불법증여, 7페이지

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[르포] 국토부, ‘007 작전’ 펼치듯 잠실 중개업소 급습…중개업소는 이미 ‘텅텅’

불법전매·청약통장 불법 거래·위장전입 등의 거래당사자는 3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금형에 처해지고, 당해 분양계약의 취소될 뿐 아니라 10년간 청약자격이 제한된다. 또 이에 관여한 공인중개사 역시 3년 이하 징역 또는 2000만 원 이하 벌금형에 처해지며 중개사무소 등록취소 또는 업무정지 처분을 받게 된다. 아울러 업·다운 계약서, 편법 증여 등 세금...

2018-08-13 18:43
국토부-서울시, 13일부터 서울 전역 주택시장 단속

이날 회의서 관계기관은 13일부터 집중 조사에 착수하기로 했으며 업다운계약, 편법증여 등 불법행위가 의심되는 사례를 적발해 위법사례 발견 시 과태료를 부과하고 국세청, 경찰청 등 관계기관에 즉시 통보하기로 했다. 이번 집중 조사는 서울 전역에 이달부터 10월까지 이뤄지며 조사대상은 6월 이후 실거래 신고분 중 불법거래 의심 건이다. 국토부 관계자는...

2018-08-09 11:08
국토부, 8․2대책 기반 주택시장 안정 역점···“필요시 추가대책 내놓을 것”

및 불법행위에 대해 조사를 실시할 예정이다. 8.2대책에 따른 재건축·재개발 등 조합원 재당첨 제한 등 정비사업 규제의 준수여부도 점검하고 필요 시 국세청과 협조해 편법증여, 세금탈루 등에 대한 세무조사를 추가적으로 실시하고 금융위원회·금융감독원과 협조해 LTV․DTI 규제 준수 여부 및 편법 신용대출 등에 대한 집중 점검 역시 동반해서 실시한다. 국토부는...

2018-08-02 09:49
운명의 한 주 ‘한진家’...여전히 ‘침묵’ 조양호 회장 의중은?

특히 이번 주 조양호 회장 일가의 각종 불법행위 의혹에 대한 수사·조사가 고비를 맞을 것으로 보이면서 조 회장이 어떤 결단을 내릴 지에 관심이 쏟아지고 있다. 4일 오전 조 회장의 부인 이명희 전 일우재단 이사장은 영장실질심사를 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원에 출석했다. 조 회장의 장녀인 조현아 전 대한항공 부사장도 같은 날 인천 중구...

2018-06-04 13:46
‘치욕의 한진家’ 오너리스크로 '진통'

조 회장은 아버지 조중훈 전 한진그룹 회장의 재산 증여 과정에서 해외재산을 신고하지 않아 수백억 원대에 달하는 상속세를 탈루한 혐의를 받고 있다. 이와 관련해 그룹 측은 논란이 된 해외 상속분에 대한 상속세 납부를 시작했다고 밝혔으나 검찰은 해외밀수 의혹과 함께 비자금 조성 여부에 대해서도 수사 중인 것으로 알려졌다. 총수 일가에 대한 전방위적인 수사...

2018-05-28 10:24
국세청, 50개 대기업 사주일가 전국 동시 '세무조사'

국세청은 16일 편법 상속·증여 혐의가 있는 50개 대기업·대재산가에 대해 전국 동시 세무조사에 착수했다. 국세청에 따르면 이번 동시 세무조사는 조사대상 기업의 정상적인 거래까지 전방위로 검증하는 저인망식 조사가 아닌 사주 일가의 편법 상속·증여 혐의만 뽑아내 집중 검증하는 조사방식으로 진행될 예정이다. 아울러 국세청은 조사 결과, 탈세 혐의가...

2018-05-16 12:10
법원, '110억대 뇌물수수' MB에 재산 동결 조치 내려

추징보전이란 피고인이 범죄로 얻은 불법 재산을 빼돌릴 상황에 대비해 형 확정 전까지 재산을 사고팔 수 없도록 하는 것을 말한다. 이 전 대통령은 이번 조치로 부동산을 매매·증여할 수 없고 예금 등 동산 역시 처분이 불가능해졌다. 이 전 대통령이 대통령 재직 전후로 받은 뇌물 수수 금액만 총 110억 원에 이른다. 대표적으로 2007년 11월부터 2011년...

