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  • [종합] 검찰, 이재명 구속영장 청구…제1야당 대표 헌정사상 처음
    [종합] 검찰, 이재명 구속영장 청구…제1야당 대표 헌정사상 처음
    이 관계자는 구속 필요성과 관련해 “수사를 통해 확보한 녹음파일과 성남시의 각종 지시 보고 결재 문건, 이 외에도 객관적인 증거와 사건관계인들의 일치되는 진술과 물적인 증거가 충분하다”며 “이 사건은 지방자치단체장을 위시한 지역토착세력이 유착된 전형적이고 고질적인 지역토착비리범죄로 범죄의 죄질과 수법이 불량하고 취득한 수익 막대하고 중형 선고...
    2023-02-16 14:12
  • 검찰, 이재명 구속영장 청구…제1야당 대표 헌정사 처음
    검찰, 이재명 구속영장 청구…제1야당 대표 헌정사 처음
    서울중앙지검 반부패수사1‧3부(엄희준‧강백신 부장검사)는 16일 이 대표(전 성남시장)에 대해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임), 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물), 이해충돌방지법위반, 구 부패방지법위반 및 범죄수익은닉규제법위반 혐의로 사전 구속영장을 청구했다. 검찰은 수원지검 성남지청 형사3부에서 수사 중이던...
    2023-02-16 10:01
  • "우린 더 힘들다" 중소 코인마켓 거래소…AML 인력난에 시장침체 덮쳐
    "우린 더 힘들다" 중소 코인마켓 거래소…AML 인력난에 시장침체 덮쳐
    은행 실명 계좌 확보하려면…AML 시스템 고도화 필수수익성 악화에 영입 쉽지 않아…영업 대신 내부직원 육성 가상자산 업계가 자금 세탁 방지(AML) 인력을 수급하기 위해 고군분투하는 가운데 중소 코인마켓 거래소에 비상등이 켜졌다. 은행 실명 계좌를 확보하려면 AML 시스템 고도화가 필수적인데, 전문 인력 구인난에 시장 악화까지 겹치면서다. 은행과의 실명...
    2023-02-16 05:00
  • '대장동 개발 사건' 범죄 수익 은닉 김만배…17일 영장실질심사 예정
    '대장동 개발 사건' 범죄 수익 은닉 김만배…17일 영장실질심사 예정
    검찰은 전날 김 씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의 등으로 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 김 씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 사업 관련 범죄수익 340억 원 상당을 수표로 인출해 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또 2021년 9월 김 모 씨 등으로 하여금 대장동 사건의 증거가 저장된 본인의 휴대전화를 불태워 버리게 하고...
    2023-02-15 11:44
  • 이재명 영장청구 시계 ‘째깍째깍’…檢, ‘대장동‧성남FC’ 묶을 듯
    이재명 영장청구 시계 ‘째깍째깍’…檢, ‘대장동‧성남FC’ 묶을 듯
    이날 서울중앙지검 반부패수사1부는 대장동 개발사업 민간업자이자 화천대유자산관리(이하 화천대유) 대주주 김만배 씨를 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 구속영장 청구했다. 검찰에 따르면 김 씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 사업 관련 범죄수익 340억 원 상당을 수표로 인출해 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또 2021년 9월 김모 씨...
    2023-02-14 16:37
  • 검찰, ‘대장동 수익 482억 은닉 혐의’ 김만배 구속영장 청구
    검찰, ‘대장동 수익 482억 은닉 혐의’ 김만배 구속영장 청구
    14일 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는 대장동 개발사업 민간업자인 김 씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의 등으로 구속영장을 쳥구했다. 검찰에 따르면 김 씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 사업 관련 범죄수익 340억 원 상당을 수표로 인출해 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또 2021년 9월 김모 씨 등으로 하여금...
    2023-02-14 11:31
  • [속보] '대장동 범죄 수익 은닉' 김만배 구속영장 청구
    [속보] '대장동 범죄 수익 은닉' 김만배 구속영장 청구
    2023-02-14 11:12
  • '회삿돈 246억 횡령' 계양전기 직원…2심도 "중형 불가피, 징역 12년"
    '회삿돈 246억 횡령' 계양전기 직원…2심도 "중형 불가피, 징역 12년"
    그 과정에서 회계 서류를 변조하고, 범죄수익을 가상자산으로 은닉하는 등 범행의 전반적인 경위와 수업, 피해 액수 등에 비춰볼 때 그 죄질이 매우 불량하다”고 지적했다. 그러면서 “이로 인해 회사가 심각한 손해를 입었고, 지금까지도 회복되지 않고 있으며, 회사가 피고인에 대한 엄벌을 요청하고 있다”고 설명했다. 다만 재판부는 “피고인이 혐의 사실을...
