차명계좌 검색결과, 14페이지

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이영학, 13억 후원금 받아 문신에만 4000만 원 '펑펑'… 정작 딸 수술비로 쓴 금액은

이영학의 후원계좌에는 5000 원, 1만 원의 소액 후원도 많은 것으로 나타났다. 경찰은 이영학이 공식적인 후원계좌가 아닌 차명계좌를 통해 더 많은 후원금을 받았을 가능성도 배제하지 않고 있다. 경찰은 이영학의 계좌와 신용카드 사용 내역을 분석하는 한편 이영학과 가족 등을 불러 후원금을 어디에 사용했는 지 조사할 방침이다.

2017-10-24 08:49
[국감 인물]박광온, ‘양극화 해소’·‘공정과세’…수치로 ‘또박또박’

박 의원은 ‘이건희 삼성 회장의 차명계좌 의혹’이라는 화두를 던져 스포트라이트를 받기도 했다. 17일 서울지방국세청을 대상으로 한 기재위 국감에서 그는 이재용 부회장의 재산 취득 과정 검증 진행 여부에 대해 자신감 있는 태도로 따져 물었고 “자금 출처 조사는 차명 계좌를 통해 받은 경우, 증여세·상속세 조사를 통해 철저히 검증하겠다”는 김희철 청장의...

2017-10-23 10:40
경찰, 삼성물산 전격 압수수색…자택 공사 비리 혐의[종합]

경찰은 지난 2008년 10월부터 2015년 3월까지 이건희 회장 등 삼성 일가 주택 인테리어 공사 과정에서 삼성 측이 차명계좌에서 발행한 수표로 공사업체에 대금을 지불하는 등 비리가 이뤄진 정황을 포착해 수사를 진행해 왔다. 특히, 경찰은 삼성물산이 서울 용산구 한남동에 삼성 일가 자택을 관리하는 사무실을 설치하고, 주택 리모델링과 하자보수 명목 공사를...

2017-10-18 11:12
서울국세청장 "이건희 회장 추가 과세할 것 있으면 하겠다"

김희철 서울지방국세청장은 17일 이건희 회장이 차명계좌에서 4조4000억원에 달하는 돈을 찾아간 것과 관련해 "법에 따라 처리했다"며 "그전의 것과 언론보도 등을 종합해서 추가 과세할 것이 있으면 하도록 하겠다"고 밝혔다. 김 청장은 이날 서울지방국세청에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌를...

2017-10-17 13:07
이건희 차명계좌 실명 전환을 둘러싼 진실과 오해

이건희 삼성 회장의 차명계좌 해소 방식을 둘러산 논란이 일면서 차명계좌, 소위 대포통장에 대한 관심이 커지고 있다. 지난 2008년 조준웅 삼성 특검은 일명 ‘이건희 차명계좌’ 1000여개를 찾아냈다. 16일 국감 장에서 문제를 제기한 박용진 더불어민주당 의원은 삼성이 차명계좌를 실명전환하지 않고 계좌 해지 등의 방식으로 자금을 인출한 것이 위법이며 이를...

2017-10-17 09:23
[2017 국감] 최종구 “이건희 차명계좌 실명전환 대상 아니다”

최종구 금융위원장은 이건희 삼성전자 회장의 차명계좌 문제와 관련해 “명의인이 실명으로 (계좌개설을) 했다면 실소유주가 누구든 실명거래로 본다는 게 대법원의 입장”이라고 밝혔다. 최 위원장은 16일 국회 정무위원회 국정감사에서 박용진 더불어민주당 의원이 제기한 삼성 차명계좌 전환 관련 특혜 의혹에 대해 “허무명 또는 가명이 아닌 실명이면...

2017-10-16 15:18
경찰, 조양호 한진그룹 회장 '구속영장' 신청…배임 혐의

다만 경찰은 이 이사장이 범행에 가담한 비중은 상대적으로 작다고 판단해 기소 의견으로 불구속 송치할 방침이다. 한편 경찰은 한진그룹뿐 아니라 이건희 삼성그룹 회장 등 삼성 일가 자택 인테리어 공사 과정에서도 차명계좌에서 발행한 수표로 공사대금을 지불하는 등 비리가 이뤄진 정황을 포착, 수사를 진행해 왔다.

