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  • "옵티머스, 하나은행 직인 위조"…NH투자증권, 두 차례 실사
    "옵티머스, 하나은행 직인 위조"…NH투자증권, 두 차례 실사
    5000억 원대 환매중단 사태를 일으킨 옵티머스자산운용(옵티머스)이 수탁사의 직인을 위조해 사용했다는 취지의 증언이 나왔다. 서울중앙지법 형사34부(재판장 허선아 부장판사)는 12일 사기 등 혐의로 구속기소된 김재현 옵티머스 대표 외 3명에 대한 3차 공판을 진행했다. 이날 증인으로 출석한 NH투자증권 직원 A 씨는 "라임 펀드 사태 이후로...
    2020-11-12 17:02
  • [지대추구]④그들만의 잔치 사모펀드 “비명 안 나게 깃털 뽑자“
    [지대추구]④그들만의 잔치 사모펀드 “비명 안 나게 깃털 뽑자“
    1조6000억 원대의 피해를 낳은 라임자산운용 펀드 사기 사건과 1100명의 피해자가 발생한 옵티머스 사기 사건(피해 규모 5000억 원)이 이를 방증한다. ‘라임자산운용 환매 중단 사태’ 조사를 무마하기 위해 금융감독원 내부 정보를 빼돌리고 뇌물을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 전 청와대 행정관은 1심에서 징역 4년을 선고받았다. 금융감독원 출신인 김 전 행정관은...
    2020-11-12 13:59
  • 금감원, 하나은행 ‘환매유예 英신재생 펀드’ 살핀다
    금감원, 하나은행 ‘환매유예 英신재생 펀드’ 살핀다
    당시 피닉스 펀드 투자자들의 소송대리를 맡았던 법무법인 한누리는 최근 라임 무역금융펀드에 이어 이번 신재생에너지펀드 소송까지 맡고 있다. 한누리 관계자는 “판매사와 운용사의 설명이 과거와 현재가 달라지고 있어 판매 당시 투자자들이 어떤 정보를 받았는지, 해당 정보가 허위인지 여부를 다시 분석 중이다”고 설명했다. 투자자들 민원, “사모펀드 사태...
    2020-11-12 11:13
  • 검찰, 라임자산운용 수사 검사 비공개 충원…주가조작 수사 확대
    검찰, 라임자산운용 수사 검사 비공개 충원…주가조작 수사 확대
    검찰이 라임자산운용 수사 검사를 비공개 충원한 것으로 확인됐다. 법조계와 주식시장에서는 충원된 검사가 주가조작과 이를 통한 정관계 로비 등이 있었는지에 대해 수사를 할 것으로 보고 있다. 12일 남부지검 관계자는 “라임자산운용 관련 검사 한 명을 최근 비공개 충원했다”며 “신속하고 철저한 수사가 목적이라는 것 외에 검사 신상이나 증원 시점 등에...
    2020-11-12 07:31
  • 옵티머스 사태, 손해액 확정까지 시일 걸릴 듯
    옵티머스 사태, 손해액 확정까지 시일 걸릴 듯
    앞서 라임 사태는 KB증권, 대신증권 등 다수의 판매사가 라임 펀드의 가교 운용사(배드뱅크)를 설립해 책임을 분담했다. 그러나 옵티머스 펀드는 투자금의 80%를 NH투자증권에서 판매한 만큼 NH투자증권이 주도적으로 자산 회수에 나설 가능성이 높다. 다만 분쟁 조정을 마무리하고 투자자에게 자금이 지급되기 까지는 시일이 걸린 것으로 보인다. 금감원은 “펀드...
    2020-11-11 14:50
  • [단독] 금감원, 내달 초까지 기업은행 종합검사 착수
    [단독] 금감원, 내달 초까지 기업은행 종합검사 착수
    지난해 환매가 중단된 디스커버리US핀테크글로벌(선순위)채권 펀드는 국내 운용사인 디스커버리운용이 설계한 상품으로 기업은행 등 판매사들이 모집한 투자금을 미국 운용사 DLI가 운용하는 방식이었다. 환매 중단된 글로벌 채권 투자금은 695억 원으로 확인됐다. 11일 금융당국에 따르면 금감원은 기업은행 종합검사을 앞두고 사전검사를 진행하고 있다. 본 검사는...
    2020-11-11 14:20
  • 금감원, 라임 펀드 CEO 중징계…증권업계 대응 ‘주목’
    금융감독원이 라임자산운용 사모펀드의 환매 중단 사태와 관련해 제재심의위원회를 열고, 판매 증권사의 전·현직 최고경영자(CEO)에게 문책 경고 또는 직무 정지의 중징계 처분을 내렸다. 중징계 이상의 처분을 받은 CEO는 향후 금융권 취업에 제한을 받는다는 점에서 징계가 확정될 경우 당사자들은 소송에 들어갈 가능성이 높다. 감독 부실에 대한 금감원의 책임론도...