    2023-02-09 14:45
  • ‘50억 뇌물’ 혐의 곽상도 오늘 1심 선고…대장동 사건 첫 법원 판단은?
    ‘50억 뇌물’ 혐의 곽상도 오늘 1심 선고…대장동 사건 첫 법원 판단은?
    서울중앙지법 형사합의22부(재판장 이준철 부장판사)는 8일 오후 2시 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 등의 혐의로 기소된 곽 전 의원에 대한 선고공판을 연다. 곽 전 의원은 대장동 개발 사업에 도움 주는 대가로 화천대유에서 일한 아들의 퇴직금 명목으로 화천대유 대주주 김만배 씨로부터 약 25억 원을 받은 혐의로 지난해 2월 기소됐다. 그는 제20대...
    2023-02-08 08:25
  • 검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채
    검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채
    합수단은 60억 원이 넘는 국부가 유출됐다고 규명해 범죄수익환수 절차를 진행하고 있다. 합수단은 “향후에도 국세청‧관세청‧금융감독원 등 유관기관과 상호 공조해 재산 국외 도피, 역외 탈세 등 국부 해외유출 범행을 계속 추적‧엄단할 예정”이라며 “관련 범죄수익을 철저하게 환수해 국고를 지켜낼 것”이라고 강조했다. 서울북부지검 국가재정범죄...
    2023-02-02 19:18
  • '마약 의심' 국제우편물 전담 검사센터 설치한다…관세청 "밀반입 원천 차단"
    '마약 의심' 국제우편물 전담 검사센터 설치한다…관세청 "밀반입 원천 차단"
    또한, 과학검색장비, 다크웹·온라인 모니터링, 가상자산 추적, 국제공조, 범죄수익 몰수보전 등 분야 전문교육을 확대해 마약 조사 전문가를 양성하고, 조사 요원 보호 장비 확충, 물리력 행사 등 집행역량 강화를 위한 세부규정을 마련해 현장 대응역량 강화에 나선다. 관세청은 이날 발표한 '2022년 마약류 밀수 단속 동향'에서 지난해 총 771건, 624kg의...
    2023-02-02 14:30
  • 김만배 ‘대장동 수익 은닉 혐의’ 이한성ㆍ최우향…첫 공판서 혐의 부인
    김만배 ‘대장동 수익 은닉 혐의’ 이한성ㆍ최우향…첫 공판서 혐의 부인
    김만배 씨의 대장동 범죄 수익을 은닉한 혐의로 기소된 이한성 씨와 최우향 씨가 첫 공판에서 혐의를 전면 부인했다. 27일 서울중앙지법 형사1단독 김상일 부장판사 심리로 열린 첫 공판에서 이 씨 측 변호인은 “공소사실은 (대장동 개발사업 관련) 배임으로 발생한 범죄 수익에 이한성, 최우향, 김만배가 공모해 수익을 은닉했다는 것인데, 배임 행위에 대한 증거가...
    2023-01-27 18:13
  • [종합] ‘범죄와의 전쟁’ 선포한 정부…“기업인 행세 조폭 척결”
    [종합] ‘범죄와의 전쟁’ 선포한 정부…“기업인 행세 조폭 척결”
    “무자본 M＆A 등 불법행위 엄단”‘주가 조작‧불법 사금융’도 지목지방검찰청에 檢‧警 수사협의체폭력조직 DB 공유…범죄 근절재판시효 정지 등 형소법 개정가상화폐 추적…범죄수익 환수전세사기 피해자 지원 TF 마련출입국‧이민정책 컨트롤타워 신설 “주가 조작, 무자본 M&A(인수‧합병), 불법 사금융 등 기업인 행세를 하며 경제질서를 어지럽히고 불법을...
    2023-01-26 16:07
  • 평검사 인사 앞두고…최대건 등 부장검사들 줄사표
    평검사 인사 앞두고…최대건 등 부장검사들 줄사표
    서울중앙지검에서는 범죄수익환수부장과 공판4부장을 역임했다. 최 부장검사는 2014년 법무부의 ‘통합진보당 위헌정당해산 태스크포스(TF)’에 참여해 헌법재판소의 통합진보당 해산 결정을 이끌어내기도 했다. 최 부장검사는 검찰을 떠나 ‘법률사무소 유엔’을 개업하고 변호사 활동을 시작한다. 대전지검 중경단의 정연헌(29기) 부장검사도 이프로스에 사직...
