탈세의심, 9페이지

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롯데 세무조사, 그룹 전체로 번지나

탈세 등의 혐의가 드러날 경우 2013년 동국제강에 대한 한일 공조 세무조사 때와 같은 방향으로 갈 수 있지만, 이미 대홍기획 조사를 통해 주요 주주에 대한 정밀 조사로 방향을 잡은 것으로 알려지면서 그룹 전체로 확대될 가능성이 높다는 게 이유다. 업계에 따르면 국세청은 현재 국내 롯데 일부 계열사에 대해 자체 분석에 들어가 있다. 대홍기획 주요 주주와 이...

2015-08-10 08:31
[신율의 정치펀치] 이상한 대한민국 인사청문회

그리고 병역 문제가 의심이 될 때도, 다른 장관 지명자나 총리 후보자가 더 큰 의혹이 있는 경우엔 그냥 지나가는 경우도 많았다. 상황이 이러하니 장관 혹은 총리가 되고 말고는 정말 ‘재수’에 맡기는 수밖에 없다고 할 정도다. 한마디로 누구와 함께 인사청문회를 하느냐에 따라 장관 지명자의 운명이 갈린다는 것이다. 이 같은 현상은 우리나라 청문회가 얼마나...

2015-05-27 15:06
[단독]동국제강 해외비자금, 한ㆍ미 국세청 2011년 이미 파악했다

국세청, 동국제강 기획세무조사 후 200억원대 세금 추징 검찰이 최근 동국제강에 대한 압수수색을 시작으로 횡령과 탈세혐의에 대한 본격적인 수사에 착수한 가운데 이번 검찰 수사 배경에는 한미 국세청이 적지 않은 영향을 미친 것으로 분석되고 있다. 1일 사정기관에 따르면 지난 2011년 동국제강을 대상으로 한 기획세무조사에서 국세청(국제거래조사국)은 미...

2015-04-01 09:42
한국씨티銀, 국세청 세무조사…노조 “불법 발견 시 검찰 고발 불사”

하지만 노조 측은 해외에 자금 송출하는 과정에서 용역비 지불이 탈세를 의심할 수 있는 의혹이 남는다고 주장했다. 노조 관계자는 “씨티은행의 경우 미국에 본사가 있는데 용역비 중 일부를 경영자문료라는 명목으로 해외에 자금을 송출하고 있다”며 “이번 국세청 조사도 이와 관련 탈세 혐의를 확인하기 위한 것”이라고 말했다. 노조에 따르면...

2015-03-27 15:06
[장효진의 이슈通] 다시 시작된 ‘재계 잔혹사’

검찰은 장 회장 일가의 역외탈세 등 경영비리 의심 건을 들여다보고 있는 것으로 전해졌다. 전두환 전 대통령의 3남 재만씨의 장인인 이희상 회장이 대표이사로 있는 동아원도 주가조작 혐의를 받고 있다. ‘사정 정국’ 현실화에 재계는 매우 혼란스러워하고 있다. 얼마 전까지 경제 회복 ‘골든타임’을 이유로 구애의 손길을 내밀었던 정부가 검찰의 힘을 빌려...

2015-03-20 10:59
[금융위 업무계획]금융정보분석 선진화 추진… 상반기 TF 운영

특히 정형화된 탈세범죄 등에 대해서는 신속분석 제도를 도입해 다량의 탈세 정보를 국세청에 빠르게 제공한다. 금융위원회는 29일 2015 업무계획을 통해 법집행기관의 정보니즈(Needs)에 효율적으로 대응하고, 고액현금거래정보, 외화거래자료의 적극적 활용하기 위한 방안으로 금융정보분석의 선진화를 추진한다고 밝혔다. 이를 위해 금융위는 관계부처와 특별팀...

2015-01-29 12:00
국세청, 탈세잡는 과세자료 납세자에 사전 제공

지난해까지 3년째 세수 결손이 사실상 확정적인 상황에서 자발적인 납세를 유도해 세수를 확대하고, 탈세 의심자에 대한 사후 검증에 따른 행정력 낭비를 막기 위한 것이다. 이를 위해 국세청은 각종 과세 인프라 자료를 분석하고 매입·매출 등과 관련된 외부기관 자료를 수집하는 시스템을 갖췄다. 국세청은 최근 2014년 2기 부가가치세 납부 과정에서 신고대상자...