2018-04-18 18:19
검찰, 이명박 전 대통령 재산 동결 청구...차명재산 포함 ‘111억’

이 전 대통령 뇌물 혐의액은 △삼성그룹의 다스 소송비 대납 67억7000여만 원 △국정원 특수활동비 7억 원 △불법자금 36억6000여만 원 등 110억 원 등이다. 법원은 검찰의 청구를 접수하는 대로 부천공장과 부지 등이 이 전 대통령의 차명재산에 해당하는지 등을 판단한 뒤 추징보전 명령을 내릴 것으로 보인다. 명령이 내려지면 부동산은 매매와 증여, 전세권 및...

2018-04-10 19:17
김도균 탐앤탐스 대표, 상표권 법인에 넘겨 논란 종식… 순익 흑자전환은 덤

자산수증이익은 회사 지분과 부동산 등 각종 자산을 무상으로 증여받아 올리는 수익이다. 탐앤탐스는 지난해 김도균 대표로부터 49억 원 규모의 상표권을 비롯해 커피 로스팅 공장인 빈블레스 지분 7.5%를 증여받았고 이를 영업외수익으로 계상했다. 김 대표가 법인에 넘긴 상표권은 수백억 원대의 부당이득을 챙겼다는 논란을 빚은 바 있다. 2004년 12월 설립된...

2018-03-28 10:22
지난해 부동산 거래신고 위반 적발건수, 전년대비 약 1.9배 증가

아울러 가족간 거래 등을 포함한 편법 증여의심 건(538건)에 대해서는 국세청에 통보해 세금추징 등이 가능하도록 했다. 또한 국토부는 부동산 거래 허위신고 사실을 자진신고한 자에 대해 과태료를 감면해주는 리니언시 제도를 지난 해 1월부터 시행한 이후 12월 말까지 전국 지자체에서 총 887건의 자진신고를 접수했다. 자진 신고된 거래를 조사한 결과...

2018-03-21 06:00
국세청, 부동산 이용 탈세 1375명...3월 세무조사 착수

국세청은 부동산 이외에도 일감 몰아주기·차명재산 이용 등 적정한 세금 부담 없는 변칙적인 상속·증여도 철저히 검증할 예정이다. 국세청 관계자는 "현재 조사 진행 중인 사안은 금융추적조사·사업체 조사확대 등 자금흐름을 면밀히 확인해 탈루세금을 추징하겠다"고 말했다. 이 관계자는 이어 "불법행위를 확인하면 관계기관에 고발하거나...

2018-02-12 13:35
법원 '국정원 자금 불법 상납' 최경환 1억 재산 동결

추징보전이란 피고인이 범죄로 얻은 불법 재산을 빼돌릴 상황에 대비해 형 확정 전까지 재산을 사고팔 수 없도록 하는 것을 말한다. 최 의원은 이번 조치로 부동산을 매매·증여할 수 없고 예금 등 동산 역시 처분이 불가능해졌다. 최 의원은 2014년 10월 국정원 예산 증액 등 편의를 봐주는 대가로 이헌수(65) 전 기획조정실장을 통해 이병기(71) 전 국정원장에게서 총...

2018-01-25 17:22
[이투데이 초대석] 민병두 의원 “BTS코인 등 한국형 가상화폐 보급 늘면 국정화폐 역할 가능”

그러면서 “원래 차명 거래에 대해서는 증여의제로 두려 했었는데 논란 끝에 증여추정으로 놓았다”며 “이렇게 되면 본인 것인지 아닌지를 다툴 수밖에 없어 불완전 입법이 된다”고 꼬집었다. 그는 “당시 법 개정안이 발효되는 데까지 1년의 여유가 있었지만, 주식 등으로 전환하는 경우가 많아 이렇다 할 조치를 취하지 못했다”면서 “이 회장 차명계좌 건은...

