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  • 업계 1위 두나무 “근무시간에만 일한다는 생각 버려야”
    업계 1위 두나무 “근무시간에만 일한다는 생각 버려야”
    현재 코인원은 AML(자금세탁방지) 고도화를 위해 AML 기획 담당자, STR 모니터링 담당자, 상장종목 검토 담당자, 상장 심사 담당자 중심으로 준법과 투자자 보호 직군을 강화하고 있다. 형윤선 HR 팀장은 “과거 개발자를 집중 채용했지만, 이제는 당국과 거래소에 준하는 포지션을 집중적으로 채용하고 있다”면서 “IT쪽 많이 채용할 거로 생각하시는데 현재는 준법...
    2023-04-24 14:49
  • 미국, 러시아 제재 우회 막으려 유럽·아시아 단속...러시아는 곡물협정 폐기 위협
    미국, 러시아 제재 우회 막으려 유럽·아시아 단속...러시아는 곡물협정 폐기 위협
    미 재무부, 유럽 4개국 정부관리·은행가·기업인 회동카자흐·우즈벡과 자금세탁 방지 등 협의 예정푸틴 최측근 “G7 수출 금지하면 흑해 협정 폐기” 러시아에 대한 서방의 압박이 한층 거세지고 있다. 주요 7개국(G7)이 러시아에 대한 전면적인 수출 금지를 논의 중인 것으로 전해진 가운데 미국은 러시아가 기존 제재를 우회하는 것을 막기 위해 움직이기 시작했다. 23일...
    2023-04-24 14:17
  • 경남은행, 차세대 자금세탁방지 시스템 재구축…"AI기술로 업무 효과↑"
    경남은행, 차세대 자금세탁방지 시스템 재구축…"AI기술로 업무 효과↑"
    BNK경남은행이 차세대 자금세탁방지(AML)시스템을 전면 재구축했다고 24일 밝혔다. 경남은행에 따르면 차세대 자금세탁방지시스템은 금융거래 정보를 관리ㆍ분석해 의심스러운 거래를 보고하고 자금세탁위험에 선제적으로 대응할 수 있도록 설계됐다. 특히 자금세탁방지 업무 효과를 극대화하기 위해 인공지능(AI), 로봇 프로세스 자동화(RPA) 등 디지털 기술이...
    2023-04-24 11:15
  • 강신숙 수협은행장 "올해 DT 원년 선포…튼튼한 디지털 비전하우스 만들겠다"
    강신숙 수협은행장 "올해 DT 원년 선포…튼튼한 디지털 비전하우스 만들겠다"
    특히 올해는 금융마이데이터 기반의 고객관리 체계화, 모바일뱅킹 앱 이용고객 편의성 강화, 인공지능(AI)기술 기반 자금세탁방지 시스템 고도화 등의 업무를 중점 추진할 계획이다. 수협은행은 신속하고 입체적인 디지털 전환을 위해 전 경영진이 참여하는 DT협의체를 운영 중이다. 이날 행사에서는 전사 디지털 전환을 주도할 디지털 혁신 리딩그룹 '디지털...
    2023-04-24 10:05
  • EU, ‘미카’ 법안 통과…한국도 가상자산법 제정 탄력받나
    EU, ‘미카’ 법안 통과…한국도 가상자산법 제정 탄력받나
    자금세탁방지 및 시장 관리·감독 규정과 함께 스테이블 코인 발행자가 충분한 준비금을 보유하도록 했다. 스테이블 코인의 하루 거래액은 2억 유로(약 2900억 원)로 제한된다. 가상자산사업자가 투자자를 제대로 보호하지 못하면, 유럽 규제당국(ESMA)이 직접 개입한다. 법안 통과 소식이 전해지자 글로벌 가상자산 업계는 규제 불확실성이 해소됐다며 환영했다. 최근...
    2023-04-21 17:27
  • EU, 세계 첫 가상화폐 규제법안 통과...비트코인 2% 하락
    EU, 세계 첫 가상화폐 규제법안 통과...비트코인 2% 하락
    규제 패키지 ‘미카’ 승인구매자 가상화폐 분실 시 제공자가 책임플랫폼 사업자, 충분한 스테이블코인 준비금 의무화7월 발효, 내년부터 본격 시행 예정가상자산 통한 자금세탁 방지 법안도 통과 유럽연합(EU) 의회가 세계에서 처음으로 가상자산(가상화폐)을 포괄적으로 규제하는 법안을 통과했다. 소식에 비트코인은 2%대 하락세를 보인다. 20일(현지시간) CNBC에...
    2023-04-21 13:53
  • [분양특집]“가격·주거환경 다 잡았다”… ‘e편한세상 동탄 파크아너스’
    [분양특집]“가격·주거환경 다 잡았다”… ‘e편한세상 동탄 파크아너스’
    또 실거주 의무 및 1주택자 기존주택 처분 의무 폐지도 예정돼 잇는 만큼 계약자는 입주 시점에 다양한 자금 계획을 세울 수 있을 전망이다. 아울러 이 단지는 우수한 주거 환경을 갖췄다. 단지 인근 동탄신리천로를 통해 동탄호수공원과 상업시설, 학원가 등 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 또 SRT가 정차하는 동탄역을 이용하면 수서역까지 15분 대에 이동할...