    2020-11-11 13:25
  • 옵티머스자산운용 실사 결과 5000억 원 중 최대 15% 회수 가능
    옵티머스자산운용 실사 결과 5000억 원 중 최대 15% 회수 가능
    라임자산운용의 총 46개 펀드 설정금액 5146억 원 중 식별 가능한 최종 투자처는 63개, 3515억 원으로 파악됐다. 나머지 금액은 횡령, 돌려막기 등으로 실사가 불가능하고, 현금ㆍ예금이나 타운용사 이관 펀드는 제외됐다. 투자가 확인된 3515억원 중 회수가 의문시되는 C등급이 2927억 원(83.3%)으로 대부분을 차지했다. 전액회수가 가능한 A등급(45억원), 일부...
    2020-11-11 10:01
  • [단독] 라임·라움 핵심 인물들 ‘아바타 행세’ 1년 전부터 알았다
    [단독] 라임·라움 핵심 인물들 ‘아바타 행세’ 1년 전부터 알았다
    1조6000억 원대 규모의 환매 중단 사태를 일으킨 라임자산운용(라임)과 ‘아바타 자산운용사’로 불리는 라움자산운용(라움) 핵심 인물들이 알려진 것보다 더 이른 시점부터 접촉해왔던 것으로 파악됐다. 11일 이투데이 취재를 종합하면 2017년 8월 김영홍 라움 부회장은 박성찬 라움 회장의 권유로 이종필 라임 전 부사장, 김정수 전 리드 회장, 박모 전 리드 부회장...
    2020-11-11 06:00
  • 금감원 제재심, 라임 판매 증권사 CEO '직무정지' 중징계 결론
    금감원 제재심, 라임 판매 증권사 CEO '직무정지' 중징계 결론
    금융감독원은 라임자산운용 사모펀드를 판매한 증권사 전·현직 최고경영자(CEO)에게 문책 경고, 직무 정지 수준의 중징계 처분을 내렸다. 라임펀드 판매 시 내부통제기준이 작동하지 않아 사고가 발생했고, 해당 책임은 증권사 CEO가 져야 한다는 의도다. 금융감독원은 10일 오후 2시부터 밤늦게까지 이어진 3차 제재심의위원회(제재심)에서 사모펀드를 판매한...
    2020-11-11 00:14
  • 검찰, '라임 투자 업체 주가조작' 일당에 징역 3~8년 구형
    검찰, '라임 투자 업체 주가조작' 일당에 징역 3~8년 구형
    1조6000억 원대 피해가 발생한 라임자산운용 사태와 관련해 상장업체의 주가 부양 의뢰를 받은 후 허위 정보로 주가를 조작한 일당에게 검찰이 실형을 구형했다. 검찰은 10일 서울남부지법 형사11부(재판장 이환승 부장판사) 심리로 열린 무등록 투자자문 업체 운영자 박모 씨의 결심 공판에서 징역 8년과 벌금 80억 원, 추징금 16억 원을 구형했다. 박 씨의 동업자...
    2020-11-10 16:28
  • 라임 판매사 ‘결전의 날’, 증권업계 미칠 파장은?
    라임 판매사 ‘결전의 날’, 증권업계 미칠 파장은?
    금융감독원은 10일 오후 라임자산운용의 펀드를 판매한 증권사 3곳과 소속 임직원의 제재 수위를 논의하는 심의위원회를 연다. 지난달 29일과 이달 5일에 이어 세 번째 열리는 제재심인 만큼 이날 제재수위가 최종 결정 날 것으로 증권업계는 예상한다. 금감원은 앞서 기관 중징계와 함께 증권사 3곳의 전·현직 CEO에 대해 문책 경고 이상의 중징계를 사전 통보했다....
    2020-11-10 13:06
  • 라임펀드 판매 증권사 3차 제재심 개최...CEO 중징계 여부 '촉각'
    라임펀드 판매 증권사 3차 제재심 개최...CEO 중징계 여부 '촉각'
    금융감독원이 10일 오후 라임자산운용의 펀드를 판매한 증권사 3곳, 소속 임직원의 제재 수위를 논의하는 3차 제재심의위원회를 연다. 금감원이 사전 통보했던 대로 신한금융투자, 대신증권, KB증권 등 3곳과 다수 전·현직 최고경영자(CEO)들에게 중징계가 내려질지 업계 관심이 쏠리고 있다. 신한금융투자, 대신증권, KB증권 등은 지난달 29일과 이달 5일 열린 1·2차...