2018-01-22 10:56
검찰 '유영하→朴 30억' 추징보전명령 재청구

추징보전이란 피고인이 범죄로 얻은 불법 재산을 빼돌릴 상황에 대비해 형 확정 전까지 재산을 사고팔 수 없도록 하는 것이다. 법원이 검찰의 요청을 받아들여 재산 추징보전 명령을 내리면 박 전 대통령은 부동산을 매매·증여할 수 없다. 예금 등 동산 역시 처분이 불가능해진다. 앞서 검찰은 지난 8일 유 변호사가 보관 중인 30억 원을 포함해 박 전 대통령의 재산을...

2018-01-15 16:43
법원 '국고 손실' 원세훈에 65억 재산 동결 조치 내려

추징보전이란 피고인이 범죄로 얻은 불법 재산을 빼돌릴 상황에 대비해 형 확정 전까지 재산을 사고팔 수 없도록 하는 것을 말한다. 원 전 원장은 이번 조치로 부동산을 매매·증여할 수 없고 예금 등 동산 역시 처분이 불가능해졌다. 원 전 원장은 2010년 1월~2012년 12월 민병주 전 국정원 심리전단장 등과 공모해 민간인 댓글 부대인 ‘사이버 외곽 팀’의 온...

2018-01-12 17:12
정부, 강남4구 아파트가격 과열에 무기한ㆍ최고수준 단속

불법청약이나 전매, 중개 행위, 재건축 사업비리, 호가 부풀리기 등 주택시장질서 교란 행위에 대한 단속과 수사를 대폭 강화해 나갈 방침이다. 변칙 상속 증여 등 세금 탈루 의심 거래에 대해서는 국세청을 중심으로 탈루세금 추징, 검찰 고발 등으로 엄중 대응할 계획이다. 최근 증가하는 부담부 증여 행위에 대해서도 세금 탈루가 발생하지 않도록 사후 관리를...

2018-01-11 15:42
국토부, 8·2대책 이후 부동산 거래 불법행위 등 2만4천여건 행정조치

이번 조사에서는 자금조달계획서를 활용해 거래대금 증빙자료와 더불어 자금조성내역, 거래대금 지출내역, 거래 전후의 사실관계 등의 소명자료를 제출토록 했고 소명내용이 불충분하거나 업․다운 계약 등 허위신고, 불법전매, 편법증여, 공인중개사법 위반 등이 의심되는 건에 대해서는 추가소명 절차를 진행했으며 출석조사도 실시했다. 조사결과 허위신고...

2018-01-09 10:00
[종합] 검찰, 朴 내곡동 사저 차익금 30억 등 재산 추징보전명령 청구

추징보전이란 피고인이 범죄로 얻은 불법 재산을 빼돌릴 상황에 대비해 형 확정 전까지 재산을 사고팔 수 없도록 하는 것을 말한다. 법원이 검찰의 요청을 받아들여 재산 추징보전 명령을 내리면 박 전 대통령은 부동산을 매매·증여할 수 없다. 예금 등 동산 역시 처분이 불가능해진다. 박 전 대통령은 지난해 4월 내곡동에 새 사저를 마련하면서 40억 원의...

2018-01-08 16:32
검찰 '국정원 뇌물' 박근혜 재산 추징보전 청구

추징보전이란 피고인이 범죄로 얻은 불법 재산을 빼돌릴 상황에 대비해 형 확정 전까지 재산을 사고팔 수 없도록 하는 것을 말한다. 법원이 추징보전 명령을 내리면 박 전 대통령은 부동산을 매매·증여할 수 없다. 예금 등 동산 역시 처분이 불가능해진다. 검찰은 지난 4일 박 전 대통령을 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물과 국고손실, 업무상횡령...

2018-01-08 11:03
[전민정의 인사이트] “중기벤처기업부 장관, 적격은 아니지만…”

그러나 ‘쪼개기 증여’ ‘학벌주의 조장’ ‘딸의 국제중 진학’ 등으로 과거 발언과 배치되는 실제 행보가 연일 드러나면서 ‘내로남불(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜)’이라는 비판이 거세지자, 중소기업계도 당혹감을 감추지 못하고 있다. 지금까지 나온 주요 의혹들이 명백한 불법은 아니지만, 국민 정서와 상식에 어긋나고 공정·정의사회를 지향한다는 이...

2017-11-09 11:07

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