돈세탁, 19페이지 - 이투데이

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[세계경제 좀먹는 부의 블랙홀]②프라이빗뱅크를 털어라

글로벌 프라이빗뱅크(PB)가 ‘슈퍼리치’들의 돈세탁을 도와왔다는 것은 공공연한 사실이다. PB는 금융자산이 풍부한 고객을 전문 상대하는 은행의 특화된 사업영역을 말한다. 통상 1억~5억원 이상의 금융자산을 가진 고객들을 대상으로 한다. PB는 이들의 예금관리는 물론 부동산·주식·채권투자 등 총체적 자산관리도 해주고 그 대가로 수수료를 받는다....

2012-07-24 11:03
HSBC “北과 거래했다”…10억달러 벌금 물 듯

미 상원 국토안보위원회 조사소위는 16일(현지시간) ‘돈세탁 및 테러 방지에 대한 미국의 취약성’보고서를 통해 HSBC가 지난 2005~2007년 북한 고객 7명에게 계좌를 제공했다고 밝혔다. HSBC 멕시코 지사는 북한 고객 7명에게 계좌를 제공했으며 달러화와 멕시코 페소화를 합친 이들의 자산은 230만달러(26억원)가 넘었다. HSBC 미국 지사에는 2010년 4월까지도...

2012-07-18 09:26
HSBC, ‘돈세탁 경로’인정…공식 사과

유럽 최대은행인 HSBC그룹은 17일(현지시간) 과거 북한과의 거래와 멕시코 마약조직 불법 돈세탁 통로 제공 등의 혐의를 인정하고 공식 사과했다. 아이린 도너 HSBC 미국법인 대표는 이날 미 상원 국토안보·정부위원회 조사소위에 출석한 자리에서 “감독 당국과 고객 등의 기대를 충족하지 못한 데 깊은 유감과 사과의 뜻을 밝힌다”고 밝혔다. 그는 상원이 전날...

2012-07-18 07:29
“HSBC, 멕시코 마약카르텔 돈세탁 경고 무시”

HSBC홀딩스가 멕시코 마약카르텔의 돈세탁을 방조해 미국 금융시스템에 범죄자금이 유입될 수 있다는 경고를 무시해왔다고 16일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 미국 상원 조사위원회의 보고서를 인용해 보도했다. 보고서는 “HSBC의 멕시코 지점에서 미국으로 수십억 달러의 자금이 흘러들어갔으며 이는 다른 어떤 멕시코 은행보다 많은 규모”라며 “미국...

2012-07-17 09:39
HSBC, 자금세탁 차단 못해 최대 10억달러 벌금 물 수

HSBC홀딩스가 멕시코 갱단이나 기타 테러리스트들의 자금세탁 차단을 제대로 하지 못해 최대 10억달러의 벌금을 물 가능성이 있다고 11일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 스튜어트 걸리버 HSBC 최고경영자(CEO)는 오는 17일 열리는 미 상원 청문회에 앞서 직원들에게 보낸 메모에서 “우리는 지난 2004~2010년에 돈세탁 차단을 더욱 철저하고 효과적으로...

2012-07-12 11:36
“멕시코 마약 갱단, 돈세탁에 BOA 계좌 이용”

멕시코 마약 갱단인 로스제타스가 자산 기준 미국 2위 은행인 뱅크오브아메리카(BOA) 계좌를 돈세탁에 이용했다고 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 미 연방수사국(FBI) 보고서를 인용해 보도했다. FBI는 지난달 텍사스주 연방법원에 제출한 35장 분량의 보고서에서 “로스제타스는 미국 내 경마용 말 구입 등에 투자하는 방법으로 코카인 밀매자금을...

2012-07-09 11:27
금감원 저축銀 검사국 직원 10여명, 검찰 조사 후유증으로 정신과 치료

그는 “솔로몬 저축은행이 미래저축은행에서 30억원을 빌려올 때 중간에 60개 업체를 동원해 돈세탁을 했었다”며 3~4m길이의 문건을 보이기도 했다. 이어 “이는 한달 반 동안 검사국 직원 2명이 밤낮으로 계좌추적을 한 결과”라고 설명하며 검사의 비효율성에 대해 아쉬움을 토로했다. 특히 “검찰은 비리금융인 잡아내는데 금감원은 왜 못잡나라는 지적을 많이...