    2020-11-10 09:28
  • [단독] “라임 브로커, 중견그룹 회장 소개로 이종필 만났다”
    [단독] “라임 브로커, 중견그룹 회장 소개로 이종필 만났다”
    국내 한 중견그룹 회장 A 씨가 '라임자산운용(라임) 사태'와 관련해 금융감독원 검사를 무마해 주겠다며 금품을 받은 브로커 엄모 씨를 이종필(42ㆍ구속) 전 부사장에게 소개한 것으로 확인됐다. 9일 이투데이 취재 결과 여권 유력 정치인의 측근 행세를 한 엄 씨는 올해 2월까지 B 그룹 계열사의 대표이사 등을 역임했다. 엄 씨는 이 시기에 A 씨를 통해 이 전...
    2020-11-09 06:00
  • 대출 증가세 꺾였나…나라살림ㆍ고용 지표도 관심
    대출 증가세 꺾였나…나라살림ㆍ고용 지표도 관심
    금융감독원은 10일 라임자산운용 펀드 사태와 관련해 판매 증권사들을 대상으로 3차 제재심의위원회를 연다. 제재 대상자인 신한금융투자와 대신증권, KB증권에 대한 금감원의 최종 판단이 이날 내려질 것으로 예상한다. 금감원 검사국은 이들 증권사의 전ㆍ현직 최고경영자(CEO)에게 ‘직무 정지’의 중징계를 사전 통보한 바 있는데, 원안이 유지될지 주목된다....
    2020-11-07 11:50
  • 라임펀드 판매 증권사 2차 제재심 결론 못내...오는 10일 재심의
    라임펀드 판매 증권사 2차 제재심 결론 못내...오는 10일 재심의
    금융감독원이 라임자산운용의 펀드를 판매한 증권사 3곳에 대해 2차 제재심의위원회(이하 제재심)를 진행했지만, 이번에도 결론을 내지 못했다. 오는 10일 심의를 재개할 예정이다. 5일 금감원은 오후 2시부터 11시까지 KB증권·대신증권·신한금융투자에 대한 검사결과 조치안을 심의했지만, 결론을 도출하지 못했다. 금감원 측은 “지난 회의에서 진술 절차를...
    2020-11-06 00:02
  • '라임 자금 통로' 연예기획사 대표 1심서 징역 3년
    '라임 자금 통로' 연예기획사 대표 1심서 징역 3년
    라임자산운용(라임)의 '자금 통로' 역할을 한 매니지먼트 회사 대표가 실형을 선고받았다. 서울남부지방법원 형사합의11부(이환승 부장판사)는 5일 특정경제범죄 가중처벌법 위반(횡령·배임죄) 혐의로 구속 기소된 김모 비에스컴퍼니 대표에게 징역 3년을 선고했다. 김 대표는 자신이 운영하는 회사 명의로 라임 펀드에서 200억여 원을 투자받고 코스닥 상장사인...
    2020-11-05 12:24
  • [종합] 검찰, '라임 로비 의혹' 우리은행 등 압수수색
    [종합] 검찰, '라임 로비 의혹' 우리은행 등 압수수색
    라임자산운용(라임) 펀드 사기 사건을 수사 중인 검찰이 야당 정치인 A 씨의 사무실과 우리은행 본사를 압수수색했다. 4일 법조계에 따르면 서울남부지검 형사6부(김락현 부장검사)는 이날 A 씨의 사무실과 자택, 서울 중구 우리은행 본사 등에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 검찰은 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 옥중서신 형태로 공개한 청탁 의혹과...
    2020-11-04 17:46
  • 노영민 "개각, 다양한 검토하고 있다"..."추미애-윤석열 갈등, 법과 원칙에 따라 대응"
    노영민 "개각, 다양한 검토하고 있다"..."추미애-윤석열 갈등, 법과 원칙에 따라 대응"
    박 의원은 또 라임자산운용 사태와 관련해 "김봉현 전 회장 측근이 지난해 7월 강기정 전 정무수석을 청와대에서 만나 사태 해결을 부탁했다고 검찰에 진술했고, 검찰이 이를 확인하려고 출입 기록을 요청했으나 청와대가 거부했다는 보도가 있다"고 지적했다. 이에 대해 노 실장은 즉각 "가짜뉴스다. 사실이 아니니까 가짜뉴스"라며...
    2020-11-04 15:49
  • 검찰 '라임 사건' 관련 우리은행 압수수색
    검찰 '라임 사건' 관련 우리은행 압수수색
    라임자산운용(라임) 펀드 사기 사건을 수사 중인 검찰이 우리은행 본사를 압수수색했다. 4일 법조계에 따르면 서울남부지검 형사6부(김락현 부장검사)는 이날 서울 중구 우리은행 본사에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 검찰이 라임 사건과 관련해 우리은행을 압수수색한 것은 올해 2월에 이어 이번이 두 번째다. 우리은행은 라임 펀드 판매사 중 하나다....
    2020-11-04 14:36
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