2017-10-16 14:34
‘그것이 알고싶다’ BBK 사건의 내막은…MB와 140억 원의 진실

7년을 끌어온 재판이 마침내 종지부를 찍었지만 이들이 받아야 할 김경준의 스위스계좌 140억 원이 엉뚱한 기업으로 넘어가는 충격적인 일이 벌어졌다. 김경준을 상대로 소송을 진행 중이던 기업 ‘DAS’가 옵셔널캐피탈의 승소판결 직전 먼저 140억을 받아간 것이다. DAS 측은 소송 과정 중 정당한 합의 조정을 통해 투자금을 회수했다고 설명했지만 김경준은...

2017-09-30 22:00
검찰, 5일 만에 금감원 또 압수수색 '차명 주식 거래'

이번 압수수색은 최근 감사원 감사에서 금감원 직원이 차명 주식 거래 등의 불법 행위가 포착됐기 때문이다. 감사원 감사결과에 따르면 이 중 금감원 직원 A씨는 자신의 휴대전화에 장모계좌를 개설하고 2013∼2016년에 7244회에 걸쳐 735억 원어치의 주식 등 금융투자상품을 매매한 것으로 드러났다. B씨는 처형 계좌를 통해 8억 원어치의 주식 등 금융투자상품을...

2017-09-27 20:53
[종합] 금감원 설립 이래 도덕성 최대 위기…"고강도 내부개혁 할 것"

◇주식 차명거래ㆍ음주운전 무더기 적발= 감사원은 이번 감사에서 금감원 임직원들의 주식 차명거래와 음주운전 사실을 대거 적발했다. 위규 정도가 심한 2명에 대해서는 검찰에 수사를 의뢰했다. 금감원은 증권회사 등과 마찬가지로 자본시장법에 따라 금융투자상품을 매매할 때 자기명의를 사용하고 하나의 계좌를 이용해야 한다. 아울러 매매명세를 분기별로...

2017-09-20 15:22
최흥식發 물갈이 인사 예고…혼란스런 금감원

금감원은 최근 ‘변호사 채용 비리’와 일부 직원의 차명 계좌 주식 거래, 음주 운전 등으로 어수선한 분위기다. 따라서 최 원장은 가장 먼저 물갈이 인사를 통해 조직 쇄신에 방점을 찍을 것으로 관측된다. 다만 노동조합의 반발 등 민간 출신에 대한 내부 저항을 끌어안기 위해 인사 폭을 조정할 가능성이 있다. 최 원장이 취임하면서 일단 금감원 부원장보 이상...

2017-09-11 09:21
[문재인 정부 파워엘리트] 문무일 검찰총장,‘지존파’ 범행 수법 밝혀내 검사 교재에 실리기도

또 PD들에게 차명계좌를 개설해준 방송작가와 연예기획사에 유리한 보고서를 낸 애널리스트까지 사법처리해 연예계 전반의 비리를 적발했다. 효성그룹의 비자금 조성 의혹과 관련한 이명박 전 대통령의 사위 수사 등을 맡아 효성 실무진 등을 구속하기도 했다. 또 서울서부지검장으로 있을 땐 대한항공 조현아 전 부사장이 연루된 이른바 ‘땅콩 회항’ 사건의...

2017-08-31 10:19
[KBO] 기아타이거즈, 최규순 전 심판에게 송금…"두산 베어스보다 더 나빠, 돈 주고 5위 하냐" 호랑이 사랑방 폭주

29일 엠스플뉴스에 따르면 법조계 관계자는 "최규순 전 심판이 돈을 받을 때 사용한 윤 모 씨의 차명계좌를 추적한 결과 기아 타이거즈 구단이 최규순에게 돈을 보낸 사실이 확인됐다"며 "기아 타이거즈 구단 관계자 두 명이 검찰로부터 소환돼 조사를 받았다"고 밝혔다. 이 같은 사실이 알려지자 기아 타이거즈 홈페이지 게시판 '호랑이...