    2023-04-21 06:00
  • [이슈앤인물] “MM(시세조작) 안하면 또라이 별종”...코인 상장·폐지 뒷이야기
    [이슈앤인물] “MM(시세조작) 안하면 또라이 별종”...코인 상장·폐지 뒷이야기
    대개 심사가 늦어지는 건 백서가 요구대로 업데이트가 안 되거나, 자금세탁방지 부서에서 요구하는 요건을 맞추기 어렵거나, 필수 서류 제출 증빙이 늦어지는 경우이다. C 씨가 일하는 거래소는 심사의 모든 과정을 기록에 남기고, 모든 기안 서류에 담당자 날인을 기재한다. 외부 전문가가 참여하는 상장 심의 위원회도 연다. C 씨는 “업계에서 상장 심의 위원회를 여는...
    2023-04-21 05:00
  • 유럽연합 의회, 미카(MiCA) 법안 통과…주요국 최초 가상자산 법안
    유럽연합 의회, 미카(MiCA) 법안 통과…주요국 최초 가상자산 법안
    자금세탁방지 및 시장 관리·감독 규정과 함께 스테이블 코인 발행자가 충분한 준비금을 보유하도록 했다. 블록체인 산업 육성 및 혁신이 저해되지 않으면서도 이용자‧투자자 보호를 위한 내용이 중심이다. 투표 전날 유럽의회 의원들은 미카 법안과 자금 이전 규정 법안에 대한 토론회를 가졌다. 이날 진행된 토론에서도 대다수 유럽 의회 정당이 법안에...
    2023-04-20 20:12
  • 코인마켓 '실명계좌' 수수료 장사 사양길?…자금세탁방지 인력투자 멈춘 지방銀
    코인마켓 '실명계좌' 수수료 장사 사양길?…자금세탁방지 인력투자 멈춘 지방銀
    대구은행 등 6곳 AML 인력…2년새 평균 2명 느는데 그쳐인터넷은행은 평균 7명 증가…시장 침체에 수수료 '반토막'해킹 등 시장 인식도 나빠져…실명계좌 발급 협의 지지부진 지방은행이 자금세탁방지(AML) 인력 투자에 소홀한 것으로 나타났다. 인터넷은행이 가상자산 거래소와 실명 계좌 계약을 맺고 지난 2년간 AML 인력을 늘려온 것과 대비된다. 가상자산...
    2023-04-19 05:00
  • EU 미카 표결 임박…세계 최초 주요국 가상자산 법안 나오나
    EU 미카 표결 임박…세계 최초 주요국 가상자산 법안 나오나
    거래소 같은 가상자산 사업자의 자격요건과 라이센스 의무화 규정과 함께 고객 신원 확인 의무화, 자금세탁방지 및 시장 관리·감독 규정 등이 담겨 있다. 블록체인 산업 육성 및 혁신이 저해되지 않으면서도 이용자‧투자자 보호를 위한 내용이 중심이다. EU는 이미 지난해 6월 미카 최종안에 합의했으며, 지난 몇 달간 각 회원국 언어로 법안 작성과 번역, 내용에...
    2023-04-15 06:00
  • “해킹으로 사라진 이더리움, 믹서 ‘토네이도 캐시’로 이동”
    “해킹으로 사라진 이더리움, 믹서 ‘토네이도 캐시’로 이동”
    플라이빗, 해킹자산 자금세탁 차단 위해 추적조사 진행“자산 이동 소재 지속 추적해 자산 유입 시 즉시 동결” 지난 9일 발생한 해킹으로 탈취된 가상자산 일부가 믹싱 플랫폼 ‘토네이도 캐시’로 이동했다는 분석이 나왔다. 가상자산 거래소 플라이빗의 운영사 한국디지털거래소는 글로벌 블록체인 보안업체 비오신(Beosin)과 협력해 최근 발생한 해킹 사고...
    2023-04-13 18:25
  • 클레이 논란 중심 ‘크래커랩스’, 5주 만에 입장문 내용에 투자자 ‘분노’
    클레이 논란 중심 ‘크래커랩스’, 5주 만에 입장문 내용에 투자자 ‘분노’
    또한, 법무법인 비트의 검토 의견을 함께 인용하며, 자금 세탁 관련법에도 저촉되지 않는다고 강조했다. 이번 입장문 공개에 클레이튼 투자자 커뮤니티는 오히려 더 크게 분노하고 있다. 뒤늦은 입장 발표인 데다가 제시된 기여 방안과 해명 모두 커뮤니티 눈높이에 맞지 않기 때문이다. 우선 커뮤니티는 기여 방안으로 나온 연간 100만(추정치) 개 소각은 팀이 몰래...