    2023-01-24 15:52
  • ‘김만배 대장동 수익 은닉’ 화천대유 임직원 압수수색
    ‘김만배 대장동 수익 은닉’ 화천대유 임직원 압수수색
    “이재명 28일 서울중앙지검 출석일자 조율 중”…유동적 화천대유자산관리(이하 화천대유) 대주주 김만배 씨의 범죄 수익 은닉 혐의를 수사하는 검찰이 19일 화천대유 임‧직원들 주거지를 압수수색했다. 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는 이날 화천대유 임직원 5명 주거지 등에 검사와 수사관을 보내 범죄 수익과 관련한 증거물을 찾았다. 검찰은...
    2023-01-19 15:52
  • ‘700억원대 횡령’ 우리은행 형제 추가 기소…범죄수익 은닉
    ‘700억원대 횡령’ 우리은행 형제 추가 기소…범죄수익 은닉
    조력자까지 총 12명 기소…수사 일단락 서울중앙지검 범죄수익환수부(임세진 부장검사)는 700억 원대 횡령 혐의로 기소한 우리은행 직원 전모(44) 씨와 그 동생(42)을 범죄수익은닉법 위반 혐의로 추가 기소했다고 18일 밝혔다. 검찰에 따르면 이들은 2012년 3월~지난해 2월까지 은행 자금 총 707억 원을 횡령하는 과정에서 범행 은폐를 위해 문서를 위조하고...
    2023-01-18 16:34
  • ‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소
    ‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소
    이 조직들은 ‘김치프리미엄(가상자산 시세차익)’을 노려 거액의 회화를 해외로 불법 송금해 차익을 남기는 수법으로 131억 원의 범죄수익을 올렸다. 현재까지 기소한 송금 규모는 총 4조300억 원이다. 이들은 허위 무역대금 명목으로 해외업체 계좌로 외화를 송금하고 해외 코인거래소에서 가상자산을 구입한 뒤 국내 코인거래소로 전송, 이를 매각해서 김치프리미엄...
    2023-01-18 15:55
  • 與 “이재명, 말로만 말고 실제 조사에 당당하게 임하라”
    與 “이재명, 말로만 말고 실제 조사에 당당하게 임하라”
    검찰은 대장동 개발 비리 사건과 관련해 당시 성남시장으로서 최종 결정권을 가진 이 대표가 민간업자들에게 편의를 제공해 4040억 원의 수익을 챙기게 했다는 의심을 하고 있다. 박 수석대변인은 “국민들은 본의 아니게 이재명 대표와 대장동 일당이 주연과 조연인 비리 범죄 드라마를 연일 보고 있다”며 “일반인으로는 상상하기 어려운 액수, 얽히고설킨 등장인물들...
    2023-01-16 16:38
  • 중국에 유출된 ‘초임계 반도체 세정’ 핵심기술…검찰, 5명 기소
    중국에 유출된 ‘초임계 반도체 세정’ 핵심기술…검찰, 5명 기소
    前 연구원 등 4명 구속…1명 불구속 기소인산 세정‧습식 기술까지 2건 더 빼돌려회삿돈 27억 횡령에…1193억 범죄수익도 세메스가 세계 최초로 개발한 ‘초임계 반도체 세정 장비’ 제조 기술을 중국으로 빼돌린 세메스의 전직 연구원 등이 구속돼 재판에 넘겨졌다. 초임계 반도체 세정 장비는 약액 등으로 반도체 웨이퍼를 세정한 후 웨이퍼를 건조시키는...
    2023-01-16 13:41
  • '옥중 지시' 김만배…대장동 수익, 소액수표로 인출·금고 분산 보관
    '옥중 지시' 김만배…대장동 수익, 소액수표로 인출·금고 분산 보관
    화천대유자산관리 대주주 김만배 씨가 변호인을 창구로 활용해 측근들에게 대장동 사업으로 생긴 범죄수익을 은닉하라는 지시를 내린 것으로 나타났다. 그의 '옥중 지시'로 측근들은 다양한 방식으로 범죄수익을 감췄다. 법무부가 12일 국회에 제출한 화천대유 공동대표 이한성 씨와 이사 최우향(쌍방울그룹 전 부회장) 씨의 범죄수익은닉규제법 위반 혐의 공소장에...
    2023-01-13 16:13
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