2017-08-29 13:27
금감원 감사 결과 발표가 늦춰진 이유는…

감사 과정에서 금감원 임직원의 차명계좌 주식거래, 음주운전 등이 적발된 것으로 알려졌다. 감사원 인사를 통해 산업·금융감사국장이 교체된 만큼 감사 결과에 변화가 있을 지 이목을 끈다. 기존 산업·금융감사국을 맡았던 유희상 국장은 공직감찰본부장으로 승진했고, 마광열 심의실장이 산업·금융감사국장으로 새로 부임했다. 금감원의 이번 감사 발표 연기는...

2017-08-29 09:21
채용비리 1심 선고에다 감사원 감사까지..‘어수선한’ 금감원

감사원은 금감원 일부 직원의 차명 계좌 주식 거래, 음주 운전 등 내부규정 위반 사례들을 적발한 것으로 알려졌다. 현재 감사원은 감사에서 드러난 사실에 대한 금감원의 의견과 증거자료 등을 토대로 감사보고서를 작성 중인 것으로 알려졌다. 감사원은 소명 절차, 감사위원회 의결을 거쳐 이르면 이달 말께 감사결과를 발표할 예정이다. 금감원 관계자는...

2017-08-22 09:43
경찰, 조양호 회장 자택공사 비리 혐의 한진그룹 고문 구속… 회장 일가도 조사 방침

전 피의자심문(영장실질심사)을 담당한 서울중앙지법 권순호 영장전담 부장판사는 "혐의사실이 소명되고 증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 경찰은 앞서 이건희 삼성그룹 회장 등 삼성 일가 자택 인테리어 공사 과정에서도 차명계좌에서 발행한 수표로 공사대금을 지불하는 등 비리 정황을 포착, 최근 자택 관리사무소를 압수수색한 바 있다.

2017-08-17 08:00
[이철환의 돈 이야기] 마피아 범죄수익 처리서 유래된 ‘자금 세탁’…국내 차명거래 처벌 강화

다만 동창회나 친목모임회비 관리용 통장 또는 가족 간의 차명거래, 1인당 한도 이상 공모주를 청약하기 위한 취지로 운영하는 차명거래계좌 등은 예외로 인정해 주기로 했다. 더불어 종전에는 차명거래를 한 당사자에게 세금만 추징하는 데 그쳤던 처벌수위를 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금으로 강화시켰다. 금융회사도 종전에는 차명거래계좌를...

2017-08-16 10:30
[이철환의 돈 이야기] 빗장 푸는 스위스 비밀금고·국내 금융실명제… 커지는 ‘금융 투명성’ 목소리

고의로 차명계좌를 개설했다면 금융회사와 관련 임직원은 가중처벌을 받는다. 그러나 당시의 이 금융실명법은 금융기관에 대해서 거래당사자가 본인임을 확인할 의무를 부과하고 있을 뿐, 금융실명제를 위반하여 계좌를 개설한 사람은 따로 처벌하지 않고 있었다. 이처럼 차명거래에 대한 처벌이 미온적이어서 그동안 차명에 의한 거래가 광범위하게 이루어져...

2017-08-09 10:44
경찰, 삼성일가 한남동 자택관리사무소 압색…오너가 자택공사 비리 혐의

지난 2008년 10월부터 2015년 3월까지 이건희 회장 등 삼성 일가 주택 인테리어 공사 과정에서 삼성 측이 공사업체에 세금계산서를 발급하지 말라고 요구했고, 차명계좌에서 발행한 수표 등으로 대급을 지불한 정황을 포착했다. 경찰은 삼성 측 관계자가 공사업체를 상대로 이같은 행위를 했다면 업무상 횡령과 조세범처벌법 위반 혐의를 적용할 수 있다고 보고 있다....

2017-08-07 11:08
참여연대, 불법 차명 거래 의혹…이건희 삼성회장 고발

참여연대는 이건희 삼성전자 회장이 차명계좌를 개설하고 불법적인 차명 거래를 했다는 의혹이 있다며 3일 서울중앙지검에 고발했다. 앞서 참여연대는 지난 5월 KBS가 시사프로그램에서 이 회장의 서울 한남동 소재 자택 공사대금으로 거래 자료가 남지 않는 수표가 이용됐다고 보도한 것을 근거로 이 돈이 차명계좌에서 나온 비자금일 수 있다는 의혹을 제기한 바...

2017-08-03 15:59

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