카드발급 대상자는 국내 체류중인 중국인과 한국계 중국인 가운데 중국재한교민협회에 교민 등록을 한 협회 회원이며, 불법체류자는 제외된다.
주요 서비스는 예스포인트 0.5% 적립과 송금 및 환전시 30% 환율 우대 서비스가 제공된다.
아울러 GS칼텍스 주유 상시 리터당 40~50원 할인, 주요 놀이공원 무료입장 및 자유이용권 50% 할인, 4대 할인마트(이마트...
통해 불법 사이트를 적발, 차단해 나갈 것이라고 설명했다.
윤리위는 최근 집중 모니터링을 통해 고스톱, 포커, 바다이야기 1.1.2버전 등 해외 한글 제공 도박사이트 26개를 적발하여 망사업자에게 접속 차단을 요청했고, 국내 도박사이트 3개에 대해서는 경찰청에 수사 요청할 예정이다.
이와 함께 이 기간 중 게임머니 환전사이트 21개도 적발, 개정된 게임법 위반...
기존에는 제조단가가 액면 가치보다 높아 이를 녹여 불법적으로 이용하는 사례가 있었지만 이 같은 일이 근절될 것이란 게 한은의 기대다.
2006년판 새 10원짜리 주화는 이달 말까지 1억개가 발행될 예정이다. 한은측은 "새 동전인 데다 2006년이 얼마 남지 않아 2006년판 10원짜리에 대해 가수요가 발생할 수 있지만 발행물량이 많아 희소성이 없는 만큼...
이루어지는 환전요구 또는 외국으로의 송금 ▲타인명의 또는 위장기업 설립ㆍ활용한 거래 등이 있었다.
FIU는 또 "올해 1월부터 시행중인 고액현금거래보고제도도 순조롭게 정착되고 있으며, 전략적 심사분석의 기반 확충에 크게 기여하고 있다"며 "현재 고액현금보고건수는 일평균 약 1만5천건, 5천억원 규모이다"고 말했다.
FIU는 "불법...
김 과장은 "자금흐름에 의한 금융거래 확인조사 및 관련사업자들에 대한 연계조사를 통해 조세탈루 및 불법 환전행위가 확인되면 세금추징과 함께 조세범처벌법에 의거, 사법당국에 고발조치할 예정이다"고 설명했다.
국세청은 지난달 말에도 50개 사행성 게임장에 대해서도 일제 세무조사에 착수한 바 있다. 이에 대해 조세전문가는 "국세청이 올...
최근 일부 언론에서도 환전브로커가 7~8명을 동원, 건당 5만달러씩 분산송금하는 방식으로 거액을 송금하고 있다고 보도된 바 있다.
증여성송금은 여타 송금과는 다르게 증빙서류 제시 의무가 없어 법규 위반 소지가 높다고 금감원은 설명했다.
재경부는 외국환거래규정을 개정, 금년 1월1일부터 증여성송금액이 5만달러(연간 누적기준)를 초과할 경우 별도...