    2023-04-13 14:34
  • 지닥 “해킹 피해 자산 100% 보상…입출금 재개 2주 소요”
    지닥 “해킹 피해 자산 100% 보상…입출금 재개 2주 소요”
    지닥 측은 “골든타임 내에 신속한 신고 및 국내외 협조 요청과 탈취범에 대한 대응이 이루어졌고 탈취된 대부분의 물량이 아직 현금화되지 못한 것을 온체인 데이터상 확인할 수 있다”면서 “탈취범이 지속적으로 자금세탁을 시도하고 있으나, 지속적으로 대응 중”이라고 강조했다. 또 지닥 측은 해킹 사고 원인 및 수사 관련 사안에 대해 “조사 관련 사항은...
    2023-04-12 12:58
  • 지닥, 해킹으로 약 190억 규모 코인 증발…“내부자 소행 가능성 배제 못해”
    지닥, 해킹으로 약 190억 규모 코인 증발…“내부자 소행 가능성 배제 못해”
    이유리 지닥 부대표는 본지에 “해외거래소에 전송된 것으로 추정되는 것들이 있어서 해외거래소 및 국내 거래소, 발행사 등과 공조하며, 해커의 자금세탁을 차단하고 자산 회수에 힘쓰고 있다”고 말했다. 지닥은 코인마켓 거래소로 국내 점유율이 높지는 않지만, 거래량으로는 6위권에 드는 거래소다. 특히 지난해 12월 국내 원화마켓 거래소에서 상폐된...
    2023-04-11 17:30
  • 크립토윈터에 '돈줄 마른' 원화 거래소…"법인ㆍ외인투자, 허용해야"
    크립토윈터에 '돈줄 마른' 원화 거래소…"법인ㆍ외인투자, 허용해야"
    자금세탁 우려에 대한 조치였다. 때문에, 법인과 외국인 투자를 허용하기 위해서는 자금 세탁을 막기 위한 대책이 확실히 확립돼야 한다. 특히 법인 투자는 외국환거래 리스크도 존재한다. 국내 가상자산 거래는 국내에서 거래되는 가상자산 가격이 해외 거래소보다 더 높게 형성되는 김치프리미엄이라는 특성이 있다. 이 특성을 이용해 법인 투자자가 싼 가격으로...
    2023-04-11 08:34
  • 지닥, 해킹으로 180억 원 어치 코인 도난…“해외거래소로 일부 전송”
    지닥, 해킹으로 180억 원 어치 코인 도난…“해외거래소로 일부 전송”
    현재 KISA와 서울청 사이버 수사대에서 지닥 본사에서 합동 조사를 진행 중이다. 이유리 지닥 부대표는 본지에 “해외거래소에 전송된 것으로 추정되는 것들이 있어서 해외거래소 및 국내 거래소와 발행사 등과 공조하며, 해커의 자금세탁을 차단하고 자산 회수에 힘쓰고 있다”고 말했다.
    2023-04-10 18:44
  • ‘올스톱’ 고팍스 상장시계…바이낸스 인수만 기다린다
    ‘올스톱’ 고팍스 상장시계…바이낸스 인수만 기다린다
    특금법에 따르면 오더북 공유는 △다른 가상자산사업자가 국내 또는 해외에서 인·허가 등을 거려 자금세탁방지 의무를 이행하는 사업자일 것 △가상자산사업자는 다른 가상자산사업자의 고객에 대한 정보를 확인할 수 있을 것 등 2가지 조건이 충족돼야 가능하다. 다만, 바이낸스는 기존부터 지적돼 온 장펑자오 바이낸스 CEO와 임원들의 자금세탁 혐의를 비롯해 최근...
    2023-04-09 16:53
  • “중앙화 거래소 못 믿겠다”…껑충 성장한 디파이
    “중앙화 거래소 못 믿겠다”…껑충 성장한 디파이
    디파이 서비스가 예치금 분리 측면에서는 안전성이 높지만, 일각에서는 보안 및 자금 세탁 문제를 제기한다. 블록체인 데이터 분석 기업 체이널리시스에 따르면 2022년 3분기까지 발생한 가상자산 해킹의 97%가 디파이 플랫폼에서 이뤄졌다. 미국 재무부는 6일 ‘디파이 불법 금융 위험 평가’ 보고서를 내고, 북한의 해커들이 대량살상무기(WMD) 제작을 위해...
    2023-04-09 16:53
  • 한미일 북핵대표 공동성명 “북한 핵·미사일 자금 막아야”
    한미일 북핵대표 공동성명 “북한 핵·미사일 자금 막아야”
    이에 더해 공동성명에는 북한의 악성 사이버 활동을 통한 자금 탈취·세탁에 대한 우려와 공동노력 촉구도 담겼다. 유엔 전문가패널에 따르면 북한은 2015~2019년 사이버 수단을 통해 한화 2조6000억여 원 규모인 20억 달러 탈취를 시도했고, 민간 업계 추산 지난해에만 17억 달러 암호화폐를 탈취해서다. 김 본부장은 협의 모두발언에서 “WMD 프로그램에 부족한 자원을...
    2023-04-07 14:25
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