2015-01-19 14:05
국세청, 中企 세무조사 부담↓…숨은세원 발굴 '총력'

우선, 성실신고 유도 방침은 탈세 의심 납부자에 대한 사후 검증보다는 신고 오류 및 탈세 가능성에 대한 사전 안내 및 경고가 세수와 납세자 편의를 극대화할 수 있다는 판단에서 나왔다. 실제로 납세자들이 세법 개정 등으로 인한 변화를 인지하지 못하거나 복잡한 매입 및 매출 자료를 제대로 해석하지 못해 신고 오류가 발생하고, 세무당국이 인지하지 못할 것으로...

2015-01-19 11:10
장근석 ‘삼시세끼’ 하차, 제작발표회에서 무슨말 했나

배우 장근석이 탈세 의혹으로 tvN 새 예능프로그램 ‘삼시세끼-어촌편’에서 하차한다는 소식이 알려진 가운데 최근 장근석이 ‘삼시세끼-어촌편’ 제작발표회에서 했던 말들이 재조명받고 있다. 장근석은 9일 서울 임페리얼 팰리스 호텔에서 열린 ‘삼시세끼-어촌편’ 제작발표회에 참석했다. 이날 장근석은 출연하게 된 계기에 대해 “나영석 PD가 좋은 요리그램을...

2015-01-16 08:56
국세청, 한류스타 장근석·연예기획사…수십억 추징

국세청 관계자는 "검찰 고발 조치는 조세범처벌법 위반에 해당돼야 가능하다"면서 "탈세 의심 금액이 크다고 해서 고발조치가 되는 것은 아니다"고 전했다. 한편 장씨 측은 "정기 세무조사를 받은 것은 맞다"며 "추징금 100억원을 냈다는 말도 있는데, 너무 황당하다"고 부인했다.

2015-01-14 14:43
[온라인 와글와글] 피노키오 이준, 다이어리 데이, 안정환 교통사고, 김래원 이민호, 장근석 탈세 논란

[온라인 와글와글] 피노키오 이준, 다이어리 데이, 안정환 교통사고, 김래원 이민호, 장근석 탈세 논란 14일 온라인상에선 인천 어린이집, 피노키오 이준, 김무성 신년기자회견, 다이어리 데이, 장근석 탈세 논란, 김래원 이민호 등이 화제다. 이외에도 청년 취업자 5명중 1명, 안정환 교통사고, 김무성 수첩파동 등이 네티즌의 관심을 끌고 있다. ○…'피노키오...

2015-01-14 14:22
[온라인 와글와글] 장근석 탈세 논란, 종북콘서트 황선 구속, 인천 어린이집, 김무성 수첩, 팔카오 에이전트

[온라인 와글와글] 장근석 탈세 논란, 종북콘서트 황선 구속, 인천 어린이집, 김무성 수첩, 팔카오 에이전트 14일 온라인상에선 장근석 탈세 논란, 종북콘서트 황선 구속, 인천 어린이집, 김무성 수첩이 화제다. 이외에도 이현도 제2의 듀스, 신년 기자회견, 팔카오 에이전트 등이 네티즌의 관심을 끌고 있다. ○…장근석, 탈세 논란? 소속사 측 "사실 아냐...

2015-01-14 11:26
[일문일답] 금융위 “불법 목적 차명거래만 처벌…명의대여자도 처벌 가능”

특히 자금세탁과 탈세 등의 목적으로 차명계좌를 개설할 경우 5년 이하의 징역과 5000만원 이하의 벌금에 처해지게 되는 등 처벌도 강화됐다. 다음은 금융실명법의 주요 개정내용을 일문일답 형식으로 정리한 내용이다. --모든 차명거래가 금지되는 것인가. △ 불법재산의 은닉과 자금세탁, 조세포탈 등 탈법행위를 목적으로 하는 차명거래만 금지된다. 친목모임...