2012-06-18 11:05
中서 한국인 51명 포함 보이스피싱 일당 검거

중국 공안부 관계자는 이날 “이 조직은 1200차례 이상의 사기 전화를 걸어 1억위안(약 183억원) 이상을 챙긴 혐의를 받고 있다”고 밝혔다. 중국 공안부에 따르면 이 조직은 한국인이나 한국말을 하는 중국인을 고용해 한국에 무작위로 전화를 걸어 한국 대검찰청을 사칭, 피해자의 계좌가 돈세탁에 연루됐다고 속여 계좌 정보를 알아낸 것으로 전해졌다.

2012-06-16 11:04
[한마디]교황청은행 비밀 계좌는 없다

해임된 테데스키는 로이터 통신과 가진 인터뷰에서 “IOR의 투명성을 높이고 국제적인 돈세탁 방지 규정에 맞추려는 노력에 대한 대가를 치른 것”이라고 밝혔다. 지난 2010년 이탈리아 수사당국은 이탈리아은행에 예치된 IOR의 자금 2300만유로를 동결하고 돈세탁 혐의 수사에 나섰다.

2012-06-12 11:55
[‘영화 속 금융’ 허와 실]‘돈의 노예’ 금융맨 적나라한 현실? 재미 위한 허구?

‘돈’의 정점에 서있는 백금옥(윤여정)에게 중독돼가고 있는 주영작(김강우)처럼 인생의 목표가 ‘부(富)’가 돼버린 보통 사람들에게 전하는 경고의 발언이기도 하다. 정재계 비리결탁, 돈세탁 등을 현실감 있게 꼬집으며 ‘천민자본주의’의 단상을 보여준 이 영화는 돈에 대한 인간의 욕망을 노골적으로 표현하고 있다. ‘나는 절대 돈의 노예가 되지 않겠다’란...

2012-05-30 09:00
검찰, '파이시티' 수사결과 오늘 발표

이로써 이미 구속 기소된 브로커 이동율(61)씨와 이씨 운전기사 최모(44)씨를 포함해 파이시티 인허가 비리 사건으로 5명이 사법처리 대상이 됐다. 검찰은 박 전 차관에 대한 수사에서 포착된 비자금 의혹에 대해서는 박 전 차관의 '돈세탁'을 도운 의혹을 받는 이동조(59) 제이엔테크 회장이 귀국하는대로 수사를 이어갈 방침이다.

2012-05-18 06:40
차이나머니, 美 본토 침공 본격화

미국 정부는 외국 은행들이 자국 시장에서 적절한 감독을 받고 있는지, 불법자금 돈세탁을 제대로 차단하고 있는 지 등이 승인의 주요 고려사항이라고 밝혀왔다. 연준은 이날 성명에서 “공상은행은 세계적인 회계법인들로부터 감사를 받고 있으며 중국 대형은행들의 회계제도와 관행이 믿을만 하지 못하다는 증거도 없다”고 설명했다. 에스와 프라사드 코넬대...

2012-05-10 08:54
[세계의 정보기관] 獨, 악명 높은 나치 게슈타포가 효시

미국의 에셜론 계획처럼 전 세계의 통신을 감청하는 시스템을 가동해 세계 각지의 국제적 테러나 조직 범죄, 무기·마약 밀매, 돈세탁, 기술유출 등과 관련한 정보를 수집하고 그 가능성을 평가한다. BND는 지난 2차 세계대전 당시 구서독의 적군파에 대한 정보 수집을 목적으로 하는 ‘동독 국방부’로 시작됐다. 동독 국방부를 이끌고 있던...

2012-04-05 08:51
씨티그룹, 日법인장에 미쓰이스미토모銀 출신 기용

2009년에는 돈세탁 대책 미비를 이유로 소매은행 부문이 1개월간 업무를 중단했다. 지난해에는 투자신탁 판매 시 고객에 대한 설명 부족으로 행정 처분을 받아 30일간 개인용 금융상품 판매를 정지당했다. 불미스러운 일이 잇따르면서 당시 씨티은행의 대런 벅클리 사장과 씨티증권의 브라이언 맥커핀 사장이 물러났다. 이번 인사에는 금융청과 비크람 팬디트...

