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  • 케이뱅크, 본인 확인 절차 강화해 사기계좌 건수 전년비 80% ↓
    케이뱅크, 본인 확인 절차 강화해 사기계좌 건수 전년비 80% ↓
    또 도박 등 불법 목적에 이용되는 계좌는 여러 계좌에서 입금된 자금이 일시에 출금되는 보이스피싱과 유사한 거래패턴을 보이고 있어 집중 관리하고 있다. 대응 룰 확대로 올 1분기 의심·이상거래 모니터링 건수가 전년 분기 평균 대비 약 8배 증가하며 다양한 금융사기와 불법 행위를 감시하게 됐다. 모니터링 건수가 증가한 만큼 대응역량도 강화했다. 중요...
    2024-05-23 09:03
  • 기관전용 사모펀드 등 피싱 사이트 금융투자 사기 성행에 금감원, 소비자경보 ‘주의’
    기관전용 사모펀드 등 피싱 사이트 금융투자 사기 성행에 금감원, 소비자경보 ‘주의’
    이후 A 씨는 진짜 D사의 사칭 주의 공지를 확인한 후 사기를 인지해 출금을 요구했으나 K는 추가금을 요구하는 등 출금을 거절당했다. 22일 금융감독원은 최근 사모펀드 운용사, 상장 예정 회사 등을 사칭해 가짜 사이트로 투자 사기를 하는 불법이 성행한다며 소비자경보 주의를 발령했다. 금감원에 따르면 기존 증권사나 제도권 금융회사를 사칭했던 사기수법과 달리...
    2024-05-22 12:00
  • 금감원, 지난해 회계 감리 결과 매출 허위계상 등 14건 적발
    금감원, 지난해 회계 감리 결과 매출 허위계상 등 14건 적발
    A사는 매출처→회사 →매입처로 자금을 이체한 후 이를 다시 현금으로 출금해 전달하는 등 장부상 거래에 대응되는 가공의 자금흐름을 만들어 감사인에게 제시했다. 이때 영업실적을 부풀리기 위해 중고폰 유통업을 영위하지 않았음에도 가공 세금계산서 발급 및 금융거래 조작 등의 불법 행위를 통해 허위의 매출 및 매출원가를 계상한 사실이 드러났다. 금감원은...
    2024-05-03 06:00
  • 비트코인, 물 건너간 금리 인하에 변동성↑…‘텔레그램’ 톤코인, 시총 10위 점프 [Bit코인]
    비트코인, 물 건너간 금리 인하에 변동성↑…‘텔레그램’ 톤코인, 시총 10위 점프 [Bit코인]
    여기에 텔레그램이 공식 업데이트를 통해 플랫폼 내 광고 집행 결제 및 보상 출금 수단으로 톤코인을 정식 도입하며 2주만에 35%가까이 급등한 6.76달러에 거래되고 있다. 파벨 두로프 텔레그램 CEO는 “구독자가 1000명 이상인 공개 채널 소유자는 채널에 노출되는 광고 수익의 50%를 보상받을 수 있다”면서 “이제 콘텐츠 크리에이터가 톤코인을...
    2024-04-11 09:51
  • "보유하신 비트코인이 소각될 예정입니다"…코인 미끼 스미싱 문자 기승
    "보유하신 비트코인이 소각될 예정입니다"…코인 미끼 스미싱 문자 기승
    이후 투자금을 점차 늘려 거액이 입금된 뒤에는 출금을 거절하고 자금을 편취하는 방식을 사용한다는 게 금감원 설명이다. 국내 금융당국에 신고된 가상자산 거래소는 금융정보분석원(FIU) 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다. 신고되지 않은 거래소는 불법 영업 중인 곳이며, 사기를 목적으로 만들어진 스캠 거래소일 확률이 높다는 게 금감원 입장이다. 코인 리딩방...
    2024-04-06 05:00
  • “가짜 주식거래 앱 설치 유도·공모주 대량 입고 사기 주의…” 금감원, 소비자경보 발령
    “가짜 주식거래 앱 설치 유도·공모주 대량 입고 사기 주의…” 금감원, 소비자경보 발령
    금감원은 “사기 범죄자들은 연예인 등 유명인을 사칭해 재테크 책을 무료로 증정한다는 광고글로 투자자를 유인한 후 금융회사 임직원, 교수 등을 사칭해 투자자문을 해준다며 가짜 주식거래 앱 설치를 유도한다”며 “이후 가짜 주식거래 앱 화면에 공모주가 입고된 것처럼 꾸민 뒤, 출금을 요구하면 수수료·세금·보증금 등 각종 명목으로 추가 입금을 요구하고...
