 사생활 보호 등을 이유로 규제에 나섰고 지난해 8월 일본 공정거래위원회도 아마존 재팬에 대해 독점법 위반 혐의로 압수수색을 단행한 바 있다. 중국에서도 전자상거래 업체의 영향력이 갈수록 커지면서 이를 경계하는 목소리가 갈수록 커지고 있다. 알리바바의 시가 총액은 지난달 말 기준으로 3580억 달러. 중국...

2017-07-20 10:53
크리스티아누 호날두, SNS에 '폭탄 발언' 예고…레알 마드리드 떠날지 '주목'

호날두는 최근 스페인 세무당국으로부터 탈세 혐의로 받으면서 "스페인을 떠나겠다"고 선언했다. 이에 호날두가 밝힐 폭탄 발언이 '이적'이 아니냐는 관측이 나온다. 하지만 호날두의 몸값이 매우 높아 그 가능성은 낮다는 게 다수의 설명이다. 앞서 호날두의 맨체스터 유나이티드 행이 제기됐다. 맨유는 호날두의 몸값을 감당할 수 있어서다. 하지만...

2017-07-18 09:12
프랑스 법원 “구글 체납세 안 내도 된다”…EU VS 구글 전쟁에 변곡점

구글이 독점적인 지위를 이용해 공정한 경쟁을 방해했다는 혐의였다. EU 집행위원회는 “구글은 경쟁 업체들이 공정하게 경쟁하는 것을 방해했고, 소비자들의 선택권을 박탈했다”며 “쇼핑, 여행, 지역 검색 서비스 등 구글은 자회사에 혜택을 줬다”고 설명했다. 겉으로는 EU가 과징금을 부과한 것처럼 보이지만 사실상 구글에 그동안 밀린 세금을 내게 한...

2017-07-13 10:55
광주국세청, 목포 한국병원 세무조사 '초읽기'

만일, 광주국세청이 한국병원을 대상으로 세무조사에 착수할 경우 의료기자재 구매 등 비용 부풀리기 의혹과 병원 측의 페이닥터(고용의사) 세금 대납, 그리고 법인 명의로 의료진 배우자 외제 승용차 구입 등 의료계 탈세 전반을 들여다볼 것으로 보인다. 이에 대해 광주국세청 관계자는 "목포 한국병원에 대한 세무조사가 필요할 것 같아 관련 자료들을...

2017-07-12 14:30

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