2014-11-25 17:48
‘고양이는 있다’ 이재용, 항아리 돈 범인 최윤영 의심…115회 예고

17일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 1TV 일일드라마 ‘고양이는 있다(극본 이은주ㆍ연출 김원용)’ 115회에서 병수(이재용)는 자신의 항아리에서 돈을 가져간 범인으로 양순(최윤영)을 의심한다. 이날 ‘고양이는 있다’에서 치웅(현우)은 병수에게 대부업 일을 그만두라고 말한다. 만약 불법추심과 탈세를 할 경우 아버지라도 용서하지 않겠다고 한다. 천희빌딩에 간...

2014-11-17 20:14
[차명거래금지법 시행] “차명거래 사전등록제 도입… 투명성 높여 불법행위 막아야”

차명거래 의심 계좌의 거래내역을 금융정보분석원(FIU)에 통보해야 한다. 특히 법이 강화되면서 실명 확인을 받은 명의자가 돈이 자기 것이라고 주장할 경우 실소유자 입장에서는 돈을 되돌려받기도 어려워진다. 다만 차명거래가 원칙적으로 모두 금지되는 것은 아니다. 가령 탈세 등의 목적이 아닌 예금보호한도를 초과한 예금을 보호하기 위한 차명거래는 가능하다. 또...

2014-11-12 13:36
［차명거래금지법 이달 28일 시행］“세금폭탄 피하자”…고액 자산가, 부동산·金으로 눈돌려

L팀장은 “과거엔 차명계좌가 의심되는 사례가 종종 눈에 띄였다”면서 “금융소득종합과세를 피하려고 가족 등의 이름으로 계좌를 분산시킨 경우가 대표적인 케이스였지만 올해 들어서는 이 같은 사례를 찾아보기 어렵다”고 밝혔다. 이어 “앞으로 비자금, 탈세자금, 사채자금 등 떳떳하지 않은 사연을 가진 검은 돈이 아니라면 차명계좌를 찾기 어려울 것”이라고...

2014-11-05 10:14
[2014국감]"가짜석유 의심신고 후 행정처분까지 최대 224일...실효성 제로"

가짜석유는 탈세로 인한 부당이득이 크고 화재, 차량 고장 등 물적·인적 피해를 유발한다. 따라서 가짜석유 의심 신고 시 석유관리원은 최대한 빠른 시간 내에 시료를 채취해 품질검사를 실시해야 한다. 뿐만 아니라 석유관리원이 통보한 자료를 근거로, 지방자치단체는 신속하게 행정절차를 마무리 지음으로써 소비자 피해를 최소화해야 한다. 그러나 23일...

2014-10-23 06:50
[특징주] 참엔지니어링, 특별 세무조사 진행 소식에 7%대 급락

중순부터 다음달 말까지 참엔지니어링을 대상으로 고강도 세무조사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 국제거래조사국은 해외거래 비중이 높은 법인 또는 역외탈세 혐의가 있다고 의심되는 법인의 전담 조사를 맡고 있다. 회사 측은 국세청 세무조사를 강력하게 부인하고 있다. 관계자에 따르면 “세무조사에 대해 아는 바가 없어 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

2014-09-17 12:38
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 8월 28일

◆ 국세청 FIU정보 활용 세금추징 증가…5년간 1조2천억원 국세청이 금융정보분석원(FIU)의 의심 금융거래 정보 등을 이용한 탈세액 추징이 지난 5년간 1조2천142억원에 달하는 것으로 조사됐습니다. ◆ 손흥민, 챔피언스리그 2경기 연속골…레버쿠젠, 코펜하겐에 3-0 승리 손흥민(22ㆍ레버쿠젠)이 챔피언스리그 2경기 연속 골을 터트렸습니다. 손흥민은 독일에서...

2014-08-28 07:16
연예인 홍보대사, 정말 필요한가 [홍샛별의 별별얘기]

앞서 송혜교는 당시 조사를 받고 누락된 세금과 가산세 등의 탈세액을 모두 납부했다고 밝혔지만, 논란이 잦아들지 않자 직접 언론 앞에 나서 해명을 했다. 송혜교 탈세 논란에 대중이 인색한 데에는 그만한 이유가 있다. 송혜교는 국세청으로부터 2009년 모범납세자로 선정, 3년간 세무조사 면제 혜택을 받은 시점과 송혜교의 탈세 시점이 정확히 일치하기 때문이다....

2014-08-25 06:38

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