    2024-01-28 12:00
  • ‘김학의 불법출금 수사 외압’ 혐의 이성윤, 항소심도 무죄
    ‘김학의 불법출금 수사 외압’ 혐의 이성윤, 항소심도 무죄
    이 연구위원은 대검 반부패강력부장이던 2019년 6월 안양지청이 김 전 차관 불법 출금 의혹 관련 이규원 당시 대검 진상조사단 소속 검사를 수사하겠다고 보고하자 외압을 가해 중단시킨 혐의를 받는다. 이 연구위원이 안양지청 지휘부에 “출국금지는 법무부와 대검이 협의한 사안”이라고 말하는 등 수사를 방해했다는 게 검찰의 판단이다. 1심 재판부는 지난해 2월...
    2024-01-25 15:34
  • 금감원, 소비자경보 경고 발령…“미신고 거래소 통한 코인 투자 권유 사기 가능성 커”
    금감원, 소비자경보 경고 발령…“미신고 거래소 통한 코인 투자 권유 사기 가능성 커”
    금감원은 “사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 접근한 자로부터 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹돼 투자금을 이체했으나 추후 출금 요청 시 세금, 보증금 등을 사유로 추가 입금을 지속적으로 요구하며 출금을 거부하는 사례가 증가하고 있으므로 투자에 주의를 기울일 필요가 있다”고 당부했다. 더불어 “SNS...
    2024-01-21 12:00
  • ‘김학의 출금’ 차규근, 법무부에 사표 제출…총선 출마 시사
    ‘김학의 출금’ 차규근, 법무부에 사표 제출…총선 출마 시사
    차 전 본부장은 ‘별장 성접대 의혹’ 재수사가 이뤄지던 2019년 3월 김학의 전 법무부 차관이 인천국제공항에서 출국하려 하자 불법으로 출국을 금지한 혐의로 기소돼 1심에서 무죄를 선고받았고, 현재 항소심이 진행 중이다. 재판 및 징계 절차가 진행 중인 만큼, 법무부가 사표를 수리할 가능성은 크지 않을 것으로 보인다. 국가공무원법은 중징계 절차를 밟고...
    2024-01-18 11:51
  • [코인 연말결산] 정책·규제 원년과 함께 철컹한 사람들
    [코인 연말결산] 정책·규제 원년과 함께 철컹한 사람들
    출금 중단 사태, 위메이드의 암호화폐 위믹스 발행량 사기 의혹을 들여다보고 있다. 수사 결과에 따라 수갑을 찰 사람들이 늘어날 전망이다. FTX 샘 뱅크먼 프리드, 징역 100년형 이상 예상 고객 자금 수십억 달러를 빼돌리며 이른바 FTX 사태를 촉발시킨 창업자 샘 뱅크먼 프리드는 올해 11월 유죄 판결을 받았다. 미국 법원은 증권 사기, 자금세탁, 금융사기, 불법...
    2023-12-30 09:00
  • "연체 경험 있어도 통신비 잘 냈다면 정책서민금융 이용 가능"…서금원 '서민특화 CSS' 적용
    "연체 경험 있어도 통신비 잘 냈다면 정책서민금융 이용 가능"…서금원 '서민특화 CSS' 적용
    이날부터 햇살론유스ㆍ햇살론카드 심사에 신규 CSS금융정보 비중 60%로↓…연체정보 기존 30%서 4%로금융교육이수ㆍ자동이체출금내역 등 비금융정보 2배↑"근로자햇살론 등 서금원 상품 전체로 순차 확대 적용" #사회초년생 20대 A씨는 대출 및 카드 사용이력이 없고, 소득 산정이 낮게 나온다. 신용거래 이력이 부족한 '씬파일러(Thin-Filer)'에 해당해...
    2023-12-28 13:38
  • 또 문제 터진 미인가 거래소, “위험성 높고, 보호 힘들어…이용 지양해야”
    또 문제 터진 미인가 거래소, “위험성 높고, 보호 힘들어…이용 지양해야”
    미인가 거래소인 비트파이(Bitfye)가 출금 중단에 이어 홈페이지·앱 운영 등 거래소 운영을 중단하면서다. 업계에선 미인가 거래소의 위험성을 경고하며 이용을 지양해야 한다고 조언한다. 16일 관련 업계에 따르면 가상자산 거래소 비트파이(Bitfye)는 15일 홈페이지에 ‘거래소 운영 일시 중단 통보’를 게시하고 운영을 중단했다. 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어...
    2023-10-16 17:01
  • [단독] '만취 숙면' 취객 스마트폰 슬쩍해 2억 출금…法 "은행 책임 없어"
    [단독] '만취 숙면' 취객 스마트폰 슬쩍해 2억 출금…法 "은행 책임 없어"
    음주 상태로 길에서 잠들었다가 스마트폰 도난…2억 인출 사고"은행의 과실로 인한 사고"…손해배상 청구 소송 제기1심 "은행 과실 인정…1억5000여만 원 지급하라"2심 "은행 과실 불인정…불법 거래 사실 의심하기 어려워" 술에 취한 상태로 길에서 잠들었다가 스마트폰을 도난당한 뒤 2억여 원의 정기예금이 인출되는 사고를 당한...