2012-03-28 15:40
美 재무부, 日 야쿠자 돈 줄 죈다

재무부는 두 조직이 마약 밀매와 돈세탁, 매춘, 사기에 연루돼 미국 금융시장을 어지럽히고 있다고 지적했다. 데이비드 코언 미 재무부 차관은 “야마구치파와 브러더스서클이 모두 금융시장에 침입해 혼란시키는 능력을 갖고 어 세계 금융 시스템을 위협하고 있다”고도 말했다. 야마구치파는 불법 거래로 연간 수십억달러의 수입을 거두고 있는 것으로 알려졌다....

2012-02-24 14:28
[리치머니를 좇아라] 부자들은 왜 케이먼에 투자할까

부자들이 자금을 은닉하는 수단으로 케이먼을 이용할 수 있지만 정부의 단속이 갈수록 강화하고 있고 해외 돈세탁 행위가 적발될 경우 받게 되는 처벌은 국내보다 더 크기 때문에 이점이 크지 않다고 스마트머니는 강조했다. 슈퍼리치들을 대상으로 자산 관리 컨설팅을 하는 전문가들은 케이먼의 가장 큰 매력은 소송을 남발하는 세태에 피난처를 제공할 수 있다는...

2012-02-16 11:35
씨티그룹의 굴욕…일본서 세 번째 업무정지 처분

앞서 씨티그룹은 지난 2004년에는 프라이빗 뱅킹 부문에서 돈세탁 혐의가 발각돼 일부 영업 취소 처분을 받았 다. 당시 찰스 프린스 CEO가 일본을 방문해 사죄하며 고개를 숙인 것이 화제를 일으키기도 했다. 2009년에는 개인용 영업에서 돈세탁 대책이 충분히 마련되지 않았다는 이유로 1개월간 영업 정지 처분까지 받았다. 당시 충격으로 씨티그룹은 증권 업무의...

2011-12-16 11:41
[stock in news]일본 방사성 오염수, 내년 3월 바다에 배출

7%로 낮춰 (시황) △우리 영해에서 불법조업중이던 중국 어선 선장, 해경 특공대원 살해 △이상득 한나라당 의원실 5명, ‘돈세탁’ 연루 △주한 미국대사관, 이란과 거래한 국내 기업 방문 조사 (대우조선해양E&R 등) △일본 정부, 후쿠시마 원전 ‘냉온정지’ 공표 예정 … 도쿄전력, 저농도 방사성 오염수 내년 3월 바다로 배출할 계획 (동원수산, CJ씨푸드 등...

2011-12-13 09:10
이상득 의원실 직원 4명 '조직적 돈세탁 개입 의혹 '

이국철 SLS그룹 회장과 유동천 제일저축은행 회장으로 부터 7억5000만원을 수수한 혐의를 받고 있는 한나라당 이상득 의원의 박배수 보좌관이 의원실 직원 4명의 계좌를 통해 세탁 과정을 거친 사실이 드러났다. 서울중앙지검 특수3부(심재돈 부장검사)는 박씨가 받은 돈의 일부가 의원실 직원 2명의 계좌를 거쳐 간 사실을 확인해 최근 이들을 참고인 자격으로 소환해...

2011-12-13 08:50
검찰, 최재원 SK 부회장 재소환…고강도 추궁

최 부회장은 SK계열사들이 창업투자사 베넥스인베스트먼트에 투자한 자금 중 일부를 돈세탁을 거쳐 빼돌린 다음 선물 투자나 투자손실 보전에 쓰이도록 주도한 혐의를 받고 있다. 검찰은 이날 그동안 확보한 자료와 관계자 진술을 토대로 최 부회장을 추궁했다. 최 부회장은 지난 1차 조사 때와 달리 일부 혐의를 시인한 것으로 전해졌다. 최 부회장은 지난 1일...

2011-12-07 17:50

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