    2023-09-12 15:00
  • '사회복지시설 보조금은 쌈짓돈'…경기 특사경, 17명 적발
    '사회복지시설 보조금은 쌈짓돈'…경기 특사경, 17명 적발
    사회복지법인·시설의 보조금을 횡령해 자신의 학비로 쓰거나 법인·시설의 건축물을 불법 임대해 수억원의 부당 이득을 챙긴 법인 대표 등 17명이 경기도 특별사법경찰단에 무더기로 적발됐다. 이들이 보조금을 횡령하거나 부당이득으로 편취한 금액은 모두 15억4000만원에 달하는 것으로 집계됐다. 김광덕 경기도 공정특별사법경찰단장은 29일 도청에서...
    2023-08-29 14:58
  • 돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    D 씨는 이들 조직에 속아 대출을 실행해서 실제 출금을 해봐야 명의가 범행에 연루됐는지를 확인할 수 있다는 말에 대출받아 지시하는 돈을 현금 전달책에 전달했고 수천만 원의 피해를 봤다. 　 피싱사기란 개인정보(Private Data)와 낚시(Fishing)를 합성한 신조어로, 기만행위를 통해 타인의 재산을 편취하는 사기 수법을 말한다. 피싱 수법에는 △이메일이나 메신저를...
    2023-08-16 05:00
  • '선물 코인’ 증발, 공식 해명없는 MEXC…미인가 거래소 곳곳에 먹튀 독버섯
    '선물 코인’ 증발, 공식 해명없는 MEXC…미인가 거래소 곳곳에 먹튀 독버섯
    금융당국은 방송통신위원회에 미인가 거래소에 대한 접속차단을 요청했지만, 방통위는 불법성 판단을 위한 명확한 근거와 기준이 필요하다는 입장이다. 두 기관 손발이 맞지 않으면서 미인가 거래소 리스크가 현실이 됐다. 현재 국내에서 미인가 거래소 접근을 막을 방법은 가상자산 거래소들이 시행하고 있는 트래블룰 뿐이다. 다만, 출금이 가능한 거래소를 거쳐...
    2023-08-09 15:22
  • 제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    은행은 거액출금 등 고위험 실명계정 이용자로부터 ‘가상자산 거래내역 확인서’와 ‘재직증명서’ 등의 문서를 받아 거래목적과 자금원천에 대한 검증을 실시한다. 업계는 은행이 운영 정책으로 국내 PEPs에 대한 감시를 할 수 있게 되면서 규제 공백을 메울 것이라고 내다봤다. 업계 관계자는 “FATF가 평가할 때 우리나라가 지적받는 사안 중 하나는 국내 PEPs를...
    2023-08-04 05:00
  • [인터뷰] 이정엽 LKB 대표변호사 “연쇄 코인런, 브레이크 없는 차 무면허 운전한 꼴”
    [인터뷰] 이정엽 LKB 대표변호사 “연쇄 코인런, 브레이크 없는 차 무면허 운전한 꼴”
    그는 지난달 13일과 14일 각각 하루인베스트와 델리오가 이용자 자산의 출금을 중지하자마자 법정 대응을 위해 피해자들을 모았다. 이렇게 모인 피해자 100여 명과 함께 지난달 16일 하루인베스트와 델리오 경영진을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등의 혐의로 서울남부지검에 형사고소했고, 같은 달 23일에는 양사에 대한 채권자 회생도 신청했다. 피해자들과 함께한 빠른...
    2023-07-21 05:00
  • 하루인베스트, 투자금 유인책은?…주식 허위·과장 광고와 ‘판박이’
    하루인베스트, 투자금 유인책은?…주식 허위·과장 광고와 ‘판박이’
    코인예치업 투자자 모집 수법…규제 사각지대서 활개유튜브ㆍ블로그ㆍ텔레그램 등, 주식시장 불공정 답습확인되지 않은 고수익률 광고에, 묻지마 투자 러시‘레퍼럴' 영업 방식, 손실 가능성에 대한 고지도 없어 갑작스레 출금을 중단한 가상자산 예치 서비스 하루인베스트와 델리오는 사실상 ‘규제 사각지대’에 있었다. 투자자를 끌어모으는 과정은 자본시장의...
    2023-06-20 05:00
  • 국산 메인넷 믹서 ‘토닉 캐시’ 출시…“불법성 높은 서비스 제재할 제도 필요”
    국산 메인넷 믹서 ‘토닉 캐시’ 출시…“불법성 높은 서비스 제재할 제도 필요”
    함께 불법적으로 사용될 여지가 높은 서비스는 막을 수 있는 제도적 방안이 필요하다고 강조했다. 24일 관련 업계에 따르면, 지난 주말 클레이튼과 위믹스 메인넷을 지원하는 믹서(Mixer) ‘토닉캐시’ 출시됐다. 토닉캐시는 대표적인 믹서인 ‘토네이도캐시’를 기반으로 개발돼 클레이(Klay)와 위믹스(Wemix), 이더리움 등 가상자산의 입출금을 지원한다. 믹서란 입금...
    2023-04-24 15:26
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